公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　■
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　（1）为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
　　（2）相关工作人员的操作风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（2）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。
　　（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
　　通过适度现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过2亿元（含2亿元）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的有关规定。
　　在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-027
　　绝味食品股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 暂时补流募集资金金额：不超过人民币2亿元（含本数，下同）
　　● 补流期限：自2026年4月21日第六届董事会第八次会议审议通过起不超过12个月
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字〔2022〕47140号”验资报告予以验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　■
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：截至2025年12月31日的募集资金专户余额46,814.73万元中未包含暂时补充流动资金20,000万元，上述资金已于2026年4月2日归还募集资金专户。
　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，此次暂时补流不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且暂时补流将通过募集资金专户实施。
　　四、审议程序
　　公司于2026年4月21日分别召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币2亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度的规定。此事项无需提交股东会审议。
　　五、专项意见说明
　　经核查，保荐机构认为：绝味食品本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用不超过2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-028
　　绝味食品股份有限公司
　　关于计提及转回资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
　　一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币9,045.80万元。其中：计提信用减值准备592.78万元，计提长期股权投资减值准备4,057.11万元，计提固定资产减值准备3,802.60万元，计提存货跌价准备354.33万元，计提商誉减值准备238.98万元。
　　（一）信用减值准备
　　公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。本期共计提信用减值准备592.78万元，其中：计提应收账款减值准备600.08万元，计提长期应收款（包含一年内到期的长期应收款）减值准备27.01万元，转回其他应收款减值准备（包含应收股利）34.31万元。
　　（二）长期股权投资减值准备
　　对联营企业和合营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司识别长期股权投资存在减值迹象并聘请资产评估机构对其进行了减值测试，公司已根据可收回金额按预计未来现金流量的现值确定估计减值资产可回收金额。截至2025年12月31日，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，公司于2025年计提长期股权投资减值损失4,057.11万元。
　　（三）固定资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。本期公司部分厂房生产布局调整，存在减值迹象，本次计提固定资产减值准备3,802.60万元。
　　（四）存货减值准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提；其他数量繁多、单价较低的存货按类别计提存货跌价准备。产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，2025年度共计提存货跌价准备354.33万元。
　　（五）商誉减值准备
　　报告期末，根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的商誉资产组进行减值测试，经评估测试，公司下属子公司长沙县嘉和瑞祥生态农业科技有限公司包含商誉的资产组可收回金额小于商誉与资产组的合计金额，本期公司溢价收购嘉和瑞祥所形成的商誉计提减值准备2,389,838.11元。
　　二、本次计提及转回预计减值准备对公司的影响
　　公司2025年度计提及转回各项资产减值损失共计9,045.80万元，计提及转回资产减值准备后，减少公司2025年度利润总额9,045.80万元。本次计提及转回资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　三、上述计提及转回减值准备事项公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司于2026年4月21日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，同意公司2025年度计提及转回资产减值准备，并同意将此议案提交至董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，认为公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提及转回减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-029
　　绝味食品股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）因执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释19号文”）而对公司会计政策进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
　　公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2025年12月5日，财政部发布了解释19号文，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释19号文，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更日期
　　公司自2026年1月1日起执行上述规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释19号文的要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
　　三、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见
　　经审查，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-030
　　绝味食品股份有限公司
　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）因2017年至2021年期间，未确认加盟门店装修业务收入，导致年度报告少计营业收入形成的重要前期差错追溯调整至发生当期，涉及更正公司2017年至2025年半年度合并资产负债表和合并利润表、母公司资产负债表和利润表，不影响合并及母公司现金流量表。
　　公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期会计差错进行更正，并对公司2017至2025年半年度定期报告相关数据进行会计差错更正及追溯调整。具体情况如下：
　　一、前期会计差错更正的原因
　　2025年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕14号）（以下简称“《决定书》”），《决定书》指出在2017年至2021年，绝味食品未确认加盟门店装修业务收入，导致上述年度财务报告少计营业收入。公司严格根据《企业会计准则》对2017年至2021年年度报告及2022年至2025年半年度报告的相关数据进行会计差错更正并披露。
