2025年4月2日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币66,832.72万元新建募集资金投资项目“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金25,032.53万元，以及节余资金（截至2025年2月28日，节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元），使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用公司自有资金。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告》。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年4月2日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币66,832.72万元新建募集资金投资项目“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金25,032.53万元，以及节余资金（截至2025年2月28日，节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元），使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用公司自有资金。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告》。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币262,920,126.25元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的募集资金本金为人民币130,000,000.00元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　会计师事务所认为，北京石头世纪科技股份有限公司的2025年度募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度北京石头世纪科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：上表各募投项目的“截至期末承诺投入金额”以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上所披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入募投项目金额及实际已置换先期投入金额。
　　注3：2021年4月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年10月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年9月调整为2022年9月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年4月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》，同意将“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2022年4月调整为2023年4月。2023年9月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》，同意调整“营销服务与品牌建设项目”的实施进度，将达到预定可使用状态的时间由2023年9月调整至2024年2月。2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过调整“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”实施进度，将该项目达到预定可使用状态的时间由2026年4月调整至2027年4月。
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技公告编号：2026-011
　　北京石头世纪科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每股派发现金红利0.5267元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
　　● 公司现金分红方案不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,231,178,968元，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,363,322,277元（合并报表）。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.5267元（含税）。截至2026年4月21日，公司总股本259,106,368股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），扣除目前回购专户的股份余额230,091股后参与分配股数共258,876,277股，以此计算合计拟派发现金红利 136,350,135.10元（含税），2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额73,865,248.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计21,021.54万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.42%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计136,350,135.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.00%。
　　2、公司通过回购专用账户所持有公司的股份230,091股（截至2026年4月21日），不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,363,322,277元（合并报表），公司拟分配的分红总额合计210,215,384.00元（含税，且包含2025年采用集中竞价方式已实施股份回购金额），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　公司所处的智能清洁电器行业仍处于技术持续迭代、产品持续升级和全球化竞争不断加剧的发展阶段。根据国际数据公司IDC报告，2025年全球家用智能扫地机器人前五大厂商合计市场份额约为70.4%，行业集中度进一步提升。随着人工智能、机器视觉、传感器技术及物联网技术的发展，行业整体持续向智能化、一体化、场景化方向演进，产品研发和技术创新节奏不断加快，行业竞争也逐步由单一产品竞争转向技术研发、供应链管理、渠道布局、品牌建设及售后服务等综合能力竞争。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司主营业务为智能扫地机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括智能扫地机器人、洗地机、割草机及其他智能电器。经过多年发展，公司已逐步形成以技术研发为核心，覆盖产品研发、供应链管理、质量管控、渠道拓展、品牌建设等环节的综合运营能力。2025年，公司研发投入14.20亿元，同比增长46.13%；研发人员达1,481人，同比增长41.99%；新增授权专利1,975项，进一步巩固了公司的技术积累和产品竞争力。
　　与公司所处发展阶段相适应，公司经营模式也在持续完善。在采购方面，公司已形成以直接采购为主、代采为辅的采购模式，增强了对核心原材料的掌控能力；在生产方面，公司采用自建工厂自主生产与委外加工相结合的方式，以提升产能保障能力和生产灵活性；在销售方面，公司建立了线上与线下相结合的全渠道营销体系，持续提升市场覆盖能力。
　　目前，公司仍处于持续发展和业务扩张阶段，在研发投入、品牌建设、渠道拓展及全球化布局等方面仍需持续投入资金。因此，公司在综合考虑股东回报和未来发展资金需求的基础上，制定了本次利润分配方案。
　　（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
　　公司2025年度实现营业收入1,869,477.68万元，同比增长56.51%，实现归属于上市公司股东的净利润136,332.23万元，同比下降31.03%。资产负债率28.76%，较去年同期增加2.37个百分点，资产负债率维持在较低水平，偿债能力较强，财务结构稳健。公司的资金需求主要体现在研发投入、品牌建设及渠道拓展等方面。
　　（四）公司现金分红水平较低的原因
　　综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，并结合《公司章程》中现金分红政策，公司制定了2025年度利润分配方案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
　　公司2025年度未分配利润将累积滚存至下一年度，用于满足公司研发投入、品牌建设、渠道拓展等方面的资金需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。
　　（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
　　（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来公司将进一步按照相关法律法规和《公司章程》的规定，制定有利于公司长远发展和具有可持续性的利润分配政策。
　　三、公司履行的决策程序
　　经董事会会议的召开、审议和表决情况，公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：688169 证券简称：石头科技
　　北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为董事会战略与ESG委员会对实施情况进行监督检查□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、水资源利用、循环经济、社会贡献、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反不正当竞争。乡村振兴议题不适用于本公司。针对上述议题（除乡村振兴），本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　2026年4月23日
　　证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2026-014
　　北京石头世纪科技股份有限公司
　　关于变更董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及变更董事会审计委员会委员的议案》。经公司董事长提名、公司提名委员会对其任职资格进行审查后，董事会同意聘任石睿女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　一、董事会秘书离任的基本情况
　　公司董事会于近日收到公司董事会秘书、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。孙佳女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，孙佳女士仍在公司担任董事、CIO，分管公司信息战略规划与实施、财务、法务投资等工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，孙佳女士持有公司股份11,154股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规。
　　孙佳女士的工作已顺利交接，其辞职不会对公司董事会和公司日常运营产生不利影响。孙佳女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照科创板相关监管要求，认真履行信息披露、公司治理、投资者关系管理及三会组织等职责，有效保障了公司信息披露工作的规范透明与资本市场运作的合规有序，为公司规范发展及资本市场持续健康发展作出了积极贡献。公司及公司董事会对孙佳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
　　三、聘任董事会秘书的情况
　　为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司提名委员会对其任职资格进行审查后，公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及变更董事会审计委员会委员的议案》，同意聘任石睿女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。石睿女士不再担任公司证券事务代表，公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
　　石睿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　联系电话：010-80701697
　　电子邮箱：ir@roborock.com
　　联系地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼10层1001
　　特此公告。
　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：石睿女士简历
　　石睿，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有限公司监事、证券事务代表。2022 年 4 月加入公司，现任公司董事会秘书。
　　截至本公告披露日，石睿女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。