4、双重重要性评估结果
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　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-10
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　2025年7月8日，财政部会计司发布标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“实施问答”）。由于上述实施问答的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自2025年1月1日起执行上述实施问答的规定，同时对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。
　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更主要内容
　　实施问答明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照实施问答的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）本次会计政策变更对公司的影响
　　本公司自2025年1月1日起执行实施问答的规定，同时对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　因执行实施问答的规定，本公司对2024年度合并和母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：
　　单位：元
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　　说明：因公司2024年度已根据中国证券监督管理委员会会计司2024年组织编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析（2024）》中的案例6-17《标准仓单交易核算问题》，对以赚取差价为目的、不提取标准仓单对应商品实物的标准仓单买卖合同按照金融工具准则核算，本次追溯调整对本公司2024年度合并利润表和母公司利润表无影响。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-08
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价值合理回归，保护投资者利益，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
　　一、聚焦核心主业，提升经营质量
　　公司已制定2026-2030年发展战略规划。在新一轮五年发展战略规划期，公司战略愿景升级为“成为领先的全球产业链组织者”，系统提出“三链五化五力”战略体系。公司将坚持“链通产业，共创价值”的使命，以“三链融合”发展为业务模式升级方向，打造韧性供应链、专业产业链与高质价值链，通过建强“国际化、产业化、数智化、专业化、市场化”五大战略举措和“战略引领、产投驱动、物流支撑、风险管理、资源配置”五大能力支撑，构筑全球化产业生态，持续创造新价值。
　　（一）聚焦供应链核心主业
　　保持战略定力，做强做优做精供应链管理核心主业，夯实经营底盘；紧跟能源转型、绿色转型及新质生产力驱动的产业升级趋势与要求，充分融入行业发展趋势，持续扩展供应链核心主业的应用场景与业务边界，通过产业化布局和国际化拓展，为公司发展注入新的增长动力，开拓更广阔的发展空间。
　　（二）多措并举构建产业生态
　　1．“国际化”实现从“打通业务”到“建强组织”的根本性转变，打造“一核两翼三支柱”，深度融入国际市场，大力开发属地化业务，为未来业务发展注入增量。一核是聚焦组织能力出海；两翼是构建“敏捷前台”与“赋能中台”协同作战体系；三支柱是夯实组织与人才机制、国际化激励与考核机制、风险合规与全球化文化。
　　2．“产业化”实现可控资源提升及差异化竞争力构建。通过深耕产业，加强产业链优质客户合作力度，打通上下游链接，通过股权、长协、包销等方式，战略性绑定上游关键资源，持续增强资源控制能力；优化升级业务模式，加快供应链转型升级，提升产业运营效能，筑牢“供应链+产业链”的竞争壁垒。
　　3．“数智化”实现数据驱动的决策优化与业务赋能。打牢数字基础，构建新基座系统，实现快速达成业务目标的“筑基速赢”；实现公司与上下游供应商客户的系统和业务融合、线上和线下融合、数据和产业融合的“互联融合”；实现以智能化技术为核心，赋能系统生态，为企业、用户、合作伙伴提供智能化服务，生态伙伴相互依存、相互促进、共同发展的“智能生态”。
　　4．“专业化”实现优势品类聚焦。通过持续提升总部专业化赋能能力及各经营单位专业化经营能力，科学合理建强专业组织部门，推进实施业务子集团，构建精干高效的组织体系，提升专业化水平，稳定未来高质量发展基本盘。
　　5．“市场化”实现业务效率大幅提升及组织动能增强。通过业务管理市场化、考核激励市场化、团队建设市场化，优化决策审批效率，提升人力资源效能，营造积极组织氛围。
　　2026年公司将在“十五五”战略规划指引下，秉持高质量发展的经营理念，紧抓产业升级的关键窗口期，持续扩展和深化供应链业务的应用场景，扎实推进“三链融合”业务模式升级。
　　二、把握发展机遇，加快培育新质生产力
　　公司将积极把握能源转型与技术创新催生的产能替代机遇，抢抓产业格局重塑释放的投资契机，深度探索与新质生产力融合的业务发展空间，为持续创造企业价值提供坚实支撑。一是积极探索新质生产力相关产业链，不断扩展供应链核心主业的应用场景与业务边界；二是聚焦绿色低碳、高端装备、新材料、人工智能等领域，捕捉投资机会，推动产业投资与供应链主业融合、协同发展；三是全面实施数智化战略，构建统一高效的数据治理体系，加速“人工智能+”在供应链管理各环节的深度应用，打造智能、敏捷、可预测的供应链运营体系，赋能产业链提质增效。
　　三、完善公司治理，坚持规范运作
　　公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规定，跟踪落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管动态，结合公司实际，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，确保公司规范稳健运行。加强对资金占用、关联交易、违规担保、信息披露等重点风险领域的监督与排查，进一步优化股东会、董事会、经理层的运作机制，充分发挥董事会各专门委员会的专业作用，强化审计委员会及独立董事的监督职能，持续构建权责清晰、制衡有效、协调运作的公司治理结构。
　　四、强化“关键少数”责任，夯实激励约束机制
　　公司将进一步加强对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职能力建设和合规意识培育，通过组织参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训、及时传达监管政策和监管动态等方式，不断提升相关人员的自律和合规意识。公司将持续优化并落实董事会各专门委员会的运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效履行独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。同时，公司不断健全激励约束机制，对高级管理人员继续实行与经营目标相挂钩，基本收入、绩效收入与中长期激励收入（含任期激励收入）相结合的年薪制，提升董事会的监督质效，构建长效激励和有效约束并重的管理体系。
