持续发展，以期为公司股东创造更大的长期价值，结余未分配利润将结转以后年度分配。
　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。此外，公司将在年度股东会召开前召开2025年度业绩暨2026年第一季度暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司高度重视投资者回报。2026年，公司将继续把股东利益置于首位，不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值，并进一步完善分红决策的科学性与可预期性。在确保公司稳健运营的前提下，在综合考虑行业发展、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，增强分红的连续性和稳定性，通过更加透明的沟通机制，让投资者共享发展成果。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　本事项经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
　　四、相关风险提示
　　本次分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。该方案需提交公司2025年度股东会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-004
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2026年4月21日以现场结合视频方式在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事7名，实到7名。公司高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。
　　2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、《公司2025年度总裁工作报告》
　　会议同意，批准《公司2025年度总裁工作报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、《公司2025年度董事会工作报告》
　　会议同意，批准《公司2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提请2025年年度股东会审议批准。
　　3、《公司2025年度财务决算报告》
　　会议同意，批准《公司2025年度财务决算报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提请2025年年度股东会审议批准。
　　4、《公司2025年度内部控制评价报告》
　　会议同意，批准《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　5、《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　会议同意，批准《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
　　《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　6、《公司2025年度利润分配预案》
　　会议同意公司2025年度利润分配预案。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润人民币512,033,436.59元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,243,750,095.34元。2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金0.20元(含税)，即每1股派发现金0.02元(含税)。公司总股本914,210,168股，以此计算合计拟派发现金红利18,284,203.36元（含税）。2025年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为3.57%。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　本议案需提请2025年年度股东会审议批准。
　　7、《公司2025年年度报告及摘要》
　　会议同意公司编制的《公司2025年年度报告及摘要》并进行披露。公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见认为：
　　1、公司严格按照财务制度规范运作，2025年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
　　2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司2025年年度审计报告》是客观、公正、真实的；
　　3、我们保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过相关的财务报告（经审计）并同意提交董事会审议。
　　8、《公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》
　　结合公司2025年度生产经营结果和业绩完成情况、同行业上市公司董事薪酬及津贴标准，经董事会提名与考核委员会讨论决定，外部董事和独立董事按20万元/年（税前）发放任职津贴，年度津贴标准经折算后按月发放；2025年度公司董事长黄建荣应发年薪为400万元（税前）；董事茅元恺兼任总裁职务，按高级管理人员职务确定其2025年度薪酬方案。
　　8.01审议通过《内部董事黄建荣2025年度薪酬方案》
　　关联董事黄建荣回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　8.02审议通过《外部董事李伍波2025年度津贴标准》
　　关联董事李伍波回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　8.03审议通过《外部董事魏建华2025年度津贴标准》
　　关联董事魏建华回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　8.04审议通过《独立董事胡越川2025年度津贴标准》
　　关联董事胡越川回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　8.05审议通过《独立董事夏承恩2025年度津贴标准》
　　关联董事夏承恩回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　8.06审议通过《独立董事李备战2025年度津贴标准》
　　关联董事李备战回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名与考核委员会第七次会议分项审议上述事项并同意提交董事会审议。
　　本议案需提请2025年年度股东会审议批准。
　　9、《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　会议批准，按照公司高级管理人员薪酬标准，综合考虑高级管理人员在公司战略执行、生产运营管理、内部控制等过程中为公司发展需要付出的努力，依据公司经营规模、内部分工等因素，确定2025年高级管理人员薪酬方案，详见公司《2025年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。
