■
　　3、关联方履约能力分析
　　目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易属于持续性、日常经营性关联交易，公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
　　五、公司独立董事意见
　　公司独立董事专门会议审查意见：经审查，全体独立董事认为：公司2026年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第二十五次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
　　同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查，全体独立董事认为：公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2026-026
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.2元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数（以下简称“股份基数”），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前股份基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 上述利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案的内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币1,338,666,784.94元，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数分配利润。公司2025年度利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本2,184,005,268股，扣除回购专户中股份数量33,755,490股后，以此计算拟派发现金红利的股份基数为2,150,249,778股，合计拟派发现金红利人民币430,049,955.60元（含税）。
　　公司本年度现金分红总额430,049,955.60元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额463,348,666.73元，现金分红和回购金额合计893,398,622.33元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85.93%。其中以现金为对价并采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额合计为人民币181,356,359.98元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计611,406,315.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例58.81%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
　　公司实际派发现金红利总额将以具体实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　上述利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（1）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（2）本次利润分配方案尚需获得公司2025年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-035
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分
　　召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上各议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：3、9、10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、9、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02
　　应回避表决的关联股东名称：议案5.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司；议案5.02：东方航空产业投资有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、请符合上述条件的股东于2026年5月14日（周四，上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
　　2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
　　3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
　　4、会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　六、其他事项
　　1、预计会期半天，本次会议不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及9号楼）
　　联系人：徐骏民、王晰
　　联系电话：021-61988832
　　传真：021-80435301
　　邮编：201210
　　3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
　　联系电话：021-52383315
　　传真：021-52383305
　　邮编：200050
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海吉祥航空股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2026-025
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月11日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2025年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2025年度审计报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　综合考虑公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本2,184,005,268股，扣除回购专户中股份数量33,755,490股后，以此计算拟派发现金红利的股份基数为2,150,249,778股，合计拟派发现金红利人民币430,049,955.60元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-026）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
　　同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，为期一年。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-027）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事王均金、王瀚回避表决。
　　2、《关于公司与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事万庆朝回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-028）。
　　公司独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。此议案尚需提交股东会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对董事、高级管理人员进行考核，并以此作为董事、高级管理人员2025年度薪酬发放的依据。公司独立董事薪酬按照董事会及股东会确定的标准发放。
　　表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事将在股东会进行述职。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十五）审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》
