sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员
　　(三)公司聘请的律师
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执 照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2.登记时间：2026年5月11日上午9:00至11:30，下午15:00至18:00。
　　3.登记地点（授权委托书送达地点）：公司党政办公室（嘉峪关市雄关东路12号 宏兴股份公司四楼办公室）。
　　4.联系电话：0937-6719778。
　　六、其他事项
　　1.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
　　2.参会代表请携带有效身份证件或证券账户卡原件，以备律师验证。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第九届董事会第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-007
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）
　　成立日期：会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　注册资本：4,190万元
　　2.人员信息
　　首席合伙人：石文先
　　截至2025年12月31日，合伙人数量：237人
　　截至2025年12月31日，注册会计师人数：1306人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。
　　3.业务信息
　　2024年度业务总收入：217,185.57万元
　　2024年度审计业务收入：183,471.71万元
　　2024年度证券业务收入：58,365.07万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：244家
　　主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
　　2024年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69万元
　　4.投资者保护能力
　　会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　5.诚信记录
　　（1）中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分2次，最近3年因执业行为受到监督管理措施10次。
　　（2）从业执业人员在中审众环会计师事务所执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分6人次、监管措施40人次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：苏国芝，2017年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近3年签署4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：刁平军，2012年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近3年签署3家上市公司审计报告。
　　质量控制复核人：陈俊，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近3年复核24家上市公司审计报告。
　　2.上述人员的诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未因执业行为而受到过刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.上述人员的独立性
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　（三）审计收费
　　公司2026年度审计费用为人民币200万元，其中年度财务报告审计费用为130万元，年度内部控制审计费用为70万元，较上一期审计费用持平。
　　上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量来确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的审议程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所在2025年度审计工作过程中勤勉尽责，审计程序合规，能够独立、客观、公正地发表审计意见，为保持审计工作的延续性，续聘其为公司2026年度审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
　　（二）董事会意见
　　同意公司继续聘任中审众环会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期1年。同意给付中审众环会计师事务所2025年度审计费用共计200万元（其中：财务报告审计费130万元，内部控制审计费70万元）。该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-014
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 被担保人名称：公司全资子公司一一酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）、新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）、甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下简称“宏翔能源公司”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的2.73亿元融资业务提供连带责任保证担保。
　　公司本次为昕昊达公司向金融机构申请总额为不超过11亿元人民币的综合授信额度，提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向昕昊达公司在金融机构办理的4.11亿元融资业务提供连带责任保证担保。
　　公司本次为宏翔能源公司向金融机构申请总额为不超过7亿元人民币的综合授信额度，提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向宏翔能源公司在金融机构办理的3.3亿元融资业务提供连带责任保证担保。
　　● 本次担保是否有反担保：被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
　　● 是否需要提交公司股东会审议：是
　　一、担保情况概述
　　公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司、昕昊达公司、宏翔能源公司日常经营资金周转需求，畅通融资渠道和提高筹资效率，同意上述子公司向金融机构申请总额为不超过25.5亿元的综合授信融资业务，并由公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任保证担保。
　　（一）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
　　榆钢公司向金融机构申请总额为不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，榆钢公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
　　（二）新疆昕昊达矿业有限责任公司
　　昕昊达公司向金融机构申请总额为不超过11亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
　　（三）甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
　　宏翔能源公司向金融机构申请总额为不超过7亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，宏翔能源公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
　　二、被担保人的基本情况
　　（一）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司的基本情况
　　1.出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县金崖镇郭家庄1号
　　3.法定代表人：王磊
　　4.注册资本：人民币417,244万元
　　5.经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属制品销售；钢压延加工；金属结构制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；物业管理；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；树木种植经营；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；建筑用钢筋产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
　　许可项目：餐饮服务；危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；建筑用钢筋产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6.经审计，截至2025年12月31日，榆钢公司资产总额为77.02亿元，负债总额为113.06亿元；2025年度，榆钢公司实现营业收入为86.18亿元，净利润为-6.04亿元。无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。