　　关联董事茅元恺兼任总裁职务，回避本议案的表决。
　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
　　公司第九届董事会提名与考核委员会第七次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　10、《公司2026年度财务预算报告》
　　会议同意，批准《公司2026年度财务预算报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11、《公司2026年度生产经营计划》
　　会议同意，批准《公司2026年度生产经营计划》，并授权公司董事长（办公会）根据客观实际情况，在上述计划的±20%变动范围内，进行调整，遇有重大变化需重新提交董事会审议。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12、《公司2026年度资本开支计划》
　　会议同意，批准《公司2026年度资本开支计划》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13、《公司2026年度融资计划》
　　会议同意，批准《公司2026年度融资计划》，计划金额为不超过50亿元人民币（或等值美元），并授权公司董事长在计划限额范围内，根据市场情况择机确定具体融资方案（包括合作方、融资方式及具体条款），并签署相关合同。授权期限：自本议案及融资计划获批之日起生效，有效期至下一年度计划获批之日。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　14、《关于预计公司2026年度对外捐赠额度的议案》
　　会议批准，对公司及合并报表范围内子公司2026年度对外捐赠（含社区发展与基础建设、教育支持与文化传承、应急救灾与社会救助、环境保护与绿色发展、其他符合公司社会责任战略的公益慈善事业等）事项的预计额度为不超过人民币2,500万元（或等值外币）。
　　董事会授权公司董事长根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2026年度对外捐赠额度的公告》（公告编号:2026-006）。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　15、《公司2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
　　会议同意，批准公司2026年度预计为全资及控股子公司提供担保（含子公司为合并报表范围内的法人提供担保）总额不超过60亿元人民币（或等值外币），用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起12个月内，有效期内担保额度可滚动使用。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号:2026-007）。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提请2025年年度股东会审议批准。
　　16、《公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》
　　会议同意，批准《公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》，预计金额为1,570万元。
　　关联董事黄建荣、茅元恺回避未参与本议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年度预计日常关联交易事项的公告》（公告编号:2026-008）。
　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　17、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
　　会议同意，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司进行人民币借款的关联交易，本次借款总额度（含利息）为不超过人民币4亿元，借款额度期限为公司2025年年度股东会审议通过本议案起的12个月内，借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。
　　关联董事黄建荣、茅元恺回避本议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号:2026-009）。
　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　本议案需提请2025年年度股东会审议批准。
　　18、《关于公司会计政策变更的议案》
　　会议同意，批准《关于公司会计政策变更的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号:2026-010）。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　19、《关于中长期员工持股计划之第一期持股计划锁定期届满暨考核指标未达成的议案》
　　会议同意，批准《关于中长期员工持股计划之第一期持股计划锁定期届满暨考核指标未达成的议案》。
　　关联董事茅元恺回避本议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中长期员工持股计划之第一期持股计划锁定期届满暨考核指标未达成的公告》(公告编号:2026-011)。
　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名与考核委员会第七次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　20、《关于调整公司组织架构的议案》
　　会议同意，批准《关于调整公司组织架构的议案》。
　　为了提升公司的技术创新能力，保护核心技术成果，推动产学研协同，拟设立科技管理中心，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。科技管理中心的主要职能是统筹公司科技管理体系建设，负责科技规划、科研项目、科技成果、知识产权、科技平台及对外合作的全过程管理。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　21、《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》
　　会议同意2026年度继续开展期货套期保值业务，契合公司生产经营的实际需求，能够一定程度上减少大宗原材料价格、自产商品价格波动所带来的风险，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，符合公司稳健经营的发展战略。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司继续开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-012)和《关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　22、《关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　会议同意，批准《关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-013)。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　23、《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，提升公司经营管理效益，同意制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名与考核委员会第七次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　本议案需提请2025年年度股东会审议批准。
