议案》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　(十五) 审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于各委员均回避表决，提交本次董事会审议；该议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，同意提交股东会审议。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（十六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　(十七) 审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（十八）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、董事会审计与风控委员会2026年第四次会议审议通过。独立董事认为：2026年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案在提交董事会审议时，关联董事应回避表决。
　　此议案为关联交易议案，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计，关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决：
　　表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（十九）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十）审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　(二十一) 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（二十二）审议通过了《2025年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　(二十三) 审议通过了《2025年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（二十四）审议通过了《2026年度内部审计工作计划》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（二十五）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月13日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2026-022
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司现金管理额度将用于投资流动性好、风险较低的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率和收益水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资金额及期限
　　公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司部分闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　为控制风险，以上额度内资金主要投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在额度范围内循环使用。本事项无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司现金管理额度将用于投资流动性好、风险较低的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，保障资金安全。
　　2.公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪现金管理产品投资进展和收益，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3.独立董事、审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4.公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和股东的利益。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年 4 月 23 日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-028
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2026年5月18日（星期一）10:00-11:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　●投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsgfzqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和 2026 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日（星期一）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度和 2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年5月18日（星期一 10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、常务副总经理丁光旭先生、总会计师许海军先生、董事会秘书戴亮先生、独立董事都晓芳女士，参会人员可能会根据实际情况进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsgfzqb@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券与资本运营部
　　电 话：0517-87036988
　　邮 箱：jsgfzqb@126.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：603299证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-026
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露第十三号一化工》有关规定，现将2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　(一）主要产品价格变动情况（不含税）
　　■
　　(二）主要原材料价格波动情况（不含税）
　　报告期内，煤炭采购均价636.16元/吨，较同期减少143.75元/吨，同比下降18.43%。
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　四、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-024
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。鉴于公司已经回购注销并办理完毕2025年发生异动情况的激励对象持有的限制性股票、完成2025年度向特定对象发行A股股票新增股份的登记等事项，公司拟修订《公司章程》。
　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：
　　■
　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次修订章程事项尚需提交公司股东会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门登记为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会 2026年4月23日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-023
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.252元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为522,118,019.29元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为1,839,833,598.75元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.252元（含税），截至2026年4月22日，公司总股本955,068,606股，以此计算合计拟派发现金红利240,677,288.71元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例46.10%。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　3.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-027
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露第十三号一化工》有关规定，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　(一）主要产品价格变动情况（不含税）
　　■
　　(二）主要原材料价格波动情况（不含税）
　　报告期内，煤炭采购均价640.18元/吨，较同期减少69.88元/吨，同比下降9.84%。
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　四、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日