第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润为-20.41亿元，加上年初未分配利润-9.42亿元，本年末可供投资者分配的利润为-29.83亿元。截至2025年年末，公司母公司累计可供投资者分配的利润以及扣除非经常性损益后的累计利润均为负值，未达到利润分配的相关标准。因此，拟定2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，钢铁行业在“弱现实、强预期”的复杂博弈中，走过了探底、反弹、承压、震荡的四段式行情。一方面，国内房地产需求持续探底，基建托底力度有限，制造业增速回落，内需整体承压；另一方面“反内卷”政策预期、粗钢产量调控、出口韧性等因素为市场提供了阶段性支撑与底部韧性。全年钢价中枢进一步下移，行业利润在成本下降与产量自律中实现边际修复，但供需格局尚未根本扭转，结构性分化特征更加显著。
　　据国家统计局数据，2025年，全国粗钢产量9.61亿吨，同比下降4.4%；生铁产量8.36亿吨，同比下降3%；钢材产量14.46亿吨，同比增长3.1%；折合粗钢表观消费量8.29亿吨，同比下降7.1%。
　　钢材出口量创新高，进口量连续下降。据海关总署数据，2025年，我国出口钢材1.19亿吨，同比增长7.5%；出口均价694美元/吨，同比下降8.1%；进口钢材606万吨，同比下降11.1%；进口均价1696美元/吨，同比上升0.4%。
　　钢材价格同比下降，波动区间较小。2025年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为93.19点，同比下降9.1%，处于近年低位；峰值和谷值的波动幅度为8.3%，整体走势平稳。
　　公司凭借自身发展积累和资本市场助力，形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体的，具备年产1,000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁联合企业。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，拥有嘉峪关本部和兰州榆钢公司两大钢铁生产基地，成为西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的钢铁联合企业，同时借助不锈钢生产体系的完整性和装备先进性形成了国内一流的钛、锆、镍材加工能力。
　　公司产品结构丰富，品种齐全，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，包括高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。产品已通过质量管理体系、测量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系以及IATF16949质量管理体系等多项认证，A、B、D级船板钢通过中国船级社认证，不锈钢产品通过中国、法国、挪威、劳氏的船级社认证。产品广泛应用于装备制造、石油化工、核电、军工、电力、汽车、高铁、家电、建材以及餐厨食品、农林畜牧、地下管廊、光能光伏等行业，助力完成北京奥运工程、青藏铁路、川藏铁路、兰新高铁、西部风电、霞浦核电等多项国家重点建设工程。不锈钢系统主要设备由德国、奥地利、意大利和日本等国外知名公司设计并制造，是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧配套完整的全流程不锈钢生产企业。
　　近年来，面对复杂多变的市场经济环境和严峻挑战，公司坚持以人为本，安全为先，诚信守法，夯实基础，创新驱动，以质取胜的质量强企之路，进一步发挥品牌、资本、服务、管理、文化等优势，积极主动应对人才、技术、市场、资源等激烈竞争，大力实施品牌强企战略，持续推进质量提升工程，增强公司综合实力和竞争力。公司持续提升“酒钢”品牌无形资产价值，树立品牌意识，做好品牌定位和建设工作，着力开发高附加值、高科技含量、具有核心竞争力的卓越产品，经过几十年的培育和发展，公司注册、生产的“酒钢”品牌已获得多项荣誉，在国内乃至国外市场享有广泛的赞誉，不断提升了公司品牌的竞争力和影响力，为全面实现公司“十四五”发展战略创造了有利条件。公司曾先后获得“全国先进生产力发展典范企业、海关AA类管理企业资质、钢铁工业环境保护统计工作先进单位、全省节能降耗工作先进企业、甘肃质量信用等级AA级企业、甘肃省实施卓越绩效模式先进企业、甘肃省政府质量奖、中国卓越钢铁企业品牌”等多项荣誉。公司始终践行绿色发展理念，积极履行社会责任，以国家钢铁行业超低排放标准为目标，2017年被工业和信息化部确定为“绿色工厂”冶金企业；2022年被评为“钢铁绿色发展优秀企业”；2023年被评为“全国冶金绿化先进单位”；2024年被评为“2024年度钢铁极致能效、工程能效标杆三年行动进步突出企业”。
　　2025年公司主营业务未发生变化。公司钢材产品主要通过各区域销售子公司进行销售。首先由销售子公司与市场及终端用户进行业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”和“先款后货”预收款方式开展产品营销，该方式极大地降低了应收款项的呆坏账风险。
　　报告期内，公司坚持产销研一体的技术营销模式，深化终端客户战略合作关系，不断提升营销服务水平。重点强化省属企业间的协同发展，提升战略合作的深度和广度，借助战略客户资源优势，积极对接区域市场重点工程项目，拓宽直供品种，提升直供占比，进一步做大做强区域市场，提升主销市场份额，促使区域经营主体实现互利共赢。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现营业收入305.74亿元；归属于上市公司股东的净利润-19.98亿元；归属于上市公司股东的股东权益54.67亿元。详细情况分析如下：
