本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1、股东会的类型和届次
　　2025年年度股东会
　　2、股东会召开日期： 2026年4月24日
　　3、股东会股权登记日：
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　　二、取消议案的情况说明
　　1、取消议案名称
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　　2、取消议案原因
　　2025年4月2日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄江东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
　　鉴于独立董事候选人黄江东先生尚需补充提供相关资料，本次股东会暂取消选举黄江东先生为独立董事的子议案。公司将尽快落实取得所需的相关资料，在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，黄江东先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。
　　三、除了上述取消议案外，于2026年4月4日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、取消议案后股东会的有关情况
　　1、现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年4月24日 13点30分
　　召开地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月24日
　　至2026年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3、股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4、股东会议案和投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述各议案已经公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议审议，具体详见2026年4月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容详见公司于2026年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：3、9、10
　　应回避表决的关联股东名称：（1）议案3：环诚科技有限公司、日月光半导体（上海）有限公司需回避表决；（2）议案9：持有公司股份的公司董事需回避表决；（3）议案10：持有公司股份的公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员需回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　● 报备文件
　　股东会召集人取消议案的有关文件。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　环旭电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。