证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-036
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：拓普集团墨西哥有限公司
　　● 本次担保金额：2,396,167.20美元（约合人民币16,436,269.29元）
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为继续扩大北美业务，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）的子公司拓普集团墨西哥有限公司（以下简称“拓普墨西哥”）向出租方BANCO ACTINVER, S.A., I.B.M. GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIóN FIDUCIARIA, AS TRUSTEE UNDER THE ADMINISTRATION TRUST IDENTIFIED WITH NUMBER 6271租用了其位于墨西哥新莱昂州的工业厂房做为拓普墨西哥工厂厂房（以下简称“厂房”）用于汽车零部件的生产，并于2026年1月22日与其签订了租赁协议，租期五年。鉴于商业惯例和实际需要，董事会同意公司以备用信用证的方式为上述租赁协议中约定的租金提供担保。
　　本次备用信用证金额为2,396,167.20美元（约合人民币16,436,269.29元）。备用信用证的有效期覆盖整个租赁合同期限，并随租金调整同步调整。
　　董事会同意公司董事长或其授权代表签署上述担保的担保书，并同意拓普墨西哥免予为上述担保提供反担保。
　　（二）本担保事项履行的内部决策程序
　　公司已于2026年4月21日召开第五届董事会第三十二次会议，并审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》。全体董事一致同意公司为上述厂房租金提供担保。
　　本次担保事项在公司2025年第二次临时股东大会批准的担保额度内，无需再提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：拓普集团墨西哥有限公司
　　2、注册时间：2022年10月3日
　　3、实际控制人：邬建树
　　4、注册资本：50,000墨西哥比索，总投资额不超过2亿美元
　　5、工厂地址：墨西哥新莱昂州
　　6、与公司关系：公司持股99%，公司全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司持股1%。
　　7、经营范围：研发、生产和销售汽车零部件；模具制造及销售；设备制造及销售；设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。
　　8、最近一年又一期的的财务指标如下：
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　　（二）被担保人与本公司关系
　　拓普墨西哥系公司为扩大北美业务设立的子公司，公司持股99%，公司全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司持股1%。穿透拓普墨西哥的股权后，其实质为公司的全资子公司。
　　三、担保书的主要内容
　　（一）担保人拓普集团为承租人拓普墨西哥向出租人保证的主要内容如下：
　　1、根据租赁合同，承租人租用的不动产具体包括面积为33,234.81平方米的土地，以及面积为12,942.52平方米的厂房。承租方应向出租方每月支付租金99,840.30美元，并加上相应的增值税。
　　2、出租方同意给予承租方免租期，承租方首期租金应于2026年9月1日或其后的第一个工作日支付（以下简称“租金起算日”）。
　　3、自租金起算日满一年起，并于此后每年，租金将根据美国消费者价格指数上调一次，年度涨幅为2%-5%。
　　4、合同自起始日期起生效，租赁期限为五年。自租赁合同签署之日起，承租方享有两次续租选择权，每次续租期限为五年。
　　5、拓普集团以备用信用证的方式为上述租赁协议中约定的租金提供担保。本次备用信用证金额为2,396,167.20美元（约合人民币16,436,269.29元），即为24个月不含税租金。
　　6、备用信用证的有效期覆盖整个租赁合同期限，并随租金调整同步调整。
　　四、担保的必要性和合理性
　　1、必要性：拓普墨西哥系公司为扩大北美业务设立的境外子公司，为了继续扩大在墨西哥的产能布局，需新租用当地工业厂房做为生产车间。根据出租方的要求，公司为其租赁的厂房提供租金担保，是其签署租赁协议的必要条件之一，因此是必要的。
　　2、合理性：拓普墨西哥正处于产能爬坡期，根据新增订单持续扩大厂房面积。公司为其提供厂房租金担保，符合一般商业惯例。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：拓普墨西哥系公司为扩大北美业务设立的境外子公司，目前正处于产能爬坡期，公司为其提供厂房租金担保是必要和合理的。同时，穿透拓普墨西哥的股权后，其实质为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为拓普墨西哥工厂上述厂房的租金提供担保，并同意拓普墨西哥免予为上述担保提供反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币579,154,253.64元，公司对控股子公司提供的担保总额同上。上述数额占公司最近一期（截至2025年12月31日）经审计净资产的比例为2.40%。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　2026 年 4 月 22 日
　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-035
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　第五届董事会第三十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年4月21日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2026年4月10日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》
　　拓普集团墨西哥有限公司系公司下属子公司，为扩大北美业务，在墨西哥新租赁厂房用于汽车零部件的生产。董事会同意公司以备用信用证的方式为上述新租赁厂房向出租方提供租金担保，金额为2,396,167.20美元。董事会同意公司董事长或其授权代表签署上述担保的担保书。董事会同意拓普集团墨西哥有限公司免予为上述担保提供反担保。
　　本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　2026年4月22日