为 “决策层－管理层－执行层”三层ESG组织架构，其中决策层为董事会及下设的战略发展与投资决策（ESG）委员会，管理层为ESG管理委员会，执行层为ESG执行小组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为会议及电子文档，每年1次 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《公司ESG工作管理制度》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题，如生物多样性保护、包装材料、平等对待中小企业、科技伦理等议题，对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中对相关内容进行解释说明。
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-016
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于未弥补亏损超过股本总额
　　三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（众环审字【2026】0201520号）审定，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-8,924,928,766.89元、股本总额为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。
　　二、主要原因
　　2025年度，公司实现营业收入305.74亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-19.98亿元，虽实现同比减亏6.19亿元，但受行业供需失衡与成本刚性挤压，仍未扭转亏损局面。全年钢材市场呈现供强需弱格局，下游房地产、基建需求持续低迷，行业产能释放弹性大，市场竞争激烈，钢价持续低位运行；成本端，铁矿石等原料价格相对坚挺，严重压缩盈利空间。面对困境，公司全力推进产品结构调整、经济配料、指标优化、高效增量利用周边低价钒钛铁矿、压降各类费用等举措，内部挖潜成效显著，但受宏观行业大势与市场环境制约，公司2025年度净利润仍然亏损。
　　三、应对措施
　　2026年，公司将围绕年度经营发展目标，深度聚焦主营业务，全价值链推进极致降本增效，深化产品结构高端化转型，加速高附加值产品研发与市场拓展，全面提升经营质量、提高经营效率，多措并举提振经营业绩。重点措施如下：
　　1.强化资源保供与成本管控，充分发挥自产矿低成本优势。最大化发挥自产精矿产能，加快2#悬浮炉达产达标，力保完成全年自产铁精矿任务；严控远距离高价资源采购，增量采购低价铁精矿资源，力争铁精矿全年采购均价跑赢主流市场；统筹推进高硅铁精矿制备氧化球团研究成果转化应用、单一焦煤配比提升等重点降本举措，持续降低生铁成本。
　　2.深化经营机制改革，多措并举实现降本增效。系统制定涵盖改革提效、采购销售策划、产品结构调整、资源平衡、经济配料、能耗管控、费用压降、生产组织等多领域的专题方案，持续提升运营效率与经营效益；深化“全员、全流程、全要素”预算管控体系；推进工艺改进、检修模型与采购模式创新，严控生产性支出，力争实现单位直耗、设备维修费同比降低。
　　3.优化生产经营组织，持续提高运行效率。全力协调推进宽厚板等新建项目达产达标，推动新产能尽快释放、新产线早日创效。统筹两地产线及资源优势，实现精矿资源跨基地高效配置；坚持预知维修理念，推进设备状态监测和运行分析，力争设备事故故障次数同比降低5%、检修计划兑现率≥99%、质量合格率≥99%。
　　4.推进产销协同提效，积极抢占市场空间。铁前以高炉为核心保障生产长周期稳定顺行，钢后聚焦加工成本降低，统筹做好产能发挥和效益平衡；推动营销体系转变，精准把控出货节奏、提升区域产品网价，深耕区域市场，西北主销市场逐渐增量，定制化开发高强度、耐腐蚀的风电专用中厚板，满足西北地区风电产业快速发展需求；深挖近端及南疆板材需求，紧密对接新能源、化工等终端用户，提供个性化产品和技术服务，提升全年品种效益产品销量。
　　5.着力聚焦新质生产力培育，全力提升创新发展能力。充分发挥钢铁产业完成全流程改造升级和产品结构调整的优势，确保新能源用钢、高级别化工用钢、硅钢、容器管线钢等高附加值产品实现稳定、高效、高质量供应。持续拓展高端产品的应用场景，为国家重大工程和重点项目提供核心材料支撑。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-013
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于向全资子公司提供借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、借款事项概述
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向五家全资子公司提供总额为不超过33.8亿元（含）的借款，各子公司以其自有资产为该项借款提供担保。
　　二、向子公司提供借款的具体情况
　　1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供不超过1.5亿元（含）借款
　　公司拟继续按照“统借统还”方式向甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）提供总额为不超过1.5亿元（含）的借款，借款期限为两年，镜铁山矿业公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
　　2.向甘肃西沟矿业有限公司提供不超过3亿元（含）借款
　　公司拟继续按照“统借统还”方式向甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）提供总额为不超过3亿元（含）的借款，借款期限为两年，西沟矿业公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
　　3.向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供不超过3.3亿元（含）借款
　　公司拟继续按照“统借统还”方式向新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）提供总额为不超过3.3亿元（含）的借款，借款期限为一年，昕昊达公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
　　4.向酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司提供不超过16亿元（含）借款
　　公司拟继续按照“统借统还”方式向酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称“宏宇新材料公司”）提供总额为不超过8亿元（含）的借款，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限一致，宏宇新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
