第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，
　　提请投资者注意查阅。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配方案为拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7463元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,736,923,890股，以此计算合计拟派发现金红利129,626,629.91元（含税），占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的39.63%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在公司2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司是国内领先的先进电能源系统解决方案提供商，专注于电能源领域的发电、储能、电源控制、系统集成及配套服务全链条业务，核心技术源于航天工程长期积累，产品与服务覆盖宇航电源、特种电源、新能源应用及服务三大核心领域，实现从“水下到深空、从国防到民用、从产品到服务”的全场景布局。
　　公司以宇航电源为核心基石业务，以特种电源、新能源应用及服务为重要增长极，依托航天级的技术标准、质量控制和工程经验，持续推动核心技术的迭代升级和军民两用转化，为国家航天工程、国防建设、商业航天发展及新能源产业升级提供高可靠、高性能的电能源产品和一体化解决方案，致力于成为先进电能源系统领域的技术引领者、产业推动者和生态构建者。公司主要产品应用场景如下图所示：
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　　1.宇航电源业务
　　宇航电源主要应用于各类空间航天器以及临近空间飞行器，是维持其稳定运行的能源核心，作为卫星平台、飞船、深空探测器、太阳能无人机、飞艇等宇航装备的关键核心分系统，其性能与可靠性直接决定航天器与飞行器的使用寿命与任务执行能力。公司宇航电源业务聚焦航天领域全场景应用，是国内少数具备宇航电源系统级整体解决方案能力的企业之一，产品全面配套载人航天工程、深空探测、北斗导航、低轨卫星星座等国家重大航天工程，商业航天各类型航天器平台，以及太阳能无人机、飞艇等各类临近空间飞行器，是国内宇航电源领域的核心供应商。
　　公司宇航电源产品主要包括宇航电源系统、单机及砷化镓外延片，具体如下：
　　（1）宇航电源系统：由空间太阳电池阵、空间锂离子电池组、电源控制设备三大核心单元构成。该系统通过空间太阳电池阵的光伏效应将太阳能转化为电能，由电源控制设备完成分流、稳压调节、充电控制等功能，向航天器各类载荷供电并对空间锂离子电池组充电；在航天器进入阴影期，空间太阳电池阵退出工作，由空间锂离子电池组通过电源控制设备建立的母线为卫星平台单机与载荷单机进行供电，从而实现航天器全周期能源稳定供应。公司可提供从系统方案设计、系统各单机产品研制生产以及在轨全周期保障的一体化服务，电源系统适配临近空间、超低轨、低轨、中高轨、深空探测等多类型轨道航天器，可满足长寿命、高可靠、大功率、轻量化、智能化等核心技术需求。
　　（2）空间太阳电池阵：核心产品为砷化镓太阳电池，是航天器在轨运行的核心发电装置，产品具备高转化效率、高可靠性、轻量化、抗辐射、耐极端温度等特点，单体转化效率达32%，处于国际先进水平。可适配各类卫星、飞船、空间站、深空探测器、临近空间飞行器等宇航平台，深度配套国家重大航天工程和商业航天项目，是公司宇航电源业务的核心基础产品。
　　（3）空间锂离子电池组：作为航天器核心储能电源，是保障航天器阴影期、应急工况下能源供应的关键部件。针对太空极端温度、强辐射、高真空等特殊环境，公司在电极材料选型、电解液配方、电芯结构设计、热管理与可靠性设计等方面形成了全链条核心技术体系，产品满足空间用锂离子电池组相关国家宇航规范标准，具备长循环寿命、高比能量、高安全性、抗空间辐照等核心特点，全面适配各类卫星、飞船、深空探测器等航天器的储能需求。
　　（4）电源控制设备：主要包括电源控制器、配电器、锂离子蓄电池组均衡管理器等系列产品，是空间电源系统的“智能管控中枢”，承担着功率调节、电能分配、空间锂离子电池组充放电管理、故障诊断与自主隔离等核心功能。公司产品可实现对电源系统的全生命周期智能化管控，适配航天器15年以上在轨工作寿命要求，通过精细化的电池管理，有效延长蓄电池组工作寿命，大幅提升电源系统整体可靠性与能源利用效率，已广泛配套于国内各类航天器电源系统。
　　（5）砷化镓外延片：砷化镓外延片是公司宇航级砷化镓太阳电池的核心上游关键原材料，也是空间太阳电池产业链的核心基础环节，公司通过该产品实现了外延片-砷化镓太阳电池-太阳电池阵-宇航电源系统的全产业链自主可控，从源头解决了航天领域核心光电材料的供应链安全与 “卡脖子” 问题。
　　公司宇航电源业务主要产品如下表所示：
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　　2.特种电源业务
　　特种电源是国防工业装备信息化、智能化、无人化升级的核心基础部件。公司特种电源业务聚焦国防军工和民品产业特种应用场景，为各类携行装备、特种车辆、特种工业设备提供定制化特种锂离子电池及电源系统解决方案，是国内特种电源领域的骨干企业。产品针对特种场景下宽温区、高倍率、高安全、快充电、小型化等定制化需求，突破多项“卡脖子”核心技术，实现了对进口产品的全面国产化替代，深度服务于国防装备现代化建设。在工业机器人电源领域，公司目前主攻AGV锂离子电池方向，已成为国内AGV锂离子电池组的重要供应商之一。公司特种电源核心产品为定制化特种锂离子电池组及配套电源管理系统、燃料电池系统，核心应用场景及用途如下：
　　（1）携行装备用特种电源：产品具备超宽温区工作能力、高倍率放电、轻量化、高安全防爆等核心特点，可有效降低装备负重，是特种装备的核心能源部件。
　　（2）特种装备平台用特种电源：公司针对不同装备平台的动力、供电需求，定制开发特定电源产品，解决特种装备在极端工况、复杂环境下的能源供给难题。 同时，公司特种电源技术与产品亦向智慧工厂AGV、特种工业设备等民用特种场景延伸，实现了军工技术成果的转化与应用。
　　（3）燃料电池系统：主要应用于携行装备、应急电源等国防领域，持续通过发生在阳极和阴极的氧化还原反应将化学能转化为电能，为野外无市电条件下提供发电手段，具有高能量密度、便携式、能源原位获取等优点，可以满足国防装备的电能源供电需求。
　　公司特种电源业务主要产品如下表所示：
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　　3.新能源应用及服务
　　在深耕宇航电源、特种电源业务的同时，公司积极布局民品市场及细分领域。公司新能源应用及服务业务的主要产品和服务包括智能微电网解决方案、储能系统及储能EPC业务、电源检测服务，以及锂电正极材料/钠电正极材料、消费类锂电池、钠离子电池、光伏解决方案等。
　　（1）微电网解决方案业务
　　公司依托智能电源管理平台研制的风电、光伏、燃油发电、储能系统等多种能源互补的微电网，通过智能电源管理平台对多种形式能源进行统筹配置，可实现多种能源的高效可靠利用。多能互补微网电源系统采用模块化设计，安装简便，可全自动独立运行，无需人工干预和维护，契合微电网行业智能化、高效化发展趋势。系统环境耐候性、适应性强，可以满足高（高寒、高温、高海拔）、海（沿海）、边（边境）、无（无人无电区）环境条件下的供电需求。针对边防海岛、极地寒区、移动通讯等领域开发的各类微电网系统可满足军用、民用、特种等应用场景的需求。公司风光燃储互补智能微电网应用于南极科考站，助力我国秦岭站等极地科考站稳定运行。
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　　（2）储能系统及储能EPC业务
　　公司对外销售各类中小型、大型集装箱式储能系统。储能系统主要由锂离子电池组/钠离子电池组、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、温控（通风、制冷）系统、照明系统、消防系统以及管理控制系统和其他软硬件系统构成。储能系统主要应用于独立储能电站、共享储能电站、工商业储能、家庭储能、便携式移动储能、微电网、备用电源储能等场景。公司已将钠离子电池应用于新型储能系统，同时在电动两轮车、特种车辆启动电源等领域进行了示范应用及推广。