　　（二）新疆昕昊达矿业有限责任公司的基本情况
　　1.出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　2.注册地点：新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区
　　3.法定代表人：谢绍玮
　　4.注册资本：人民币67,700万元
　　5.经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；货物进出口；再生资源销售；选矿；煤炭及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6.经审计，截至2025年12月31日，昕昊达公司资产总额为17.13亿元，负债总额为10亿元；2025年度，昕昊达公司实现营业收入为17.62亿元，净利润为0.41亿元。无其他影响昕昊达公司偿债能力的重大或有事项。
　　（三）甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司的基本情况
　　1.出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　2.注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
　　3.法定代表人：田建鹏
　　4.注册资本：人民币10,000万元
　　5.经营范围：许可项目：燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：炼焦；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　6.经审计，截至2025年12月31日，宏翔能源公司资产总额为44.33亿元，负债总额为33.79亿元；2025年度，宏翔能源公司实现营业收入为56.66亿元，净利润为0.32亿元。无其他影响宏翔能源公司偿债能力的重大或有事项。
　　三、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：为满足全资子公司的日常经营资金周转需求，畅通融资渠道和提高筹资效率，同意三家全资子公司向金融机构申请总额为不超过25.5亿元的融资业务，并由公司为其提供全额连带责任保证担保，各子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保，担保风险可控，符合相关法律法规及公司担保管理制度的相关规定。同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
　　四、董事会意见
　　为保障公司全资子公司榆钢公司、昕昊达公司、宏翔能源公司的生产经营资金需求，确保融资渠道畅通，公司同意上述三家子公司向金融机构申请总额为不超过25.5亿元的综合授信融资业务，并由公司为上述三家子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任保证担保，各子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，本公司除因控股股东为公司提供担保而为其提供相应的反担保外（详见公司2025年年度报告），累计为全资子公司提供连带责任保证担保余额为10.14亿元，无其他对外担保事项。
　　六、备查文件
　　公司第九届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-004
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2026年4月11日以邮件方式发送给各位董事、高级管理人员。会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开，由董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　2.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
　　公司2025年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　3.审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会工作报告》；
　　公司2025年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　4.审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的监督报告》；
　　公司董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的监督报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　5.审议通过了《公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；
　　公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　6.审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》；
　　公司2025年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　7.审议通过了《公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　公司董事会对独立董事独立性的专项审核意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　独立董事田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生进行了回避表决。
　　表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
　　8.审议通过了《公司2025年可持续发展暨ESG报告（全文及摘要）》；
　　公司2025年可持续发展暨ESG报告（全文及摘要）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　9.审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；
　　公司2025年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　10.审议通过了《公司2025年年度报告（正文及摘要）》；
　　公司2025年年度报告全文及摘要刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025年年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2025年年度报告后，发表如下书面意见：
　　（1）公司2025年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2025年度的经营成果和财务状况；
　　（2）公司2025年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　11.审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润为-2,041,387,784.13元，加上年初未分配利润-942,087,987.30元，2025年末可供投资者分配的利润为-2,983,475,771.43元。截至2025年年末，公司母公司未分配利润为负值，未达到利润分配的相关条件。因此，拟定2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　12.审议通过了《公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，董事会表决时杜昕先生、侯名强先生、马鼎斌先生、田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生进行了回避表决。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
　　13.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　14.审议通过了《公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴2025年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2026-008）及《酒钢宏兴关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。
　　独立董事召开独立董事专门会议对该项议案进行了审核，并发表审核意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《酒钢宏兴独立董事专门会议审核意见》。董事会审议该项议案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。股东会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　15.审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　16.审议通过了《公司关于续签金融服务协议的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于与酒钢集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
