本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年4月22日下午15:00
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年4月22日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：公司1号会议室
　　3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：副董事长郑芳女士
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　参加本次股东会的股东及股东代表共600人，代表股份113,336,736股，占公司有表决权股份总数的30.2003%。其中：
　　1、现场会议情况
　　通过现场投票的股东1人，代表股份74,009,208股，占公司有表决权股份总数的19.7209%。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票的股东599人，代表股份39,327,528股，占公司有表决权股份总数的10.4794%。
　　3、中小投资者出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东598人，代表股份19,060,222股，占公司有表决权股份总数的5.0789%。
　　公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　表决结果为：同意112,924,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对334,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2949%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,647,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8354%；反对334,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7534%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。
　　该议案获通过。
　　2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果为：同意112,920,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6332%；反对337,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,644,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8186%；反对337,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7702%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。
　　该议案获通过。
　　3、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
　　表决结果为：同意112,916,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%；反对345,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3049%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,639,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7949%；反对345,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3919%。
　　该议案获通过。
　　4、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
　　表决结果为：同意112,918,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对340,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3001%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权6,874股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,641,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8045%；反对340,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7843%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权6,874股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。
　　该议案获通过。
　　5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果为：同意112,445,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2138%；反对817,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7210%；弃权73,874股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,169,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3250%；反对817,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2875%；弃权73,874股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3876%。
　　该议案获通过。
　　6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　表决结果为：同意112,925,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6373%；反对335,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2958%；弃权75,774股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,649,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8433%；反对335,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7592%；弃权75,774股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3976%。
　　该议案获通过。
　　7、审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》
　　表决结果为：同意112,937,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6479%；反对325,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2868%；弃权73,974股（其中，因未投票默认弃权2,474股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,661,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9062%；反对325,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7056%；弃权73,974股（其中，因未投票默认弃权2,474股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3881%。
　　该议案获通过。
　　8、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意112,881,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对363,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205%；弃权91,974股（其中，因未投票默认弃权16,874股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,605,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6119%；反对363,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9055%；弃权91,974股（其中，因未投票默认弃权16,874股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4825%。
　　该议案获通过。
　　9、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果为：同意112,878,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5959%；反对355,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3140%；弃权102,074股（其中，因未投票默认弃权16,974股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,602,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5972%；反对355,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8672%；弃权102,074股（其中，因未投票默认弃权16,974股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5355%。
　　该议案获通过。
　　在本次股东会上，公司独立董事分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，向大会作了述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　2、律师姓名：赵垯全、张曹栋
　　3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年4月22日