告》（公告编号：2026-11）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　35.关于审议召开2025年度股东会的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-12）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　其中议案2、3、4、8、9、10、11、20、23、33尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；
　　2.董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-13
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　本次计提各项资产减值准备共计40,321,343.36元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。具体明细如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　二、本次计提资产减值准备的依据
　　（一）信用减值损失准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明
　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度计提各项资产减值准备金额共计40,321,343.36元，减少公司2025年度归属于母公司所有者的净利润28,494,951.17元，相应减少2025年12月31日归属于母公司所有者权益28,494,951.17元。
　　本次计提资产减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　五、关于计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-07
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2.公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为33,472,952.45元，未分配利润为517,377,265.93元；母公司2025年度财务报表净利润为16,136,778.43元，未分配利润为-2,898,701.11元。
　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”的规定，母公司2025年12月31日可供分配利润为负值，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、具体情况
　　（一）2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2025年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的原因
　　由于最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为负值，不满足《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的条件，因此公司2025年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
　　2025年度公司控股子公司向母公司现金分红3,152.27万元人民币。公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大控股子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配，与投资者共享公司发展的成果。
　　四、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-15
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于参加2026年青岛辖区上市公司
　　投资者网上集体接待日暨2025年度
　　业绩说明会活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下。
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-10
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于公司合并报表范围内担保额度的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”或“中鲁远洋公司”）2026年4月22日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，具体内容如下。
　　一、担保情况概述
　　因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保总额不超过人民币48,536万元。主要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保总额包括现有担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代表人或法定代表人书面授权的代表在担保总额内，办理具体的签署事项。
　　公司本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，无为股东、实际控制人及关联人担保，无被担保方负债率超过70%的担保，预计担保额度如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　本次担保事项尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保总额的期限自公司股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内的公司可在上述担保总额范围内循环滚动操作。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的实际需要，在股东会审议通过的担保总额内，对公司合并报表范围内的公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。被担保方基本情况如下：
　　（一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　1.企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　2.成立日期：1999年7月30日
　　3.注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号
　　4.法定代表人：王欢
　　5.注册资本：26,607.13万元
　　6.主营业务：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售等
　　7.股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司47.25%，中国重型汽车集团有限公司0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各0.05%，流通B股51.87%。
　　8.与公司关系：本公司
　　9.主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　10.信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人。
　　（二）山东省中鲁水产海运有限公司
　　1.企业名称：山东省中鲁水产海运有限公司
　　2.成立日期：1994年1月3日
　　3.注册地址：青岛市市南区瞿塘峡路3O号4层
　　4.法定代表人：张峰
　　5.注册资本：2,250.56万元
　　6.主营业务：国际船舶管理业务；货物进出口等
　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司100.00%
　　8.与公司关系：公司的控股子公司
　　9.主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　10.信用情况：山东省中鲁水产海运有限公司不是失信被执行人。
　　（三）山东中鲁海延远洋渔业有限公司
　　1.企业名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司
　　2.成立日期：2012年8月27日
　　3.注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号905室
　　4.法定代表人：李亮
　　5.注册资本：22,161.73万元
　　6.主营业务：外海、远洋捕捞；鲜水产品销售；商品进出口业务等
　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司59.05%，山东省国有资产投资控股有限公司40.95%
　　8.与公司关系：公司的控股子公司
　　9.主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　10.信用情况：山东中鲁海延远洋渔业有限公司不是失信被执行人。
　　（四）中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司
　　1.企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司
　　2.成立日期：2021年9月13日
　　3.注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦511-513室
　　4.法定代表人：于小强
　　5.注册资本：19,200万元
　　6.主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等
　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司66.63%，HABITATINTERNATIONALCORP.33.37%
　　8.与公司关系：公司的控股子公司
　　9.主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期，尚未开展生产经营活动。
　　10.信用情况：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司不是失信被执行人。
　　（五）山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司
　　1.企业名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司
　　2.成立日期：2001年6月18日
　　3.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路86号
　　4.法定代表人：徐志超
　　5.注册资本：10,432.23万元
　　6.主营业务：水产品批发；水产品零售；普通货物仓储服务；食品生产；食品经营；货物进出口等
　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司53.79%，HABITATINTERNATIONALCORP.18.67%，中泰信诚资产管理有限公司27.54%。
　　8.与公司关系：公司的控股子公司
　　9.主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　10.信用情况：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司合并报表范围内的相关公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　四、董事会意见
　　因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
　　截至本公告披露日，含本次董事会审议的担保额度在内，公司合并报表范围内的公司相互提供担保总额为人民币48,536万元，占公司截至2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的44.34%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币44,036万元，占公司截至2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的40.23%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-14
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），（以下简称“《准则解释第19号》”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2025年12月，财政部发布《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述财政部相关文件规定，自2026年1月1日起公司对现行的会计政策予以相应变更。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）本次会计政策变更日期
　　根据以上相关文件规定，自2026年1月1日起施行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-08
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于审议向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请总金额不超过等值人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。综合授信期限：自公司2025年度股东会批准之日起至召开2026年度股东会作出新的决议之日止。
　　以上授信事项需提交公司股东会审议，为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法律文件。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-09
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下。
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。根据公开竞争性磋商结果，公司拟续聘上会为公司2026年度审计机构。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息。上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2.人员信息。截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。
　　3.业务信息。上会2025年度经审计的业务收入69,164.46万元，其中审计业务收入48,416.30万元，证券业务收入23,821.20万元。上会为87家上市公司提供2025年年报审计服务，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入7,384.93万元，同行业上市公司审计客户1家。
　　4.投资者保护能力。截至2025年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为人民币11,000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　5.独立性和诚信记录。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息。拟签字项目合伙人：徐茂，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：王振兵，2011年获得中国注册会计师资格，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟任项目质量控制复核人：汪思薇，2006年获得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会执业。近三年担任过多家上市公司质控复核工作。
　　2.诚信记录。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所和行业协会等相关部门的处罚。
　　3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费。2026年度审计服务的费用总额为人民币45万元，其中年报审计费用为人民币35万元，内控审计费用为人民币10万元，与2025年度收费金额一致。审计服务收费的定价原则以公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等诸多因素，并根据公司内控审计和年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准为基础确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行核查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和2026年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1.第九届董事会第二次会议决议；
　　2.董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3.上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-12
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年5月14日
　　B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.议案审议及披露情况
　　上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，以上议案的内容详见2026年4月24日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
　　3.其他说明
　　（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1.股东会登记方法
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　2.登记时间：2026年5月19日（9:00-11:3013:30-16:00）。
　　3.登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。
　　4.其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2026年5月19日16:00前送达或传真至公司）。
　　5.会议联系方式
　　联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968
　　传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com
　　6.会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，投票简称为“中鲁投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：