　　24、《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　为进一步规范公司董事、高级管理人员离职管理工作，确保董事、高级管理人员相关离职信息及时、准确、完整披露，有效防范因董事、高级管理人员离职对公司正常经营和治理结构造成的不利影响，切实保障公司治理稳定性及股东合法权益，同意制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　25、《公司2026年第一季度报告》
　　会议同意批准公司编制的《2026年第一季度报告》。
　　公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见认为：
　　1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2026年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
　　2、我们保证公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。
　　26、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　董事会决定于 2026 年 6 月底前适时召集公司2025年度股东会。为提高工作效率，董事会授权管理层决定会议召开的时间，并授权董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、会议审阅事项
　　本次董事会还就公司的以下事项进行了审阅：
　　1、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　2、《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》；
　　3、《公司2025年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》；
　　4、《公司2025年度董事会战略与可持续发展（ESG）委员会履职情况报告》；
　　5、《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；
　　6、《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　7、《审计机构出具的公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；
　　8、《审计机构出具的公司2025年度内部控制审计报告》；
　　9、《审计机构出具的公司2025年度财务报表审计报告》。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-007
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：塔中矿业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）
　　●本次担保金额：2026年度预计为全资子公司塔中矿业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司及控股子公司（持股87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）提供担保总额不超过60亿元人民币（或等值外币），用于其对外融资等相关业务。
　　●已实际为相关子公司提供的担保余额：98,403.20万元。
　　●本次担保是否有反担保：否
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提请股东会审议，具体内容如下：
　　一、担保情况概述
　　根据生产经营需要，公司2026年度预计为全资及控股子公司提供担保（含子公司为合并报表范围内的法人提供担保）总额不超过60亿元人民币（或等值外币），用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起12个月内，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司相应的内部审批和公告程序。
　　二、被担保人基本情况
　　1、注册中文名称：塔中矿业有限公司
　　成立时间：2007年6月29日
　　注册资本：3,000万美元
　　企业领导人：黄建荣
　　注册号：5610000193
　　公司法定地址：塔吉克斯坦共和国，索格德州，古利斯坦市，扎勒尼索勒村，索莫尼耀街22号。
　　企业性质：有限责任公司
　　经营范围：地质勘探、开采、选矿、矿石加工、冶金、出售、运输、国外投资、咨询以及其他塔吉克斯坦共和国法律允许的经营方式。
　　截至2025年12月31日，塔中矿业有限公司资产总额65.05亿元，负债总额39.22亿元（其中：银行贷款总额0.27亿元；流动负债总额38.68亿元），资产净额25.83亿元。2025年度实现营业收入24.27亿元、净利润5.05亿元。
　　塔中矿业有限公司为公司全资子公司，截至2025年末，其资产负债率为60.29%。
　　2、名称：珠峰国际贸易（上海）有限公司
　　成立时间：2009年3月4日
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：黄亚婷
　　统一社会信用代码：913101066854780811
　　注册地址：上海市静安区柳营路305号801室
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除国家及有关部门专项审批外），商务信息咨询，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　截至2025年12月31日，珠峰国际贸易（上海）有限公司资产总额0.57亿元，负债总额0.33亿元（其中：银行贷款总额0亿元；流动负债总额0.33亿元），资产净额0.24亿元。
　　珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司全资子公司，截至2025年末，其资产负债率为57.89%。
　　3、注册中文名称：西藏珠峰资源（香港）有限公司
　　成立时间：2017年12月11日
　　注册资本：8,000万美元
　　董事会：黄建荣、茅元恺、陈力维
　　注册号：2621460
　　公司地址：Unit 2402A,24/F, Bank of East Asia Harbour View Centre,56 Gloucester Road,WanChai,HK（香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心24楼2402A室）
　　企业性质：有限公司
　　经营范围：投资控股和贸易
　　截至2025年12月31日，西藏珠峰资源（香港）有限公司资产总额21.11亿元，负债总额17.18亿元（其中：银行贷款总额0亿元；流动负债总额17.17亿元），资产净额3.93亿元。
