的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定，将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、2026年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　单位：元/吨（不含税）
　　■
　　（二）主要原材料价格变动情况
　　单位：元/吨（不含税）
　　■
　　三、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-021
　　陕西北元化工集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》的相关规定计提2025年度有关资产减值准备。具体情况如下：
　　一、2025年度计提资产减值准备的基本情况
　　1、计提资产减值准备的资产范围及原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加公允地反映公司资产状况，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的应收款项、存货、固定资产等资产进行减值测试。对存在减值迹象的资产，公司基于谨慎性原则计提了相应的减值准备。
　　2、计提资产减值准备的具体情况
　　单位：人民币元
　　■
　　注：固定资产减值准备项目中“本期减少”金额30,728,781.39元，系部分资产在本期处置、报废等核销所致。
　　（1）计提应收款项坏账准备
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款计提坏账准备。本期计提544,676.98元，转回12,957,035.61元。其中：应收账款计提-34,536.90元，转回2,331,071.16元；其他应收款计提579,213.88元，转回10,625,964.45元。
　　上述计提与转回事项合计增加公司2025年度利润总额12,412,358.63元。
　　（2）计提存货跌价准备
　　在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期计提475,735,324.19元，转销457,236,996.10元。
　　上述计提与转销事项合计减少公司2025年度利润总额18,498,328.09元。
　　（3）计提固定资产减值准备
　　报告期内，陕西北元化工集团股份有限公司锦源分公司受电石市场持续低迷及区域电价政策调整等多重因素影响，已实施全面停产，具体情况详见公司于2025年8月29日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-047）。截至目前，锦源分公司无明确复产计划，相关资产长期闲置。此外，公司其他分子公司部分生产设备因技术更新淘汰或故障损坏，无法继续产生经济利益。根据《企业会计准则》规定，公司对上述资产可收回金额低于账面价值的部分确认了减值损失。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。本期计提减值准备117,077,778.97元。
　　本期计提固定资产减值准备减少公司2025年度利润总额117,077,778.97元。
　　二、2025年度计提资产减值准备对公司利润的影响
　　公司本期计提的资产减值准备金额将全部计入2025年度损益，合计减少2025年度利润总额123,163,748.43元。
　　三、履行的审批程序
　　2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定，能够公允地反映公司的资产及经营状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-013
　　陕西北元化工集团股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为22.81亿元。经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,972,222,224股，以此计算合计拟派发现金红利198,611,111.20元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为183.39%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-023
　　陕西北元化工集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《陕西北元化工集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为_ √否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_一年一次，年度ESG报告提交董事会审议___ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《陕西北元化工集团股份有限公司内部控制管理办法（试行）》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中21项议题，循环经济、社会贡献、乡村振兴、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、利益相关方沟通、尽职调查议题对公司不具有重要性，但公司在报告中已进行相应披露。此外，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业议题不适用于本公司。
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-017
　　陕西北元化工集团股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。
　　● 特别风险提示：本交易存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险，具体详见本公告“三、交易风险分析及风控措施”。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。
　　公司开展聚氯乙烯和烧碱品种期货业务，坚持以套期保值为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。产品市场价格与期货价格呈现强相关关系，通过将期货与现货风险敞口反向对冲，能控制市场价格波动的风险，实现套期保值目的。
　　（二）交易金额
　　公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币2亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟在大连商品交易所开展聚氯乙烯、郑州商品交易所开展烧碱套期保值业务。
　　（五）交易期限
　　自董事会审议公司开展期货业务之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）套期保值业务的风险分析
　　公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1.市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
　　2.政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
　　3.操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
　　4.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（二）套期保值业务的风险控制措施
　　1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严控交易头寸。
　　2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
　　3.公司制定了《期货及期权套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等作出了明确规定。公司将严格按照规定进行操作，有效防范、发现和化解业务风险，确保进行套期保值的资金相对安全。
　　4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　通过开展套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于产品价格波动所带来的经营风险，降低其对公司正常经营的影响。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南对期货套期保值业务进行确认和计量。
　　■
　　五、中介机构意见
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：公司开展套期保值严格按照公司经营需求进行，目的是借助期货及衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。该事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-019
　　陕西北元化工集团股份有限公司2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定，将公司2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、2025年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　单位：元/吨（不含税）
　　■
　　（二）主要原材料价格变动情况
　　单位：元/吨（不含税）
　　■
　　三、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-014
　　陕西北元化工集团股份有限公司
　　关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为明确对陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）等相关规定要求以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，并对利润分配作出制度性安排，公司制定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2026年－2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
　　一、公司制定本规划考虑的因素
　　公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本、未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等因素。建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、公司制定本规划的原则
　　公司的利润分配本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定科学、合理的分配政策。公司的利润分配政策应充分考虑和听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
　　三、利润分配形式
　　公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期盈利状况及资金需求状况进行中期分红。
　　四、利润分配的具体条件和比例
　　公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
　　公司若具备上述现金分红条件，应当采用现金分红进行利润分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。
　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
　　1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前述第3项规定处理。
　　公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
　　五、利润分配的间隔
　　在符合《公司章程》规定的利润分配的条件时，公司每年应进行一次年度利润分配，有关法律法规、规范性文件和《公司章程》另有规定的除外。公司可根据当期盈利状况及资金需求状况，进行中期利润分配。
　　六、公司利润分配方案的审议和实施
　　1.公司董事会负责制定利润分配方案；独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
　　2.董事会审议通过的利润分配方案原则上应提交股东会审议通过后方可执行；公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
　　3.审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，督促其及时改正。
　　4.公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
　　七、公司利润分配的信息披露
　　除就利润分配事宜进行信息披露外，公司还应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
　　八、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
　　公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东分红回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
　　公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东会或董事会表决通过后实施。
　　九、公司利润分配政策的变更条件及程序
　　1.公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
　　2.公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东会审议。
　　3.由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并提交股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可执行；股东会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
　　十、其他
　　本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-008
　　陕西北元化工集团股份有限公司
　　第三届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月22日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2026年4月7日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
