公司代码：600758 公司简称：辽宁能源
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润-274,115,826.41元，归属于母公司所有者的净利润-273,962,938.67元。鉴于2025年度公司发生亏损，且期末母公司累计可供分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　截至报告期末，公司母公司财务报表中未分配利润为-551,269.74元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，我国煤炭产量稳步增长，煤炭消费量小幅增加，煤炭市场供需相对宽松，价格中枢大幅下移，行业效益整体下降。
　　供给方面：2025年全国原煤产量48.5亿吨，同比增长1.4%。进口方面，2025年全国煤炭进口量累计达4.9亿吨，同比下降9.6%。综合来看，煤炭整体供应量相对宽松。
　　需求方面：受宏观经济结构转型升级、能源结构绿色低碳转型持续推进影响，全年煤炭消费需求整体偏弱。
　　2025年，全国发电量同比增长4.80%，其中风、光、水发电量持续提升，但火电发电量同比略有下降，为2016年以来首次负增长；非电行业如钢铁、建材等，受房地产市场低迷、基建投资下降等因素影响，对煤炭需求相对乏力；煤化工行业，如煤制乙二醇、尿素等产量提升，拉动用煤需求增长。2025年，煤炭消费量较上年增长0.1%，煤炭消费量占能源消费总量比重为51.4%，比上年下降1.8个百分点。
　　行业效益方面：受供需格局宽松、煤价中枢下移及成本压力影响，煤炭行业盈利水平较上年显著下滑。全年煤炭开采和洗选业实现营业收入26,088.6亿元，利润总额3520.0亿元，利润规模较上年下降41.8%。
　　公司下辖7个煤矿，即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿、呼盛煤矿，煤炭产品核定生产能力达到1160万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂。
　　公司下辖2个热电联产的电厂，即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司，电力总装机容量为708MW，其中包括2×330MW燃煤发电机组，4×12MW煤矸石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。
　　公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路136公里，内燃机车13台，年运输设计能力1000万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　全年完成商品煤产量574.08万吨，销量564.01万吨；上网电量 19.92亿度；供暖收费面积2,540万平方米；实现营业总收入46.90亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-2.74亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-014
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于2026年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
　　（一）授信的基本情况
　　为保证辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”）及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司2025年度股东会召开之日至2026年度股东会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。 综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为96.05亿元,本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请，最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。
　　（二）担保的基本情况
　　为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司2025年度股东会召开之日至2026年度股东会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。 综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为86.05亿元。
　　公司授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。上述授权有效期自公司2025年度股东会审议批准本方案之日起至公司召开2026年度股东会之日止。
　　(三）内部决策程序
　　2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案》《关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案》，并提请股东会批准授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。上述授权有效期自公司2025年度股东会审议批准本方案之日起至公司召开2026年度股东会之日止。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请，最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。
　　担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
　　上述授权有效期自公司2025年股东会审议批准本议案之日起至公司召开2026年度股东会之日止。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保是为了满足公司下属子公司的正常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司所属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司第十一届董事会第二十五次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案》《关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案》，并提请股东会批准授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。本次公司及所属子公司申请授信及提供担保事项符合公司生产经营的需要，有利于支持公司及所属子公司的业务发展，满足其生产经营的资金需求，本次事项风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年12月31日，公司及子公司对外担保余额为385,745万元，其中：为合并报表范围内公司之间提供的担保余额为385,345万元，为其他公司提供的担保余额为400万元，对外担保余额占公司2025年度经审计净资产和总资产的比例分别是71.33%和29.15%。除公司对子公司对外担保外，公司及子公司对外担保，余额为400万元，为公司对辽宁省建设集团公司担保：该担保是1996年11月14日至1997年2月6日辽宁省建设集团公司与交通银行沈阳分行南湖支行发生的借款合同。该担保已经逾期，为公司的前身辽宁金帝建设集团股份有限公司遗留。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-012
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润-274,115,826.41元，归属于母公司所有者的净利润-273,962,938.67元。
　　鉴于2025年度公司发生亏损，且期末母公司累计可供分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-013
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年4月21日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
　　一、关于2025年度董事会工作报告的议案
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于2025年度总裁工作报告的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、独立董事2025年度述职报告
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。
　　四、董事会审计委员会2025年度履职情况报告
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　五、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　六、关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　七、2025年度财务决算报告
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　八、2025年度利润分配预案
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　九、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　十、2025年年度会计师事务所履职情况评估报告
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　十一、2025年度内部控制评价报告
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　十二、关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。
　　十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。
　　十四、关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中标金额给予支付。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-011
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特
　　殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产业大厦17-18层
　　首席合伙人：石文先
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日合伙人数量：237人
　　截至2025年12月31日注册会计师人数：1,306人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人
　　3、业务规模
　　2024年度经审计总收入：217,185.57万元
　　2024年度审计业务收入：183,471.71万元
　　2024年度证券业务收入：58,365.07万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。2024年度审计收费总额：35,961.69万元。中审众环对本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
　　4、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费
　　2025年度财务审计费用114万元，内部控制审计费用28.5万元，合计人民币142.5万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会对中审众环的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中审众环具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会建议公司2026年继续聘用中审众环负责公司年度财务报告和内控审计报告的审计工作。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月21日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘用期一年，具体审计费用根据中审众环中标金额给予支付。
　　(三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日