证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-038
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）分别于2026年1月21日召开第六届董事会第十六次会议、2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，提名并选举陈丛女士为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致，自本次股东会审议通过之日生效。
　　截至公司2026年第一次临时股东会的通知发出之日，陈丛女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，陈丛女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
　　（详见2026年1月22日登载于信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函》等相关文件）
　　近日，公司接到独立董事陈丛女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-039
　　深圳信立泰药业股份有限公司关于
　　举行2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》已于2026年4月21日披露。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月24日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、参会方式
　　本次网上业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可于2026年4月24日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xs65wETknm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
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　　二、会议出席人员
　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理颜杰先生，独立董事朱厚佳先生，财务负责人孔芸女士，董事、董事会秘书杨健锋先生。
　　如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。
　　三、会议问题征集
　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，公司提前向投资者征集问题，投资者可于2026年4月24日前访问前述网址或使用微信扫描前述小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日