　　独立董事召开独立董事专门会议对该项议案进行了审核，并发表审核意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《酒钢宏兴独立董事专门会议审核意见》。董事会审议该项议案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。股东会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　17.审议通过了《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
　　独立董事召开独立董事专门会议对该项议案进行了审核，并发表审核意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《酒钢宏兴独立董事专门会议审核意见》。董事会审议该项议案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。股东会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　18.审议通过了《公司关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公司提供借款的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-012）。
　　独立董事召开独立董事专门会议对该项议案进行了审核，并发表审核意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《酒钢宏兴独立董事专门会议审核意见》。董事会审议该项议案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。股东会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　19.审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-013）。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　20.审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　21.审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　22.审议通过了《公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　23.审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；
　　独立董事召开独立董事专门会议对该项议案进行了审核，并发表审核意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《酒钢宏兴独立董事专门会议审核意见》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　24.审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　25.审议了《公司2026年度董事薪酬管理方案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，董事会表决时公司全体董事均进行了回避表决。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　26.审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬管理方案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，董事会表决时侯名强先生进行了回避表决。
　　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
　　27.审议通过了《公司2026年度工资总额预算方案》；
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　28.审议通过了《公司2026年度经营发展计划》；
　　同意公司2026年度经营发展计划，其中计划生产生铁788万吨、生产粗钢901万吨（含不锈钢50万吨）、生产钢材901万吨（含不锈钢材45万吨）；计划实现营业收入331亿元；计划新建固定资产投资项目30项，2026年计划投资3.85亿元；续建固定资产投资项目22项，2026年计划投资30.24亿元。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　29.审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　30.审议通过了《公司2026年度套期保值计划》；
　　为充分发挥期货引领作用，辅助完成公司经营目标，同意公司2026年度对螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤按不超过4.9亿元人民币开展套期保值业务，对应相关期货合约为：上海期货交易所上市的螺纹、热轧卷板期货合约以及大连商品交易所上市的铁矿石、焦煤期货合约。
　　董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，期货领导小组在提高决策效率的同时，要充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　31.审议通过了《公司2025年度内部审计工作开展情况暨2026年审计工作计划》；
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　32.审议了《公司关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，董事会表决时公司全体董事均进行了回避表决。
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　33.审议通过了《公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　34.审议通过了《公司关于制订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》；
　　该议案尚需报请公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　35.审议通过了《公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　36.审议通过了《公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　37.审议通过了《公司关于修订〈商品套期保值业务管理办法〉的议案》；
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　38.审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》；
　　鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东会审议，公司决定召开2025年年度股东会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　39.审议通过了《公司2026年一季度报告》；
　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2026年第一季度报告后，发表如下书面意见：
　　（1）公司2026年第一季度报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；
　　（2）公司2026年第一季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　40.审议通过了《公司2025年度风控合规暨法治建设工作报告》《公司2025年度经董事会审定事项决议执行情况的报告》《公司2025年度安全环保工作总结暨2026年度重点工作计划》《公司2026年一季度总经理工作报告》。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-012
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公司提供借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）拟以“统借统还”方式向公司提供借款4,700万元，贷款年利率2.5%，贷款期限3年。
　　● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 是否需要提交公司股东会审议：是
　　● 本次关联交易已经公司独立董事2026年（第一次）专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过，董事会审议该事项时关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。
　　一、关联交易概述
　　为充分发挥新型政策性金融工具“促进金融更好地服务实体经济，推动扩大有效投资”的作用，支持钢铁产业高炉优化升级及超低排放项目改造，酒钢集团向中国进出口银行甘肃省分行申请新型政策性金融工具4,700万元，用于“公司炼铁厂2号高炉优化升级及超低排放改造项目”“碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目”。
