（二）内部决策程序
　　本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议过半数同意通过，已经公司十届二十四次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。本议案尚需提交股东会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　二、被担保公司基本情况
　　名称：晋能控股煤业集团有限公司
　　住所：山西省大同市矿区新平旺
　　法定代表人：李建光
　　注册资本：1,703,464.16万元人民币
　　企业性质：有限责任公司(国有控股)
　　主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。
　　被担保公司主要财务数据
　　截至2025年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　被担保方不是失信被执行人。
　　被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为29.43%，是公司控股股东。
　　三、上海融资租赁公司基本情况
　　名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室
　　法定代表人：王彦明
　　注册资本：125,000.00万元人民币
　　企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　截至2025年12月31日，上海融资租赁公司经审计的总资产为658,063万元，净资产为190,050万元，营业收入为34,795万元，净利润为7,953万元。
　　上海融资租赁公司股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司持股占比48%、晋能控股山西煤业股份有限公司持股占比20%、公司持股占比32%。
　　四、反担保协议的主要内容
　　反担保方式：连带责任保证。
　　反担保期间：承担保证责任的保证期间为一年。
　　反担保金额：担保额度上限不超过人民币16亿元。
　　具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，本次反担保主要为公司支持上海融资租赁公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向煤业集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为煤业集团提供反担保。
　　六、独立董事专门会议意见
　　本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果过半数同意通过。
　　独立董事认为：公司本次关联担保事项的目的是为了支持上海融资租赁公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向煤业集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　七、累计担保数量和逾期担保数量
　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币125.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的123.29%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币28.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.43%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　八、备查文件
　　1.公司十届二十四次董事会决议
　　2.第十届董事会独立董事第八次专门会议决议
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─015
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年1月18日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
　　首席合伙人：王增明
　　上年度末合伙人数量：88人
　　上年度末注册会计师人数：503人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：230余人
　　最近一年收入总额（经审计）：77870.57万元
　　最近一年审计业务收入（经审计）：75128.95万元
　　最近一年证券业务收入（经审计）：29585.26万元
　　上年度上市公司审计客户家数：44家
　　上年度挂牌公司审计客户家数：189家
　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　上年度上市公司审计收费：5851.01万元
　　上年度挂牌公司审计收费：2896.86万元
　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：9490.14万元
　　职业保险累计赔偿限额：40000万元
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3.诚信记录
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施10次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　■
　　■
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及拟签字注册会计师 1：崔伟英，2007年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过年报审计等证券服务，2023年开始为公司提供审计服务。
　　项目拟签字注册会计师 2：靳九彦，2014年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司提供过年报审计等证券服务，2023年开始为公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人董孟渊，于2004年6月成为注册会计师、2020年11月开始在本所执业、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告10份；2023年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计收费170万元，其中年报审计收费152万元，内控审计收费18万元。
　　审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，投标确定，不会损害股东的合法权益。
　　二、拟聘请会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　经公司2026年第三次专门会议审议，认为：
　　公司续聘会计师事务所的程序符合《财政部、国务院国资委、证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（文件编号：财会〔2023〕4 号）相关规定，审计委员会同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘任费用为人民币170万元，其中，财务报告审计费用152万元；内部控制审计费用18万元，并提交公司董事会审议。
　　（二）公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过此项议案。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.十届二十四次董事会决议；
　　2.审计委员会2026年第三次专门会议纪要；
　　3.拟续聘会计师事务所基本情况说明。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临-016
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月14日09:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月11日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：公司7楼709会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2.披露情况：以上提案已经公司十届二十四次董事会审议通过，决议公告刊登于2026年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年5月14日上午8:00一8:50
　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）
　　3.登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）
　　传真号码：0351-7785894
　　4.会议联系方式：
　　联系电话：0351一7785895、7785893
　　联系人：赵开 郝少伟
　　公司传真：0351一7785894
　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号
　　邮政编码：030006
　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　晋能控股山西电力股份有限公司十届二十四次董事会决议公告（公告编号：2026临-004）
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360767”，投票简称为“晋电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：