第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，该分配预案尚需提交股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　截至报告期末，母公司未弥补亏损为-13,353.34万元。根据《公司法》相关规定，公司尚不具备利润分配条件，本报告期拟不进行利润分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要从事航空装备研发与制造业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。
　　党的十九大为我国军队标定了强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的二十大报告指出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。国防建设的稳步增强，装备现代化进程进入快车道，这也决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。
　　十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。
　　中国制造2025中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。
　　公司所处的航空航天装备制造业是国家战略性高技术产业，受益于国防现代化建设、低空经济发展及通用航空装备创新等政策支持，行业长期发展前景广阔。2025年，国家持续推进国防和军队现代化建设，航空武器装备升级换代需求旺盛；低空经济作为新质生产力典型代表，相关法规和标准逐步完善，为通用航空装备带来新的发展机遇；商用航空市场稳步复苏，民用飞机零部件及配套装备需求持续增长。同时，行业竞争也日趋激烈，高端装备制造业集中度提升，头部企业凭借技术、规模优势占据主导地位，中小配套企业面临技术升级、成本控制等多重压力。此外，“十五五”期间军品市场可能面临调整，传统制造业务收入增长承压，行业内企业纷纷加快民用市场拓展和技术创新转型，以应对市场变化。
　　（一）主要业务
　　报告期内，公司主要业务为航空装备的研发与制造。主要产品包括军用航空设备、民用航空设备及其它，产品广泛应用于战斗机、无人机、民用飞机等航空器的配套及制造。
　　1、航空配套装备
　　航空配套装备分为地面保障类和飞机挂载类。地面保障类产品主要用途是保障飞机执行任务前后，对飞机所挂装的如导弹、发动机、副油箱等装备进行运输、安装、拆卸任务，涉及产品主要有挂弹车、发动机安装车、APU安装车、武器装填车、无轨转运车等配套设备；飞机挂载类产品用途主要是实现飞机某项具体任务功能，如侦察、供电、导弹投放、起降等，涉及产品主要有飞机挂架、吊舱、起落架组件等。
　　2、航空器试验和检测设备
　　主要用途为采集飞机某系统的运行状态，将信息反馈并启动执行相应动作。主要产品为数据采集器、灭火控制器、防冰组件等。
　　3、智能工艺装备
　　飞机工艺装备是专门应用于飞机设计、制造、装配、检测全流程的核心支撑设备总称。其核心价值在于为航空制造各环节量身设计制造专用工具。目前公司生产的工装具体涵盖飞机制造全流程所需的专用工具、精密夹具、成型模具、计量量具、装配型架/数字化装配系统及配套辅助设备等，是确保飞机从设计方案落地为实体产品的关键保障。涉及产品主要有大部件数字化对接系统、自动调姿工装等。目前公司研发制造的智能工艺装备技术达到国内先进水平，基于公司成熟的研发技术与制造工艺，实现了对民品装备市场的开拓，如在智能仓储、产品生产物流输送线等场景的运用。
　　4、航空精密零件加工
　　飞机精密零件加工是航空制造的“源头环节”，主要通过特定工艺（如切削、锻造、焊接等），将航空专用原材料（如钛合金、复合材料、高温合金）转化为符合飞机设计标准的 “高精度、高可靠性单个零件” 的过程。目前主要是针对飞机结构中的机翼、机身等部位的零件进行的加工制造。
　　5、部件装配
　　部件装配主要是面向飞机结构单元的装配。依托航空专用工艺（如高精度制孔/铆接、复合材料胶接）、定制化工装设备（如部件装配型架等），按照严格的产品技术要求和工艺规范，将各零件或组件，相互之间进行精准空间定位、可靠连接与固定，最终整合形成飞机子部件（如机翼前缘、机身中段）或大部件（如机翼、机身、尾翼）的过程。产品主要涉机翼、尾翼、舱门、机身壁板、机身上部对合、龙骨梁、气密地板等部件。
　　（二）经营模式
　　1、生产模式
　　公司主要生产模式为“以销定产”，根据客户单位年度总体订货情况及实际生产订单进度安排，公司计划运营部门编制年度、季度投产计划，并组织研发、生产相关活动。对于研发类业务，当相关设计方案通过客户单位和最终用户评审后，采供部门通过在册合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料，由生产业务部门开展制造活动；对于来料加工型业务，根据客户单位提供原材料及技术资料，由技术与生产部门编制工艺文件，待工艺文件评审后，开展生产制造活动。研制过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。
　　2、销售模式
　　公司主要按照客户的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军用及民用航空设备，主要销售均采用直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及其他科研院所等。
　　3、质量监督
　　公司严格按照军品质量管理要求建立质量管理体系，不定期进行质量管理评审，以保障军品质量提升。在军品合同执行过程中，军方通过军代表监管方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。
　　4、保密管理
　　严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　具体经营情况分析如下：报告期内，公司实现营业收入34,459.33万元，同比增长18.89%；归属于上市公司股东的净利润-20,810.61万元。具体参见第三节“管理层讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　√适用 □不适用
　　公司股票因2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定的退市风险警示情形，公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制报告。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条的规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司将在本报告披露后向上海证券交易所提交关于撤销公司股票退市风险警示的申请，公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所审核，公司股票是否撤销退市风险警示尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-023
　　成都立航科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月27日 14点00分
　　召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月27日至2026年5月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体信息详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月26日上午9：30至11：30、下午13：30至16：00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
　　（二）登记地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼证券部
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2026年5月26日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。
　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
　　3、公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东住宿及交通费自理。
　　（二）本次会议现场会议预计半天。
　　（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
　　（四）会议联系方式
　　联系人：证券部
　　电话：028-86253596
　　特此公告。
　　成都立航科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　成都立航科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-019
