第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。以上利润分配方案需提交公司股东会审议通过后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。
　　公司主要从事白酒的研发、生产和销售，主要白酒产品包括大师版、洞藏、贡酒、金银星系列、百年迎驾等系列，洞藏、贡酒系列是中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：
　　（一）采购模式
　　公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。
　　（二）生产模式
　　公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。
　　（三）销售模式
　　销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入60.19亿元，同比减少18.04%；归属于上市公司股东的净利润19.86亿元，同比减少23.31%；归属于上市公司股东的净资产106.35亿元，同比增长8.04%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-009
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分
　　召开地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月18日
　　至2026年5月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将分别听取3位独立董事《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：倪永培
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、持股凭证；委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方持股凭证。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。
　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2025 年5月16日 17:00 前公司收到传真或信件为准）
　　3、登记时间：2025 年5月16日（星期六）8：30-11：30、14：30-17：00
　　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心。
　　六、其他事项
　　1、会议联系
　　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心
　　邮 编：237271
　　电 话：0564-5231473
　　传 真：0564-5231473
　　联 系 人：陈女士
　　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-002
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月12日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席1人），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：
　　1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　3、审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。
　　4、审议通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　5、审议通过《公司2025年年度利润分配方案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　7、审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　8、审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　（1）审议通过《关于确认非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
　　关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。
　　（2）审议通过《关于确认独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
　　关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。
　　（3）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
　　关联董事秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。
　　本议案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股东会审议。
　　9、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易金额的议案》
　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2026-004）。
　　关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
　　公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员回避表决。
　　10、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生分别准备了2025年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行了说明。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　11、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　12、审议通过《公司2025年度社会责任报告》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年度社会责任报告》。
　　13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　会议决定向股东会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计业务承办机构。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
　　为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经
　　公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