　　根据《决定书》所认定的情况，公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查，并针对《决定书》中涉及的事项进行整改工作。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，结合自查情况，并基于审慎性原则，对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。
　　二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
　　公司对2017年-2025年半年度报告的相关数据进行追溯调整，相应调整2017年至2025年半年度财务报表营业收入、营业成本、管理费用、其他应收款调整金额见下表（除特殊注明外，单位均为人民币元）：
　　■
　　接上表：
　　■
　　本次对前期会计差错更正及追溯调整，会对公司资产总额、净资产及净利润等财务状况和经营成果产生影响，不会对公司现金流量金额产生影响。具体情况如下：
　　（一）本次会计差错更正对公司2017年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）合并利润表
　　■
　　（3）母公司资产负债表
　　■
　　（4）母公司利润表
　　■
　　（二）本次会计差错更正对公司2018年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）合并利润表
　　■
　　（3）母公司资产负债表
　　■
　　（4）母公司利润表
　　■
　　（三）本次会计差错更正对公司2019年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）合并利润表
　　■
　　（3）母公司资产负债表
　　■
　　（4）母公司利润表
　　■
　　（四）本次会计差错更正对公司2020年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）合并利润表
　　■
　　（3）母公司资产负债表
　　■
　　（4）母公司利润表
　　■
　　（五）本次会计差错更正对公司2021年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）合并利润表
　　■
　　（3）母公司资产负债表
　　■
　　（4）母公司利润表
　　■
　　（六）本次会计差错更正对公司2022年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）母公司资产负债表
　　■
　　（七）本次会计差错更正对公司2023年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）母公司资产负债表
　　■
　　（八）本次会计差错更正对公司2024年年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）母公司资产负债表
　　■
　　（九）本次会计差错更正对公司2025年半年度财务报表的影响
　　（1）合并资产负债表
　　■
　　（2）母公司资产负债表
　　■
　　三、会计师事务所的结论性意见
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了《关于绝味食品股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》（天职业字[2026]5176号）。天职国际认为：绝味食品的专项说明已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了绝味食品的前期会计差错更正情况。
　　四、履行的审议程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认真听取公司关于本次前期会计差错更正情况的汇报并沟通讨论，认为本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，我们一致同意该事项，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：本次前期会计差错更正暨追溯调整事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
　　五、其他说明
　　公司高度重视监管部门指出的问题，将认真吸取教训，进一步加强和完善收入确认内控流程，强化成本核算与管理，加强资金管理与监控，落实内控监督与评价，避免此类问题再次发生。今后公司将持续提升信息披露、内部控制管理和规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。公司对此次前期会计差错更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-031
　　绝味食品股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日发布了《绝味食品股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，自方案发布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项行动，进一步提高了公司经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年行动方案的主要工作成果以及2026年行动方案报告如下：
　　一、聚焦主营业务发展，提升运营效率
　　公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚持维护股东利益，保障主营业务的平稳、健康发展。2017年IPO发行上市后，公司业务稳健发展，营业收入自2017年的38.50亿元增长至2025年的54.67亿元，期间复合增长率为4.48%。
　　2025年，公司面对宏观消费环境承压与行业竞争加剧的双重挑战，继续坚持核心战略，着力于场景化创新与精益运营，持续探索细分需求响应机制的可行性路径，积极尝试运用科技手段深入探索消费市场的新变化和新趋势，着力挖掘年轻客户群体的消费偏好与潜在需求。
　　2026年，公司将坚持“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，以经营业绩为评价标准，以长远发展为战略目标，调改门店模型，优化产品矩阵，探索分层运营，提升运营韧性，敏捷驱动增长，坚持以结果为导向，以盈利为目的的经营理念，推动公司高质发展。
　　二、持续完善公司治理，推动公司高质发展
　　2025年，公司股东会、董事会及下属专门委员会严格按照上市公司规范运作各项规定积极开展工作。2025年公司召开股东会3次，召开董事会7次，有效发挥股东会、董事会及专门委员会的各项职能。公司充分利用董事会、股东会及专门委员会平台，为董事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，公司制定修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度，为公司可持续发展保驾护航。
　　未来，公司将继续优化法人治理结构，持续更新和完善内部控制制度，提升公司法人治理水平，保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。同时，公司将进一步保障独立董事的履职效率，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性。
　　三、以投资者为本，重视投资者回报
　　1、持续现金分红，回报投资者
　　公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续现金分红，其中2022年度、2023年度分红比例均超过48%。自2017年上市以来，公司累计现金分红23.64亿元，切实与投资者共享发展成果。2025年，公司持续秉承“提质增效重回报”行动方案精神，实施2024年年度及中期权益分配，累计派发现金红利近4亿元。
　　2026年，公司将坚持以结果为导向，以盈利为目的的经营理念，提升经营水平，努力实现扭亏为盈，坚守对投资者的承诺，争取为投资者创造更多的回报，以切实的行动回馈广大投资者对公司长期价值的高度认可和坚定支持。
　　2、实施回购，提振市场信心
　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司先后在2023年7月18日以及2024年2月5日两次发布股份回购计划，合计拟使用不低于人民币40,000万元（含本数）且不超过人民币60,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
　　截至2025年2月10日，公司两次回购方案均实施完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,236,765股，成交总金额为50,021.72万元。
　　四、提升投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通
　　公司自上市以来，始终高度重视与广大投资者的沟通交流，并将维护良好的投资者关系作为重要工作目标。
　　作为重要工作目标。为进一步提升投资者互动的效率与质量，公司积极构建公开、公平、透明且多维度的沟通机制，通过多种渠道与投资者保持密切联系。通过设立投资者服务热线、公司董办邮箱、利用上证E互动平台、组织分析师会议、媒体茶话会以及积极举办业绩说明会等形式，加深投资者对公司经营状况和发展战略的了解，增强投资者对公司的认同感与信任度，进而树立市场信心。
