第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.52元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本为955,068,606股，以此计算合计派发现金红利240,677,288.71元（含税），现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为46.10%。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主业为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业。包括盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售，主要产品包括食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱等。
　　（一）盐行业
　　2025年，我国盐行业处于周期下行、结构优化与绿色转型深度调整期，整体呈现“供给稳增、价格偏弱、结构改善”的运行态势。供给端，行业产能稳步调整，原盐总产量达1.2亿吨、同比增长2.8%，其中矿盐凭借资源稳定与环保优势，产能占比持续提升，推动行业集中度进一步优化。价格端，受市场供需宽松及原料成本下行影响，全年原盐价格震荡偏弱，海盐均价同比下降27.9%，行业盈利分化显著，龙头企业凭借规模化与一体化布局凸显成本优势。需求端，传统食用盐保持刚性，工业用盐与盐化工、医药等下游联动紧密，新能源领域对电子级盐、锂电配套盐等高端产品的需求显著提升，驱动产品结构向高端化升级。政策层面，国家强化绿色转型与品质管控，地方出台化工产业结构调整政策，加速淘汰落后产能，倒逼行业加快设备更新与技术创新。总体来看，盐行业正从低价无序竞争向“头部集中、高端突破、绿色转型”多维格局演变：大型企业通过产能整合巩固优势，中小企业面临被并购风险；消费升级推动食盐产品向富硒盐、医药级精制盐等细分领域拓展，差异化竞争成为发展主线。
　　（二）纯碱行业
　　2025年国内纯碱行业深陷供强需弱调整周期，供需双增但供应增速高于需求，天然碱工艺替代加速，行业过剩压力加剧，价格重心下移，利润持续收缩。供给端，行业产能持续扩张，新增产能以成本优势显著的天然碱法为主，天然碱产能占比提升至约18%，同比增加5%，打破传统工艺格局，同时行业产量同比增长，天然碱法产量同比增长45%，成为行业增长核心。需求端，呈现“重弱轻稳”格局，重质纯碱下游光伏玻璃、浮法玻璃因自身产能收缩，用碱需求下滑；轻质纯碱受益于碳酸锂、味精等行业增长，需求保持旺盛。价格端持续承压，纯碱价格处于近五年最低位且持续低位震荡，行业普遍亏损，仅少数低成本企业维持盈利，不同工艺企业盈利分化显著，头部企业业绩大幅下滑，行业正处于工艺替代与产能出清的转型阵痛期。
　　（三）盐穴储能行业
　　基于盐穴开采后形成的地下密闭空间，盐穴储能凭借密封性好、安全性高、容积大、成本低及占地少等突出优势，已成为新型储能领域的重要发展方向。在国家能源转型战略需求与政策引导下，盐穴储能应用场景持续拓展，技术体系不断成熟，目前已形成三大主要方向：一是盐穴储气，包括天然气等。据国际天然气联盟预测，至2030年全球地下储气库调峰需求将达5.03×1011立方米，需新增工作气量1.406×1011立方米，加之我国天然气管网持续扩张，地下储气库建设需求迫切，未来十年盐穴储气库将进入快速发展高峰期。二是盐穴压缩空气储能。该技术作为长时、大容量储能的重要形式，已实现关键技术突破，正步入示范与规模化应用阶段，可有效支撑风电、光伏等新能源并网消纳及电网调峰。三是盐穴储氢、储氦及二氧化碳封存等前沿方向，相关技术正由试验向中试推进，未来具备重要战略意义。
　　盐穴储能行业具备显著的资源稀缺性与壁垒性，优质盐穴集中于少数盐盆区域，拥有盐矿资源、溶腔技术及配套设施的头部企业天然占据先发优势。当前行业仍处快速发展初期，未来随着新能源装机规模增长与绿电消纳需求提升，市场空间将持续扩容，行业将向产业化、基地化、规模化方向演进，成为传统盐企转型升级与高质量发展的重要引擎。商业模式亦日趋成熟，“采盐－储能”一体化路径逐步降低综合成本，盐穴综合利用经济效益显现。以苏盐井神为代表的龙头企业，依托资源与技术优势，在盐穴储气、压缩空气储能及小分子气体储能等领域全面布局，张兴储气库、国信苏盐600MW压气储能发电等重点项目稳步推进，储气业务已进入利润释放期。未来，具备盐矿资源掌控力、核心技术研发力及跨领域整合能力的企业有望成为行业主导力量。
　　报告期内公司经营模式：
　　营销模式：两碱工业盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，主要通过自主开拓市场与客户建立直接联系，签订供货合同并按合同组织生产运输，同时也借助于具有合格经营资质的经销商以及其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流等方式进行跨区域直销和批发。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：以上数据截止报告期末。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：以上数据截止报告期末。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见本节三“经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-021
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常经营行为，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。其中，关于与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计，关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；关于与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。独立董事认为：2026年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与关联方各类日常关联交易金额为28,565万元，实际执行情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　结合公司业务发展及生产经营情况，2026年预计发生的关联交易如下：
　　单位：万元
　　■
　　江苏华昌化工股份有限公司自2026年5月起不再构成公司关联方，本次2026年度日常关联交易预计中，与华昌化工的交易仅预计至2026年4月30日，后续交易不再纳入关联交易统计。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）江苏省盐业集团有限责任公司
　　1.关联人基本情况
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注 册 地：南京市鼓楼区江东北路386号
　　法定代表人：郑海龙
　　注册资本：208,000万元
　　经营范围：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2.关联关系：江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东，目前持有公司股份比例为51.14%。
　　3.履约能力分析：该关联方依法存续且经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议。
　　（二）江苏华昌化工股份有限公司
　　1.关联人基本情况
　　公司类型：股份有限公司
　　注 册 地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号
　　法定代表人：胡波
　　注册资本：95,236.4646万元
　　经营范围：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　2.关联关系：本公司原监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。
　　3.履约能力分析：该关联方依法存续且经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）公司与江苏省盐业集团有限责任公司的食盐业务，按照《食盐专营办法》《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》等相关通知精神，交易价格遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。
　　（二）公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业的其它产品交易，以及与江苏华昌化工股份有限公司的盐产品业务，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为定价基础。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，为公司与各关联人之间的经常性、持续性关联交易。双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：苏盐井神2026年度预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过。上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则进行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-025