　　西藏珠峰资源（香港）有限公司为公司持股87.5%的控股子公司，截至2025年末，其资产负债率为81.38%。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司将在相关担保协议等法律文件签署后，及时履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　本次担保对象为公司全资子公司或高比例持股的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该项担保事项有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。董事会同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
　　截至2025年末，公司及控股子公司对外担保总额为98,403.20万元（14,000万美元担保，美元兑人民币按2025年末1:7.0288计算），均为公司为下属全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的21.99%。公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-012
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　关于公司继续开展
　　期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的：西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续开展期货套期保值业务，旨在一定程度上减少大宗原材料价格、自产商品价格波动所带来的风险，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，符合公司稳健经营的发展战略。
　　●业务规模：公司所需套期保值业务保证金最高不超过2亿元，资金来源为自有资金。上述业务授权额度在授权期间内循环使用。
　　●履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　●特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风险、流动性风险、资金风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响较大，商品市场价格的剧烈波动对公司的原材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。为对冲大宗原材料价格、自产商品价格波动等风险，降低跨境投资的市场风险，达到有效实现对产品价格波动进行风险管理的目的，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟继续开展商品期货套期保值业务。
　　一、继续开展套期保值业务的主要内容
　　（一）与公司生产经营有直接关系的铅、锌、铜、银、锂盐等产品开展套期保值业务。
　　（二）公司所需套期保值业务保证金最高不超过2亿元，资金来源为自有资金。
　　（三）期货和衍生品套期保值业务开展方式
　　1、保值品种：铅、锌、铜、银、碳酸锂等。
　　2、保值市场：上海期货交易所，广州期货交易所，伦敦金属交易所。
　　3、保值数量：0%至100%的金属量保值。
　　4、保值工具：期货及相关衍生品工具。
　　5、合约期限：不超过12个月。
　　6、流动性安排和清算交收原则：主要是根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算。
　　7、支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按到期日现金汇付结算。
　　8、履约担保：以期货交易保证金方式担保。
　　（四）交易期限：2026年至公司完成下一年度套期保值业务审议并发布公告日。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》及其附件《关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》，同意公司继续开展期货套期保值业务，占用的保证金最高不超过2亿元，业务期限为2026年至公司完成下一年度套期保值业务审议并发布公告日。本事项经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
　　三、风险分析与风控措施
　　（一）风险分析
　　1、基差风险
　　商品期货套期保值之所以可以实现规避风险的目的，是因为期货和现货有同涨同跌的高度相关性，但是任何品种的期、现货价格都不可能100%完全相关，期现货之间的差值会产生一定变动，而基差风险是影响套保效果的主要因素。
　　2、流动性风险
　　商品期货市场基于其品种属性特点每个合约具有不同的流动性，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
　　3、资金风险
　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，若市场行情不利导致保证金不足，公司需及时追加保证金，否则可能面临强行平仓风险；若资金投入规模把控不当，也可能造成公司流动性短期承压。
　　4、操作风险
　　由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　5、法律风险
　　公司开展期货套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的风险。
　　（二）风控措施
　　1、严格按照《公司商品期货套期保值交易管理制度》开展套期保值业务，严格执行工作规则，操作原则、审批权限、操作程序，合理计划和使用保证金，有效防范交易业务风险。
　　2、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
　　3、公司的商品期货套期保值业务只限于在合法合规的期货交易场所上市的相关的品种合约，不进行以逐利为目的的任何投机交易。公司套期保值业务选择的交易场所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
　　4、在业务操作过程中，公司严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
　　5、选择AA级及以上期货公司作为经纪商。
　　6、公司严格控制商品期货套期保值的资金规模，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作，公司留存一定比例的风险备用金用于保证套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套保头寸时出现现金流动性风险。
　　7、公司审计监察中心负责对商品期货套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理情况
　　（一）对公司的影响
　　通过开展期货套期保值业务，公司可以充分利用期货市场的套期保值功能，利用套期保值工具规避现货交易中材料价格和产品价格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及合并报表范围内子公司正常经营业务。
　　（二）会计政策及核算原则
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及指南，对期货套期保值业务进行相应的会计处理。
　　五、继续开展期货套期保值业务的可行性分析结论