　　公司储能系统主要产品及应用如下：
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　　（3）电源检测服务
　　公司电源检测服务包括化学电源的理化分析、单体测试、模组测试、系统测试，物理电源的单体测试、特殊环境测试、组件测试、电站测试，以及多种化学与物理电源的混合组网测试服务。公司形成了覆盖电源产业上下游完备的化学与物理电源专业检测服务体系。
　　公司可为电能源行业提供完备的检测服务。目前，主要业务集中于军用电能源检测、民用储能电池检测和动力电池检测等高标准、高附加值检测领域。公司检测实验室具备中国实验室认可委员会（CNAS）、中国国家认证认可监督管理委员会（CMA）、国防工业认可委员会（DIAC）、中国船级社等认证认可资质，实验室认可标准共200余项，主要资质覆盖范围如下表所示：
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　　（4）锂电正极材料/钠电正极材料及消费类锂电池
　　公司在电池材料、产品环节均有所布局。电池材料方面，除宇航电源中的砷化镓外延片外，公司还从事锂电正极材料/钠电正极材料的研发、生产和销售；电池产品方面，除在宇航、特种领域应用的锂电池外，公司积极开拓民品市场，从事钠离子电池和消费类锂电池的研发、生产和销售。主要产品如下：
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　　（5）光伏解决方案业务
　　2024年以来，公司聚焦核心主业，为避免同业竞争风险，主动收缩光伏解决方案业务。公司决定不再新增地面大规模集中式光伏电站EPC业务和工商业分布式光伏电站EPC业务。
　　2.2主要经营模式
　　1.销售模式
　　公司的销售模式为直销，各类主营业务的具体销售模式有所不同。
　　（1）宇航电源业务的销售模式
　　公司的宇航电源业务根据合同、订单或标书等订货信息，开展产品要求评审并承接客户的研制任务。相关产品完成设计开发、定型生产工作后，由客户分阶段对约定的项目节点任务完成情况进行评审、测试及验收，最终完成产品交付并实现销售。
　　（2）特种电源业务的销售模式
　　公司特种电源产品首先通过客户的供应商资格审查进入其合格供应商目录，再以项目定制、招投标等形式直接与客户签订合同，根据合同要求的产品交付节点任务开展产品详细设计及开发生产，最终完成产品交付并实现销售。
　　（3）新能源应用及服务业务的销售模式
　　公司的储能系统产品首先通过客户的供应商资格审查进入其合格供应商目录，再以项目定制、招投标等形式直接与客户签订合同，根据合同要求的产品交付节点任务开展产品详细设计及开发生产，最终完成产品交付并实现销售。
　　公司的微电网及光伏解决方案业务一般通过招投标获取合同。
　　公司电源检测服务具有一批较稳定的客户群体，同时公司通过主动开发客户获取需求信息，提供检测服务后向客户出具检测报告或提供客户所需的检测数据，相关服务价格在公司统一定价基础上协商确定。
　　2.研发模式
　　公司采取技术驱动导向的前瞻性研发、客户需求导向的定制化研发相结合的研发模式。公司制定了《重点科研项目监督管理规定》等研发相关制度，相关部门分工配合：（1）科技部负责对各事业部、各子公司的重点科研项目进行监督管理，包括重点科研项目立项、过程监督管理与考核评价等工作；（2）财务部作为项目经费管理部门，负责研发项目立项预算审查、重点科研项目的财务审计与财务验收；（3）下属各事业部、各子公司是研发任务的具体承担主体，对研发项目的全过程负责。
　　公司的研发流程一般可分为开题论证、立项评审、研发过程实施、验收归档四个阶段。开题论证及立项评审阶段，研发团队对研发项目形成方案并编制论证报告；开题论证报告编制完成后，由公司组织评审会审议研发方案；评审通过后，研发项目正式立项。研发部门以研制任务书为基础，制定详细的研发日程计划，组织团队成员进行研发。公司定期对研发项目的实施进度进行考核，并对后续工作安排进行交流及部署，保障项目按节点完成。研发项目结束后，研发团队编制研发项目总结报告并申请结题验收。
　　公司设立有《促进科技成果转化办法》等研发创新激励制度，构建了“揭榜挂帅”等科研项目内部竞争机制，对完成特定重大技术攻关项目的团队予以奖励，鼓励新技术新产品开发和新领域开拓，提升员工研发创新的积极性。
　　3.采购模式
　　公司采购的主要原材料包括太阳电池阵生产材料、电池组及储能系统材料、锂离子电芯材料、新能源电站工程材料、电子元器件、结构件、金属材料等。
　　公司供应链管理部统筹管理公司整体采购工作及各事业部具体采购活动，各子公司分别完成各自单位的具体采购工作。公司根据销售订单的需求信息，制定相应的物料采购计划，通过产品性能测试、产品对比筛选和价格比较，最终选定供应商。公司根据采购管理制度，完成物料的计划、采购等环节。
　　为保证采购物料的供应和品质稳定，由供应链管理部牵头组织物料使用部门、质量部门，对供应商和物料进行评定，并严格执行“入名录前加强资质审查、入名录后定期考核”的管理模式，建立了供应商考评机制，对合格供应商的质量、价格、服务、环保和产品交付能力等方面进行定期综合考评。目前，公司已逐步形成了长期合作的供应商体系。
　　为促进采购工作规范、阳光、透明，公司成立了采购管理委员会，对采购工作集中统一监督，并促使公司采购流程更加规范化、系统化。
　　4.生产模式
　　（1）宇航电源业务的生产模式
　　公司宇航电源业务主要是根据客户下达的研制任务书要求，开展相关研制生产工作。宇航电源系统由公司及子公司空间电源、蓝天太阳和参股公司天津恒电共同协作完成全部生产工序，其中：①电源控制设备由公司直接生产；②空间锂离子电池组由空间电源完成生产；③空间太阳电池阵首先由蓝天太阳完成主要原材料砷化镓外延片的生产，再由天津恒电或蓝天太阳将砷化镓外延片加工成空间单体太阳电池，最后公司将空间单体太阳电池加工成空间太阳电池阵。
　　（2）特种电源业务的生产模式
　　公司特种电源产品的生产模式包括两类：①以销定产，是目前采用的主要生产方式，根据客户需求确定产品初步技术方案，经过前期的项目跟踪、预研、定制化设计后签订正式合同，同时以技术协议的方式确定最终技术方案，之后下发生产任务通知单进行投料生产，经质检合格后完成产品交付；②预先生产，适用于部分通用性强、使用量大、技术成熟的产品，以确保用户能够随时订购。
　　（3）新能源应用及服务业务的生产模式
　　公司储能业务主要为销售储能系统产品。针对储能业务，公司主要根据签署订单安排生产，生产完成后向客户交付产品，部分产品需为客户提供调试服务。在交付周期紧张、自有产能无法满足订单需求的情况下，公司会委托外部厂商协助生产加工储能系统。
　　公司微电网及光伏解决方案主要包括微电网设计建造、产品销售以及光伏电站设计建造业务。针对微电网业务，公司根据签署的销售合同安排设计生产，完成后向客户交付产品，其中核心产品能量管理系统（EMS）由公司设计和制造，标准化光伏组件产品向外部供应商采购；公司光伏电站设计建造业务主要以工程总承包或工程施工承包、工程设计方式开展，其中，光伏电站设计建造所用的支架、线缆、标准化光伏组件、逆变器等材料及设备均向外部供应商采购，公司自身不从事上述光伏电站工程材料的生产。
　　公司的电源检测服务主要依托自有测试资源开展，在自有检测设备无法满足全部检测需求或当前测试资源无法满足周期节点要求等情况下，公司可能将部分环节委托外部第三方进行外协试验，最终均由公司出具完整检测报告或提供客户所需的检测数据。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　1.宇航电源行业
　　宇航电源是航天产业链的关键基础环节，是各类航天器不可或缺的核心分系统。当前，我国航天产业正处于从跟跑向并跑、领跑升级的高速发展阶段，载人航天、深空探测、北斗导航等国家重大航天工程持续深入推进，低轨卫星星座大规模组网建设加速，商业航天产业迎来爆发式增长，航天器发射数量与在轨规模持续攀升，为宇航电源行业带来了广阔且持续增长的市场空间。
　　从国家政策支持来看，航天强国战略持续深化，国家将航空航天产业纳入“十五五”规划重点发展的战略性新兴产业，宇航电源作为航天器的核心分系统，其技术创新与产业升级被纳入重点支持范畴。商业航天领域政策持续放开，2025年11月，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025一2027年）》，明确加强商业航天全产业链系统谋划和布局，到2027年基本实现商业航天高质量发展。政策红利带动宇航电源的规模化需求，为行业从 “定制化科研配套”向“批量化产业配套”转型提供了良好的政策环境。
