第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币17,812,961.97元，期末未分配利润为人民币437,892,490.06元；公司2025年度母公司报表净利润为人民币15,985,587.53元，期末未分配利润为人民币321,120,162.82元。公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利3,652,313.67元（含税）。本预案经2026年4月22日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　此外，公司在2025年10月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度中期分红方案的议案》，方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本608,718,945股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利3,043,594.73元（含税）。公司于2025年6月27日的2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，本次中期分红无需提交股东会审议。本次中期分红已于2025年11月25日完成派发。
　　综上，2025年度公司预计派发现金分红总额为6,695,908.40元人民币（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的37.59%。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　农业作为我国国民经济的基础与战略支柱，在保障粮食安全、支撑乡村振兴、维护社会稳定等方面始终发挥着不可替代的作用。近年来，国家持续加大对农业的支持力度，出台了一系列强农惠农富农政策，覆盖范围持续扩大，制度体系愈发成熟，推动农业向高质量、绿色化、现代化转型，扎实推进乡村全面振兴。2025年，中共中央、国务院发布了党的十八大以来第13个指导“三农”工作的中央一号文件《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，提出以改革开放和科技创新为动力，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为推进中国式现代化提供基础支撑；印发《乡村全面振兴规划（2024一2027年）》，细化部署未来的乡村全面振兴重点工作，有力有效推进乡村全面振兴。“十四五”时期，我国农业农村现代化建设取得积极进展，乡村全面振兴取得新成效，农业生产能力持续巩固，农业科技贡献率稳步提升，绿色转型成效初显，与产业链整合步伐加快，新型经营主体蓬勃发展，乡村产业融合呈现新态势，为加快推进农业农村现代化打下坚实基础。但当前我国农业基础还比较薄弱，农村发展仍然滞后，行业仍面临资源供给压力增大、生产成本较高、小农户与现代农业衔接不畅等挑战。
　　我国果蔬行业持续稳健发展，在乡村振兴和农业高质量发展中占据重要战略地位，在农业现代化进程中持续发挥重要作用，为促进乡村产业振兴提供关键支撑。近几年，我国果蔬行业市场规模总体呈现出波动上升态势，市场对高品质、特色化、品牌化的果蔬产品需求大幅增长，消费升级推动高端水果占比扩大，有机、进口品类增速显著。果蔬行业正朝着标准化、设施化和数字化方向深化转型，设施农业规模进一步扩大，优良品种覆盖率稳步提升，品种结构持续优化，冷链物流基础设施布局加快，绿色生产和品牌建设取得阶段性进展。但生产规模化、标准化程度仍然不足，产业链各环节协同效率有待提高，品牌影响力和国际市场竞争力也有待进一步提升。在政策支持、消费升级驱动和科技创新引领下，果蔬行业将迎来结构优化、质量提升和产业链现代化的重要发展期，在巩固生产基础的同时，持续向产业链高效协同、绿色品牌引领和高质量发展方向迈进。未来，具备全产业链整合能力、数字化运营水平与区域供应链优势的企业将主导市场，推动果蔬行业向高效、绿色、品牌化方向演进。
　　“十五五”时期是实现党的二十大明确的到2035年基本实现农业现代化、农村基本具备现代生活条件战略目标的关键时期。要全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持目标导向、问题导向，以推进乡村全面振兴为总抓手，扎实推进农业防风险、强监管、促高质量发展各项工作，以深化农村改革和发展农业新质生产力为动力，推动农业基础更加稳固。未来，我国农业将进一步深化供给侧结构性改革，加快产业数字化、智能化升级，在确保国家粮食安全和重要农产品供给的基础上，向着更高水平的农业现代化与乡村全面振兴目标稳步迈进。
　　（一）公司所从事的主要业务
　　1、报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。
　　公司作为一家专业生鲜产品服务商，通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。
　　公司在做好主营业务经营的同时，布局切入速冻食品和食用油产业，开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送，以及食用油的调和加工灌装业务，增设冷冻肉贸易业务，逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小，公司主营业务未发生重大变化。
　　2、公司报告期内的主要产品介绍：
　　公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：
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　　公司已布局切入速冻食品、食用油产业和肉类贸易，速冻食品品牌为“丰收哥”，产品品类有速冻包点、速冻汤圆、速冻点心、饭团等；食用油产品品牌为“丰收哥”、“香家门”，产品品类有玉米油、花生油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油、调味油等；产品展示如下：
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　　肉类贸易主要产品为冻肉产品，包括冻猪肉、冻鸡肉、冻牛肉及配件等。
　　(二)公司的经营模式
　　1、报告期内，公司经营模式未发生重大变化。果蔬产业沿用以下经营模式：
　　（1）基地管理模式
　　为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。
　　（2）采购模式
　　公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游客户创造更大的价值。
　　（3）仓储及加工模式
　　公司仓储及加工模式如下图：
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　　（4）销售模式
　　公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以批发为主，产品主要供应国内连锁超市、电商、批发商等。
