第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东净利润为人民币82,220,326.62元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 362,690,756.69元。
　　2025年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,233,000股，累计支付现金为人民币50,003,439.00元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》：公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
　　按照上述法规，公司2025年度视同现金分红的金额为50,003,439.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率60.82%。
　　鉴于公司2025年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素，除2025年度已实施的股份回购外，2025年度利润分配方案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）精品纸包装行业
　　包装印刷业作为国民经济的基础性配套产业，其发展与宏观经济和消费趋势紧密相连。2025年，精品纸包装行业呈现出以下几个显著的发展趋势。
　　市场规模稳中有增，产业结构持续优化： 受消费升级对高端包装的需求，以及行业内部的整合与扩张的影响，本年度包装行业市场规模保持稳中有增的状态。根据行业研究数据，中国作为全球最大的消费市场之一，纸包装市场预计在未来保持增长。高端精品纸包装作为其中的高附加值领域，在食品饮料、烟酒、医药、消费电子等市场的渗透率持续提升。
　　绿色环保成为核心驱动力： 随着全球对可持续发展的日益重视以及中国“限塑令”等环保法规的持续趋严，绿色包装成为不可逆转的趋势。消费者对环保包装的偏好日益增强，倒逼品牌方和包装企业加速向绿色化、可降解、可回收的方向转型。
　　产业升级与集中度提升：行业正朝着智能化、高端化、一体化服务的方向升级。技术创新、创意设计和品牌服务能力成为企业竞争的核心。同时，由于环保监管、成本压力和下游客户集中采购的趋势，行业内的优胜劣汰正在加速，市场份额逐渐向具备规模优势、技术优势和稳定客户资源的头部企业集中。
　　行业竞争加剧，利润空间持续收窄：行业整体呈现结构性产能过剩态势，市场竞争日趋白热化。一方面，下游客户为应对自身经营压力，普遍推行降本增效策略，对上游包装供应商的价格挤压愈发明显；另一方面，行业内部同质化竞争严重，尤其在中低端产品领域，价格战频发，导致企业利润空间被持续压缩。尽管头部企业凭借规模与技术优势不断巩固市场地位，但激烈的市场竞争仍对行业内所有参与者构成了严峻考验。
　　（二）管制药品行业
　　澳大利亚管制药品行业自2016年合法化以来，经历了萌芽、快速扩张到当前规范化发展的过程，现已进入一个需求基数庞大、市场韧性强劲、供给体系相对成熟的新阶段。根据Penington Institute（彭宁顿研究所）出具的《Cannabis in Australia 2025》报告显示，2024年全年管制药品销量高达659万单位，较2022年增长292%。
　　从产品结构看，植物干花凭借其传统使用习惯和快速起效的特点，依然保持着市场主流地位。与此同时，吸入剂型（如医用雾化）与食用剂型（如医疗精油）销量也在高速增长，表现出市场需求正朝着更安全、更便捷、更标准化的方向演进。2024年行业进口量77.4吨、本土产量42.4吨，进口同比增长74%、本土生产增长59%，全球稳定供给与本土产能协同支撑临床需求，慢性疼痛、焦虑等刚性适应症占比超75%，行业需求具备强抗周期性与长期可持续性。
　　报告期内，管制药品行业已从早期野蛮生长、监管相对宽松的阶段，过渡到监管趋严、优胜劣汰、高质量规范化发展阶段。2025年，澳大利亚针对管制药品领域密集出台了一系列法律法规与监管政策，正是这一阶段转换的鲜明标志。TGA启动的安全监管审查推动行业标准升级，加速不合规主体出清，利好头部合规企业抢占市场；Ahpra发布的处方临床指南规范诊疗行为，让行业回归真实患者需求，降低政策波动风险；ODC强化进出口与生产管控，缩小进口与本土监管差距，保护本土优质产能。多重政策协同优化行业生态、提升医疗认可度、扩大合规需求，推动行业从高速增长转向高质量规范化发展，长期增长确定性与商业价值持续凸显，市场参与者从数量竞争转向质量、合规、品牌与供应链能力的综合竞争。
　　（一）公司的主要业务及主营产品
　　报告期内，公司坚定不移地执行并深化双主业的发展战略。一方面，公司继续深耕于精品纸包装产品的设计、研发、生产和销售，该业务作为公司发展的基石，拥有超过二十年的行业积淀和市场口碑；另一方面，公司通过战略投资切入境外管制药品产业，积极探索第二主业，旨在优化产业布局，培育新增长动能，该业务已成为公司业绩增长的第二条强劲曲线。
　　1、精品纸包装产品
　　报告期内，公司精品纸包装产品主要为烟草制品、酒类饮品以及药品等快速消费品的外盒包装物，涉及的品牌包括“贵烟”、“南京”、“贵州茅台酒（生肖系列）”、“茅台1935”、“习酒”、“舍得”、“开喉剑”、“咽立爽”等著名商标。
　　2、管制药品相关产品
　　公司的境外管制药品业务在澳大利亚属于新兴的管制类药品，主要用于治疗中长期慢性疼痛、癌症镇痛、治疗儿童癫痫、辅助治疗精神疾病等。
　　（1）Tasmanian Botanics Pty Ltd