　　为满足宏宇新材料公司的项目建设资金需求，公司拟将从金融机构申请的“碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目贷款”以“统借统还”方式向宏宇新材料公司提供总额为不超过8亿元（含）的借款，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限一致，宏宇新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
　　5.向酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司提供不超过10亿元（含）借款
　　公司与金融机构签订的“炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚板工程项目”银团贷款共计26亿元，其中16亿元在酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（以下简称“宏博新材料公司”）成立之初连同资产等一并划拨，现拟将该项目的剩余贷款10亿元（含）在银团贷款放款后以“统借统还”方式借予宏博新材料公司使用，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限一致，宏博新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款提供担保。
　　三、借款对象基本情况
　　1.甘肃镜铁山矿业有限公司
　　出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡
　　法定代表人：白万明
　　注册资本：人民币1,000万元
　　经营范围：一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
　　许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　主要财务指标：截至2025年12月31日，镜铁山矿业公司资产总额为25.84亿元，负债总额为21.19亿元，净资产4.65亿元。
　　2.甘肃西沟矿业有限公司
　　出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡腰泉村
　　法定代表人：黄绍威
　　注册资本：人民币500万元
　　经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售，石灰制品贸易、砂石料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要财务指标：截至2025年12月31日，西沟矿业公司资产总额为8.24亿元，负债总额为6.56亿元，净资产1.68亿元。
　　3.新疆昕昊达矿业有限责任公司
　　出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　注册地点：新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区
　　法定代表人：谢绍玮
　　注册资本：人民币67,700万元
　　经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；货物进出口；再生资源销售；选矿；煤炭及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　主要财务指标：截至2025年12月31日，昕昊达公司资产总额为17.13亿元，负债总额为10亿元，净资产7.13亿元。
　　4.酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司
　　出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
　　法定代表人：谯德高
　　注册资本：人民币20,000万元
　　经营范围：一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；铁合金冶炼；金属材料销售；金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　许可项目：燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要财务指标：截至2025年12月31日，宏宇新材料公司资产总额52.35亿元，负债总额41.43亿元，净资产10.92亿元。
　　5.酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司
　　出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
　　法定代表人：慕进文
　　注册资本：人民币20,000万元
　　经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属制品研发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　该公司于2025年12月5日注册成立，暂无年度财务报表信息。截至2026年一季度末，宏博新材料公司资产总额56.64亿元，负债总额41.90亿元，净资产14.74亿元。
　　四、借款对公司的影响
　　公司本次提供借款的对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好，公司能够对所提供借款的风险进行有效控制。公司提供借款主要用于解决子公司生产经营及项目建设所需资金，有利于公司的整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于公司降低整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-009
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的有关规定，在公司2025年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，对公司2026年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：
　　一、预计2026年度日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易
　　■
　　（二）其他关联交易
　　1.公司在财务公司存、贷款情况
　　■
　　2.公司向关联方支付担保费用情况
　　■
　　二、重要关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　■
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　酒泉钢铁（集团）有限责任公司系公司控股股东；甘肃宏大民爆器材有限公司系本公司的联营公司；其余关联方均为公司控股股东酒钢集团的子公司。上述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的情形。
　　（三）各关联人履约能力分析
　　目前，各关联企业日常生产经营态势良好，生产流程有序、经营策略有效、市场拓展成果积极，呈现健康稳定发展局面。资金流动性充足、资产结构合理、负债水平安全，具备较强盈利能力和偿债能力。基于此，各关联公司在各类商业交易中完全有能力履约，不会出现无法履行交易的情况。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　关联企业向本公司及子公司供应原辅材料、动力并提供服务的价格，以及本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格，依据以下原则予以确定：若存在物价管理部门规定的政府指导定价，则遵循政府指导定价执行；若不存在政府指导定价，则按照当地市场价格执行；若上述两种价格确定方式均不适用，则按照“成本+合理收益”的原则确定价格。
