第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2026年4月22日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过公司2025年利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度，本预案需提交股东会审议批准后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“医药制造业”（C27）。
　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到关注。医药行业未来发展的总体趋势明确，人口老龄化与健康意识的增强促使医药需求持续增长，医药健康市场规模将持续扩大。
　　公司响应国家大力发展海洋经济的号召，借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固），其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头严格把控，产品不含任何辅料和添加剂，适合老年人和糖尿病患者服用。与其他抗炎止痛化学药不同，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。凭借良好疗效，产品获得广大患者一致好评，奠定行业内领先地位，推动市场规模稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊均已通过国家仿制药一致性评价，于2020年8月份参加国家第三批集采并以第一顺位中标，2023年10月底国采到期后通过省际联盟集采逐步扩大到30个省。截至本报告披露日，氨糖产品通过1-8批国采接续并以第一顺位中标全国31个省市，持续扩大市场份额，整体表现稳健，延续近年来增长趋势。
　　本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
　　公司及子公司拥有87个药品生产批准文号和原料药登记号，其中51个品规被列入国家医保目录，17个药物被列入国家基本药物目录。截至本报告披露日，公司拥有84个药品生产批准文号和原料药登记号；公司拥有“玉中优?鱼油软胶囊”“鱼胜康?鱼油软胶囊”“三康?鱼油软胶囊”“瓦塞帕?鱼油软胶囊”“意康固?鱼油软胶囊”“冠诚葆?鱼油软胶囊”“海萃威?鱼油软胶囊”7个国产保健食品。公司拥有发明专利27项，实用新型专利18项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。
　　报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。
　　1、销售模式
　　报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用区域经销模式，其中盐酸氨基葡萄糖胶囊0.75g部分包装规格参加地方联采和国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，推进销售过程精细化管理。截至本报告披露日，0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊由总经销模式精细化到区域经销模式，销售业务虽受市场影响但总体保持平稳。
　　2、生产模式
　　公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。
　　3、原材料采购模式
　　公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，实现营业收入81,234.91万元，较上年同期增长13.72%，归属于上市公司股东的净利润为19,511.67万元，同比下降2.78%，归属于上市公司股东的扣非净利润为17,388.01万元，同比增长37.06%，扣除股份支付影响后的扣非净利润19,582.37万元，同比增长54.36%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-004
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例，每股转增比例
　　每10股派发现金股利3.0元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。
　　●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告一一中汇会审[2026]2072号，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为798,941,693.20元。
　　经公司第五届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），以此计算派发现金红利98,191,296.0元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,134,697.84元，现金分红和回购金额合计107,325,993.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计98,191,296.0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.32%。
　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本327,304,320股，本次转增股本后，公司的总股本为458,226,048股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
　　（二）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会同意该利润分配预案，并将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉》，本议案尚需提交股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准后方可实施。
　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-007
　　浙江诚意药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资金额及期限：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司 ”）拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）进行现金管理。该额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　●投资方式：公司将严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　●履行的审议程序：公司于 2026年4月 22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。
　　●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高流动资金的使用效率，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（二）投资金额及期限
　　公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元（含本数）进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币20,000.00万元（含本数）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司的闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
　　公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司代码：603811 公司简称：诚意药业
　　（下转B108版）