　　成都立航科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：本公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已于2023年6月27日注销该募集资金专户，本公司与保荐机构、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023年6月29 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-019）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　2025年度，直接投入募投项目3,422.40万元；截至2025年12月31日，累计使用募集资金总额33,016.48万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、2024年9月13日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　截至2025年7月，公司已将上述实际使用暂时补充流动资金的人民币1,700.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　2、2025年7月28日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　截至2025年12月31日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的金额为999.95万元。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：公司用于暂时用于补充流动资金闲置募集资金999.95万元中，已于2026年1月23日归还300.00万元，其余部分将在规定时间内归还。
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在节余资金使用情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　截至2025年12月31日，本公司本年度不存在募集资金其他使用的情形。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司2025年7月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，由于《募集资金专户存储三方监管协议》中约定：“该账户仅用于航空设备及旋翼飞机制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”故公司于2025年7月29日将通过审议的1,000.00万临时补流资金转入了公司基本户进行使用。2025年6月15日，《上市公司募集资金监管规则》发布实施，其中规定：“临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。”公司使用基本户实施临时补流存在瑕疵。公司与保荐机构、募集资金存放银行沟通后，于2025年8月8日将尚未使用完毕的435.98万元闲置募集资金转回募集资金专户，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《〈募集资金专户三方监管协议〉补充协议》约定：“该账户用于航空设备及旋翼飞机制造项目募集资金的存储和使用，及将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，不得用作其他用途。”后续临时补流均由募集资金专项账户实施，相关事项整改完毕。
　　除上述情况外，2025年度，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　会计师事务所认为：立航科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了立航科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　保荐机构认为：除前述临时补流事项外，立航科技2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
　　报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　成都立航科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附表1：
　　成都立航科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：截至期末累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的补充流动资金的38.94万元，系募集资金账户产生的利息收入所致。
　　证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-017
　　成都立航科技股份有限公司第三届
　　董事会第十六次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月11日以电子方式发出会议通知，并于2026年4月21日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案尚需提交公司股东会听取。
　　4、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　5、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年年度报告》《成都立航科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　7、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　8、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　9、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　10、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
　　（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　11、审议通过了《2026年第一季度报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　12、审议通过了《关于公司2026年高级管理人员薪酬的议案》
　　（表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权，万琳君回避表决；）
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　14、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　15、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　16、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）、第（5）项、第（7）项、第（15）项议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　成都立航科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-018
　　成都立航科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　1、成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。
　　2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-20,810.62万元，截至2025年12月31日，公司期末未分配利润为-12,327.38万元。
　　公司基于 2025年度整体业绩情况以及后续稳定发展的考虑，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，2025年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于公司2025年年度经审计的实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润为负，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、本次不进行利润分配的情况说明
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
　　的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，同意本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求及业务发展规划等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都立航科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-020
　　成都立航科技股份有限公司关于
　　2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：
　　一、计提资产减值准备的情况
　　根据财政部《企业会计准则》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2025年计提减值准备金额为67,246,951.57元，具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　（一）信用减值损失
　　1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
　　1）预期信用损失的计量
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见相关附注。
　　本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
　　2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
　　本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：应收款项账龄等。