　　公司的全部日常关联交易均会依据业务类型签订合同，合同条款大多为格式条款，适用于关联交易与非关联交易。付款安排、结算方式、协议签署日期以及生效条件等方面，均遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性、持续性
　　公司与关联方之间所发生的交易事项，属于公司正常的生产经营活动，能够有效地整合内部资源，优化资源配置。一是关联交易不仅有助于降低企业的运营成本，还能够提升整体运作效率，从而显著增强企业在市场中的核心竞争力；二是作为公司生产经营活动的重要组成部分，这些关联交易在多个层面上对企业的正常运转和发展起到了不可或缺的支撑作用。它们不仅保障了公司日常经营的稳定性，还为未来的持续增长奠定了坚实的基础。
　　（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式等的合理性
　　公司的上述关联交易事项是基于日常业务开展之需，且定价原则以市场公允价格为基准。合同或协议中的价格、结算时间、结算方式、付款方式及时间等主要条款均在双方共同协商下拟定，充分体现了双方的共同意志。
　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响
　　关联交易属于公司常规的生产经营活动，交易定价严格恪守平等互利准则，以市场公允价格为基准，定价机制具备客观性与合理性，不存在损害公司及股东权益的状况，亦不会对公司的持续经营能力造成负面影响。
　　五、备查文件目录
　　公司第九届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-011
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟接收控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金3,500万元，贷款年利率1.75%，贷款期限不超过5年。
　　● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 是否需要提交公司股东会审议：是
　　● 本次关联交易已经公司独立董事2026年（第一次）专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过，董事会审议该事项时关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。
　　一、关联交易概述
　　甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东酒钢集团拨付国有资本经营预算资金共计3500万元（以下简称“国有资本金”）专项用于公司“镀锌1#设备升级改造及产品结构调整项目““高质量热基涂镀钢板研发与关键应用技术研究项目”。
　　因公司暂不具备国有资本金注资条件，酒钢集团拟通过酒钢财务公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本金并签署委托贷款协议，在条件具备时将该笔委托贷款及时转为股权投资。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　公司控股股东一一酒钢集团持有公司3,682,519,928股股份，占总股本的58.79%。酒钢集团财务有限公司为酒钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的有关规定，酒钢集团、酒钢财务公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）委托方基本情况
　　1.公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
　　2.企业类型：有限责任公司
　　3.统一社会信用代码：916202002246412029
　　4.注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
　　5.法定代表人：程子建
　　6.注册资本：1,457,247.77万元人民币
　　7.营业期限：50年
　　8.经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
　　9.截至2025年12月31日，酒钢集团资产总额为543.45亿元，净资产298.35亿元，2025年度实现营业收入为248.37亿元，净利润为34.06亿元。
　　10.主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（持股61.6484%）、甘肃省国有资产投资集团有限公司（持股31.5234%）、甘肃省财政厅（持股6.8282%）。
　　11.经公司查询，酒钢集团不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
　　（三）代理人基本情况
　　1.公司名称：酒钢集团财务有限公司
　　2.企业类型：有限责任公司
　　3.统一社会信用代码：91620000566437164T
　　4.注册地：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾
　　5.法定代表人：葸有峰
　　6.注册资本：300,000万元人民币
　　7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　8.截至2025年12月31日，资产总额116.76亿元，负债总额82.40亿元，净资产34.36亿元，2025年度该公司实现营业收入为2.06亿元，净利润为0.57亿元。
　　9.主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司（持股63%）、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股20%）、嘉峪关宏晟电热有限责任公司（持股16%）、甘肃酒钢物流有限公司（持股1%）。
　　10.经公司查询，酒钢财务公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）合同主体
　　委托人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
　　代理人：酒钢集团财务有限公司
　　借款人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　（二）借款金额：3,500万元人民币
　　（三）借款用途：镀锌1#设备升级改造及产品结构调整项目2500万元、高质量热基涂镀钢板研发与关键应用技术研究1000万元。
　　（四）借款期限：不超过5年
　　（五）借款年利率：1.75%
　　（六）协议生效：本合同自协议各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。
　　四、关联交易的定价政策及依据
　　本次委托贷款利率由双方协商确定，借款年利率为1.75%，不高于同期的贷款市场报价利率（LPR）。本次关联交易遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　五、关联交易对上市公司的影响
