动。接受关联人提供劳务预计金额与实际发生金额差异较大的原因系生产经营实际需求变化。
　　2.与关联人金融业务交易
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计情况
　　1.与关联人商品及服务交易
　　单位：万元
　　■
　　注：公司经股东会决策，已与能化集团（含其控股子公司福能物流）签署《2024年-2026年煤炭购销框架协议》。
　　2.与关联人金融业务交易
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方及关联关系介绍
　　（一）关联方的基本情况及关联关系
　　1.福建省能源石化集团有限责任公司
　　法定代表人：徐建平；注册资本：1,210,000万人民币；公司类型：有限责任公司（国有控股）；住所：福建省福州市晋安区塔头路396号；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权，根据《股票上市规则》相关规定，能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。
　　2.福建省福能物流有限责任公司
　　法定代表人：刘开强；注册资本：35,000万人民币；公司类型：有限责任公司(国有控股)；住所：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12商务办公；经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；食用农产品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；电气机械设备销售；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；人工智能硬件销售；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；劳动保护用品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　福能物流为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，福能物流与本公司构成关联关系。
　　3.福建省能源石化集团财务有限公司
　　法定代表人：陈名晖；注册资本：100,000万人民币；公司类型：有限责任公司(国有控股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧；经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　财务公司为能化集团直接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，财务公司与本公司构成关联关系。
　　4.福建福能融资租赁股份有限公司
　　法定代表人：谢基颂；注册资本：30,000万人民币；公司类型：其他；住所：平潭北厝镇天山北路6号平潭海峡如意城云座二期(G001地块二期)5幢919号；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询及担保；与主营业务有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进口分销）；（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　融资租赁为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，融资租赁与本公司构成关联关系。
　　5.国能神福（石狮）发电有限公司
　　法定代表人：韩宝军；注册资本：259,299.92505万人民币；公司类型：其他有限责任公司；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区21号；经营范围：火力发电；发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司关联自然人任国能石狮董事，根据《股票上市规则》相关规定，国能石狮及其子公司与本公司构成关联关系。
　　6.福建省石狮热电有限责任公司
　　法定代表人：钟爱民；注册资本：7,500万人民币；公司类型：有限责任公司（国有控股）；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西80号；经营范围：一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　石狮热电为公司参股企业，根据《股票上市规则》相关规定，石狮热电与本公司构成关联关系。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，公司经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
　　三、定价政策和定价依据
　　（一）向关联人购买商品
　　1.煤炭采购定价
　　⑴实行政府定价的，直接适用该价格；⑵实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；⑶除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；⑷无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
　　2.辅助材料采购定价原则按不高于市场价格协商确定。
　　（二）接受关联人提供劳务
　　1.建安工程、勘察设计等服务定价原则按市场公开招投标中标价格确定。
　　2.码头卸煤清舱保洁、劳务外包、租赁等劳务服务定价原则按不高于市场价格协商确定。
　　（三）向关联人销售商品
　　1.销售固体排放物、口罩及水刺制品、过滤材料、供汽、转供淡水等定价原则按市场价格协商确定。
　　2.供电业务定价原则按福建省光伏发电上网电价政策确定。
　　（四）向关联人提供劳务
　　1.提供废水处理、卸煤等综合服务定价原则按照市场价格协商确定。
　　2.直购电交易服务定价原则参照市场协商确定。
　　（五）关于金融业务的关联交易
　　1.公司及权属子公司在财务公司办理各项业务定价原则按：
　　⑴存款利率不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
　　⑵贷款利率参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定及现行市况协商厘定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提供的同品种贷款利率；
　　⑶开具保函、办理委托贷款及承兑汇票等手续费不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围；
　　⑷承兑汇票贴现利率不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围。
　　2.公司与融资租赁的电力设备直租或售后回租业务资金成本按不高于外部商业银行同期贷款利率确定。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　公司根据生产经营实际需要，借助关联方在不同领域的专业优势、管理优势和营销渠道，与上述关联方发生关联交易，有助于减少公司渠道重复设置，保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-011
　　转债代码：110099 转债简称：福能转债
　　福建福能股份有限公司关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联交易）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东会审议。
　　●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易履行的审议程序
　　2026年4月21日，公司第十一届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》，关联董事张小宁先生、叶道正先生、郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。
　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司因实际经营需要，与关联方发生日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　（二）2025年度履行《金融服务协议》情况
　　经公司2024年年度股东大会审议通过，公司与福建省能源石化集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，截至2025年12月末，财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下：
　　1.存款服务：在财务公司存款74.86亿元，占公司货币资金总额的67.1%。
　　2.结算服务：财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
　　3.信贷服务：财务公司提供给公司贷款余额为32.08亿元。
　　二、关联方及关联关系介绍
　　（一）关联方介绍
　　公司名称：福建省能源石化集团财务有限公司
　　法定代表人：陈名晖；注册资本：100,000万人民币；公司类型：有限责任公司(国有控股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧；经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（二）关联关系介绍
　　财务公司与公司同为福建省能源石化集团有限责任公司控制企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，财务公司与本公司构成关联关系。
　　（三）主要财务数据
　　截至2025年12月31日，经审计总资产192.44亿元，净资产25.30亿元。2025年度实现营业收入2.40亿元，实现净利润1.54亿元。
　　三、拟续签《金融服务协议》的原因及协议主要内容
　　鉴于公司与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的基础上，续签《金融服务协议》。
　　（一）财务公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融服务：
　　1.存款服务：
　　（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