　　公司2026年度继续开展期货套期保值业务，契合公司生产经营的实际需求，能够一定程度上减少大宗原材料价格、自产商品价格波动所带来的风险，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，符合公司稳健经营的发展战略。
　　公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，且有利于提升公司的持续经营能力和综合竞争能力。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-010
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更系西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　●本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的主要内容
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。
　　（二）本次会计政策变更时间
　　公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本事项经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
　　本次会计政策变更无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-013
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司坚持以投资者为本的发展理念，切实维护全体股东利益，推动公司健康发展，持续提升公司价值。基于上述目标，公司制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。2025年，公司以行动方案为牵引，稳步推进各项重点工作，取得积极进展和良好成效，现对行动方案年度的执行情况进行评估，并就2026年“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：
　　一、聚焦经营质效，实现业绩稳健增长
　　公司紧紧围绕主业发展，坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调。全体员工迎难而上、锐意进取，经营质效稳步提升。全年实现营业收入24.30亿元，同比增长48.22%；实现利润总额6.97亿元，同比增长110.81%；归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比增长123.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比增长100.58%。
　　公司紧扣“稳产增效”年度目标，以经济效益为核心，系统推进生产运营优化。2025年，塔中矿业产能稳步释放，生产指标提升成效显著。全年完成采矿量382.27万吨，出矿量309.30万吨，选矿处理量314.30万吨，分别同比增长34.30%、14.40%和18.15%。完成铅、锌、铜银金属量合计12万吨，同比增长23.06%。完成粗铅产量2424.63吨，富冰铜产量97.38吨。
　　2026年，公司将在2025年生产经营稳步改善、重点项目持续推进的基础上，继续深化“一体两域”战略布局，围绕主业发展和战略实施需要，统筹推进重点项目建设，持续提升生产经营质量和管理效能，进一步增强公司经营发展的稳定性、韧性和可持续性。
　　二、深化精益管理，推动综合全面提质
　　1、推动项目落地：2025年，公司重点工程项目取得阶段性进展。其中，塔中矿业选矿厂技改项目完成主体土建与关键设备安装；智能预选抛废系统顺利进入试运行阶段；3#尾矿库一期工程竣工并具备排尾能力；冶炼产业链延伸工程车间封顶并进入设备调试阶段。上述项目的顺利实施，为产能跃升与工艺升级奠定了坚实基础，为公司中长期业绩释放积蓄了动能。
　　2、提升生产管理：公司在精益管理、成本管控方面成效显著。塔中矿业以“向管理要效益、向细节要利润”为导向，深入贯彻“把管理做深、做透、做实”的理念，全面强化成本控制与价值创造。2025年，塔中矿业系统开展合同治理与重构，重新设计激励条款，优化选矿结算机制，将原有“以量计酬”调整为“质效双控”的激励模型，引导生产单元从追求数量转向追求回收率、品位和综合效益；通过市场竞争性谈判，推动采掘综合单价整体下调；对高值耗材推行“自购直采”模式，显著降低采购成本。
　　3、提升工艺指标：公司通过优化工艺流程、强化技术创新，资源利用效率显著提升，选矿技术指标再上新台阶。铅、锌金属选矿综合回收率较计划提升1.21个百分点，铜回收率亦较同期显著提升。冶炼生产在优化中稳健运行，成功完成废旧电瓶铅膏、多次铜浮渣等复杂物料的工业化试验，为企业资源综合回收与价值提升开辟了新路径。
　　4、加快数智转型：公司在业财深度融合、核心资产数字化、信息安全升级等方面协同发力。YonSuite系统成功上线并顺利运行，实现从采购申请、入库管理到财务支付的全链路在线化与标准化，大幅提升核算的颗粒度与时效性。公司经营数据、财务指标及项目档案全面实现集中化、资产化管理，有效解决了数据分散管理的痛点，保障了企业记忆的连续性，为管理层科学决策提供了强有力的数据支撑。同时，通过建立严格的系统权限分级管理机制，有效保障核心商业机密安全，构筑起数字化时代的信息安全“防火墙”。
　　5、建设标准体系：公司积极推进生产流程标准化与规范化建设。2025年，塔中矿业开展ISO 9001质量管理体系认证工作，并顺利获得《质量管理体系认证证书》及国际认证联盟（IQnet）认可证书。通过对现有管理流程的系统性审视、梳理与优化，塔中矿业完成质量风险辨识、评价与控制制度、风险事件管理等程序文件及《质量管理手册》的编制工作，为规范质量管理体系提供了操作指引，也为未来持续改进、降低运营风险奠定了坚实的体系基础。
　　2026年，公司将继续秉承高质量发展理念，持续提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过围绕生产经营重点环节深化精益管理，有效结合产业发展方向和项目建设实际，进一步提升经营管理的系统性、协同性和精细化水平，不断提升资源利用效率，在确保产量稳步增长的前提下，进一步提升精矿的产出效率，提升公司的综合效益，为发展新质生产力贡献力量。
　　三、践行回报承诺，共享企业发展成果
　　公司高度重视投资者回报。在保证主营业务发展合理需求的前提下，公司于2025年7月完成2024年度权益分派，实施了每10股派发现金红利0.55元（含税）的分红方案，充分保障了投资者的合理回报预期，持续与股东共享发展成果。
　　2026年，公司将继续把股东利益置于首位，进一步完善分红决策的科学性与可预期性。在确保公司稳健运营的前提下，在综合考虑行业发展、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，增强分红的连续性和稳定性，通过更加透明的沟通机制，让投资者共享发展成果。
　　四、稳固沟通桥梁，传递公司内在价值
　　公司积极践行以投资者为本的理念，高度重视资本市场沟通与透明度建设，持续优化信息披露机制。通过提高合规认知、厘清责任定位、建立健全机制等举措，不断强化信披义务合规意识，提升信息披露质量，优质高效地完成定期报告与临时公告的信息披露工作。经上交所综合考评，公司2024一2025年度信息披露工作评价等级较上期有所提升。公司将参考评价结果，持续做好信息披露相关工作，进一步提高质量。
