本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月22日（周三）下午2:00。
　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日上午9:15，结束时间为2026年4月22日下午3:00。
　　2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长陈建军先生
　　6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表78人，代表股份256,478,939股，占公司有表决权股份总数的46.8542%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,200,800股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。
　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数77人，代表股份2,278,139股，占公司有表决权股份总数的0.4162%。
　　2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
　　1.00公司2025年度董事会工作报告
　　表决情况：同意255,983,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%；反对444,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%；弃权50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　2.00公司2025年年度报告全文及摘要
　　表决情况：同意255,983,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%；反对444,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%；弃权50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　3.00公司2025年度利润分配预案
　　表决情况：同意255,997,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8121%；反对453,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1769%；弃权28,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,796,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8512％；反对453,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9154％；弃权28,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2335％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　4.00关于续聘会计师事务所的议案
　　表决情况：同意255,982,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8065%；反对444,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1734%；弃权51,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,781,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2191％；反对444,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5203％；弃权51,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2606％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　5.00关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案
　　表决情况：同意255,824,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448%；反对619,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2417%；弃权34,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,623,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2660％；反对619,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2064％；弃权34,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5276％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　6.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决情况：同意255,682,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%；反对618,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%；弃权178,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,481,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0241％；反对618,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1625％；弃权178,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8134％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　7.00关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
　　表决情况：同意255,662,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6818%；反对618,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%；弃权197,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意1,462,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1813％；反对618,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1625％；弃权197,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6562％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、见证本次股东会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
　　2、律师姓名：蒋成、赵小雷
　　3、出具的结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　大亚圣象家居股份有限公司董事会
　　2026年4月23日