　　从行业发展格局来看，宇航电源行业具有技术指标高、可靠性要求高等特点，行业参与者主要为航天领域科研院所及部分具备核心技术能力与型号工程经验的高新技术企业，行业集中度较高，具备电源系统级整体解决方案能力和全链条自主可控技术的企业具有显著的竞争优势。
　　从技术发展态势来看，随着航天器功能、性能与任务复杂度的持续提升，宇航电源技术正朝着高压大功率、模块化、智能化、轻质高效、长寿命、高可靠方向发展。新一代卫星平台对电源系统的功率需求持续提升，推动电源系统从集中供电向分布式供电、智能配电管理、故障自主诊断与隔离方向升级；同时，高效空间光伏技术、高比能储能技术、高效电源控制技术、高集成化系统管理技术成为行业技术研发的核心方向，对企业的技术研发能力、工程化能力、高可靠制造能力提出了更高的准入门槛。
　　2.特种电源行业
　　特种电源是国防装备现代化建设的核心配套产品。随着我国国防现代化建设持续推进，对特种电源的宽温区、高倍率、高安全、小型化、长寿命等性能要求持续提升；随着制造行业不断向自动化、智能化方向发展，工业机器人、AGV、低空经济、具身智能等广泛应用带动特种电源需求增加。综合军、民行业发展趋势，特种电源行业迎来持续稳定的发展机遇。
　　从国家政策支持来看，高质量推进国防和军队现代化建设不断深入，2026年国防支出预算安排1.94万亿元，比上年执行数增长6.9%，重点用于推进机械化信息化智能化融合发展，以安全可控为导向的军用电源应用前景广阔。同时，国家大力支持具备长寿命高安全特性的特种电源向民用产业应用布局，工信部等六部门2023年发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，支持推进先进储能技术及产品规模化应用。
　　从行业发展格局来看，特种电源行业具有准入门槛高、定制化程度高、技术迭代快、客户粘性强等特点，行业参与者主要为军工科研院所及具备完备军工配套资质的高新技术企业，市场竞争主要集中在技术实力、产品性能、交付能力与质量保障能力等维度，具备多场景定制化解决方案能力、规模化稳定生产能力的企业具备更强的市场竞争力。
　　从技术发展态势来看，特种电源技术正朝着超宽温区、超高倍率充放电、高比能量、高集成化、高安全防爆方向发展。针对携行装备、无人平台、水中平台等不同细分场景的定制化需求，特种电源产品的定制化程度持续提升，对企业的材料研发、结构设计、工艺制造、环境适应性验证等全链条技术能力要求不断提高。随着低空经济、具身智能等行业蓬勃发展，特种电源需求高度聚焦于极致的能量密度、航空级安全可靠性，以及在紧凑空间内的高功率输出，掌握关键核心技术的企业具备良好的发展前景。
　　3.新能源应用及服务
　　新能源应用及服务作为新能源产业链向下游的延伸，随着新能源渗透率提升市场空间得到拓展。其中，微电网作为新型电力系统的重要组成部分，在能源结构转型中扮演重要角色，正处于从试点示范向规模化推广的关键转型期。储能作为新能源消纳与电网安全保障的核心支撑，装机规模与产业链出货量均创历史新高。电源检测服务作为新能源行业合规与安全的重要保障，随着行业标准体系不断健全，行业地位日渐凸显。
　　从国家政策支持来看，国家发改委、国家能源局于2025年发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》，要求加强主干电网、配电网与智能微电网多层级协同规划建设和调控运行。2025年8月，国家发改委、国家能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025一2027年）》，提出推动新型储能规模化建设和高质量发展，并将钠离子电池储能纳入新型储能商业化发展的多元技术路线。2025年3月实施的《新能源汽车运行安全性能检验规程》（GB/T44500-2024），明确将“三电系统”（电池、电机、电控）纳入必检项目，以及《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB 38031-2025）进一步提高安全检测门槛，两项标准对检测精度、项目范围提出更严格要求，推动第三方机构加大设备与技术投入。
　　从行业发展格局来看，微电网产业链完整，融合能源生产、存储、消费全环节，以分布式新能源为核心，配套储能与电力电子设备，具备并网、孤岛双重运行模式，实现能源本地消纳。储能产业链条长、覆盖面广，目前国内储能系统集成市场竞争激烈。电源检测领域军用电能源检测发展相对平稳，主要参与企业均来源于军工院所下属检测机构；储能电池检测随着储能产品的爆发式增长而快速增长，主要由具备权威认证资质的机构主导。
　　从技术发展态势来看，微电网在系统控制、电力电子转换等核心技术领域持续迭代。储能技术目前仍由磷酸铁锂电池占据主要市场份额，同时国内各类储能技术路线均有长足的发展，钠离子电池由于其原材料来源广泛、安全性高、低温性能好等特性，发展空间不断提升。国防信息化、汽车电动化和智能化安全升级和技术迭代带动电源检测新兴需求快速涌现，同时，未来新型电池技术突破对传统检测技术提出更高要求，促使检测市场从传统规模化向“高精度+智能化”转型。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司是中国化学与物理电源行业协会理事长单位，深耕航天与军工电源领域数十年，依托深厚的技术积淀、完整的资质体系、丰富的型号工程经验，形成了显著的行业竞争优势。在宇航电源领域，公司是国内少数具备宇航电源系统级整体解决方案能力的企业之一，核心产品全面配套载人航天、深空探测、北斗导航、低轨卫星星座等国家重大航天工程，拥有丰富的在轨工程经验，是国内宇航电源的核心供应商，在宇航电源细分领域占据重要的市场地位。在特种电源领域，公司是国内特种锂离子电源领域的领先企业，具备全系列特种电源定制化研制与批产能力，在特种装备、特种无人平台等细分场景具备显著的技术优势与较高的市场份额，是国防装备特种电源国产化替代的核心力量。
　　公司依托中国电科产业平台优势，建立了完善的军工科研生产资质体系，通过了GJB9001军工质量管理体系等多项军工资质体系认证，具备材料-单体-模组-单机-系统全产业链技术与制造能力，核心技术自主可控，多项技术指标达到国内领先、国际先进水平，行业领先地位持续巩固。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　电能源是落实制造强国、航天强国、数字中国等国家战略，推进新型工业化和新质生产力发展的基础保障，是推动实现高质量、绿色化、智能化发展的关键引擎，随着国家政策、市场需求等多轮驱动，近年来电能源产业在技术创新、产业协同、应用场景覆盖、商业模式创新等方面均迎来较大发展，未来将继续保持蓬勃发展的态势。具体如下：
　　（1）新技术：核心能源技术持续迭代
　　宇航电源领域，随着我国载人航天、深空探测、北斗导航、低轨卫星星座等重大航天工程的持续实施，核心技术持续向五大方向迭代发展：一是高效率、高可靠空间太阳电池向更轻量化、更高光电转换效率、更恶劣深空轨道环境应用发展迭代；二是高比能、轻量化空间锂离子电池向着更高能量密度、更轻质量方向迭代，进一步降低航天器发射成本；三是高压大功率与分布式智能供电特征显现，适配大型卫星平台、空间站、深空探测器的大功率需求，分布式智能配电系统将成为主流，实现电源系统的自主管理与故障隔离；四是长寿命、高可靠，针对高轨卫星、深空探测任务，电源系统在轨设计寿命将向 15 年以上甚至更长周期突破，抗辐照、极端环境适应能力持续提升；五是低成本、批量化，商业航天的规模化发展将推动宇航电源产品向标准化、模块化、批量化制造方向发展，降本增效成为产业核心竞争力。特种电源领域，随着国防装备的无人化、智能化、全域化发展趋势，一是超宽温区、极端环境适应性技术持续突破，适配高寒、高热、高海拔、高压等极端场景的电源需求；二是高倍率、快充快放技术进一步发展，满足无人装备、特种车辆的高动力、快补给需求；三是高安全、小型化、智能化技术成为主流，推动特种电源从单一电池向“电池+管理+防护”一体化系统升级；四是结合细分领域的技术创新日益显著，智能制造、应急救援、深海探测、特种通信等领域民用特种电源市场持续扩容。新能源应用及服务领域，随着储能规模化、电网智能化、电能源安全标准收紧等趋势，储能系统由单一磷酸铁锂电池主导，转向多技术路线并行、高安全长寿命、智能化集成的新阶段，钠离子电池凭借优异低温性能，实现百MWh级系统示范；微电网聚焦高效化、智能化、极端适配大幅提升能源转换效率，应用数字孪生技术实现全生命周期仿真运维，极端环境微电网技术持续升级，适配高海拔、极寒等特殊场景；电源检测行业围绕智能化、高精度、多参数测试等加速创新，各类新型电池等专用检测技术不断突破。