　　五、持续稳定分红，提升投资者回报
　　公司始终重视回报股东，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。
　　为稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司已于2026年2月完成了2025年度中期现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利2.14亿元。除上述中期已分配的现金红利外，公司拟继续向全体股东每股派发2025年度现金红利0.12元（含税），本次拟派发现金红利2.57亿元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额4.70亿元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为92.38%。公司近5年（含本次）累计现金分红48.32亿元。
　　2026年，公司拟在持续盈利且满足经营资金需求的情况下，继续进行中期现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润50%。公司提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，根据具体情况制定2026年中期利润分配方案。
　　未来，公司将继续保持稳定、可持续的分红政策，及时了解各方股东诉求，动态兼顾股东当期回报与公司长远发展，推动公司估值提升，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。
　　六、构建多元渠道，加强投资者沟通
　　公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过股东会、业绩说明会、券商策略会、投资者来访接待、投资者热线、路演/反路演、上海证券交易所E互动平台等多种平台和形式，与投资者保持高质量、高效率的沟通交流。公司将继续常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，并就公司重要事项及时回应市场关切，多渠道向市场传递公司战略规划、发展目标和经营进展，切实保障中小股东在信息获取和互动交流等方面的合法权益，增强对外传递信息的可及性和准确性，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的良性关系。同时，公司将继续严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的原则，严谨、详实地做好信息披露工作。
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-11
　　厦门国贸集团股份有限公司关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会2026年度第二次会议，审议通过了《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司2025年度对应收账款、其他应收款和存货等计提减值准备，具体情况如下：
　　一、计提信用减值准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司2025年度对应收票据计提坏账准备64.92万元、对应收账款计提坏账准备26,500.65万元、对其他应收款计提坏账准备19,285.73万元、对长期应收款计提坏账准备702.61万元。
　　二、计提资产减值准备
　　（一）长期资产减值准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司资产负债表日对长期股权投资、在建工程、固定资产等长期资产进行判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，进行减值测试。公司长期资产按照可收回金额与账面价值孰低计量，可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。公司2025年度对长期股权投资计提减值准备104.24万元、对在建工程计提减值准备1,386.91万元、对固定资产计提减值准备5,168.35万元。
　　因市场需求不足，子公司启润轮胎（日照）有限公司生产线的相关资产出现了减值迹象，公司对相关资产组进行减值测试。公司采用公允价值减去处置费用后的净额确定相关资产组的可收回金额，2025年末对启润轮胎（日照）有限公司生产线的固定资产和在建工程分别计提了4,582.18万元和1,386.91万元的减值准备。
　　（二）预付款项减值准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司在预付款项出现减值迹象时，综合考虑各种预付款项收回方式出现的概率及对应情形下的可收回金额，计提减值准备。公司2025年度对预付款项计提了13,256.36万元的减值准备，其中供应商PT. WANXIANG NICKEL INDONESIA已停产，目前处于重整阶段，公司根据自身申报债权、已取得抵质押物等情况，按照谨慎性原则对预付PT. WANXIANG NICKEL INDONESIA的款项余额计提了12,882.65万元的减值准备。
　　（三）存货跌价准备
　　公司资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司2025年度对库存商品、原材料、在产品和开发产品计提跌价准备134,717.08万元。
　　2025年度，国际经贸环境急剧变化，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。同时，公司对主要业务品种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格波动风险，降低公司经营风险。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2025年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少公司2025年度归属于母公司股东的净利润139,111.83万元。具体内容详见《公司2025年年度报告》财务报告附注。
　　四、资产核销情况说明
　　2025年度，公司对预计无法收回的资产进行核销，核销金额为14,228.23万元，其中：应收账款8,689.99万元、其他应收款4,454.02万元、债权投资1,084.22万元。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-09
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2．人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3．业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