　　同意公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值2.73亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币28.46亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。自公司有权审批机构审议通过之日起十二个月内有效。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-029）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
　　（十六）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
　　同意公司为吉祥陆号（天津）租赁有限责任公司、吉祥柒号（天津）租赁有限责任公司、吉祥捌号（天津）租赁有限责任公司、吉祥玖号（天津）租赁有限责任公司、吉祥拾壹号（天津）租赁有限责任公司、后期拟在自贸区保税港区内新设的1家SPV公司（以上统称“SPV公司”）就4架空客A321飞机、2架A320飞机签署的续期租赁协议及相关附属交易文件，及1架空客A321飞机签署的经租买断协议及相关附属交易文件（以上统称“主合同”）产生的债务提供担保，本次担保金额合计不超过14,839.20万美元（或等值人民币），担保期限为至SPV公司的主合同项下所有义务履行完毕为止。
　　同时，同意提请股东会授权董事长根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-030）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的议案》
　　同意公司为九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）及其全资子公司（含新设）就MSN61321/61322/39820/39829/67925/67926/39819七架飞机签署的租赁补充协议及相关附属交易文件项下产生的债务或履约义务提供担保，本次担保金额合计不超过21,557.76万美元（或等值人民币），担保期限为至主合同项下所有义务履行完毕为止。
　　同时，同意提请股东会授权董事长根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-031）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》
　　为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司2025年实施回购的1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
　　同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理回购股份注销的相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2026-032）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将原用于员工持股计划或者股权激励回购的1,500万股公司股份予以注销。注销完成后公司总股本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268股，注册资本将由2,184,005,268元减少为2,169,005,268元。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-033）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
　　经公司控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司（以下简称“淘旅行”）各股东方共同商议，决定在维持淘旅行各股东方持股比例不变的情况下，拟将淘旅行的注册资本由30,000万元人民币减少至5,000万元人民币，同时，公司以其所享有的对淘旅行的880万元债权转为实缴资本。本次淘旅行减资事项完成后，公司对淘旅行的认缴出资金额将由23,700万元人民币降至3,950万元人民币，持股比例79%，保持不变。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-034）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　公司独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。
　　（二十一）审议通过《关于公司制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本次会议同意制定《上海吉祥航空股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-035）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-029
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　关于公司及子公司开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品业务概述
　　（一）开展外汇衍生品业务的目的
　　公司及子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务和付息债务，面临汇率、利率剧烈波动，对公司经营成果的影响日益显著。为减少汇率、利率波动带来的风险，公司及子公司利用套期保值管理汇率、利率，用以对冲汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值2.73亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币28.46亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　自有资金，不涉及使用募集资金。
　　（四）交易方式
　　套期保值的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。
　　（五）交易期限
　　自公司有权审批机构审议通过之日起十二个月内有效。
　　（六）授权事项
　　在上述额度范围和期限内，董事会授权套期保值业务领导小组负责开展套期保值业务。
　　(七)交易场所
　　经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质的金融机构。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》：为防范汇率风险，同意公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值2.73亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币28.46亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围和期限内，董事会授权套期保值业务领导小组负责开展套期保值业务。该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（1）交易风险分析
　　公司及子公司开展的套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率、利率波动风险，提高财务和经营管理效率，但开展套期保值业务仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：外汇、利率衍生品存在价格波动风险，可能会带来较大公允价值波动，造成交易损失。
　　2、资金风险：当市场价格出现剧烈变化时，可能因授信或保证金不足需要追加保证金、保证金追加不及时被强行平仓的风险。
　　3、技术风险：由于交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而产生相应的风险。
　　4、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
　　（2）公司拟采取的风险控制措施
　　1、公司已制定《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构设置及职责、审批和授权、交易操作流程、信息隔离措施、风险管理、报告和档案管理、信息披露等作出了明确规定，公司开展套期保值业务将严格按照上述制度执行。