　　①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据
　　本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据确认收入日期确定账龄。
　　②应收票据（与应收款项融资）的组合类别及确定依据
　　本集团基于应收票据（与应收款项融资）的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为信用等级较高银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票和上市和非上市的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
　　③其他应收款的组合类别及确定依据
　　本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金和借款等。本集团认为应收款不同对手方的信用风险不存在明显不同，本集团将其他应收款划分为一个组合。
　　3）按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
　　若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。
　　4）减值准备的核销
　　当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
　　5）信用减值损失
　　根据《企业会计准则》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款、应收票据、其他应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险增加的应收款项进行了确认。本期确认的应收账款坏账损失为12,284,322.75元，其他应收款坏账损失-2,662,666.59元，应收票据坏账损失为-729,244.29元。
　　（二）资产减值损失
　　1、合同资产坏账损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，公司按上述依据计算了合同资产的信用损失，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期确认的合同资产减值损失58,564.87元。
　　2、存货跌价损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，资产负债表日，发出商品、库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备，计入当期损益。本期确认的存货跌价损失26,965,102.30元。
　　3、长期资产减值
　　本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
　　除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）
　　本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
　　本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
　　上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　本期确认的固定资产减值准备为25,599,319.27元，在建工程减值准备为3,819,816.06元，长期待摊费用减值准备为1,275,556.96元，无形资产减值准备为636,180.24元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司2025年度净利润67,246,951.57元，公司2025年末所有者权益相应减少67,246,951.57元。
　　四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映了公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
　　五、董事会对本次计提资产减值准备的意见
　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
　　特此公告。
　　成都立航科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-021
　　成都立航科技股份有限公司
　　关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
　　
　　重要内容提示：
　　● 成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第9.3.2条的规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。截至本公告披露日，公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
　　● 上海证券交易所自收到公司提交完备的申请材料后的15个交易日内作出是否撤销退市风险警示的决定。在此期间，上海证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在规定期限内提供，提供补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
　　一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
　　公司因2024年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的营业收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（一）项的情形，公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021）。
　　二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
　　公司已于2026年4月23日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了2025年年度报告，公司全体董事保证所披露的2025年年度报告内容真实性、准确性和完整性。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制报告。经审计，公司2025年度营业收入为34,459.34万元，扣除与主营业务无关的营业收入为33,506.57万元，利润总额为-20,609.35万元，归属于母公司所有者的净利润为-20,810.62万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-21,325.55万元，2025年末的净资产为51,189.92万元。
　　公司按照《股票上市规则》第9.3.2条的规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。
　　截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上海证券交易所自收到公司提交完备的申请材料后的15个交易日内作出是否撤销退市风险警示的决定。在此期间，上海证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在规定期限内提供，提供补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
　　三、风险提示
　　公司本次申请撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所审核，公司股票是否撤销退市风险警示尚存在不确定性，最终以上海证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司特别提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊。公司披露信息均以上述媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都立航科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-022
　　成都立航科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年05月21日（星期四）15:00-16:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年05月14日（星期四）至05月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月21日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年05月21日（星期四）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　总经理：朱建新
　　董事会秘书、财务总监（代）：万琳君
　　独立董事：钟奎
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月21日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年05月14日（星期四）至05月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：028-86253596
　　邮箱：lihang@cdlihang.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　成都立航科技股份有限公司
　　2026年4月23日
　　公司代码：603261 公司简称：*ST立航