　　（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于福建省能化集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率的平均水平；
　　（3）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行等，乙方确保甲方存入资金的安全；
　　（4）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；
　　（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
　　（6）甲方存放在乙方的每日最高存款余额不超过100亿元。
　　2.结算服务：
　　（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
　　（2）乙方按照商业银行通行标准为甲方提供上述结算服务；
　　（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
　　3.信贷服务：
　　（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务。乙方承诺在本协议有效期内，给予甲方人民币115亿元的综合授信额度。其中：给予福建福能股份有限公司授信额度10亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司授信额度2亿元，给予福建省东桥热电有限责任公司25亿元，给予福建晋江天然气发电有限公司（含福建省福能晋南热电有限公司）授信额度10亿元，给予福建省福能新能源有限责任公司（含福建省三川海上风电有限公司）授信额度15亿元，给予福建省福能海峡发电有限公司授信额度10亿元，给予福建省木兰抽水蓄能有限公司授信额度13亿元，给予福建省花山抽水蓄能有限公司授信额度10亿元，给予福建省东田抽水蓄能有限公司授信10亿元，给予福建福能南纺卫生材料有限公司授信额度1亿元，给予福建福能龙安热电有限公司授信额度2亿元，给予福能（贵州）发电有限公司授信额度7亿元。乙方可根据甲方实际需求在甲方控股企业中调剂授信额度。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、开具保函、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
　　（2）乙方向甲方提供的贷款利率，参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定及现行市况协商厘定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提供的同品种贷款利率。
　　（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
　　4.其他金融服务：
　　（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的委托贷款30亿元。其中：给予福建福能股份有限公司委托贷款额度15亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司委托贷款额度5亿元，给予福建晋江天然气发电有限公司委托贷款额度3亿元，给予福建省福能新能源有限责任公司委托贷款额度5亿元，给予福能（贵州）发电有限公司委托贷款额度2亿元。乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
　　（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用的合理范围。
　　（二）《金融服务协议》经双方签署并履行相关法律程序后生效，有效期至下一年度经公司股东会审议通过重新签订《金融服务协议》之日止。
　　四、关联交易的目的以及对公司的影响
　　本次续签《金融服务协议》的目的是为获得财务公司高效优质金融服务，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险。
　　该关联交易事项符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份
　　福建福能股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《福能股份2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年发布年度《可持续发展报告》 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司遵循监管指引，构建权责清晰、运行高效的ESG治理体系，董事会作为顶层决策机构，统筹战略规划与信息披露。通过健全机制、强化监督，公司将可持续发展要求贯穿决策全过程，为高质量发展注入治理效能。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：公司共识别出26项可持续发展议题，其中，在科技伦理、产品和服务安全与质量2项议题中，既不会对外部环境与社会产生重大的实质性影响，也不足以对公司的财务状况与企业价值构成显著风险或机遇。因此，公司将上述议题识别为既不具有影响重要性，也不具有财务重要性。
　　涉及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》议题名称为：应对气候变化、环境合规管理、员工、能源利用、水资源利用、废弃物处理、污染物排放、循环经济、生态系统和生物多样性保护、创新驱动、供应链安全、数据安全与客户隐私保护、平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献、反商业贿赂及反贪污、尽职调查、员工、利益相关方沟通、反不正当竞争。
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-008
　　转债代码：110099 转债简称：福能转债
　　福建福能股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.353元人民币（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.353元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,987,990,307.11元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.353元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,780,137,800股，以此计算合计拟派发现金红利981,388,643.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,184,338,702.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.05%。
　　鉴于公司发行的福能转债“110099”于2026年4月17日进入转股期，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.353元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　上述方案已综合考虑了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续发展。
　　上述方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-009
　　转债代码：110099 转债简称：福能转债
　　福建福能股份有限公司
　　关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至2025年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证监会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1973号）文核准，公司公开发行可转换公司债券380.2万手（3,802万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,527,452.82元（其中2,126,452.82元已使用募集资金置换），实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。上述募集资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具“致同验字﹝2025﹞第351C000321号”《验资报告》。
　　本期募集资金使用及期末余额情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金存储及管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面作出了明确的规定。
　　根据《募集资金管理制度》相关规定，公司及其子公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2025年11月与中国工商银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国进出口银行福建省分行、中国银行股份有限公司福州市仓山支行、中国农业发展银行福州市分行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州台江支行、兴业银行股份有限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州湖东支行、中信银行股份有限公司福州分行、国家开发银行福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行分别在福州签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年12月31日止，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金存储情况