　　2、公司已设置完善的组织机构，由套期保值业务领导小组和工作小组两级管理机构组成，根据授权开展套期保值业务，配备相关专业人员，明确职责。
　　3、公司套期保值业务领导小组和工作小组开展业务时，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，以公司实际需求为基础开展，与公司生产经营相匹配，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇、利率套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业务的期限。公司密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套期保值效果。
　　4、公司内审部定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督业务执行程序，审查业务记录。
　　5、公司将严格控制头寸，合理计划和调度资金。
　　6、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
　　7、公司将选择与资信良好、业务实力强、履约能力好的金融机构合作，以避免发生信用风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展套期保值业务，可以充分利用衍生品的套期保值功能，规避汇率和利率波动风险，降低对公司正常经营的影响，有利于增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展套期保值业务，与公司经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及下属子公司的正常经营业务。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　■
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-030
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“吉祥航空”）在国内自贸区的保税港区内设立了若干家特殊目的公司（Special Purpose Vehicle，即SPV），其中，吉祥陆号（天津）租赁有限责任公司、吉祥柒号（天津）租赁有限责任公司、吉祥捌号（天津）租赁有限责任公司、吉祥玖号（天津）租赁有限责任公司、吉祥拾壹号（天津）租赁有限责任公司（以下合称“SPV公司”）拟或者已经分别和GY Aviation Lease (Hong Kong) 7 Limited、Macquarie Aviation Finance 6172/6221 Limited两家出租人签署4架空客A321飞机及2架A320飞机的续期租赁协议及相关附属交易文件（以下统称“主合同”）。公司后期拟在自贸区保税港区内新设1家SPV公司，针对1架租约即将到期的空客A321飞机，与Avolon Aerospace (Ireland) AOE 62 Limited签署该架飞机的经租买断协议及相关附属交易文件（以下统称“主合同”）。
　　公司计划为上述SPV公司就上述七架飞机签署的主合同项下的债务提供担保，就每一架飞机主合同项下发生的出租人对承租人的债权提供连带责任保证担保。本次担保金额合计不超过14,839.20万美元（或等值人民币）。本次担保不存在反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司已于2026年4月21日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为上述SPV公司就上述七架飞机签署的主合同项下的债务提供担保，本次担保金额合计不超过14,839.20万美元（或等值人民币），担保期限为至SPV公司的主合同项下所有义务履行完毕为止。同时，同意提请股东会授权董事长根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　注：后期新设SPV公司为公司将在国内自贸区新设的全资SPV公司，目前尚未设立。
　　■
　　注：后期新设SPV公司目前尚未设立，尚无财务数据。
　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　■
　　本次公司将为上述六家SPV公司（含待设立SPV）就7架飞机签署的主合同项下的债务提供担保。本次公司拟提供金额不超过14,839.20万美元（或等值人民币）的担保，担保方式为连带责任保证担保，不存在反担保，担保期限为至SPV公司的主合同项下所有义务履行完毕为止。
　　同时，同意提请股东会授权董事长根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　三、
　　四、担保的必要性和合理性
　　（1）关于为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保
　　本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保事项对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大事项。
　　（2）本次被担保人是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
　　五、董事会意见
　　本次担保对象为公司全资子公司，本次担保有利于其生产经营，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东会审议通过后向六家SPV公司提供金额不超过14,839.20万美元（或等值人民币）的担保。同时提请股东会授权董事长根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不包含为子公司提供的担保）为0元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保余额15.55亿元人民币或等值外币，占公司最近一期经审计净资产的12.80%。公司不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-031
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　关于为全资子公司九元航空有限公司
　　及其全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　（1）公司全资子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）计划分别和出租人交银金璧（上海）飞机租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司在国内自贸区的设立的SPV全资子公司就4架波音737-800飞机（MSN61321/61322/39820/39829）签订租赁补充协议及相关附属交易文件（以下简称“九元航空担保部分主合同”）。其中，飞机MSN39820/39829就该主合同签订相关的代位协议共同构成主合同的一部分。
　　公司计划为九元航空就上述4架飞机签署的九元航空担保部分主合同项下的债务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，本次担保金额合计不超过8,832.00万美元（或等值人民币）。本次担保不存在反担保。
　　（2）九元航空全资子公司九元陆号（天津）租赁有限公司、九元柒号（天津）租赁有限公司与出租人MINOKAWA AVIATION CAPITAL LIMITED签署了共2架波音737-8MAX飞机（MSN67925/67926）的经营性租赁协议、转租赁协议及相关附属交易文件。九元航空后期将在国内自贸区的保税港区内新设的全资SPV公司，拟与出租人AS Air Lease 134 (Ireland) Limited签订1架波音737-800飞机（MSN39819）关于该架飞机的租赁代位协议及相关附属交易文件（上述签署的协议文件统称“SPV公司担保部分主合同”）。
　　公司计划为上述2架波音737-8MAX飞机签署的SPV公司担保部分主合同项下的付款性质的债务和义务提供不超过10,310.40万美元（或等值人民币）的担保，为上述1架737-800飞机签署的SPV公司担保部分主合同项下产生的债务提供不超过2,415.36万美元(或等值人民币)的担保。
　　同时，九元航空将为九元陆号（天津）租赁有限公司、九元柒号（天津）租赁有限公司就MSN67925及MSN67926该2架飞机签署的主合同项下的非付款履约义务提供担保，包括但不限于飞机维修、保险、技术信息提供、退租等。担保期限为至SPV公司的主合同项下所有非付款类的义务履行完毕为止。
　　（二）内部决策程序