　　（2）新产业：产业链协同全面升级
　　宇航电源领域，伴随载人航天、深空探测、北斗导航等国家重大工程迈入“十五五”开局，航天器、飞行器核心分系统的产业链稳定性面临更高要求。作为航天器、飞行器的生命线，电源系统产品进度与质量需要稳定可靠，这对电源系统及单机上游产业链提出了更高要求。同时随着商业航天产业发展步入快车道，低轨卫星星座规模化组网、卫星批量化制造成为产业核心趋势，催生了宇航电源批量化、低成本、高可靠的全新产业需求。特种电源领域，国防装备无人化、智能化、信息化升级带动特种电源产业从单一电池配套向“电源系统+智能管理+全生命周期服务”的全产业链延伸。随着低空经济、人工智能行业的飞速发展，电动飞机、具身智能等新装备应用场景带动特种电源的需求快速增长。新能源应用及服务领域，储能系统已形成“材料-电芯-系统集成-运营-回收”的完整产业链；智能微电网与储能、氢能等深度融合，形成“微电网+储能”“氢电耦合微电网”等新兴产业形态；电源检测由单一设备测试升级为全链条、智能化、场景化的新产业集群，市场规模快速增长。
　　（3）新业态：跨界融合发展不断深化
　　宇航电源领域，针对巨型星座批量化部署需求，宇航电源系统模块化、标准化制造趋势日益显著，为匹配卫星快速发射趋势，电源系统研制周期需大幅缩短、成本需大幅降低，同时航天器电源系统的智能化和自主化能力要求不断提高，由被动供电向“能源大脑”发展，电源系统与载荷、姿态控制等分系统的融合不断深入。特种电源领域，由军用电源为主逐步向军民两用发展，高端制造细分领域和极端环境应用等跨界跨产业融合发展日益凸显，军工电源的高品质已逐步渗透到高端制造、医疗、科研、数据中心等应用领域，并表现出优异的性能，同时民用场景催化着特种电源的低成本、规模化和工艺突破。新能源应用及服务领域，储能系统突破单一电力场景，与多行业深度融合，催生场景化新业态，共享储能电站通过集中建设、多方租赁，可解决场站配储利用率低问题，储能与钢铁水泥化工等高载能工业场景相结合，利用低谷储电、高峰用能“削峰填谷”降低电费与碳排放；微电网从单一供电载体向综合能源服务平台转型，衍生出“微电网+虚拟电厂”“微电网+需求响应”等新业态，用户从单纯用电方转变为能源产消者；电源检测迈向服务化、智能化、平台化、生态化的新业态，应用场景由通用检测向细分领域垂直深度渗透。
　　（4）新模式：商业模式持续创新
　　宇航电源领域，商业模式由传统的“产品销售”向着“生态共赢”转变，宇航电源系统制造企业向着提供从电源研发、生产、测试到在轨运维的一体化解决方案的全生命周期服务模式升级，客户粘性进一步加强。特种电源领域，突破传统单机销售模式，形成电源即服务的全生命周期服务模式，覆盖研发测试、生产质控、在役运维、退役评估全流程。新能源应用及服务领域，储能系统围绕独立主体、聚合共享、数字服务，实现商业模式创新，虚拟电厂聚合分布式储能、充电桩、工商业负荷统一参与电网交易，能源托管方式实现投资方建设、用户分享收益；微电网领域，“合同能源管理（EMC）+微电网”“多主体共建共享”模式广泛应用，打破单一投资运营格局；电源检测通过云检测/远程检测实现线上委托、远程监控、自动出证的全程数字化，预测性检测+质量保险满足实时监测健康状态需求，实现风险预警、保险联动。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业总收入328,646.93万元，较上年同期增长5.10%；实现营业利润 37,064.60万元，较上年同期下降0.80%；实现利润总额36,936.97万元，较上年同期下降1.83%。 报告期末，公司总资产为776,046.93万元，较期初增长6.64%；归属于上市公司股东的净资产为385,222.60万元，较期初增长9.66%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-007
　　中电科蓝天科技股份有限公司关于
　　变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：
　　一、注册资本等变更情况
　　公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2025年12月16日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3018号），公司获准向社会公开发行人民币普通股17,370万股，每股发行价格为人民币9.47元，公司股票于2026年2月10日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司的注册资本由人民币156,322.3890万元增加至人民币173,692.3890万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部门变更登记为准。
　　二、公司章程修订情况
　　鉴于上述公司注册资本、公司类型变更情况，公司拟对上市后适用的《中电科蓝天科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《中电科蓝天科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程（草案）》中的其他条款保持不变。
　　根据公司于2025年6月12日召开的2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》，本次事项在前述授权范围内，且前述授权仍在有效期内，故本次事项无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后授权董事会及其授权人士及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。具体变更内容最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
　　修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-005
　　中电科蓝天科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　结合中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试。经分析，公司2025年度确认信用减值损失和资产减值损失共计94,917,971.11元，具体情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：表中正数为计提数，负数为转回/转销数。
　　二、本次计提资产减值准备具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应收票据、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、应收票据、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　经测试，2025年度，公司确认信用减值损失合计13,701,779.67元，其中应收账款坏账损失14,609,913.40元，主要系公司宇航电源、特种电源、新能源应用及服务业务规模扩大，应收账款增加且部分原有款项账龄变化所致。
　　（二）资产减值损失
　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策，资产负债表日公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠性证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对合同资产以预期信用损失为基础，计提合同资产减值损失。