　　截止2025年12月31日，本公司募集资金具体存储情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本报告期内，公司实际使用募集资金1,072,748,786.42元，其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金972,748,786.42元，投入项目支出100,000,000.00元，截止2025年12月31日，本公司累计使用募集资金1,072,748,786.42元。具体实际使用情况详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2025年11月30日止，公司已使用自筹资金974,875,239.24元预先投入募集资金投资项目并支付发行费用，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为972,748,786.42元，以自筹资金预先支付的发行费用2,126,452.82元（不含增值税）。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同专字﹝2025﹞第351A024592号”《鉴证报告》。
　　经公司于2025年12月19日召开的第十一届董事会第三次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入的自筹资金金额为974,875,239.24元。
　　具体项目明细如下：
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2025年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2025年12月31日止，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2025年12月31日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2025年12月31日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：福能股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了福能股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　兴业证券股份有限公司出具核查意见认为：福能股份2025年度募集资金的存放与使用情况基本符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　■
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-013
　　福建福能股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月19日 14点30分
　　召开地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会将听取公司独立董事2025年度述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4
　　应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2026年5月13日8:00-12:00、14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于当日17:30）。
　　（二）登记地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦17层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
　　（三） 登记手续：
　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。
　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
　　（二）会议联系方式
　　联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
　　联系电话：0591-86211285
　　传 真：0591-86211275
　　邮 编：350011
　　联 系 人：郑怡、蔡伟
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司 董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　福建福能股份有限公司 ：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-014
　　转债代码：110099 转债简称：福能转债
　　福建福能股份有限公司
　　2026年第一季度经营信息公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据福建福能股份有限公司（以下简称公司）的初步统计，2026年第一季度，公司控股各运行电厂按合并报表口径完成发电量56.51亿千瓦时，同比增长5.82%；完成上网电量53.56亿千瓦时，同比增长5.57%；累计完成供热量199.67万吨，同比减少4.44%。
　　详细情况如下表：
　　■
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-007
　　转债代码：110099 转债简称：福能转债
　　福建福能股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
　　（二）本次会议的通知和材料已于2026年4月11日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事。
　　（三）本次会议于2026年4月21日15:30在福建省能源石化大厦3A层第八会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，出席现场会议董事5人，董事张小宁先生、叶道正先生、郑建诚先生和邓瑞普女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式参会表决。
　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年度生产经营计划》。
　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2025年度利润分配方案的公告》（公告号：2026-008）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2025年度内部控制评价报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2025年度可持续发展报告》。
　　7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2025年年度报告》及《福能股份2025年年度报告摘要》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2026-009）。
　　10.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事桂思玉先生、张小宁先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决本议案。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2026-010）。
　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度融资计划的议案》。
　　董事会同意公司拟定的当年融资总额控制在255亿元范围内的融资计划，同时，为提高融资效率，授权公司经营层在上述融资计划额度内办理授信和签署相关协议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　12.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源石化集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事张小宁先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。
　　13.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》，关联董事张小宁先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2026-011）。
　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2026-012）。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　15.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度固定资产投资计划的议案》。本议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过。
　　16.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈“提质增效重回报”专项行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案〉的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份“提质增效重回报”专项行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案》。
　　17.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　18.基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　19.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。
　　20.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2026年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　21.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告号：2026-013）。
　　（二）本次会议同时听取了公司各位独立董事《2025年度述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于确认公司关联方名单的报告》《2025年法治工作情况报告》。
　　特此公告。
　　福建福能股份有限公司董事会
　　2026年4月23日