特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-012
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。公司根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参照地区及同行业薪酬水平等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
　　一、适用对象及期限
　　（一）适用范围：在公司领取薪酬（津贴）的董事及高级管理人员。
　　（二）期限：本方案审议通过后至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
　　二、薪酬标准
　　（一）非独立董事、高级管理人员薪酬构成与标准
　　在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。薪酬标准的确定，综合考量同行业及地区薪酬水平、岗位职责、分管工作差异、年度任务目标、个人综合素质及公司实际经营情况等因素。
　　1.1 基本薪酬为年度固定薪酬，依据市场薪资水平、职务级别、岗位职责及分管工作予以确定，按月发放。
　　1.2 绩效薪酬包括季度绩效奖励、年度绩效奖励，以及与公司年度整体经营成果、关键绩效指标及战略目标达成情况等紧密挂钩的递延支付部分。绩效薪酬按考核周期分期发放，其占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　未在公司担任具体管理职务的非独立董事实行现场工作补贴制度，根据《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，2026年度公司每位非独立董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴1,500元，根据实际工作情况按半年度结算，每名前述董事的现场工作补贴总额度不超过30,000元/年。
　　（二）独立董事薪酬结构与标准
　　公司独立董事实行固定津贴和现场工作补贴制度，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，2026年度独立董事津贴为税前人民币80,000元，独立董事到公司及子公司等办公地点现场工作每次补贴1,500元，每名独立董事的现场工作补贴总额度不超过30,000元/年，独立董事津贴、补贴根据实际工作情况按半年度结算。
　　上述标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。
　　三、其他说明
　　（一）上述人员薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　（二）根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，2026年度董事、高级管理人员薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-008
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素，与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币329,563,101.54元；其中永久补充流动资金金额60,933,276.27元；加上扣除手续费后累计利息收入净额3,310,406.53元，剩余募集资金余额0.00元。与募集资金专户中的期末资金余额0.00元一致。
　　上述募集资金专户余额已于2025年1月全部转入公司自有资金账户，募集资金专户于2025年1月全部完成销户手续。具体详见公司分别于2024年11月13日、2024年11月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2024-058）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-003）。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订，经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订，经公司2025年8月21日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过完成第三次修订。
　　公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金专户账号已于2025年1月全部完成注销手续。募集资金的存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　募集资金实际使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会A专审字（2020）0013号），截止2020年3月3日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司未使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年度，公司未使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
　　截至2025年12月31日，公司永久补充流动资金金额为6,093.33万元。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
　　六、其他事项
　　截至专项报告日，公司已完成上述所有募集资金专户的销户手续。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对宏辉果蔬募集资金的存放和使用情况出具了《宏辉果蔬股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2026GZAA3B0205），认为宏辉果蔬上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了宏辉果蔬2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
　　八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：宏辉果蔬2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-007
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.06元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　1、本次利润分配方案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润17,812,961.97元，母公司实现净利润15,985,587.53元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为321,120,162.82元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，经公司第六届董事会第五次会议审议，2025年度利润分配方案具体如下：
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本608,718,945股，以此计算预计合计派发现金红利3,652,313.67元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
　　2、中期利润分配方案