　　经测试，2025年度，公司确认资产减值损失合计81,216,191.44元，其中存货跌价损失及合同履约成本减值损失68,541,692.64元，主要系受市场竞争等因素影响，部分存货可变现净值低于成本所致。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计94,917,971.11元，减少公司合并报表利润总额94,917,971.11元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分、方法合理，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-004
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　截至2025年12月31日，立信基本情况如下：
　　■
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况姓名：王娜
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况姓名：孙启凯
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况姓名：张家辉
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司通过招标方式遴选审计机构，审计费用按市场定价，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。由于公司2022-2025年度IPO期间审计服务均由立信提供，从服务质量和服务效率方面考虑，2026年拟计划正常续聘。
　　2025年度财务报告审计费用为170万元，内控审计费用为25万元。2026年度财务报告审计费用将考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据公司年报审计配备的审计人员情况、投入工作量情况、事务所收费标准，双方商议确定最终的审计收费。
　　二、选聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会通过审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及公司续聘会计师事务所理由的恰当性进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，能够满足公司2026年度审计需求，同意聘任立信为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2026年度审计机构，同意提交公司股东会审议并提请股东会授权管理层决定2026年度审计服务费用及签署相关协议文件。
　　（三）生效日期
　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-008
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司董事、高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将有关情况公告如下：
　　一、适用范围
　　公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1.公司内部董事（董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事）的年度薪酬，根据其管理岗位及具体任职的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的薪酬并享受福利待遇，不再领取董事津贴。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　2.外部董事（来自公司外部且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事为外部董事）在公司领取津贴，津贴标准为：按月发放0.5万元/人，年底根据考核结果分别发放年终奖励10万元（A档）、8万元（B档）、6万元（C档）、0万元（D档）。
　　3.公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为10万元/年（含税），按年度发放。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　1.薪酬构成
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，结合其担任的职位、工作能力及市场对标等因素综合确定；绩效薪酬为根据公司整体经营业绩及个人绩效评估结果确定的浮动收入部分。
　　2.薪酬标准
　　基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资水平综合确定，按月发放；绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和任务完成情况综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。绩效薪酬以绩效导向为核心，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度绩效薪酬根据月度考核结果随基本薪酬发放；年度绩效薪酬在会计年度结束后，根据公司整体业绩和个人指标完成情况预发部分年度绩效薪酬，同时预留一定比例绩效薪酬用于延期考核激励。最终薪酬标准届时根据经董事会薪酬与考核委员会审定的业绩考核及薪酬方案确定，多退少补。
　　3.薪酬发放
　　依据考核结果，由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出高级管理人员的薪酬兑现建议。高级管理人员根据其岗位承担的职责及完成情况，领取薪酬。
　　公司高级管理人员薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
　　四、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年4月10日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事朱立宏回避表决，其他10名董事一致同意该议案。
　　五、其他说明
　　（一）公司董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　（二）公司董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
　　（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期及实际绩效计算并予以发放。
　　（四）公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚须提交股东会审议通过后方可生效；公司高级管理人员2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，并将向股东会进行说明。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-002
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格或成本加合理利润的标准为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生重大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月10日，中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度日常关联交易预计为公司发展和生产经营所需，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则；该等关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致通过此议案，并同意公司将该议案提交第一届董事会第十九次会议审议。
　　2026年4月10日，公司召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联委员应明炯回避表决，其余出席会议的非关联委员一致通过此议案，并同意将该议案提交第一届董事会第十九次会议审议。