　　1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　2.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　3.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　4.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　5.审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　6.审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　7.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司在董事会审议通过之日起12个月继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　8.审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　9.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》
　　赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司2025年度日常关联交易实际发生情况。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。
　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》。
　　10.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2025年度向全体股东按照每股0.05元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利198,611,111.20元（含税）。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。
　　11.审议通过了《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
　　12.审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　13.审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　（1）审议通过非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬
　　赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬。
　　关联董事史彦勇、孙俊良、薛海龙、刘建国、范智宏、王博、王胜勇回避了表决。公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　（2）审议通过独立董事2025年度薪酬
　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司独立董事2025年度薪酬。
　　关联董事蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼回避了表决。因公司董事会薪酬与考核委员会委员均为公司独立董事，因此全体委员对独立董事2025年度薪酬回避表决，直接提交董事会审议。
　　（3）审议董事2026年度薪酬方案
　　公司全体董事对董事2026年度薪酬方案回避表决，直接提交股东会审议。
　　因公司董事会薪酬与考核委员会委员均为公司独立董事，因此全体委员对独立董事2026年度薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议。
　　（4）审议通过高级管理人员2026年度薪酬方案
　　赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　关联董事刘建国回避了表决。公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　同意将本议案中的董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案提交公司股东会审议。
　　14.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　15.审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。
　　16.审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于对陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。
　　17.审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　18.审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司2026年度经营计划。
　　19.审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。同意2026年度审计费用共142.5万元，其中年度财务报表审计费用110万元、年度内部控制审计费用32.5万元。
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　20.审议通过了《关于公司2025年审计工作总结暨2026年内部审计计划的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年审计工作总结暨2026年内部审计计划》。
　　21.审议通过了《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司在2026年申请银行授信额度140.5亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序。上述事项自董事会审议通过之日起1年内有效。
　　22.审议通过了《关于出售溴化锂蒸汽型冷水机组的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司出售溴化锂蒸汽型冷水机组，账面原值3,188,864.37元，累计折旧3,007,156.09元，净额181,708.28元，净残值159,443.22元。
　　23.审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　24.审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币2亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展套期保值业务的事项无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司开展套期保值业务的专项核查意见》。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。
　　25.审议通过了《关于制定〈陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　26.审议通过了《关于制定〈陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法〉的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法》。
　　27.审议通过了《关于修订〈财务管理办法〉等6项制度的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司对《财务管理办法》《资产管理办法》《合同管理办法》《合规管理办法》《风险管理办法》《内部控制管理办法》等6项制度进行的修订。
　　28.审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司证券简称由“北元集团”变更为“北元化工”，公司证券代码“601568”保持不变。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》。
　　29.审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等部分资产计提减值准备，公司2025年度合计计提减值损失593,357,780.14元，其中计提应收款项坏账准备544,676.98元、计提存货跌价准备475,735,324.19元、计提固定资产减值准备117,077,778.97元。
　　同意公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等部分资产计提减值准备，公司2026年第一季度合计计提减值损失74,738,167.68元，其中计提应收款项坏账准备196,031.50元、计提存货跌价准备48,543,300.53元、计提固定资产减值准备25,998,835.65元。
　　同意将本议案中的2025年度计提资产减值准备提交公司股东会审议。
　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》及《陕西北元化工集团股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。
　　30.审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2025年度股东会的议案》
　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　同意召开公司2025年度股东会。2025年度股东会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-009
　　陕西北元化工集团股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述合计与分项之和略有出入，系因四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东会审议通过。为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币119,285.74万元，具体情况详见本公告附表1“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。
　　截至2020年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2024年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关议案，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况，通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。截至2025年末，公司以募集资金置换预先投入银行承兑汇票累计金额为18,484.72万元。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年7月23日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2024年7月24日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）、于2024年7月26日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-032）。
　　2025年5月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2025年5月29日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）、于2025年6月25日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-040）。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2021年度，公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更，涉及变更投向的总金额为16,106.00万元，占总筹资额的比例为4.68%。本次变更不涉及对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。具体如下：
　　1.智能工厂基础平台建设项目
　　智能工厂基础平台建设项目于2018年3月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入11,150.00万元。公司2021年度对智能工厂基础平台建设项目的部分子项目以及子项目的投资金额进行变更，变更后该项目的建设内容包括MES系统主体平台、云数据中心项目、工控网络安全项目、三维工厂及配套项目、智能物流及配套项目、主数据系统建设项目、数据灾备系统建设项目、全面预算管理系统建设项目、全面绩效管理系统建设项目、AI运维系统建设项目、智能服务系统建设项目等项目及其子项目。
　　2.科技研发中心建设项目
　　科技研发中心建设项目于2018年3月经神木市发展改革委员会备案，公司作为实施主体拟投入4,956.00万元。公司2021年度对科技研发中心建设项目主要变更内容为取消原氯化工艺实验室、聚合实验室、树脂成型加工实验室、水处理实验室、热分析室、制样室、仪器分析室、样品室等建设内容，变更为建设固废资源利用重点实验室、分析检测中心、化工中试装置及无汞催化剂试验装置并配套相应的实验仪器。
　　3.募集资金投资项目变更履行的程序
　　2021年8月18日、2021年11月18日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2021年8月19日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-023）。
　　截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZB10252号）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了北元集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：北元集团2025年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对北元集团2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 2025年度 币种：人民币 单位：万元
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■