　　1.应收票据较期初减少68.93%，主要因公司盘活3个月以内票据，用于支付生产经营和工程项目投资所致；
　　2.应收账款较期初减少74.51%，主要因公司加大应收账款清欠力度，优化收款流程，缩短应收账款回款周期所致；
　　3.应收款项融资较期初增加415.09%，主要因年末用于后期支付的存量4-6个月银行承兑汇票增加所致；
　　4.预付款项较期初减少63.85%，主要因根据生产经营情况减少预付原材料等款项所致；
　　5.其他应收款减少40.11%，主要因期货保证金减少所致；
　　6.其他流动资产较期初增加48.43%，主要系增值税留抵税额增加所致；
　　7.固定资产增加30.28%，主要因在建工程竣工转固所致；
　　8.在建工程较期初减少51.90%，主要因在建工程竣工转固所致；
　　9.使用权资产较期初增加578.78%，主要因新增租赁资产影响所致；
　　10.其他非流动资产较期初减少47.08%，主要因预付工程款减少所致；
　　11.应付职工薪酬较期初增加138.41%，主要因计提年终奖增加影响所致；
　　12.其他应付款较期初增加454.93%，主要因向控股股东申请借款资金增加所致；
　　13.租赁负债较期初增加1470.12%，主要因新增租赁资产影响所致；
　　14.预计负债较期初增加310.33%，主要因重新评估矿山开采恢复治理费用形成的弃置费用增加所致；
　　15.长期借款较期初增加32.32%，主要因公司项目建设资金需要，引进长期项目贷款所致；
　　16.递延收益较期初增加106.75%，主要因收到与资产相关的政府补助增加所致；
　　17.递延所得税负债较期初增加343.52%，主要因重新评估弃置费用及新增租赁资产影响所致；
　　18.经营活动产生的现金流量净额较上期降低500.04%，主要受公司为保证原燃料供应，适当增加现汇付款比例；
　　19.投资活动产生的现金流量净流出额较上期减少，主要因本期在建项目资金投入减少；
　　20.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加39.83%，主要因本期带息负债总额增加。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-015
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况
　　基于谨慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，按照资产可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值准备，拟对以下资产计提减值准备：
　　（一）对公司持有榆钢公司、嘉利鑫公司长期股权投资计提资产减值准备
　　经专业资产评估机构全面综合考量公司全资子公司榆钢公司、嘉利鑫公司当下的市场经营环境、资产实际使用状况、行业发展趋势以及未来预期可达成的经济收益等多方面要素，使用预计未来现金流量法，判定母公司所持有的榆钢公司、嘉利鑫公司长期股权投资的可收回金额均低于其账面价值。故本期拟对母公司所持有的榆钢公司、嘉利鑫公司长期股权投资合计计提资产减值准备89,720.24万元。具体的减值测算结果如下表所示：
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　　（二）对榆钢公司、宏宇新材料公司部分固定资产计提资产减值准备
　　经专业资产评估机构全面综合考量公司全资子公司榆钢公司、宏宇新材料公司当下的市场经营环境、资产实际使用状况、行业发展趋势以及未来预期可达成的经济收益等多方面要素，使用公允价值减去处置费用净额法，判定榆钢公司、宏宇新材料公司部分固定资产于资产负债表日存在显著减值迹象。故本期拟对榆钢公司、宏宇新材料公司部分固定资产分别计提4,973.56万元、3,890.48万元的减值准备，具体的减值测算结果如下表所示：
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　　二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
　　截至2025年12月31日，母公司范围内计提长期股权投资减值准备总计89,720.24万元，影响母公司的净利润相应减少89,720.24万元，鉴于合并层面母公司对子公司长期股权投资进行全额抵消，该项股权投资计提的减值准备对公司2025年度合并报表利润无影响。
　　榆钢公司、宏宇新材料公司计提资产减值准备合计8,864.04万元，影响公司2025年度合并报表净利润减少8,864.04万元。
　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
　　董事会审计委员会认为：公司结合实际情况对部分长期股权投资计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的有关规定，符合会计谨慎性原则，能够更加真实反映公司的资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　根据实际情况对榆钢公司和宏宇新材料公司部分固定资产计提减值准备，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的有关规定，符合会计谨慎性原则，使公司固定资产的会计信息更加可靠，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　同意将议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
