证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-033
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于全资子公司投资建造
　　多用途重吊船的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：4艘62,000 DWT多用途重吊船。
　　● 投资金额：不超过12亿元人民币（不含税）。
　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　● 本次交易已经福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
　　● 相关风险提示：因船舶建造期限较长，受不确定性因素影响，可能存在不能如期建造完成等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　公司于2026年4月22日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于全资子公司投资建造多用途重吊船的议案》，为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，同意全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）使用不超过12亿元人民币（不含税）投资建造4艘62,000 DWT多用途重吊船，并与泰州口岸船舶有限公司签订建造船舶合同。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
　　2026年4月22日海通国际与泰州口岸船舶有限公司签署了建造船舶合同。
　　上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方简介
　　泰州口岸船舶有限公司成立于2003年12月30日，注册地为泰州市高港区口岸街道龙窝南路66号，注册资本63,600万元人民币，法定代表人戚文川。泰州口岸船舶有限公司是国内十强民营造船企业、泰州国家级船舶出口基地骨干企业之一。公司是首批进入工信部《船舶行业规范条件》“白名单”企业，通过工信部及江苏省经信委一级Ⅰ类钢质一般船舶生产企业条件评价，获得职业健康安全、质量、环境、能源和两化融合五大管理体系认证。
　　三、投资标的基本情况
　　1、投资项目主要内容：建造4艘62,000 DWT多用途重吊船
　　2、投资金额：合计不超过12亿元人民币（不含税）
　　3、资金来源：包括但不限于公司自有资金、金融机构融资等
　　四、船舶建造合同主要内容
　　1、合同签约主体
　　买方（委建方）：海通国际船务有限公司
　　卖方（建造方）：泰州口岸船舶有限公司
　　2、船舶规格：62,000 DWT多用途重吊船
　　3、合同金额：合计不超过12亿元人民币（不含税）
　　4、支付方式：根据船舶建造进度分期付款
　　5、交船时间：卖方应于钢板切割完成后的12个月内将船舶交付给买方。若因合同条款允许的某些原因导致船舶建造延误或者按合同要求的任何工作出现延误，则上述规定的船舶交付日期将相应地顺延
　　6、交船地点：靠近船厂的安全且可交付的水域内或双方共同商定的其他安全且可交付的水域
　　五、对外投资对公司的影响
　　本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，有助于进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，助力中国先进制造业走向全球，同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。
　　本次投资不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、风险提示
　　因船舶建造期限较长，受不确定性因素影响，可能存在不能如期建造完成等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-032
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：随着福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）国际远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）结合日常经营需要，拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。
　　● 交易品种：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合。
　　● 交易金额：最高交易余额不超过5,000万美元（或等值外币），上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：2026年4月22日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同时授权公司经营管理层组织开展外汇衍生品交易业务及签署相应文件。该事项无需提交股东会审议，也不构成关联交易。
　　● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易仍存在市场风险、操作风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品交易业务概述
　　（一）交易目的
　　随着公司国际远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司结合日常经营需要，拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。
　　（二）交易金额
　　根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
　　公司及子公司将严格按照董事会的授权开展外汇衍生品业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，并结合自身资金状况，审慎开展外汇衍生品业务，将交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司经营管理层组织开展外汇衍生品交易业务及签署相应文件。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合。
　　2、交易对方：具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构。
　　（五）交易期限
　　本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过后十二个月内有效，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。董事会同时授权公司经营管理层组织开展外汇衍生品交易业务及签署相应文件。
　　本次开展外汇衍生品交易业务不属于关联交易，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。
　　2、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约带来的风险。
　　3、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　4、法律风险：相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风控措施
　　1、公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》，对公司及子公司从事金融衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险。
　　2、外汇衍生品交易业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以公司正常生产经营为基础，以规避和防范风险为目的，不做投机性交易。公司及子公司将加强相关研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
　　3、公司将慎重选择信用良好、规模较大，并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅与资信良好、具有合法资质的机构进行交易，以规避可能产生的信用风险。
　　4、公司财务管理中心、审计监察部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高对风险的应对速度。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）相关会计处理
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》和《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-031
　　福建海通发展股份有限公司
　　第四届董事会第三十九次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第三十九次会议的通知，并于2026年4月22日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　随着公司国际远洋运输业务规模的扩大，外汇收支规模不断增长，为防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司结合日常经营需要，拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　（二）审议通过《关于全资子公司投资建造多用途重吊船的议案》
　　为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，同意全资子公司海通国际船务有限公司使用不超过12亿元人民币（不含税）投资建造4艘62,000 DWT多用途重吊船。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于全资子公司投资建造多用途重吊船的公告》。
　　（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为进一步提高公司运作效率，强化公司法人治理结构，推动公司高质量发展，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司长远战略规划和业务发展的实际需要对现有组织架构作出一定的优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及深入细化等相关事宜。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2026年4月23日