　　公司已于2026年4月21日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的议案》，同意公司为九元航空及其全资子公司（含新设）就上述七架飞机签署的主合同项下的债务或履约义务提供担保，本次担保金额合计不超过21,557.76万美元（或等值人民币），担保期限为至主合同项下所有义务履行完毕为止。同时，同意提请股东会授权董事长根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　九元航空有限公司及其SPV
　　■
　　九元陆号（天津）租赁有限公司、九元柒号（天津）租赁有限公司为九元航空设立的2家全资项目公司，注册地址在天津自贸试验区（东疆综合保税区），法定代表人均为张飞。两家SPV注册资本为5万人民币。
　　经营范围：一般项目：运输设备租赁服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东及持股比例：九元航空持股100%。因皆为新设公司，暂无一年及一期财务数据。
　　三、担保协议的主要内容
　　■
　　（一）公司向九元航空提供担保
　　1、被担保对象：九元航空
　　2、债权人：交银金璧（上海）飞机租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司在国内自贸区的设立的SPV全资子公司
　　3、担保方式：连带责任保证担保。
　　4、担保金额：8,832.00万美元（或等值人民币）。
　　5、担保范围：MSN 39820、MSN 39829、MSN 61321、MSN 61322四架波音737-800飞机签订的租赁补充协议及相关附属交易文件（包括飞机MSN39820/39829就该主合同签订相关的代位协议）项下产生的债务。
　　6、担保期限：根据主债务期限约定。
　　（二）公司向九元陆号（天津）租赁有限公司、九元柒号（天津）租赁有限公司提供担保
　　1、被担保对象：九元陆号（天津）租赁有限公司、九元柒号（天津）租赁有限公司
　　2、债权人：MINOKAWA AVIATION CAPITAL LIMITED
　　3、担保方式：连带责任保证担保。
　　4、担保金额：10,310.40万美元（或等值人民币）。
　　5、担保范围：MSN67925/67926两架波音737-8MAX飞机签订的经营性租赁协议、转租赁协议及相关附属交易文件项下产生的付款性质的债务。
　　6、担保期限：根据主债务期限约定。
　　（三）公司向九元航空后期新设SPV子公司提供担保
　　1、被担保对象：九元航空后期将在国内自贸区的保税港区内新设的全资SPV公司
　　2、债权人：AS Air Lease 134 (Ireland) Limited
　　3、担保方式：连带责任保证担保。
　　4、担保金额：2,415.36万美元（或等值人民币）。
　　5、担保范围：MSN39819一架波音737-800飞机签订的租赁代位协议及相关附属交易文件项下产生的债务。
　　6、担保期限：根据主债务期限约定。
　　（四）九元航空向九元陆号（天津）租赁有限公司、九元柒号（天津）租赁有限公司提供担保
　　1、被担保对象：九元陆号（天津）租赁有限公司、九元柒号（天津）租赁有限公司
　　2、权利方：MINOKAWA AVIATION CAPITAL LIMITED
　　3、担保范围：MSN67925/67926两架波音737-8MAX飞机签订的经营性租赁协议、转租赁协议及相关附属交易文件项下产生的非付款履约义务提供担保，包括但不限于飞机维修、保险、技术信息提供、退租等。
　　4、担保期限：根据主债务期限约定。
　　同意提请股东会授权董事长在上述金额内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　四、担保的必要性和合理性
　　（1）关于为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保
　　本次担保系全资子公司及全资孙公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保事项对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大事项。
　　（2）本次被担保人是纳入公司合并报表范围内的全资子公司及全资孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
　　五、董事会意见
　　本次担保对象为公司全资子公司，本次担保有利于其生产经营，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意向九元航空及其全资子公司（含新设）提供不超过21,557.76万美元（或等值人民币）的担保金额。同时提请股东会授权董事长根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不包含为子公司提供的担保）为0元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保余额15.55亿元人民币或等值外币，占公司最近一期经审计净资产的12.80%。公司不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2026-027
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）。
　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构以及内控审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。上会在全国各地设有26家分所，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。
　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
　　执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
　　2、人员信息
　　截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名、从业人员总数1800余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。
　　3、业务规模
　　上会2025年度经审计的业务收入69,164.46万元，其中审计业务收入48,416.30万元，证券业务收入23,821.20万元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，收费总额人民币7,384.93万元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
　　同行业上市公司审计客户2家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2025年末，上会计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　5、诚信记录
　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　项目合伙人：叶辉，2003年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：华媒控股（000607），浪潮软件（600756），达刚控股（300103）。
　　（2）签字注册会计师三年从业情况：
　　签字注册会计师：单志艳，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在上会执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0家上市公司审计报告。
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　项目质量控制复核合伙人: 江燕，1998年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在上会执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　上会以及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会对上会的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为上会在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和专业素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘上会为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任上会为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2026年4月23日