　　四、董事会对本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定。因此，董事会同意公司此次计提资产减值准备，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第四次会议决议
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-019
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等文件精神，贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司积极应对行业周期性下行挑战，全面统筹生产经营与公司稳健治理工作，推动公司实现高质量、可持续发展。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：
　　一、2025年度“提质增效重回报”执行情况及效果评估
　　（一）聚焦主责主业，提升经营发展质量。面对市场下行压力，公司聚焦钢铁主业核心，强化统筹协调与战略引领，制定涵盖资源调配、费用管控、效率提升等173项经营改善措施，推动生产经营保持平稳运行，全力稳住经营发展大盘。统筹推进降本增效与生产优化，核心经营指标呈现“企稳回升、效能改善”的总体态势。报告期内，公司归母净利润同比减亏6.19亿元。
　　（二）加快培育发展新动能，助力公司高质量发展。紧扣行业政策导向与公司发展实际，锚定“智能化、绿色化、高端化”转型方向，加快推进产品结构优化、技术创新与绿色低碳发展，为公司高质量发展注入强劲新动能。2025年，新产品试制及扩大试验量完成92万吨，各类新产品、新牌号同比增加38个，实现品种数量和产量“双增长”。因瓦合金等3项被评定为国际先进水平，高强度热镀锌汽车用钢等3项被评定为国内领先，厚规格新型无磁钢填补国内市场空白，风电板实现风电整塔供货，制冷压缩机阀片用马氏体不锈钢打入家电龙头企业。
　　（三）聚焦重点项目建设，优化产线结构布局。围绕“结构调整、产能优化、效率提升”，30个项目实现投产或交工。炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸、4200mm宽厚板两大单项工程实现提前1个月交工，宏宇新材料公司工艺流程优化及产品结构调整项目顺利完成CSP热轧A线、B线改造，9#连铸机改造按计划顺利推进。
　　（四）聚焦减排优生态，践行绿色发展路径。加快绿色低碳转型步伐，深入践行“双碳”战略，推进节能降碳重点项目落地，“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”顺利投运，通过回收利用富余煤气实现能源高效循环利用，有效降低碳排放强度。报告期内，公司凭借优秀的可持续发展治理实践，成功入选中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”，树立钢铁行业绿色发展标杆。
　　（五）持续完善治理架构，推动公司稳健运营。根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际，及时修订《公司章程》，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应修订完善各项制度，确保制度指导的有效性。强化独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。
　　（六）严守信披合规底线，高质量履行信披职责。公司以高质量信披赋能公司规范发展、筑牢市场信任根基。通过强化责任传导、合规培训等，推动“关键少数”敬畏法律红线，对财务数据、关联交易等关键信息从严核查，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以“零容忍”态度防范信披违规。2025年除披露定期报告外，发布临时性公告文件达120余份，所披露信息及时率达到100%，全部满足监管要求，为投资者理性投资决策提供价值参考的同时有力维护了公司在资本市场的良好形象。
　　（七）多渠道深化投关管理，全方位提振市场信心。通过专业化、常态化的投关工作，全方位提振市场信心，为公司高质量发展凝聚资本共识。报告期内，通过上证e互动平台，累计答复投资者各类问询事项共计101项，通过公开电子邮箱答复投资者问询12项，通过投资者热线解答投资者问询20余次，利用网上业绩说明会累计答复投资者关切（含预征集列表问询事项）共计26项，以规范、专业的投关实践来赢得资本市场认可，持续提振市场信心。
　　（八）多措并举维护市值管理，保障股东权益最大化。报告期内，基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为维护投资者权益，增强投资者对公司的发展信心，经董事会审议通过后实施了股份回购，报告期内，回购股份共计69,991,600股，回购资金合计100,036,312.00元（不含交易费用），占总股本的比例为1.117%，回购最高价1.57元/股，最低价1.37元/股。期间，公司股价涨幅明显，有力保障了股东权益最大化。
　　（九）大股东实施股份增持行动，保障股东权益的稳定。2025年8月19日，公司控股股东酒钢集团对公司完成了股份增持计划（详见公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 公告编号：2025-046）。此次增持计划实施完毕后，酒钢集团合计持有公司A股普通流通股股份共计3,682,519,928股，占总股本的58.79%。酒钢集团通过两轮增持计划已累计增持公司股份共计250,918,978股，占公司总股本比例为4%，累计增持金额为300,065,329.76元（不含交易费用）。