　　4．投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.50亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5．诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1．基本信息
　　项目合伙人：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：牛又真，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：林鹏展，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人许瑞生、签字注册会计师牛又真、签字注册会计师林鹏展、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3．独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　二、审计收费
　　2025年度公司审计费用共计700万元（不含税，下同），较上一年度审计费用增长2.19%，其中财务报告审计费用590万元，内部控制审计费用110万元。
　　2026年度公司审计费用预计为700万元人民币（与2025年度相同），其中财务报告审计费用为590万元人民币，内部控制审计费用为110万元人民币，系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。因上述审计费用为预计金额，后续根据公司2026年度业务规模、业务复杂程度变化等情况在上述预计金额上下浮动15%的范围内协商进行调整。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年4月1日，公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过了《关于提议启动选聘2026年度会计师事务所相关工作并组建评审小组的议案》《关于制定2026年度会计师事务所选聘文件的议案》。根据公司2026年度会计师事务所选聘文件要求，公司评审小组对容诚会计师事务所专业资质、业务能力、过往审计工作情况及其执业质量等进行了认真核查、评分。
　　2026年4月21日，公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为，容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会2026年度第二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。根据容诚会计师事务所2025年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东会：1．审议上述事项；2．授权董事会决定2026年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-07
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配方案及
　　2026年中期利润分配计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.12元（含税）
　　● 2025年度公司的现金分红（包括上述0.12元/股以及2025年中期已分配的现金红利0.10元/股）总方案为：每股派发现金红利0.22元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 若公司2026年满足现金分红条件，公司2026年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年年度利润分配方案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币3,157,723,165.30元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本2,137,621,097股，以此计算合计拟派发现金红利256,514,531.64元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额470,276,641.34元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为92.38%。
　　公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年（含本次）累计现金分红48.32亿元。
　　公司在制定本次利润分配方案的过程中，充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
　　■
　　注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润
　　二、公司2026年中期利润分配计划
　　为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，公司2026年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　公司提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2026年中期利润分配方案。
　　三、相关决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会2026年度第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》《公司2026年中期利润分配计划》的议案。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案和中期利润分配计划充分考虑了股东回报要求和公司当前资金需求与未来发展投入的平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案和中期利润分配计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-13
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于董事变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　因工作原因，郑永达先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员。郑永达先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营，辞职报告自送达公司董事会时生效。郑永达先生仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事长。