　　2、速冻食品产业
　　公司速冻食品业务主要为速冻食品生产、加工和销售，集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体，产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等多种速冻产品。
　　在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。
　　在生产加工环节，公司坚持严苛、规范的生产流程，确保生产加工全过程安全可靠，有效防控食品安全风险，保障产品质量稳定。公司构建完善的速冻食品生产体系和质量管理体系，已通过IS09001、FSSC(22000)、HACCP体系认证，可生产熟制面点、生制面点，以及肉制品等多种速冻产品，实现标准化分量口味，确保食品专业水准，带给消费者食品品质体验。
　　在销售环节，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度；增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。
　　3、食用油产业
　　公司食用油业务主要为食用油生产加工销售，集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体，产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。
　　在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。
　　在生产加工环节，公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理，通过专业且先进的设备，满足不同食用油的加工工艺要求，实现自动化无菌灌装，健全管理制度，关键节点严苛控制，实现高产、稳产、优产。
　　在销售环节，公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，分别实施线上推广和线下营销，通过品牌区分实施分渠道营销，“丰收哥”以中高端品牌流通营销为主，“香家门”以大流通推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。
　　4、肉类供应链管理业务
　　肉类供应链管理业务主要为冷冻肉贸易，通过进口冻牛肉、进口冻猪肉、以及在国内采购后进行存储，根据市场需求在国内进行销售；报告期内增设冷冻肉出口业务。经营模式为根据需求、市场行情的判断结果进行采购、存储、销售。
　　(三)主要业绩驱动：
　　主要业绩驱动详见《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的“经营情况讨论与分析”。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入105,226.45万元，同比减少2.58%；营业利润2,059.96万元，同比减少3.05%；归属于上市公司股东的净利润为1,781.30万元，同比减少2.67%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为938.31万元，同比减少44.68%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-011
　　宏辉果蔬股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）725.73万元，合计超过2025年度经审计的净利润的10%。具体如下：
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　　注：若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
　　二、本次计提资产减值准备情况说明
　　（一）信用减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。
　　因此，公司对2025年度计提信用减值损失527.69万元，其中：应收账款450.53万元，其他应收款77.16万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。
　　（二）资产减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。因此，公司根据存货可变现净值提取相应跌价准备198.04万元。
　　三、本次核销资产情况
　　本次共计核销5.90万元，系全资子公司上海宏辉食品有限公司的其他应收款。根据相关资料显示，已无法收回，前期已计提减值准备2,950元，现做核销处理。
　　四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　报告期内，公司2025年度计提各项资产减值准备合计725.73万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润585.98万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
　　本次核销资产不会对公司当期损益产生重大影响。
　　五、审计委员会的意见
　　经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会对本次计提资产减值准备及核销资产表示认可并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-015
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于股东签署一致行动协议及表决权放弃协议暨权益变动的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”、“宏辉果蔬”）于近日收到持股5%以上股东黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士与郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生共同签署的《宏辉果蔬股份有限公司一致行动协议》（以下简称“一致行动协议”）及黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生与苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“申泽瑞泰”）共同签署的《表决权放弃协议》。本次股东签署一致行动协议及表决权放弃协议（以下本次一致行动及表决权放弃合称“本次权益变动”）后，黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生合计持有公司135,476,072股股份，占公司总股本的22.26%，其中有效表决权股份数为48,697,515股，占公司总股本的8.00%。