　　2025年，在钢铁行业深度调整、经营环境异常严峻的背景下，公司坚守钢铁主业，聚焦“减量提质”，坚持降费用、控支出、强协同，多措并举改善经营业绩，同时注重公司在资本市场的发展以及投资者权益的保护，市值管理工作取得了阶段性成就。虽然公司整体经营业绩仍处于亏损状态，但已实现同比减亏。
　　二、2026年“提质增效重回报行动方案”
　　2026年，公司将继续专注钢铁主业，紧扣钢铁行业绿色低碳、技术创新、成本管控的发展主线，以更大决心和更有力举措，持续推进提质增效、转型升级攻坚行动，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，促进资本市场平稳健康发展。
　　（一）深化经营机制改革，多措并举降本增效。系统制定涵盖改革提效、采购销售策划、产品结构调整、资源平衡、经济配料、能耗管控、费用压降、生产组织等多领域的专题方案，持续提升运营效率与经营效益。深化“全员、全流程、全要素”预算管控体系。推进工艺改进、检修模型与采购模式创新，严控生产性支出。严格资金预算刚性约束，拓展多元化融资渠道，提升融资效率。
　　（二）优化生产经营组织，持续提高运行效率。全力协调推进宽厚板等新建项目达产达标，推动新产能尽快释放、新产线早日创效。统筹两地产线及资源优势，实现精矿等资源跨基地高效配置。深耕区域市场，西北主销市场逐渐增量，定制化开发高强度、耐腐蚀的风电专用中厚板，满足西北地区风电产业快速发展需求；充分发挥宽厚板、CSP卷板产线装备优势，扩大产品覆盖面，确保全年直供销量稳步提升。
　　（三）强化科技创新驱动，打造高端产品集群。构建科技创新激励长效机制，制定系统全面的科技创新激励制度，明确创效提成认定标准及分配流程，突出关键技术攻关定向激励，确保成果贡献与激励紧密挂钩，充分调动技术人员创新创造主动性、积极性。加强镜铁山及周边区域铁铜矿找矿及开发利用综合研究，推进自有矿产资源地质勘查与验证，持续提升资源保障能力。稳步推进难选氧化铁矿石低碳高效选矿工艺扩大试验研究，为选矿工艺优化提供技术支撑。充分发挥4200mm宽厚板产线装备、技术、产品优势，重点开发新能源用钢、高级别化工用钢、高端特色中板等产品，提升品钢产量。碳钢板卷主攻高强度、高品质、高附加值品种，实现核心产品厚度全覆盖。
　　（四）完善公司治理体系，全面提升治理效能。强化全面风险管理体系建设，特别关注安全生产、环境保护、资金把控、法律合规等领域的风险，压实各级责任。进一步细化董事会专门委员会运作流程，强化专门委员会在战略规划、投资决策、审计监督等领域的专业研判与支撑作用，提升议案前置研究论证质量，优化治理机制运行效能。
　　（五）坚守信披合规底线，高质量履行信披职责。严格对标上市公司《上交所股票上市规则》《信息披露管理办法》等相关要求，细化重大事项识别、暂缓豁免披露审批、跨部门协同等流程，将合规要求嵌入信披全链条。以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。
　　（六）全方位开展投关工作，增强市场预期。拓宽与投资者的沟通渠道，构建全维度互动体系。线上主要依托上证e互动平台、业绩说明会，及时回应市场关切，重点解读公司经营数据与战略布局。线下通过常态化组织开展机构调研、投资者交流会，邀请核心投资者深入了解公司生产经营、绿色转型及创新发展动态，搭建面对面沟通桥梁。聚焦价值传递，强化市场预期管理，针对市场热点与估值波动，及时解读政策影响、业务布局亮点，化解信息不对称带来的预期偏差，引导市场理性认知公司长期价值。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-005
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》等相关要求，公司将2025年度主要经营数据公告如下：
　　一、公司主要财务数据：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
　　■
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600307 简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-020
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月13日 14点40分
　　召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、会议还将听取公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的2025年度独立董事述职报告。
　　2、会议还将听取《公司2026年度高级管理人员薪酬管理方案》。
　　3、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月15日召开的董事会薪酬与考核委员会事前审议通过、2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告已于2026年4月23日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　4、特别决议议案：无
　　5、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6
　　6、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9、议案11
　　应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
　　7、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.
　　公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴
　　（下转B367版）