证券代码：200992 证券简称：中 鲁Ｂ 公告编号：2026-06
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度财务报表净利润为16,136,778.43元，未分配利润为-2,898,701.11元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”的规定，母公司2025年12月31日可供分配利润为负值，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要业务为远洋捕捞、海洋运输、冷藏加工贸易等，互为依托，互相促进，产业链比较完备。
　　1.远洋捕捞
　　报告期内，公司从事远洋捕捞船共27艘，其中，大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，大型金枪鱼围网船9艘（组），中型拖网渔船2艘，鱿鱼钓船2艘，主要在印度洋海域、大西洋海域和太平洋海域作业。依托“稳、拓、升”经营策略，船队稳固大西洋作业优势，拓展延绳钓项目空间，提升中西太平洋围网产量。超低温延绳钓项目实现由低纬度转至南纬高纬度海域作业，拓展了作业空间、丰富了捕捞品类。
　　2.海洋运输
　　报告期内，公司所属8艘大型海洋运输船舶性能优良，管理严格，服务规范，适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋冷冻、冷藏运输，船舶服务航区覆盖中西太平洋、印度洋、大西洋、南北美洲的部分海域和港口。全年累计安全航行超16万海里，出航率超98%，实现出航率和作业天数“双保证”。
　　3.冷藏加工贸易
　　报告期内，公司顺利通过BRC（全球食品安全标准）与IFS（国际食品标准）两大国际顶级食品安全审核，踏入全球少数获得IFS认证的食品加工企业行列，为产品出口欧盟、进一步拓展国际市场奠定了基础。构建“客户-销售-研发”三位一体的产品共创机制，推动研发直接走向市场。国际贸易呈现“量价齐升”的良好态势，全年出口总量超17000吨，同比增长超13%；出口总额达7900万美元，同比增长超30%。开发多个国家与地区的新客户。线上销售探索“品牌+私域+科普”模式，联合海洋大学、山东省远洋渔业协会等策划举办系列主题直播活动，市场反响良好，全年私域直播销售额同比增长超过31%。
　　市场地位：中国远洋渔业协会副会长单位、青岛市远洋渔业协会会长单位、青岛市农业产业龙头企业。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-05
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议，于2026年4月10日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年4月22日以通讯方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事7名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　1.关于审议2025年度总经理工作报告的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.关于审议2025年度董事会工作报告的议案
　　公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。公司董事会依据两名独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.关于审议2025年度报告全文及摘要的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-06）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.关于审议2025年度利润分配预案的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-07）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.关于审议2025年度内部控制自我评价报告的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.关于审议2025年度全面风险管理报告的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　7.关于审议调整董事会提名委员会委员的议案
　　因工作需要，将董事会提名委员会成员“梁尚磊（主任委员）、曾宪忠、武恒光”调整为“朱炜（主任委员）、梁尚磊、武恒光”。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-08）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　9.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-09）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2026-10）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　12.关于审议修订《董事会议事清单》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事清单》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　13.关于审议修订《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.关于审议修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　15.关于审议修订《市值管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　16.关于审议修订《投资管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　17.关于审议修订《投资者关系管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　18.关于审议修订《信息披露事务管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　19.关于审议修订《子公司管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司子公司管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　20.关于审议修订《累积投票制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司累积投票制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　21.关于审议修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　22.关于审议修订《内部审计制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内部审计制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　23.关于审议修订《关联交易制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关联交易制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　24.关于审议修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　25.关于审议制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　26.关于审议制定《独立董事专门会议制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事专门会议制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　27.关于审议制定《投资者关系管理档案制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系管理档案制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　28.关于审议制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　29.关于审议制定《印章使用管理规定》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司印章使用管理规定》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　30.关于审议制定《舆情管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　31.关于审议制定《内部控制管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内部控制管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　32.关于审议制定《会计师事务所选聘制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　33.关于审议董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。
　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　34.关于审议2026年第一季度报告的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2026年第一季度报
　　（下转B167版）