　　2026年4月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事郑宏宇、秦建存、潘林、应明炯、张巍、朱立宏回避表决，其余出席会议的非关联董事一致同意通过此议案。
　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注1：2026年度预计金额包含前次已审议金额，为2026年度全年口径列示；本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额已在公司上市前股东会进行了合理预计并经审议通过，未超出预计值。
　　注2：“占同类业务比例”计算基数为公司2025年经审计营业成本（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务支付的租金（租赁类）的金额。
　　注3：其他关联交易主要系水电暖费用、个别董事的薪酬等，由中国电子科技集团有限公司及其他所属单位先代为支付，后向公司收取所致；以及个别人员的薪酬，由公司先代为支付，后向天津恒电收取所致。
　　注4：向关联人出售商品、提供劳务-转售主要为公司通过十八所转签的业务，由于历史原因及业务特殊性，历史期间存在通过十八所转签方式签署合同的情形。截至2025年末，公司已基本实现了与客户直接签署相关业务合同，随着直签合同的陆续履行，公司转签业务收入占比持续降低。
　　（三）上年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上年预计金额、上年实际发生关联交易金额均为2025年1月1日-2025年12月31日数据。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1.中国电子科技集团有限公司
　　企业性质：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：王海波
　　注册资本：2,153,000万元人民币
　　成立时间：2002年2月25日
　　企业住所：北京市海淀区万寿路27号
　　经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司资产总额6,942.34亿元，净资产2,589.46亿元；2025年度实现营业收入4,175.44亿元，净利润147.04亿元。
　　主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（持股比例100%）。
　　2.中国电子科技财务有限公司
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：杨志军
　　注册资本：580,000万元人民币
　　成立日期：2012年12月14日
　　企业住所：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司资产总额1,285.21亿元人民币，净资产117.12亿元人民币；2025年度实现营业收入18.27亿元人民币，净利润9.17亿元人民币。
　　主要股东或实际控制人：中国电子科技集团有限公司。
　　3.天津恒电空间电源有限公司
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：程保义
　　注册资本：14,000万元人民币
　　成立日期：2010年1月19日
　　企业住所：华苑产业区（环外）海泰华科七路6号太阳电池与控制器厂房106-107、109-136、140-158、201-252房间
　　经营范围：电池制造；光电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光电子器件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）。
　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产61,170.64万元，净资产27,314.96万元；2025年度实现营业收入82,620.54万元，净利润1,133.69万元。（上述财务数据为立信会计师调整后的数据，未单独出具审计报告）
　　主要股东或实际控制人：中国东方红卫星股份有限公司持股50%，为该公司实际控制人；本公司持股50%。
　　4.中国化学与物理电源行业协会
　　企业性质：社会团体
　　法定代表人：郑宏宇
　　注册资本：10万元人民币
　　成立日期：1989年12月9日
　　企业住所：天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C7
　　业务范围：行业自律、举办会议、标准制定、信息交流、业务培训、举办展览、书刊编辑、咨询服务、国际交流
　　最近一个会计年度的主要财务数据：因对方保密要求暂未提供财务信息。
　　主要股东或实际控制人：该协会为社会团体，无控股股东和实际控制人。
　　（二）与本公司的关联关系
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，中国电子科技集团有限公司为本公司的实际控制人，其他所属单位（包括中国电子科技财务有限公司）与本公司同受中国电子科技集团有限公司控制。天津恒电空间电源有限公司为公司的参股公司，中国化学与物理电源行业协会为公司董事长担任理事长的社会组织，根据谨慎性原则，将二者认定为公司关联方。
　　（三）关联人履约能力分析
　　上述关联人是依法存续的公司或社会团体，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）定价依据及定价政策
　　公司与关联方交易定价严格按照公司《关联交易管理制度》规定的定价原则执行，遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，针对有公开可比市场价格或收费标准的产品或服务，参考该价格或标准协商确定交易价格；对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格，确定公允的价格。
　　（二）关联交易主要内容
　　公司及子公司与相关关联人预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人出售商品或提供劳务、采购商品或接受劳务、关联租赁、与关联人的财务公司金融服务、关联方代收代付等，属于正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　公司及子公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议，上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　本次日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所必需，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
　　（二）关联交易对上市公司的影响
　　上述关联交易是双方本着公开、公平、公正的原则开展的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易行为而构成对关联方的重大业务依赖。
　　五、其他具备偶发性特征的日常关联交易
　　除上述关联交易预计外，由于业务整合的历史原因，公司现阶段存在中国电子科技集团有限公司其他所属单位代为收取货款的情况，系阶段性的过渡期安排，在公司日常经营活动中产生，2025年度公司通过中国电子科技集团有限公司其他所属单位代为收取货款（系前文所述业务转签所致）61,961.21万元，符合前期预计数；预计2026年度，通过中国电子科技集团有限公司其他所属单位代为收取货款73,000.00万元。此外，预计收到中国电子科技集团有限公司及所属公司项目拨款、向中国电子科技集团有限公司及所属公司拨付项目款、获得集团内部奖励等2,200万元。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为上述确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人产生重大依赖。