　　公司在2025年10月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度中期分红方案的议案》，方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本608,718,945股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利3,043,594.73元（含税）。公司于2025年6月27日的2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，本次中期分红无需提交股东会审议。本次中期分红已于2025年11月25日完成派发。
　　综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额6,695,908.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.59%。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：现金分红总额含年度中期分红。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-005
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　2025年第四季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》，现将公司2025年第四季度主要经营数据（经审计）公告如下：
　　一、报告期内主要产品产量及同比增减情况
　　■
　　二、报告期内主要产品销量及同比增减情况
　　■
　　三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况
　　■
　　四、其他说明
　　以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-013
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　● 本次授信金额：2026年度公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请总计不超过人民币26亿元的授信融资额度，在期限内（自股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。
　　● 本次担保预计额度：2026年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过16亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），有效期自股东会审议通过之日起一年内。
　　● 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、广东宏辉管理有限公司、上海聚汇泽医药技术有限公司、上海宏辉食品有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致（上海）食品有限公司、宏辉家家唛（上海）食品有限公司、上海腾晖医药技术有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　● 截至公告日，公司无逾期对外担保。
　　一、内容概述
　　（一）综合授信额度情况概述
　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2026年度总计不超过人民币26亿元的融资额度，在期限内（自股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。
　　（二）担保情况概述
　　在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供不超过人民币16亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。
　　在上述授信及担保额度及期限范围内，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体2026年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在上述授信及担保额度及期限范围内，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。
　　上述事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚须提交股东会审议。
　　二、部分主要被担保人的基本情况
　　被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子（孙）公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下：
　　（一）宏辉果蔬股份有限公司
　　注 册 地： 广东省汕头市
　　法定代表人：刘扬
　　注册资本：608,718,945元
　　经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年末，总资产147,377.96万元，负债总额14,483.67万元，净资产132,894.28万元，2025年度实现营业收入24,872.01万元，净利润1,598.56万元，资产负债率为9.83%。
　　（二）广东宏辉管理有限公司
　　注 册 地：广东省汕头市
　　法定代表人：黄暕
　　注册资本：20,000,000元
　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；企业管理；一般项目（需备案）：货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务。
　　与公司关系：公司全资子公司
　　截至2025年末，总资产76,097.59万元，负债总额74,293.78万元，净资产1,803.80万元，2025年度实现营业收入3,106.98万元，净利润-196.20万元，资产负债率为97.63%。
　　（三）上海聚汇泽医药技术有限公司
　　注 册 地：上海市奉贤区
　　法定代表人：刘扬
　　注册资本：10,000,000元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
　　与公司关系：公司全资子公司
　　截至2025年末，总资产32.66万元，负债总额37.93万元，净资产-5.27万元，2025年度实现营业收入0.00万元，净利润-145.27万元，资产负债率为116.14%。
　　（四）上海宏辉食品有限公司
　　注 册 地：上海市
　　法定代表人：黄俊辉
　　注册资本：114,158,774元
　　经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产27,744.05万元，负债总额12,439.61万元，净资产15,304.44万元，2025年度实现营业收入9,894.75万元，净利润1,025.86万元，资产负债率为44.84%。
　　（五）广州市正通物流有限公司
　　注 册 地：广东省广州市
　　法定代表人：黄俊辉
　　注册资本：86,377,100元
　　经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产15,154.19万元，负债总额6,706.17万元，净资产8,448.02万元，2025年度实现营业收入6,451.46万元，净利润341.12万元，资产负债率为44.25%。
　　（六）江西宏辉果蔬有限公司
　　注 册 地：江西省寻乌县
　　法定代表人：黄俊辉
　　注册资本：18,926,504.63元
　　经营范围：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水果种植。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产3,039.15万元，负债总额206.61万元，净资产2,832.54万元，2025年度实现营业收入463.39万元，净利润-80.18万元，资产负债率为6.80%。