　　公司秉持合规、平等、主动和诚信的原则开展投资者关系管理工作，并于2025年10月制定了《公司投资者关系管理制度》，指导投资者关系管理工作的科学有序开展。公司持续提升投资者沟通效能，全面保障投资者尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。2025年，公司召开了两场业绩说明会，通过网络互动形式，分别解读了公司2024年年度、2025年第一季度及半年度经营成果与财务状况，并实时解答投资者关注的主要问题，实现了即时双向沟通，有效提升市场形象，增强投资者信心。公司还通过投资者热线、上证e互动平台，回复投资者关切的问题，提升了沟通深度，构建了良性、和谐的投资者关系生态，进一步提升信息披露与品牌传播的覆盖面及实效性。
　　2026年，公司将秉持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，进一步加强定期报告、临时公告及其他临时信息披露事项的统筹管理，不断提升信息披露的针对性、有效性和透明度；同时，继续通过多种形式加强投资者沟通，丰富互动渠道，扩大投资者交流覆盖面，积极、全面的向资本市场展示公司经营情况，充分传递公司长期发展价值。
　　五、优化公司治理，提升规范运作水平
　　公司构建了健全完备的治理体系，并持续完善权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。2025年，公司根据中国证监会、上交所新《公司法》配套制度要求，完成《公司章程》等核心治理制度的修订完善工作，保障了内部制度与外部规则的有效衔接，为公司业务开展提供了制度保障；圆满完成监事会改革工作，由董事会审计委员会承接原监事会监督职能，进一步健全治理架构。通过对标改革要点，公司积极推动相关制度机制建设，巩固独立董事工作规范，持续保障独立董事知情权，畅通独立董事沟通渠道，充分发挥独立董事在公司日常经营活动中的重要作用。
　　2026年，公司将持续关注法律法规、监管规则及规范性文件的更新变化，及时修订完善公司治理相关制度，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，推动公司治理体系与监管要求动态衔接，切实保障股东的合法权利，提升规范运作水平与风险防范能力。
　　六、聚焦关键少数，强化责任担当意识
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的职责履行，通过多层级、多维度对上述人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心领域加强监督；持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。公司还为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件与支持，助力公司高质量发展，持续提升上市公司治理水平。
　　2026年，公司将持续加强与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通，密切关注监管政策和规则动态，进一步提升其合规意识、责任意识和履职能力。进一步完善独立董事的履职保障机制，充分发挥独立董事在监督、决策和咨询中的独特作用，确保公司治理体系的稳健运行。
　　七、践行可持续发展理念，创造长期价值
　　公司持续将环境、社会及管治（ESG）理念深度融入运营管理与战略决策，不断提升ESG管理质量。2025年，公司编制并披露了《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，首次对标上海证券交易所《可持续发展报告指引》，围绕公司治理、环境、社会三大维度及治理架构、应对气候变化、创新驱动、社会贡献等章节系统呈现ESG进展，并纳入完成情况与案例。
　　2026年，公司将结合经营实际和监管导向，持续推动可持续发展理念融入生产经营、项目建设和公司治理等重点环节，推动形成与公司发展战略相协同的长效工作机制，不断提升公司长期价值创造能力。
　　八、风险提示
　　未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，提高经营效率与效益，通过良好的业绩表现和规范的公司治理，推动公司持续高质量发展。
　　本方案不构成公司对投资者的实质性承诺。未来经营发展可能受政策调整、国内外宏观市场环境变化等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者关注相关风险。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-008
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　2026年度预计日常关联交易事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次《公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》已经西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。
　　●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东的利益，没有影响公司的独立性。
　　一、公司日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年4月21日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、茅元恺回避表决，其余5名董事均一致表决通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）《公司章程》等有关规定，本次公司2026年度预计日常关联交易事项的议案，无需提交公司股东会审议。
　　2、2026年4月17日，公司召开的第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》，并发表如下审核意见：
　　（1）2026年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
　　（2）2026年度预计日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
　　我们同意此议案，并提交公司董事会审议批准。
　　（二）日常关联交易的预计与执行情况
　　2025年度，公司预计日常关联交易发生额为1,570万元，实际发生额1,464.45万元，未超出董事会批准的金额。具体交易构成如下：
　　■
　　（三）本次2026年预计日常关联交易额度的具体情况
　　结合2025年度日常关联交易实际情况，公司预计2026年度日常关联交易总金额为1,570万元，具体构成如下：
　　■
　　二、关联方介绍和关联方关系
　　1、中国环球新技术进出口有限公司
　　法定代表人：黄建荣
　　注册资本：人民币2,290万元
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号D座10E室
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术开发、技术转让。
　　关联关系：报告期末，中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司控股51%股权的子公司及一致行动人，持有本公司4.91%股份。
　　2、中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司
　　注册地：塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；
　　登记日期：2006年5月17日；
　　主要活动（类型）方式：技术进出口。
