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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临2026-016
　　潍坊亚星化学股份有限公司
　　关于高级管理人员2025年度薪酬
　　及2026年薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况
　　根据公司《经理层薪酬管理制度》《经理层成员经营业绩考核办法》相关规定，结合公司实际情况及个人绩效考核结果，2025年度内公司高级管理人员获得的薪酬情况如下：
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　　二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
　　（三）薪酬方案
　　公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬额度占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司整体经营发展情况及个人绩效评价情况相结合，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据展开。
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会报告并说明情况。
　　三、专项意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司经营实际及个人绩效评价情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司关联董事谭腾飞、李文青依法回避了表决。
　　特此公告。
　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：600319证券简称：亚星化学 编号：临2026-018
　　潍坊亚星化学股份有限公司
　　关于2025年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、公司2025年度主要经营情况
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　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　2025年度,公司主要产品的价格详见下表：
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　　备注：氯化聚乙烯产品2025年度平均单价同比下降主要原因：2025年CPE行业竞争依然激烈，下游需求不足，销售价格相应降低。
　　双氧水产品2025年度平均单价同比降低的主要原因：市场上商品双氧水供应过剩，需求端长时间低负荷运行，造成供需严重失衡，双氧水价格降至历史同期最低。
　　（二）主要原材料价格变动情况
　　2025年度,公司主要原材料的价格详见下表：
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　　备注：工业盐2025年度平均单价同比下降较大的主要原因：2024年下半年两碱市场行情处于盈利阶段，工业盐需求量大，价格处于高位;2025年上半年工业盐进口量大，纯碱行情低迷，产能负荷不高导致用盐需求降低，造成价格下降较大。
　　三、风险提示。
　　以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
　　特此公告。
　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2026-010
　　潍坊亚星化学股份有限公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月11日发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知，定于2026年4月21日以现场及通讯相结合方式召开第九届董事会第二十四次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
　　一、通过《关于子公司投资氯碱装置电解槽更新改造项目的议案》
　　根据国务院应急管理部《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》要求和公司生产装置安全运行需要，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）拟对离子膜烧碱核心设备电解槽进行改造，并更换装置配套离子膜。
　　为确保该装置能够长期安全、稳定、满负荷运行，公司计划对在用的6台电解槽及1组备用槽、2026年到期的800张离子膜以及使用年限较长、运行效率不高的设备同步进行改造和更新。初步估算，项目总投资约为6,400万元。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施氯碱装置电解槽更新改造项目的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　二、通过《关于增补非独立董事候选人的议案》
　　公司非独立董事闫志坤因个人原因申请辞去第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名，提名翟悦强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经公司股东会选举通过后，翟悦强先生将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。
　　公司股东会在选举第九届董事会非独立董事时，将采取累积投票制。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-012）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　该项议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、通过《关于聘任总经理的议案》
　　公司提名委员会已审议通过该议案。
　　根据董事长提名，董事会同意聘任谭腾飞先生为总经理（简历后附）。任期同公司第九届董事会。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　四、通过《关于聘任财务总监的议案》
　　公司审计委员会和提名委员会已审议通过该议案。
　　根据总经理提名，董事会同意聘任王钦志先生为公司财务总监（简历后附）。任期同公司第九届董事会。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　五、通过《2025年年度报告及摘要》
　　公司审计委员会已审议通过该议案。
　　详见公司同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　六、通过《2025年度董事会工作报告》
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　七、通过《2025年度财务决算报告》
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　八、批准《2025年度总经理工作报告》
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　九、通过《2025年度利润分配预案》
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-156,177,938.61元，母公司报表期末未分配利润为-859,075,556.06元。经董事会决议，公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。
　　详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-013）。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十、通过《关于支付会计师事务所2025年度审计费用的议案》
　　公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财务审计费35万元和内部控制审计费15万元（共计50万元）。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十一、通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务审计服务和2026年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。
　　详见公司同日披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-014）。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十二、通过《2025年度独立董事述职报告》
　　详见公司同日披露的相关文件。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十三、通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　详见公司同日披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十四、通过《2025年度内部控制评价报告》
　　公司审计委员会已审议通过该议案。
　　详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十五、通过《2026年第一季度报告》
　　公司审计委员会已审议通过该议案。
　　详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事、高级管理
　　人员薪酬管理制度合理，并同意提交董事会审议。全体董事回避表决，本议案直
　　接提交公司股东会审议。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　十七、通过《关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　该事项具体内容详见《关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-015）。
　　十八、通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司经营实际及个人绩效评价情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司关联董事谭腾飞、李文青依法回避了表决。该事项具体内容详见《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-016）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　十九、《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　公司将于2026年5月13日（星期三）召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
　　特此公告。
　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　附：个人简历
　　谭腾飞，男，1985年04月出生，中共党员，大学本科学历。曾任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司投资经理、投资管理部副经理、投资管理部经理；潍坊市城镇化建设投资管理有限公司董事长。现任潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会董事。
　　王钦志，男，1988年01月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师。曾任潍坊市国有资产经营投资公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司职员、财务副经理。现任公司财务部部长。