　　根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘峰先生、戴亦一先生的任期即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘峰先生、戴亦一先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
　　郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。截至本公告披露日，郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生未持有公司股份。
　　郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　三、提名候选人情况
　　2026年4月21日，公司召开第十一届董事会2026年度第二次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》：经公司董事会提名委员会审核，同意提名刘志滔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人、林涛先生与孙传旺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东会审议，任期自股东会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（刘志滔先生、林涛先生、孙传旺先生简历附后）
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　刘志滔先生简历
　　刘志滔先生，男，中共党员，1980年10月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理等职。
　　刘志滔先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定；持有公司股份8.25万股（均为公司股权激励计划获授股票）。
　　林涛先生简历
　　林涛先生，男，中共党员，1972年3月出生，会计学博士。1999年9月至今在厦门大学任教。现任厦门大学会计系教授、厦门大学管理会计研究中心成员，兼任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司董事。
　　林涛先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等法律法规关于上市公司独立董事任职资格的条件；未持有公司股份。
　　孙传旺先生简历
　　孙传旺先生，男，中共党员，1983年4月出生，经济学博士。现任厦门大学南强特聘教授、博士生导师，入选国家重大人才项目、福建省青年拔尖创新人才、福建省高校杰出青年科研人才，兼任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。曾任厦门大学经济学院助理教授、副教授，国家公派美国康奈尔大学经济系访问学者。
　　孙传旺先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等法律法规关于上市公司独立董事任职资格的条件；未持有公司股份。
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-14
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月13日 14点30分
　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会2026年度第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：上述议案5应回避表决的关联股东为高少镛、蔡莹彬、曾源及其他利益相关方。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　1．法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
　　委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2．自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
　　（二）登记时间
　　2026年5月7日一5月12日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。
　　（三）登记地点
　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
　　（四）登记联系方式
　　电话：0592-5897363
　　传真：0592-5160280
　　联系人：吴哲力、林逸婷
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门国贸集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-12
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于对厦门国贸控股集团财务有限公司
　　2025年度风险持续评估报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）查验了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的2025年度财务报告（经审计）和2026年第一季度财务报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：913502000511792665
　　金融许可证机构编码：L0162H235020001
　　法定代表人：曾源
　　注册地址：厦门市湖里区仙岳路4686号19层东侧
　　注册资本：300,000万元
　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
　　财务公司于2012年10月18日成立，为经中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准设立的非银行金融机构。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、财务公司内部控制的基本情况
　　（一）内部控制环境
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定及实际运营需要，财务公司组建了高效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则，财务公司建立了由股东会、董事会和经营管理层组成的运行机制，并对各自的职责进行了明确规定，建立了分工合理、职责明确、关系清晰的组织架构，共设立9个部门，前、中、后台的部门、岗位、人员均实现有效分离。
　　1、组织架构设置：
　　■
　　2、内控体系建设