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本次续聘审计机构事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2025年12月31 日，信永中和合伙人（股东）257人。注册会计师1799人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。2024年度，信永中和为383家上市公司提供审计服务，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和在同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。该所近三年存在执业行为相关民事诉讼如下：
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（【2021】京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（【2023】苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（【2025】藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：殷明先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。
　　签字注册会计师：沙曙东女士，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和新三板公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过2家。
　　项目质量控制复核人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用为160万元，其中财务报告审计费用128万元、内控审计费用32万元，与上一期审计费用保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计与风控委员会意见
　　公司第六届董事会审计与风控委员会2026年第四次会议，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为2025年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见，较好地履行了审计职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年的财务和内控审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2026-029
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月13日14 点00 分
　　召开地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号公司12楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2026年4月23日、2026年2月12日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　2、特别决议议案：11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
　　无说明
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）符合出席条件的股东如出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
　　1.法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；
　　2.自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
　　3.拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2025年年度股东会”并留有效联系方式。
　　4.选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。
　　（二）登记时间（出席现场会议）：2026年5月8日（9:00-16:00）
　　（三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券与资本运营部
　　六、其他事项
　　1.本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　2.出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
　　3.会议联系方式
　　地 址：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号，江苏苏盐井神股份有限公司
　　联系 人：证券与资本运营部
　　联系电话：0517-87036988
　　传 真：0517-87036999
　　邮 编：223200
　　电子邮箱：jsgfzqb@126.com。
　　特此公告。
　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏苏盐井神股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：2025年年度股东会参会回执
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　2025年年度股东会参会回执
　　■
　　注：
　　1.如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
　　2.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
　　3.本回执在填妥及签署后于2026年5月8日前送达本公司证券法务部；
　　4.如股东拟在本次股东会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
　　证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-020
　　江苏苏盐井神股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月22日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2026年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。因公务原因，胡永红女士（独立董事）无法出席现场会议，已委托都晓芳女士（独立董事）代为表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会审议情况
　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　(三) 审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（四）审议通过了《2026年度生产经营计划》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（五） 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（六）审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（七）审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.52元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本为955,068,606股，以此计算合计派发现金红利240,677,288.71元（含税），现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为46.10%。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　(八) 审议通过了《2025年度预算执行情况及2026年预算编制报告》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（九）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（十）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（十一）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　（十二）审议通过了《关于2026年度授予各子公司借款额度的议案》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　(十三) 审议通过了《2026年第一季度报告》
　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　(十四) 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的
　　公司代码：603299 公司简称：苏盐井神
　　（下转B316）