　　综上，保荐人对公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的事项无异议。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-003
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每 10 股派发现金红利0.7463 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、利润分配方案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币289,824,675.26元。经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7463元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,736,923,890股，以此计算合计拟派发现金红利129,626,629.91元（含税）。2025年度公司未进行股份回购，现金分红和回购注销金额合计129,626,629.91元（含税），占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的39.63%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。如在公司2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司于2026年2月10日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。
　　三、2026年中期分红规划
　　为增强投资者信心，切实提升股东获得感，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟定了2026年中期分红规划：
　　1．分红频次：结合2026年半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，公司拟增加不少于一次中期分红。
　　2．分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　3．前提条件：(1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；(2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配条件的情况下制定具体的中期分红方案。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月10日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司当前经营发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。经审议，全体委员一致同意通过该方案。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，董事会认为：本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。
　　五、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-009
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任石海艳女士为公司证券事务代表（个人简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成之日止。
　　石海艳女士已参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职资格证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规中关于任职资格的规定。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：022-23721226
　　传真：022-23383783
　　电子邮箱：dshbgs@lantiantech.com.cn
　　联系地址：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件
　　石海艳女士个人简历
　　石海艳女士，中国国籍，无境外居留权，1990年9月出生，毕业于东北财经大学会计专业，硕士研究生学历，高级会计师。2016年8月至2018年2月，任中国电子科技集团公司第十八研究所财务处财务核算专员；2018年3月至2019年2月，任中国电子科技集团有限公司资产经营部资本运营处投资项目主管（正式借调）；2019年3月至2020年4月，任公司财务部财务核算专员、报表组组长；2020年5月至2022年2月，任公司证券投资部资本运作项目主管；2022年2月至今，任公司董事会办公室主任。
　　截至本公告披露日，石海艳女士通过天津景鸿瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份0.0435%。石海艳女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。石海艳女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
　　证券代码：688818 证券简称：电科蓝天 公告编号：2026-006
　　中电科蓝天科技股份有限公司
　　第一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年4月10日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长郑宏宇女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
　　（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，董事会同意根据有关法律法规及监管规定并结合公司发行上市实际，变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。另外，根据公司于2025年6月12日召开的2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》，本次事项在前述授权范围内，且前述授权仍在有效期内，故本次事项无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后授权董事会及其授权人士及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求规范履职，忠实履行了股东会赋予的职责，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，充分履行了“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，推动公司实现持续、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年，公司全体经理层严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《总经理工作细则》等制度要求规范履职，切实履行了董事会赋予的职责，认真执行了股东会和董事会的各项决议，实现公司规范化运作及持续健康稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（四）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等制度要求规范履职，充分发挥专门委员会专业作用，有效促进了公司稳健经营和规范运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025 年，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求规范履职，始终恪守独立、客观、公正的履职原则，审慎行使表决权、监督权及法律法规与公司章程赋予的特别职权，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事将在年度股东会上进行述职，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。