　　酒钢集团拟将该笔资金以“统借统还”方式向公司提供借款，其中：炼铁厂2号高炉优化升级及超低排放改造项目2,700万元可用于资本金支出；碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目2,000万元由公司向全资子公司-酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称“宏宇新材料公司”）提供借款后，由宏宇新材料公司作为该项目资本金进行支付。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　公司控股股东一一酒钢集团持有公司3,682,519,928股股份，占总股本的58.79%。
　　（二）委托方基本情况
　　1.公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
　　2.企业类型：有限责任公司
　　3.统一社会信用代码：916202002246412029
　　4.注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
　　5.法定代表人：程子建
　　6.注册资本：1,457,247.77万元人民币
　　7.营业期限：50年
　　8.经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
　　9.截至2025年12月31日，酒钢集团资产总额为543.45亿元，净资产298.35亿元，2025年度实现营业收入为248.37亿元，净利润为34.06亿元。
　　10.主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（持股61.6484%）、甘肃省国有资产投资集团有限公司（持股31.5234%）、甘肃省财政厅（持股6.8282%）。
　　11.经公司查询，酒钢集团不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）合同主体
　　申请人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
　　借款行：中国进出口银行甘肃省分行
　　借款人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　（二）借款金额：4,700万元人民币
　　（三）借款用途：用于“炼铁厂2号高炉优化升级及超低排放改造”“碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目”
　　（四）借款期限：3年
　　（五）借款年利率：2.5%
　　四、关联交易的定价政策及依据
　　本次借款利率与酒钢集团从金融机构取得的借款利率一致，借款年利率为2.5%，不高于同期的贷款市场报价利率（LPR）。本次关联交易遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　五、子公司基本情况
　　1.公司名称：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司
　　2.出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
　　3.注册地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
　　4.法定代表人：谯德高
　　5.注册资本：人民币20,000万元
　　6.经营范围：燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　一般项目：钢压延加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；铁合金冶炼；金属材料销售；金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。
　　7.截止2025年12月31日，资产总额52.35亿元，负债总额41.43亿元，净资产10.91亿元，2025年度该公司实现营业收入为82.12亿元，净利润为-3.88亿元。
　　8.无其他影响宏宇新材料公司偿债能力的重大或有事项。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　本次公司控股股东酒钢集团以“统借统还”方式向公司提供借款的关联交易，符合国家相关规定，有助于钢铁产业的转型升级、可持续发展，增强公司的核心竞争力。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
　　七、本次关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月17日，独立董事贾萍女士组织召开了独立董事2026年（第一次）专门会议，审议通过了《公司关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公司提供借款的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月21日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公司提供借款的议案》。关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决，其他非关联董事参加表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-006
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　2.本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3.公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2025年度利润分配预案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为-20.41亿元，加上2025年初未分配利润-9.42亿元，2025年末可供投资者分配的利润为-29.83亿元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等有关规定，由于公司2025年度亏损，且2025年母公司未分配利润为负值，未达到分红条件。因此，拟定2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司2025年度不进行利润分配的原因
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》相关规定，利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司未分配利润为负值，2025年度不满足利润分配的条件，同时结合相关法律法规，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，经董事会审慎研究讨论，拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、董事会审计委员会的审核意见
　　董事会审计委员会认为：鉴于公司累计未分配利润为负，2025年度不满足利润分配条件。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。为保障公司正常经营及长远发展，维护全体股东利益，综合考虑经营计划与资金需求，2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。同意将该预案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司第九届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。
　　五、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-010
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于与酒钢集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关联交易概述
　　为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与酒钢集团财务有限公司（以下简称“酒钢财务公司”）续签《金融服务协议》，由酒钢财务公司继续为本公司提供存款服务、信贷服务、结算服务、咨询服务及其他金融业务。
　　酒钢财务公司系公司控股股东的控股子公司，故本次活动构成关联交易。本次关联交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。
　　二、关联方情况介绍
　　（一）基本情况
　　公司名称：酒钢集团财务有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91620000566437164T
　　注册地：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾
　　法定代表人：葸有峰
　　注册资本：300,000万元人民币
　　业务范围：许可项目：企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司（持股63%）、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股20%）、嘉峪关宏晟电热有限责任公司（持股16%）、甘肃酒钢物流有限公司（持股1%）。
　　经查询，酒钢财务公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
　　（二）关联关系
　　酒钢财务公司为公司控股股东酒钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的有关规定，酒钢财务公司为公司关联方，本次活动事项构成关联交易。
　　（三）酒钢财务公司的财务情况