　　（七）天津宏辉果蔬有限公司
　　注 册 地：天津市
　　法定代表人：黄俊辉
　　注册资本：110,411,000元
　　经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产27,881.06万元，负债总额10,184.99万元，净资产17,696.07万元，2025年度实现营业收入16,239.49万元，净利润1,323.13万元，资产负债率为36.53%。
　　（八）宏辉果蔬（香港）有限公司
　　注 册 地：中国香港
　　法定代表人：黄俊辉
　　注册资本：港币100,000.00元、人民币86,000,000.00元
　　经营范围：果蔬贸易
　　与公司关系：公司全资子公司
　　截至2025年末，总资产9,739.12万元，负债总额585.72万元，净资产9,153.40万元，2025年度实现营业收入33.73万元，净利润-53.64万元，资产负债率为6.01%。
　　（九）广东宏辉食品有限公司
　　注 册 地：广东省汕头市保税区
　　法定代表人：黄俊辉
　　注册资本：258,112,695元
　　经营范围：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；报关业务；运输货物打包服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产23,284.73万元，负债总额204.33万元，净资产23,080.40万元，2025年度实现营业收入309.80万元，净利润-1011.49万元，资产负债率为0.88%。
　　（十）广东家家唛食品有限公司
　　注 册 地：广东省广州市
　　法定代表人：王建龙
　　注册资本：60,000,000.00元
　　经营范围：农副食品加工业
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产3,274.41万元，负债总额745.08万元，净资产2,529.33万元，2025年度实现营业收入3,662.28万元，净利润-942.16万元，资产负债率为22.75%。
　　（十一）宏辉果蔬（马来西亚）有限公司
　　注 册 地：No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG
　　经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产8,700.40万元，负债总额6.9万元，净资产8,693.50万元，2025年度实现营业收入60.85万元，净利润-68.82万元，资产负债率为0.08%。
　　（十二）TJL PLANTATION SDN BHD
　　注 册 地：No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG
　　经营范围：拥有、管理和发展各类种植用地和业务,包括油棕，橡胶，咖啡，可可，榴莲，柠檬等。
　　与公司关系：公司全资三级子公司
　　截至2025年末，总资产7,648.50万元，负债总额2,142.04万元，净资产5,506.46万元，2025年度实现营业收入99.38万元，净利润-88.23万元，资产负债率为28.01%。
　　（十三）广州家家唛油脂有限公司
　　注 册 地：广东省广州市
　　法定代表人：王建龙
　　注册资本：6,000,000.00元
　　经营范围：农副食品加工业
　　与公司关系：公司控股孙公司
　　截至2025年末，总资产745.28万元，负债总额705.64万元，净资产39.64万元，2025年度实现营业收入2,072.35万元，净利润-37.04万元，资产负债率为94.68%。
　　（十四）宏辉家家唛食品有限公司
　　注 册 地：广东省汕头市
　　法定代表人：黄暕
　　注册资本：50,000,000.00元
　　经营范围：农副食品加工业
　　与公司关系：公司全资子公司
　　截至2025年末，总资产0.99万元，负债总额0.50万元，净资产0.48万元，2025年度实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元，资产负债率为51.05%。
　　（十五）宏辉格致（上海）食品有限公司
　　注 册 地：上海市
　　法定代表人：王庆祎
　　注册资本：11,741,464.00元
　　经营范围：供应链管理服务
　　与公司关系：公司控股孙公司
　　截至2025年末，总资产4,653.70万元，负债总额4,517.46万元，净资产136.25万元，2025年度实现营业收入23,788.98万元，净利润138.05万元，资产负债率为97.07%。
　　（十六）宏辉家家唛（上海）食品有限公司
　　注 册 地：上海市
　　法定代表人：黄暕
　　注册资本：10,000,000.00元
　　经营范围：农副食品加工业
　　与公司关系：公司全资孙公司
　　截至2025年末，总资产1,189.55万元，负债总额345.05万元，净资产844.50万元，2025年度实现营业收入0万元，净利润-124.48万元，资产负债率为29.01%。
　　（十七）上海腾晖医药技术有限公司
　　注 册 地：上海市浦东新区
　　法定代表人：刘扬
　　注册资本：20,000,000.00元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　与公司关系：公司全资子公司
　　因上海腾晖医药技术有限公司成立于2026年1月21日，成立不足一年，无最近一年的财务数据。
　　三、其他事项
　　在上述融资额度内，公司及子（孙）公司将根据金融机构要求互为提供不超过人民币16亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）,其中：
　　（1）对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过10亿元，额度内可以循环、调剂使用；
　　（2）对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过6亿元，额度内可以循环、调剂使用；
　　（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。具体如下：
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
　　五、董事会意见
　　公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2026年度总计不超过人民币26亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供不超过人民币16亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在上述授信及担保额度及期限范围内，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为45,000万元，占公司2025年经审计净资产的31.32%，全部为公司对子公司提供的担保，不存在担保逾期的情形，公司子公司未对外提供担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-009
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环滚动使用。
　　● 委托理财期限：不超过12个月
　　● 履行的审议程序：本事项经第六届董事会第五次会议审议通过。
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币5亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况
　　1、投资目的
　　为提高公司及其子（孙）公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。
　　2、投资额度及期限
　　根据公司及其子（孙）公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子（孙）公司使用不超过人民币5亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。
