本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）召开时间：
　　现场会议时间：2026年4月22日 下午2：00；
　　网络投票时间：2026年4月22日；
　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9：30一11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9：15至2026年4月22日下午3：00的任意时间。
　　（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（4）召集人：公司董事会
　　（5）主持人：董事长赵寅鹏先生
　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份379,012,961股，占公司有表决权股份总数的31.4908%；通过网络投票出席会议的股东710人，代表有表决权的股份48,878,253股，占公司有表决权股份总数的4.0611%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（二）表决结果：
　　1、公司2025年年度报告全文及摘要
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　　审议结果：通过
　　2、公司2025年度董事会工作报告
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　　审议结果： 通过
　　3、公司2025年度利润分配预案
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　　审议结果：通过
　　4、关于为控股子公司提供担保额度的议案
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　　审议结果：通过
　　5、关于预计2026年度日常关联交易的议案
　　本议案采取分项表决的方式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：
　　（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
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　　审议结果：通过
　　（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
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　　审议结果：通过
　　（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计
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　　审议结果：通过
　　（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计
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　　审议结果：通过
　　（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
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　　审议结果：通过
　　（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
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　　审议结果：通过
　　（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
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　　审议结果：通过
　　（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
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　　审议结果：通过
　　（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计
　　关联股东特瑞达斯公司回避表决。
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　　审议结果：通过
　　6、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
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　　审议结果：通过
　　7、关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案
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　　审议结果：通过
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
　　2、律师姓名：李菊霞、郭雯
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2026年4月23日