本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事16人，列席10人，公司董事李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事于永生因工作原因，未能出席会议；
　　2、公司董事会秘书蒋伟列席会议；公司副总经理王海粟、吴昌攀列席会议；公司安全总监朱龙剑列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2026年度执行董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2026年度非执行董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请2026年度债务融资额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的8项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意；议案3、4、5、6、7、8对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案7，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的16,386,333,743股表决权回避了对该议案的表决；本次股东会还听取了各位独立董事《宁波舟山港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《宁波舟山港股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：刘入江、吴睿卿
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
　　四、备查文件目录
　　1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
　　2、宁波舟山港股份有限公司2025年年度股东会决议
　　特此公告。
　　宁波舟山港股份有限公司董事会
　　2026年4月23日