　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　经核查独立董事的任职履历及其相关自查文件，董事会认为：公司独立董事闫忠文、舒知堂、闫丙旗、武立东符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。独立董事闫忠文、舒知堂、闫丙旗、武立东回避表决。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（七）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要，公允、全面、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2025年年度报告》及《中电科蓝天科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　（八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2025年度计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分、方法合理，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　（九）审议通过《关于2025年度审计报告及财务报表的议案》
　　经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告及财务报表，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计报告》。
　　（十）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计过程中，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，能够完成公司2025年年度报告审计相关工作并及时、客观、公允地发表独立审计意见。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权管理层与审计机构协商确定2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十二）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
　　经审议，董事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事郑宏宇、秦建存、潘林、应明炯、张巍、朱立宏回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　（十三）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年度发生的日常关联交易及2026年度日常关联交易预计为公司及子公司正常生产经营所必需，关联交易价格公平、公允、合理，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事郑宏宇、秦建存、潘林、应明炯、张巍、朱立宏回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　（十四）审议通过《关于2026年度全面预算的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2026年度全面预算重点指标符合公司发展实际，应做好全面预算的执行跟踪、考核及评价工作。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。
　　（十六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　经审议，董事会认为：该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十七）审议通过《关于2025年度内部审计工作报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年度内部审计工作报告内容准确、完整，符合监管要求和公司工作实际。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（十八）审议通过《关于2025年度风险管理报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年度风险管理报告内容详实、准确，应持续做好风险预警和应对。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（十九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　结合公司经营规模、业绩并参考了行业、地区薪酬水平，公司综合考虑董事2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，确认了董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
　　表决结果：本议案中，全体董事作为关联董事回避表决。董事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　本议案提交董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　（二十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，认为该方案综合考虑了高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，结合了经营规模、业绩并参考了行业、地区薪酬水平，符合公司实际情况。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事朱立宏回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需向公司股东会进行说明。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会认为：本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制度内容明确了薪酬的管理机构、构成与确定、考核与发放、止付追索等机制，有利于建立科学、有效的激励与约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二十二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　经审议，董事会认为：石海艳女士符合关于担任证券事务代表任职资格的规定，同意聘任石海艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成之日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
　　（二十三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　经审议，董事会认为：2026年度“提质增效重回报”行动方案严格落实监管要求，明确了方案落地的重点工作举措。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科蓝天科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十四）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　公司代码：688818 公司简称：电科蓝天
　　中电科蓝天科技股份有限公司