本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用√不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　天津创业环保集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2026-013
　　债券代码：243568 债券简称：GK津创01
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2026年4月14日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　1.关于审议公司2026年一季度报告的议案
　　经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告能够真实的反映报告期内公司的经营情况，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2026年第一季度报告》。本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　2.关于修订公司章程的议案
　　公司拟根据《上市公司治理准则》等的要求和公司实际情况修订《公司章程》。董事会同意《公司章程》修订方案（具体见附件1），并同意将《公司章程》提交公司股东会审议批准。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　3.关于新设《董事薪酬管理制度》等两项制度、修订《关联交易管理制度》等五项制度的议案
　　为严格对标中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期修订发布的法律法规、监管规则等最新监管要求，优化公司治理机制、提升规范运作水平、切实保护投资者合法权益，公司拟新设《董事薪酬管理制度》《董事离职管理制度》，并对部分上市相关制度进行修订。
　　本议案中《董事薪酬管理制度》已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　董事会同意新设《董事薪酬管理制度》《董事离职管理制度》和修订《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并同意将《董事薪酬管理制度》提交公司股东会审议批准。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　4.关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案
　　为保障公司董事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：
　　1、投保人：天津创业环保集团股份有限公司
　　2、被保险人：天津创业环保集团股份有限公司担任董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他人员），仅以其以前述职务身份行事时为限。
　　3、赔偿责任限额：不超过10,000万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计，具体以最终签订的保险合同为准）。
　　4、保险费总额：具体以最终签订的保险合同为准。
　　5、保险期限：保单以1年为限，期满可以续保。
　　此议案全体董事回避表决，提请公司股东会审议通过。
　　5.关于召开2025年年度股东会的议案
　　董事会同意于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议以下议案：
　　作为普通决议案：
　　（1）关于审议公司在境内外公布的2025年年度报告及其摘要的议案；
　　（2）关于审议公司2025年度利润分配方案的议案；
　　（3）关于审议公司2025年度财务决算和2026年度公司财务预算报告的议案；
　　（4）关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案；
　　（5）关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案；
　　（6）关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案；
　　（7）关于本公司新设《董事薪酬管理制度》的议案；
　　（8）关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案；
　　作为特别决议案：
　　（9）关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币357,044万元担保及对本公司董事会相关授权的议案；
　　（10）关于修订本公司《公司章程》的议案。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　6.关于审议《创业环保集团“十五五”全面风险防控体系建设方案》的议案
　　为落实公司“十五五”战略发展规划部署，推动全面风险防控体系建设，公司拟定了《创业环保集团“十五五”全面风险防控体系建设方案》，将进一步健全“大风控”组织体系，完善全周期风控流程，通过深化投并购全周期专项风控和筑牢六大领域常态风险防线进行精准风控，同时强化风控体系成果落地与综合保障措施。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：《公司章程》修订方案
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　　证券代码：600874 证券简称：创业环保