　　本次公司控股股东酒钢集团以委托发放贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家相关规定，有利于公司钢铁产业转型升级及科研项目的顺利实施，为公司加快培育新质生产力，增强公司核心竞争力，提质提速高质量发展增添了新动力。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、本次关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月17日，独立董事贾萍女士组织召开了独立董事2026年（第一次）专门会议，审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月21日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决，其他非关联董事参加表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-018
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员薪酬方案
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第四次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬管理方案》，公司全体董事对议案进行了回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。《公司2026年度高级管理人员薪酬管理方案》已经本次董事会审议通过。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　董事薪酬管理方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬管理方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬管理方案审议通过后失效。
　　三、薪酬方案
　　（一）公司非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
　　（二）公司独立董事实行固定津贴，津贴为7.79万元/年（税前）。
　　（三）公司非独立董事、高级管理人员在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，其薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴和中长期激励收入构成。
　　1.基本薪酬：是董事、高级管理人员的年度基本收入。董事的基本薪酬依据公司资产总额、净资产、营业收入、盈利能力、职工人数等确定。高级管理人员的基本薪酬，依据高级管理人员任职情况分档确定。
　　2.绩效薪酬：与董事、高级管理人员的经营业绩考核结果相挂钩，为浮动收入。绩效薪酬标准依据绩效工资基数、经营责任系数、职务系数确定。绩效薪酬根据业绩考核结果确定，占其基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
　　3.津贴补贴：董事、高级管理人员的津贴补贴主要为交通补贴、取暖补贴和境外补贴，具体标准执行公司有关规定。其中交通补贴、境外补贴按月支付，取暖补贴按年支付。
　　4.中长期激励：采取“一事一议”的方式履行内部决策程序后予以确定，于任期届满兑现。
　　四、其他说明
　　（一）公司非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
　　（二）公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
　　（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-017
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原财务总监兼董事会秘书高欣先生提交的书面辞职报告，因职务调整，高欣先生申请辞去其所担任的公司财务总监兼董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后高欣先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，高欣先生未持有公司股份。
　　高欣先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　公司于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》，经公司提名委员会审核、董事长杜昕先生提名，董事会同意聘任慈庚申先生为公司董事会秘书。经审计委员会审核、总经理侯名强先生提名，董事会同意聘任慈庚申先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　慈庚申先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训合格证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，经上海证券交易所董秘任职资格审核无异议通过。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　电话：0937-6719802
　　邮箱：irjg@jiugang.com
　　地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
　　附件：高级管理人员简历
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　慈庚申：1980年2月出生，中共党员，大学学历，中级会计师。曾任酒钢集团公司预算财务部副部长、审计风控法务部副部长、资本部副总经理、总经理等职务。现聘为公司财务总监、董事会秘书（兼）。
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-008
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2025年度日常关联交易执行情况
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、日常关联交易
　　（一）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况一采购
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　　（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况一销售
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　　二、其他关联交易
　　（一）2025年度在财务公司存、贷款情况：
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　　（二）公司2025年度支付关联方担保费情况
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　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日