　　2025年，公司持续强化投资者关系管理工作，积极举办业绩说明会与投资者接待活动，对公司经营成果进行全方位解读。此外，公司积极答复上证E互动平台上的投资者提问，全年累计回复100条投资者提问，回复率100%。报告期内，公司累计披露定期报告4份、临时公告92份，涵盖公司主营业务发展、发展规划、权益分派、现金管理等多方面信息。公司通过多种形式，加强与资本市场的互动，提升开放性和透明度，确保投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心，为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。
　　2026年，公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，在确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，站在投资者的角度想问题，以投资者需求为导向，披露的信息力求有利于投资者做出价值判断和投资决策，努力提高信息披露的针对性、实用性、可读性，不断提升信息披露质量。公司将进一步完善投资者沟通渠道，通过开展投资者交流、参加券商策略会、业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和E互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，帮助投资者全面、直观地了解公司的综合竞争力水平，持续拓展沟通渠道，提升企业透明度，向市场传递企业价值。
　　五、其他相关说明
　　2025年，公司对“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了动态审视，及时履行信息披露义务，并积极跟踪投资者的反馈意见。总体而言，投资者对公司治理结构的持续完善表示认可。基于此，公司在充分吸纳投资者建议的基础上，结合自身发展实际，通过对2025年度行动方案总结，并在此基础上进一步优化了2026年度行动方案，以便更好地回应市场期待并推动公司高质量发展。
　　2026年度，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，履行信息披露义务。继续聚焦主业，提升公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。通过稳健的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，建立优质的资本市场形象，回报投资者信任。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-032
　　绝味食品股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月29日15点
　　召开地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋28楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
　　2、特别决议议案：议案5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0731-89842956）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品2025年度股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年5月28日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　（二）登记时间
　　2026年5月28日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
　　（三）登记地点
　　地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋35楼
　　联系电话：0731-89842956
　　传真：0731-89842956
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、联系方式
　　联系地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋35楼
　　联系电话：0731-89842956
　　传真：0731-89842956
　　电子邮箱：zqb@juewei.cn
　　邮政编码：410125
　　联系人：廖凯、欧瀚中
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　绝味食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-033
　　绝味食品股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的募投项目名称：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。本次募集资金投资项目结项后，公司2017年首次公开发行股票募投项目全部结项。
　　● 本次结项的募投项目专户节余金额为23.00万元（实际金额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。
　　● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可免于董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。
　　为规范募集资金管理，公司及全资子公司山东阿齐食品有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
　　■
　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
　　截至2026年4月21日，山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目募集资金使用情况如下：
　　■
　　注：山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2026年3月31日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。
　　（二）本次结项的募投项目节余募集资金情况
　　截至2026年4月21日，上述项目募集资金存放情况如下：
　　■
　　三、节余募集资金的原因
　　为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，募集资金在存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成节余募集资金。
　　四、节余募集资金使用计划
　　本次募投项目结项后，公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施并结项，公司将剩余全部节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　五、适用的审议程序及保荐人意见
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.3.22条的有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议及由保荐人发表明确意见的相关程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
　　鉴于公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额的5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需经保荐人发表意见。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-034
　　绝味食品股份有限公司
　　2026年一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》相关规定，现将公司2026年一季度经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、报告期经营情况
　　2026年1一3月营业收入为1,265,006,628.03元，其中主营业务收入为1,240,686,879.80元，占营业收入98.08%；其他业务收入为24,319,748.23元，占营业收入1.92%。
　　（一）主营业务收入分产品：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（二）主营业务收入分渠道：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主营业务收入分地区：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、报告期经销商变动情况：
　　公司无经销商。
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项：
　　无。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日