　　● 本次权益变动不涉及股东各自持股数量的增减，系股东黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士和郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生签署一致行动协议导致其合计持有公司股份数量及比例的增加，不触及要约收购。
　　● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　● 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次因签署一致行动协议导致的权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司于同日披露的《宏辉果蔬股份有限公司详式权益变动报告书》。截至报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
　　公司于近日收到黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士和郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生共同签署的一致行动协议及黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生与申泽瑞泰共同签署的《表决权放弃协议》，具体情况如下：
　　一、信息披露义务人基本情况
　　（一）信息披露义务人1
　　姓名：黄俊辉
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号码：4405021963********
　　住所：广东省汕头市金霞街道***
　　通讯地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　（二）信息披露义务人2
　　姓名：郑幼文
　　性别：女
　　国籍：中国
　　身份证号码：4401021965********
　　住所：广东省汕头市金霞街道***
　　通讯地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：是
　　黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系。
　　（三）信息披露义务人3
　　姓名：郑永强
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号码：4401111983********
　　住所：广东省汕头市潮南区***
　　通讯地址：广东省汕头市潮南区***
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　（四）信息披露义务人4
　　姓名：郑少娜
　　性别：女
　　国籍：中国
　　身份证号码：4405821981********
　　住所：广东省汕头市潮南区***
　　通讯地址：广东省汕头市潮南区***
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　（五）信息披露义务人5
　　姓名：林尤桂
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号码：4405091981********
　　住所：广东省汕头市龙湖区***
　　通讯地址：广东省汕头市龙湖区***
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　二、本次权益变动前的持股情况
　　本次权益变动前，黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士合计持有宏辉果蔬股份114,054,915股，占本公司总股本（608,718,945股）的18.74%,其中，黄俊辉先生持有宏辉果蔬股份100,707,299股，占本公司总股本（608,718,945股）的16.54%，其中有效表决权股份数为32,260,944股，郑幼文女士持有宏辉果蔬股份13,347,616股，占本公司总股本（608,718,945股）的2.19%。郑永强先生持有宏辉果蔬股份8,399,490股，占本公司总股本（608,718,945股）的1.38%；郑少娜女士持有宏辉果蔬股份7,543,380股，占本公司总股本（608,718,945股）的1.24%；林尤桂先生持有宏辉果蔬股份5,478,287股，占本公司总股本（608,718,945股）的0.90%。
　　三、本次权益变动具体情况
　　黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士与郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生于2026年4月23日共同签署一致行动协议，根据该协议约定，黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生在行使宏辉果蔬股东权利时保持一致意见，包括但不限于在股东会行使表决权、提案权、提名权等，即各方达成在该一致行动协议项下的一致行动关系。在本次权益变动后，黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生将合计持有公司135,476,072股股份，占公司总股本的22.26%。
　　信息披露义务人黄俊辉先生与申泽瑞泰于2025年6月13日签署了《股份转让协议》，为保证在相关股份转让完成后申泽瑞泰能够对宏辉果蔬实现控制，黄俊辉先生同意无条件且不可撤销地将其持有剩余股份中的部分股权所拥有的表决权、提名权、提案权全部放弃，以确保黄俊辉及其一致行动人所控制的宏辉果蔬表决权占上市公司有表决权的股份总数始终不超过8%。基于前述约定，同日黄俊辉先生、郑幼文女士与申泽瑞泰签署了《表决权放弃协议》（以下简称“原协议”）。鉴于黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生于2026年4月23日签署一致行动协议，导致黄俊辉先生及其一致行动人目前合计控制的宏辉果蔬有表决权的股份总数已超过宏辉果蔬有表决权的股份总数的8%。黄俊辉先生、郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生与申泽瑞泰于2026年4月23日重新签署《表决权放弃协议》，约定黄俊辉先生自该表决权放弃协议生效之日起永久放弃行使其持有的剩余宏辉果蔬股份中86,778,557股股份(占宏辉果蔬总股本的比例为14.26%)所拥有的表决权、提名权、提案权，原协议自该表决权放弃协议生效之日起终止。
　　本次权益变动后，相关股东持股比例和持有表决权比例情况如下：
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　　本次权益变动系黄俊辉先生、郑幼文女士与郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生结成一致行动人，各方持股比例未发生改变。
　　四、本次权益变动相关协议的主要内容
　　（一）《一致行动协议》的主要内容