　　关联关系：系公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司的关联公司
　　3、上海投资组合中心有限公司
　　法定代表人：黄建荣
　　注册资本：人民币2,000万元
　　注册地址：上海市柳营路305号1201室
　　公司类型：有限责任公司
　　主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划；国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务。
　　关联关系：上海投资组合中心有限公司，其法定代表人黄建荣先生同时担任公司董事长职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第三项规定的情形，系公司的关联法人。
　　三、定价政策和定价依据
　　协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
　　租赁和出租房屋主要用于各方办公使用，交易定价以市场价格为参考，并结合标的周边同类物业的市场租赁价格，经双方友好协商确定。该交易价格不存在明显高于或低于周边地段、同类物业租赁价格情形，定价公允。其中与上海投资组合中心的租赁合同，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.17条的规定，公司将每三年重新审议合同内容。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与关联人发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现资源共享和优势互补，保证公司生产经营的正常开展。中环技塔分公司主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及相关部门进行业务协调、相关手续办理及政策咨询，有利于塔中矿业在塔业务的开展。
　　公司与关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东的利益，没有影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-011
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　关于中长期员工持股计划之第一期
　　持股计划锁定期届满暨
　　考核指标未达成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于中长期员工持股计划之第一期持股计划锁定期届满暨考核指标未达成的议案》，公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）锁定期将于2026年4月30日届满，锁定期解锁条件未成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》等相关规定，现将情况公告如下：
　　一、本期员工持股计划的基本情况
　　2021年12月24日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》《关于制定〈中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》，同意公司实施本期员工持股计划。具体内容详见公司于2021年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　截至2022年6月15日，本期员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易的方式累计买入公司A股股票165.50万股（以下简称“标的股票”），成交均价约为人民币27.18元/股，成交金额为人民币4,498.23万元（含交易手续费），本期员工持股计划已完成股票的购买。具体内容详见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　二、本期员工持股计划的锁定期及业绩考核情况
　　1、解锁时间及可解锁股份数量
　　根据《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》相关规定，本期员工持股计划的锁定期自披露完成标的股票受让公告之日起至2026年4月30日止。截至公告披露日，公司本期员工持股计划锁定期即将届满。
　　符合解锁条件的前提下，本次可解锁股份数为本员工持股计划总数的100%，即165.50万股，占公司总股本的0.18%。
　　2、公司业绩考核完成情况
　　根据《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》相关规定，公司层面业绩考核要求如下：
　　■
　　截至2025年12月31日，本次员工持股计划锁定期公司层面业绩考核目标未达成，对应标的股票无法解锁。
　　三、后续安排
　　鉴于本期员工持股计划归属考核期间公司业绩考核指标未达成，根据《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的相关规定，将由管理委员会出售对应考核对象本期员工持股计划的全部份额权益，并返还自有或自筹本金（含金融机构借款）和同期银行存款利息（若持有人本次出资含有金融机构借款，则按照金融机构实际贷款利率结算），若出售所得金额低于持有人出资金额（指持有人自有或自筹资金），则按实际出售所得金额返还给考核对象。
　　本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；
　　2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
　　4、中国证监会、上海证券交易所规定的以及相关法律、法规规定的不得买卖公司股票的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于中长期员工持股计划之第一期持股计划锁定期届满暨考核指标未达成的议案》。
　　（二）提名与考核委员会意见
　　董事会提名与考核委员会认为：根据《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的相关规定，本期员工持股计划归属考核期间公司业绩考核指标未达成，解锁条件未成就，本期员工持股计划锁定期对应的165.50万股均不得解锁，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　五、其他说明
　　公司将持续关注本期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-009
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●向控股股东等关联方进行借款用于满足西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）在国内日常运营所需，可缓解公司流动资金紧张问题，符合公司和全体股东的利益。●
　　●本次借款总额度（含利息）为不超过人民币4亿元，借款期限为公司2025年度股东会审议通过本议案起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。
　　●本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东会审议。
　　一、交易概述
　　为满足国内日常运营所需，同时缓解公司流动资金紧张问题，公司拟与控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称“海成集团”，与塔城国际统称为“关联方”）发生人民币借款的关联交易。