　　3、投资品种
　　公司及其子（孙）公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。
　　4、资金来源
　　公司及其子（孙）公司用于投资的资金为闲置自有资金。
　　5、投资期限
　　自获得公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。
　　6、实施方式
　　由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体操作事宜。
　　二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体情况
　　（一）委托理财合同主要条款
　　截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。
　　（二）委托理财的资金投向
　　为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
　　三、投资风险及其控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管公司及其子（孙）公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司及其子（孙）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　3、公司独立董事、审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司及其子（孙）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、委托理财受托方的情况
　　公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
　　五、对公司的影响
　　公司近年的主要财务情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
　　根据现行相关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
　　六、决策程序的履行
　　2026年4月22日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币5亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。自本次董事会审议通过之日起一年内（包括一年）有效。
　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
　　单位：人民币 万元
　　■
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-014
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，增强投资者信心，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体举措如下：
　　一、提升经营质量，夯实主业根基
　　公司作为一家专业生鲜产品服务商，历经多年发展，聚焦主业、深耕实业，涵盖果蔬产品服务、速冻食品经营、食用油经营、肉类贸易等业务，不断优化业务结构，以适应市场需求的不断变化，实现企业健康可持续发展，开创企业新局面。
　　在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环节，通过精细化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升整体运营效率。聚焦果蔬产品品质管控，优化现有业务布局，拓展优质客户资源，丰富果蔬服务品类，提升客户满意度与市场竞争力，也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
　　在食品产业方面，公司将加速推动产能建设，加快食品板块业务整合，梳理业务架构，优化产品结构，聚焦高盈利品类，强化成本管控与运营效率提升，推动食品板块实现盈利稳步增长，成为公司业绩补充的重要支撑。
　　2026年，公司将以“稳中求进、提质增效”为总基调，持续深耕果蔬主业，强化供应链优势，提升核心产品竞争力；加速食品板块的整合与优化，提升其盈利能力；依托产业资源，谨慎探索与主业协同的增量领域，为公司寻找新的增长曲线；进一步完善公司治理结构，全面提升整体运营质量，为股东创造更大的价值。
　　二、重视投资者回报，共享发展成果
　　公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
　　公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的权益价值。
　　三、提升信息披露能力，增强与投资者的沟通
　　公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，以高标准推进信息披露工作，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性、及时性和有效性，提升上市公司透明度。
　　2026年，公司将持续完善投资者关系管理机制，丰富沟通渠道与形式，积极通过业绩说明会（常态化召开3次）、上证e互动、股东会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。另外，公司也常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，为投资者提供更多样、全面的宣传互动方式。
　　四、完善公司治理，强化规范运作水平
　　公司将以控制权变更为契机，进一步完善公司治理结构，提升决策效率和风险管控能力，为公司长远发展奠定坚实基础。
　　（一）优化治理结构，压实各主体责任。完善董事会运作机制，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用，确保重大决策合法合规、审慎稳健。健全内部控制体系，加强内部审计监督，针对资金使用、供应链安全等核心风险点建立专项防控机制，定期开展内部控制评价与审计，及时发现并整改内控缺陷。
　　（二）强化合规管理，提升治理效能。严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，规范公司各项经营管理活动，提升公司治理规范化、精细化水平。将本方案实施目标完成情况纳入各部门及相关人员考核，强化责任落实，确保方案落地见效。
　　五、强化“关键少数”责任，激发内生动力
　　公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当。
　　2026年，公司将通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业规范，提升规范履职能力。完善董高薪酬体系，实现薪酬与公司发展、股东回报紧密挂钩。建立健全绩效薪酬追索机制，对董高因履职不当、违规操作导致公司损失的，依法追索已发放的绩效薪酬，同时优化激励考核体系，引导董高聚焦公司长期稳定发展。
　　六、其他事宜
　　公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，切实履行上市公司责任和义务，回馈广大投资者的信任，实现公司的价值，共同促进资本市场平稳运行。
　　本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司
　　提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施
　　可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注
　　意投资风险。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日