　　甲方：黄俊辉
　　乙方：郑幼文
　　丙方：郑永强
　　丁方：郑少娜
　　戊方：林尤桂
　　甲方、乙方、丙方、丁方、戊方以下单称为“一方”，合称为“各方”。
　　1、一致行动的原则
　　1.1 各方均应当依照《公司法》等有关法律、法规、规章以及宏辉果蔬章程的规定，履行股东的义务和职责。
　　1.2 依照《公司法》等有关法律、法规、规章以及宏辉果蔬章程的规定，涉及属于宏辉果蔬股东会职权，须由其股东会作出决议的事项，各方在行使股东权利时，均应当保持一致。
　　2、一致行动的准则
　　2.1 任何一方在向宏辉果蔬股东会提出提案或临时提案之前，均应当与其他各方协商并达成一致，不能达成一致意见的，由各方按照持股数量在一致行动人的范围内表决，各方应当执行半数以上一致行动人的意思。
　　2.2 各方应当在宏辉果蔬股东会召开前，就会议拟审议事项进行会商，并就投票表决的立场达成一致，不能达成一致意见的，由各方按照持股数量在一致行动人的范围内表决，各方应当执行半数以上一致行动人的意思。在行使其表决权时，各方应当严格按照会商达成的立场投票。
　　2.3 任何一方委托他人出席宏辉果蔬股东会并行使表决权的，必须委托本协议的一方代理，不得委托本协议以外的第三方代理。委托时应当按照第2.2款所述的会商达成立场，在委托授权书中对会议审议事项逐项作出赞成、反对或弃权的指示。
　　2.4 任何一方在股东会特定议案表决权行使上应予回避时，其他一致行动人均应回避表决。
　　2.5 各方承诺严格履行法律、法规、中国证监会规范性文件以及证券交易所规则所赋予一致行动人的义务。
　　2.6 各方承诺不与宏辉果蔬其他股东签署任何其他一致行动协议或作出类似安排。
　　3、一致行动关系有效期
　　3.1 本协议项下各方一致行动关系的有效期为自本协议生效之日起三十六个月止。
　　4、其他
　　4.1 本协议自各方签署之日起生效。对本协议的任何修订、补充、更改或解除均必须制作书面文件，并由各方共同签署。
　　（二）《表决权放弃协议》的主要内容
　　甲方1：黄俊辉
　　甲方2：郑幼文
　　甲方3：郑永强
　　甲方4：郑少娜
　　甲方5：林尤桂
　　乙方：苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）
　　以下甲方1、甲方2、甲方3、甲方4及甲方5合称为“甲方”，甲方、乙方单称为“一方”，合称为“双方”。
　　1、表决权放弃
　　1.1 甲方1同意，自本协议生效之日起永久放弃行使甲方1持有的宏辉果蔬股份中86,778,557股股份(占宏辉果蔬总股本的比例为14.26%)所拥有的表决权、提名权、提案权。因上市公司实施转增、送红股导致放弃表决权对应的股份数量增加的，则前述新增的股份的表决权等也随之全部放弃行使。本放弃表决权之股份优先于其他流通股予以减持。除非经乙方书面豁免并取得上海证券交易所等证券监管部门认可，前述表决权放弃安排不可撤销或终止。
　　1.2 甲方保证，在上述表决权放弃生效后，甲方合计控制的宏辉果蔬表决权占宏辉果蔬有表决权的股份总数始终不超过8%。
　　2、声明、保证与承诺
　　2.1 甲方于此向乙方作出如下声明、保证和承诺：
　　2.1.1 甲方系拥有完全民事行为能力的自然人；
　　2.1.2 本协议一经签署即对甲方具有约束力。本协议生效后，即对甲方构成可予执行的文件；
　　2.1.3 甲方签署、交付并于本协议生效后履行本协议不会：（1）导致违反目标公司组织文件的条款；（2）抵触或导致违反、触犯其为一方当事人、对其有拘束力或对其任何资产有约束力的任何协议、合同、判决、裁决或文件的任何条款或规定，或者构成该等协议或文件项下的违约；（3）导致违反任何适用法律；
　　2.1.4 除本协议另有约定外，本次表决权放弃不可撤销，甲方1不得单方面撤销、终止、不履行或不完全履行、解除本协议约定之表决权放弃。
　　2.2 乙方于此向甲方做出如下声明、保证和承诺：
　　2.2.1 本协议一经签署即对乙方具有约束力。本协议生效后，即对乙方构成可予执行的文件；
　　2.2.2 乙方签署、履行本协议不违反任何对乙方具有约束力的协议或者对乙方有约束力的法律、法规、判决；
　　2.2.3 乙方签署、交付并于本协议生效后履行本协议不会：（1）导致违反其组织文件的条款；（2）抵触或导致违反、触犯其为一方当事人、对其有拘束力或对其任何资产有约束力的任何协议、合同、判决、裁决或文件的任何条款或规定，或者构成该等协议或文件项下的违约；（3）导致违反任何适用法律。
　　3、违约责任
　　本协议任何一方违反本协议的约定，违约方应在10个工作日内采取纠正措施，且除应履行本协议规定的其他义务外，还应赔偿和承担守约方因该违约而产生的或者遭受的所有损失、损害、费用（包括但不限于合理的律师费）和责任。
　　4、其他
　　4.1 本协议自甲乙双方签署后成立并生效，甲方1、甲方2与乙方于2025年6月13日签署之原协议自本协议生效之日起终止，甲方1与乙方签署之《股份转让协议》及其他相关协议中关于表决权放弃的相关约定或表述与本协议约定或表述存在差异或冲突的，以本协议约定为准。
　　4.2 本协议一经签署，除非经双方共同书面同意或本协议另有约定，不得变更或解除或终止。
　　五、本次权益变动对公司的影响
　　本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　六、其他相关说明
　　1、本次股东黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士与郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生签署一致行动协议后，公司股东黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士、郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生合计持有公司股份135,476,072股，占公司总股本的22.26%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次因签署一致行动协议导致的权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司于同日披露的《宏辉果蔬股份有限公司详式权益变动报告书》。本次权益变动不涉及股东各自持股数量的增减，系股东黄俊辉先生及一致行动人郑幼文女士和郑永强先生、郑少娜女士、林尤桂先生签署一致行动协议导致其合计持有公司股份数量及比例的增加，不触及要约收购。
　　2、信息披露义务人与申泽瑞泰于2026年4月23日共同签署了《表决权放弃协议》，黄俊辉先生放弃行使其持有的宏辉果蔬股份中86,778,557股股份所拥有的表决权、提名权、提案权。本次权益变动对公司的控制权没有影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-006
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月22日在全资子公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2026年4月10日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。