　　财务公司以强化风险控制力、提高合规管控为主线，以确保经营目标实现为目的，不断优化风险合规体系建设，全面提升内控执行力。财务公司制订了各项内部管理制度和流程，涉及结算业务、信贷业务、资金管理、风险管理、法律合规、人力资源、信息系统和综合事务管理等各关键环节。同时根据业务开展及风险控制要求，定期对有关管理制度和操作流程进行修订或完善，目前已形成一套比较健全的包括业务操作、内部控制及风险管理制度在内的规章制度体系，内控管理水平不断优化，有效增强风险防控能力。
　　（二）风险的识别与评估
　　财务公司通过加强内控及风险管理流程，以促进可持续发展为宗旨，不断提高法律合规风险事前、事中和事后的管控力度和应对能力，建立起了一套较为科学、健全、合理的内部控制体系，覆盖各业务活动、管理活动及主要风险，并定期进行评估、完善，内部控制管理责任制清晰明确，能够强化责任追究。
　　财务公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织架构，业务部门作为内控合规的第一道防线，严格按照制度和流程开展业务，风险合规部作为内控合规的第二道防线，切实做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估，审计稽核部作为内控合规的第三道防线，积极对内控充分性和有效性进行审计并监督整改。
　　（三）重要控制活动
　　1、资金业务控制
　　财务公司根据要求制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制业务风险。
　　（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格规范操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（2）在资金结算业务方面，依托财务公司信息系统，及时、准确完成款项支付。
　　（3）在头寸管理方面，财务公司严格按照监管要求开展资金管理，合理安排资金调度和资金运作，保障充足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测和指标预警，建立流动性管理预案，定期进行流动性压力测试，确保资金头寸安全稳定，不发生流动性风险事件。
　　2、信贷业务控制
　　财务公司严格落实贷款“三查”等有关监管要求，建立了完善的贷前调查、贷中审查、贷后检查制度和审贷分离的贷款审查审核程序，且严格执行各项制度。
　　3、投资业务控制
　　财务公司坚持稳健投资，灵活运作，对投资业务进行逐日监控，较好地控制市场风险。投资产品结构合理，坚持以固定收益为主，综合风险较低。对所有业务均设立了严格的交易对手准入标准，确保投资风险可控。
　　4、信息系统管理
　　财务公司不断推进各业务系统优化完善。一是核心业务系统实现结算业务管理功能，系统运行稳定，保障结算业务的安全性。二是信贷业务系统实现了贷审全流程管理功能，确保信贷业务风险管控的系统化和流程化。三是投资系统中实现投资交易的全流程管理功能，符合投资业务的内控管理需要。四是建立流动性监测系统、反洗钱管理系统、统一报送平台等风险监测管理系统，实现数字化风控。五是能够有效监测、控制内部控制制度、监管法规及各项监管指标的执行情况，根据授权体系搭建不同审批流程，实现系统化、流程化管控。
　　5、内部监督控制
　　财务公司董事会下设风险审计委员会，行使《公司法》以及国家金融监督管理总局规定的监事会的职权。审计稽核部牵头负责内部审计工作，对财务公司内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、安全性、准确性、效益性进行监督检查、审计评价，发现不足之处或薄弱环节，向公司管理层提出有价值的改进建议和措施，确保公司合法合规、稳健经营。
　　（四）内部控制总体评价
　　财务公司治理结构规范，根据业务需要建立了严格的授权体系，并制定了各项业务制度和流程，内部控制制度设计合理，职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效执行，使整体风险控制在合理水平。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　1、自开业运营以来，财务公司坚持合规稳健经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，稳步推进开展各项经营活动。加强风险管控，推进制度建设，持续优化业务流程。强化流动性管控，在确保资金安全和集团支付的前提下，优化资产配置结构。持续提升金融服务能力，促进各项业务健康发展。
　　2、目前，财务公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好，未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。
　　（三）财务公司监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求，主要监管指标数据如下：
　　■
　　四、公司在财务公司的存贷款情况
　　公司于2023年8月15日与财务公司签订《金融服务协议》，并已在财务公司开立账户，根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定，公司及控股子公司在财务公司的日最高存款余额不超过人民币30亿元、信贷及其他金融服务的日最高余额不超过人民币60亿元。
　　截至2025年12月31日，公司及控股子公司在财务公司的各项存款余额合计为人民币29.74亿元、贷款余额合计为人民币0.00亿元，在其他银行的存款余额合计为人民币42.35亿元，贷款余额合计为人民币114.60亿元，公司在财务公司的存款比例为41.25%、贷款比例为0%；开立财务公司承兑汇票余额合计为人民币0.82亿元，在其他银行承兑汇票余额合计为人民币180.62亿元，公司在财务公司银行承兑汇票比例为0.45%；开立保函余额合计为人民币6.12亿元，在其他银行开立保函余额合计为人民币6.62亿元，公司在财务公司保函业务比例为48.04%。
　　公司已制定了《厦门国贸集团股份有限公司关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，以保证公司在财务公司的存款资金安全。
　　五、持续风险评估措施
　　公司在《金融服务协议》中约定了风险评估和风险控制措施并制订了《关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，公司将予以严格执行，以保证在财务公司的资金安全。公司将每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行持续评估，并出具风险持续评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营情况稳健，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论：
　　财务公司治理结构规范，根据业务需要建立了严格的授权体系，并制定了各项业务制度和流程，内部控制制度设计合理，职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效执行，使整体风险控制在合理水平。
　　
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　2026年4月23日