本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：焦殿志 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：焦殿志 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦殿志 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-028
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
　　(二)股东会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　是
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人
　　2、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：恒源煤电2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：恒源煤电2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：恒源煤电2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：恒源煤电独立董事2025年度述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
　　律师：祝传颂、洪雅娴
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-026
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）容诚会计师事务所机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：卢金海，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜陵有色、杭州热电2家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过恒源煤电、洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师卢金海、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定了2026年度审计费用为人民币228万元，其中年报审计费用人民币188万元，内控审计费用人民币40万元，与2025年费用一致 。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《恒源煤电关于续聘公司2026年度年报审计会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审议，同意续聘其作为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日，召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《恒源煤电关于续聘公司2026年度年报审计会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，2026年审计费用共计228万元。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-025
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　第八届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年4月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于4月23日在公司八楼会议室召开，应到董事7人，全体董事出席会议，会议由公司董事长焦殿志主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
　　会议经审议表决，通过了以下决议：
　　一、审议通过《恒源煤电2026年一季度报告》
　　本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2026年一季度报告》。
　　二、审议通过《恒源煤电2026年提质增效重回报行动方案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　行动方案具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2026年提质增效重回报行动方案》。
　　三、审议通过《恒源煤电关于续聘公司2026年度年报审计会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-026）。
　　四、审议通过《恒源煤电关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　薪酬制度具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　五、审议通过《恒源煤电关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-027）。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-024
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　2026年一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求，特此公告公司2026年一季度经营数据。
　　一、煤炭业务
　　■
　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不含公司内销
　　二、电力业务
　　■
　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-027
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日 14 点30分
　　召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月23日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月24日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书。
　　3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。
　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。
　　（二）登记时间：2026年5月11日9:00-11:30,14:30-17:00。
　　（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157 号公司证券部。
　　六、其他事项
　　1.出席会议人员交通、食宿费自理。
　　2.联系人：赵海波
　　3.联系电话：0557-3982147
　　4.邮编：234011
　　5.传真：0557-3982260
　　6.电子邮箱：283563672@qq.com
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽恒源煤电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电