　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
　　（一）审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（二）审议通过关于《2025年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（三）审议通过关于《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（四）审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（五）审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事芮奕平先生、方新军先生、王军先生回避表决本项议案。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（六）审议通过关于2025年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
　　6.1 关于2025年度董事薪酬/津贴的议案
　　本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
　　6.2 关于2025年度非董事高级管理人员薪酬的议案
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（七）审议通过关于《2025年年度报告》及其摘要的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（八）审议通过关于2025年度利润分配预案的议案；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润17,812,961.97元，母公司实现净利润15,985,587.53元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为321,123,266.28元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年度利润分配预案具体如下：
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本608,718,945股，以此计算预计合计派发现金红利3,652,313.67元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（九）审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十）审议通过关于《募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-008）。
　　（十一）审议通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十二）审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。
　　（十三）审议通过关于会计政策变更的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。
　　（十四）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-011）。
　　（十五）审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
　　本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，薪酬与考核委员会就议案发表意见：认为董事、高级管理人员薪酬管理制度内容公平、合理，符合公司实际情况。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十六）审议关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；
　　本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，薪酬与考核委员会就议案发表意见：认为董事、高级管理人员2026年度薪酬方案内容公平、合理，符合公司实际情况。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十七）审议通过关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（十八）审议通过关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-014）。
　　此外，会议还听取了各独立董事2025年度述职报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2025年度独立董事（芮奕平、方新军、王军、顾德斌、王锦武）述职报告》，该项报告还需在股东会上向股东进行汇报。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-010
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
　　根据财政部上述通知的要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从解释19号规定的起始日开始执行变更后的会计政策。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。
　　2026年4月22日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释19号对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　（一）本次变更前后采用的会计政策
　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　2、本次会计政策变更后，公司将执行解释19号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　（二）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求进行的相应变更，本次变更会计政策后，能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　三、审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，程序合法有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

　　公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬
　　下转096