　　截至2025年12月31日，资产总额116.76亿元，负债总额82.40亿元，净资产34.36亿元，2025年度该公司实现营业收入为2.06亿元，净利润为0.57亿元。
　　三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容
　　（一）定价原则
　　双方本着依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则进行金融业务合作，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。
　　（二）金融服务内容
　　甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　乙方：酒钢集团财务有限公司
　　1.存款服务
　　（1）乙方为甲方及其所属子公司提供存款服务。本着存取自由的原则，甲方将资金存入在乙方开立的存款账户。在甲方授权范围内，乙方通过资金管理系统归集甲方及其所属子公司在其他银行的存款。
　　（2）乙方依照中国人民银行的规定向甲方及其所属子公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
　　（3）乙方承诺，存款利率定价机制为按照人民银行基准利率定价，甲方及其所属子公司在乙方的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。
　　（4）甲方同意在乙方处开立存款账户，并自主选择不同的存款产品和期限。
　　（5）本协议有效期内，甲方同意在乙方的存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在结算当日将超限额部分款项划转至甲方及子公司的银行账户。
　　（6）乙方应保障甲方及其所属子公司存款的资金安全，在甲方及其所属子公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
　　2.信贷服务
　　（1）根据甲方及其所属子公司经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律法规的前提下为甲方及其所属子公司提供综合授信业务，全力支持甲方业务发展中的资金需求，包括但不限于贷款、贸易融资（含打包放款、进出口押汇等）、票据承兑、票据贴现、票据池融资、结售汇、开立信用证或保函、担保及其他形式的资金融通。
　　（2）乙方向甲方提供的流动资金贷款业务利率以人民银行贷款市场报价利率（LPR）为基准、建立定价模型报价，承诺较商业银行优惠的贷款利率。
　　（3）乙方为甲方及下属子公司授信总额不超过57亿元。
　　（4）有关信贷服务及担保的具体事项由双方另行签署协议。
　　3.结算服务
　　（1）乙方为甲方及其所属子公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。
　　（2）乙方为甲方及其所属子公司提供上述结算服务，乙方减免甲方及其所属子公司的结算手续费。
　　4.咨询服务
　　在法律法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容的财务顾问服务。
　　5.其他金融业务
　　（1）乙方将在金融监管机构批准的经营范围内按照甲方及其所属子公司的要求为甲方及其所属子公司提供其他金融服务。
　　（2）除存款、信贷和结算外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准，且不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务的费用水平。
　　（3）在遵守本协议的前提下，甲方及其所属子公司与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
　　（三）甲、乙双方的权利和义务
　　1.甲方享有以下权利：
　　（1）要求乙方依照工作需要，派出有金融服务工作经验且有责任心的业务人员提供金融服务。
　　（2）要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工作。
　　2.甲方承担以下义务：
　　（1）积极配合乙方开展工作，提供乙方为完成本协议所述金融服务必需的各种法律文件、协议、政府批文，财务资料和其他资料，并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
　　（2）甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。
　　（3）甲方同意，在其与乙方履行本协议期间发生任何重大变化包括但不限于控制权的变化须及时与乙方进行通报和交流。
　　3.乙方享有以下权利：
　　（1）要求甲方及其所属子公司按照约定提供相关资料和文件；
　　（2）要求甲方及其所属子公司为乙方履行本协议提供必要的工作条件和工作便利。
　　4.乙方承担以下义务：
　　（1）乙方保证向甲方及其所属子公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。
　　（2）乙方将按照本协议约定为甲方及其所属子公司提供优质、高效的金融服务，并根据甲方及其所属子公司实际需要为甲方及其所属子公司设计个性化的服务方案。
　　（3）出现以下情形之一时，乙方将于两个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大：
　　①乙方发生挤提存款、到期大额债务不能支付、大额贷款逾期或大额担保垫款、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项。
　　②发生影响或者可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经营风险等事项。
　　③乙方的其他股东对乙方的负债逾期6个月以上未偿还。
　　④乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。
　　⑤乙方出现被金融监管机构等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形。
　　⑥其他可能对甲方及其所属子公司存款资金带来重大安全隐患的事项。
　　⑦乙方出现严重支付危机。
　　⑧乙方当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本的10%。
　　（4）为保障甲方资金的安全，乙方不得出现违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害甲方利益的情形。
　　（5）乙方应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，并根据需要及时更新、升级资金管理系统，满足甲方融资、支付需求。
　　（四）协议的生效、变更、解除或终止
　　协议经双方签署后生效，法律规定需经过相关程序才能生效的，经过相关法律程序后生效，有效期为三年。
　　协议经双方协商一致，可通过书面方式变更或解除。未经双方协商一致并以书面形式同意，任何一方不得单方面变更、修改或解除本协议中的任何条款。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　公司与酒钢财务公司续签《金融服务协议》，可充分利用酒钢财务公司的金融专业优势和金融资源优势，拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　五、独立董事意见
　　公司召开独立董事2026年（第一次）专门会议，对《公司关于续签金融服务协议的议案》进行了审核，发表以下审核意见：
　　公司与酒钢财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易事项，遵循了公平、公正、公允的原则，能够拓宽公司的融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，有利于提高公司资金使用水平和效率、降低公司融资成本，对公司的经营发展具有积极影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会、2025年年度股东会进行审议。
　　六、董事会表决结果
　　公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于续签金融服务协议的议案》。审议该项议案时，公司关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生回避表决，该项议案经其他5名非关联董事审议表决通过。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、备查文件
　　1.公司独立董事2026年（第一次）专门会议审核意见；
　　2.公司第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-021
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》等相关要求，公司将2026年第一季度主要经营数据公告如下：
　　一、公司主要财务数据：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
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　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2025年可持续发展暨ESG报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于《公司2025年可持续发展暨ESG报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年可持续发展暨ESG报告》全文。
　　2、《公司2025年可持续发展暨ESG报告》报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称