　　经与关联方商议，本次借款总额度（含利息）为不超过人民币4亿元，借款期限为公司2025年度股东会审议通过本议案起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。
　　根据2025年4月27日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向关联方借款合计不超过2亿元，借款期限为公司股东会审议通过本事项起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。截至2025年末，公司向塔城国际累计借款余额12,385.11万元，尚欠历年相关借款利息3,917.86万元未支付，合计欠款金额16,302.97万元。
　　截至最近一次公告日，塔城国际及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司合计持有公司69,429,496股股份，占公司总股本的7.59%，系公司控股股东。海成集团通过上海新海成企业有限公司间接控股塔城国际。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次关联交易金额达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案需提交公司股东会审议。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　截至目前，塔城国际及其一致行动人合计持有本公司7.59%股份，系本公司控股股东。海成集团为公司实际控制法人。
　　（二）关联人基本情况
　　1、新疆塔城国际资源有限公司
　　成立日期：1996年5月23日
　　注册地址：新疆塔城市光明路（经济合作区）
　　主要办公地点：乌鲁木齐市新华南路1292号15楼
　　注册资本：人民币1亿元
　　法定代表人：黄建荣
　　公司性质：有限责任公司
　　经营业务范围：许可经营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氰化钠。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；化工原料及制品；建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化、废旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。
　　截至2025年12月31日，塔城国际资产总额31.17亿元，所有者权益10.13亿元，2025年营业收入0亿元，净利润0.20亿元。(未经审计)
　　2、上海海成资源（集团）有限公司
　　成立日期：2003年7月4日
　　注册地址：上海市静安区柳营路305号
　　主要办公地点：上海市静安区柳营路305号1201-08室
　　注册资本：人民币5000万元
　　法定代表人：黄建荣
　　公司性质：有限责任公司
　　经营业务范围：国内贸易、货物及技术进出口服务、矿业投资、实业投资、投资咨询、商务信息咨询服务。
　　截至2025年12月31日，海成集团资产总额32.67亿元，所有者权益7.29亿元，2025年营业收入0亿元，净利润635.99万元。(未经审计)
　　（三）股权结构
　　截至公告披露日，公司实际控制人股权结构图如下：
　　■
　　三、关联交易协议的主要内容
　　公司向关联方借款合计不超过4亿元，借款期限为公司股东会审议通过本事项起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。
　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
　　本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
　　五、上述关联交易履行的审议程序
　　2026年4月21日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。对于本次关联交易，关联董事黄建荣、茅元恺回避表决，其余5名董事均一致表决通过。
　　2026年4月17日，公司召开的第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
　　本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，相关股东向公司提供借款可以缓解公司流动资金紧张的问题，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
　　我们同意此议案，并提交公司董事会及股东会审议批准。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-006
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　关于预计公司2026年度
　　对外捐赠额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度对外捐赠额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司2026年度对外捐赠额度进行预计，合计不超过人民币2,500万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。
　　根据《上市公司章程指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
　　一、对外捐赠情况概述
　　随着公司“一体两域”发展战略在共建“一带一路”倡议下的深入推进，公司及下属子公司始终将履行社会责任视为企业可持续发展的重要组成部分。无论是公司注册地所在的西藏自治区，还是位于塔吉克斯坦的全资子公司塔中矿业有限公司，亦或是位于阿根廷的阿根廷锂钾有限公司和阿根廷托萨有限公司，均致力于在日常生产经营中深度融入当地社会经济建设。长期以来，公司通过在运营所在地开展基础设施援建、支持教育事业发展、促进当地就业等一系列举措，积极承担企业社会责任，以实际行动回馈当地社区。这些努力不仅有助于构建和谐的社区关系和优良的营商环境，更是公司作为负责任企业的庄严承诺。
　　为进一步规范公司对外捐赠行为，加强内部管理，有效履行企业社会责任，同时保障公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司2026年度经营计划与财务预算，对公司及合并报表范围内子公司2026年度对外捐赠额度进行预计，具体如下：
　　（一）捐赠额度
　　预计公司及合并报表范围内的子公司2026年度对外捐赠总额度不超过人民币2,500万元（或等值外币）。
　　（二）捐赠范围
　　该额度将主要用于以下方面：
　　1、社区发展与基础建设：支持公司运营所在地（包括中国西藏、塔吉克斯坦、阿根廷等）的社区基础设施改善、公共环境提升等项目。
　　2、教育支持与文化传承：资助当地教育事业，如设立奖学金、援建学校设施、支持职业技能培训、保护与传承当地优秀文化等。
　　3、应急救灾与社会救助：用于应对运营所在地发生的自然灾害、公共卫生事件等突发情况，以及对特殊困难群体的帮扶。
　　4、环境保护与绿色发展：支持当地的生态环境保护、生物多样性研究及绿色低碳发展相关公益项目。
　　5、其他符合公司社会责任战略的公益慈善事业。
　　二、对外捐赠对公司的影响
　　本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自采物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日