　　公司澳大利亚子公司TB Pty构建了由?“TB”、“Sunflower”及“Althea”?三大品牌构成的品牌矩阵，产品覆盖干花类、精油类产品与医用雾化产品三大核心品类，长期保持30-35款在售产品，形成丰富的产品梯队。干花类主打产品为T-Opal、T-Jade、T-Amethyst等；精油类主打产品为C100与T25+C25；医用雾化类主打Jade Vape、Opal Vape、Amethyst Vape等产品。
　　（2）Phytoca Holdings Pty Ltd
　　公司澳大利亚子公司Phytoca Pty的产品包括成品和半成品两类，以植物干花、医疗成分提取物、医疗精油、医用雾化产品及可食用产品等形态销售。Phytoca Pty旗下运营“Phytoca”和“Pouch”两大自有品牌，其中“Phytoca”品牌定位为主力品牌，拥有约30款产品，覆盖全品类，以专业、全面的形象服务于主流医疗市场。“Pouch”品牌拥有10款产品，同时供应其他数十种医用药品原料。
　　（二）公司的主要经营模式
　　1、精品纸包装业务情况
　　公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司精品纸包装产品的业务模式主要是由客户的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与客户组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系。
　　（1）采购模式
　　公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。物资管理部根据销售订单及生产计划，结合仓库存量，编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单，供应商按订单要求发货，由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系，由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录，并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价，进行管理控制。
　　（2）生产模式
　　精品纸包装业务具有客户特定性特征，公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售，这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求，因而公司生产模式为按订单生产，一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划，同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准，根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产，生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存，根据订单情况及生产情况及时补充，确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控，将质量监控情况反馈给生产部，并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。
　　（3）销售模式
　　公司主要的精品纸包装业务采取公开投标的方式获得订单，公司中标后与客户签订供应合约，根据客户的生产进度和下达的订单组织生产。销售部门根据客户采购的包装物资使用进度进行销售确认，财务部门根据销售确认情况开具销售发票。
　　2、管制药品相关业务情况
　　（1）Tasmanian Botanics Pty Ltd
　　TB Pty的主要业务涵盖了管制药品的室内温室种植、户外种植、产品研发、加工制造以及自有品牌的市场营销与销售。TB Pty主要采用分销模式，通过与澳大利亚主流的药品分销商、大型连锁药房集团以及专业的管制药品诊所网络建立稳固的合作关系，产品得以快速渗透至本土范围内的终端销售网点。
　　（2）Phytoca Holdings Pty Ltd
　　Phytoca Pty核心定位是成为一家以品牌为驱动、以渠道为根基的运营公司，采用直销为主、分销为辅的混合模式，构建了以专业医疗机构分销为主、自有渠道服务为辅的多元化分销网络。Phytoca Pty定位“双赛道”运营：一方面，通过销售多种自有品牌产品，结合现有的成熟分销网络和渠道面向终端市场，销售渠道主要面向下游的专业医药分销商、连锁药店以及拥有开具此类药品处方权的诊所和医生；另一方面，利用已建立的进口、仓储、物流和分销体系，为部分合作机构提供深度渠道服务。
　　（三）报告期内的主要业绩驱动因素
　　公司业绩主要来自于主营业务，聚焦主业，稳健发力。公司专注精品纸包装业务二十余年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户的认可。报告期内，公司主营业务稳步发展，积极引入管理、生产、销售、研发等专业人才，不断追求工艺技术的创新，各项经营活动有序开展。随着公司产能的进一步合理规划，公司将加大力度开拓市场，利用自身的综合竞争力和长年在传统市场经营的品牌与口碑，争取更多新项目和新订单。
　　此外，公司通过战略投资切入境外管制药品行业，并派驻管理人员参与公司决策管理和运营。报告期内，管制药品业务收入已经超过白酒包装业务收入规模，仅次于烟草产品包装收入规模，逐步成长为公司的第二主业。
　　（四）公司所处的行业地位
　　公司通过多年经营，拥有丰富的精品纸包装产品供货和服务经验，在工艺技术、企业资质、品牌和市场占有率方面居行业前列，具有较强的市场竞争优势。公司供应配套的产品大类有烟草产品外包装、白酒产品外包装，以及部分药品外包装，涉及的品牌包括贵州茅台酒（生肖系列）、茅台1935、习酒系列酒、舍得系列酒，以及部分烟草产品的知名商标等。
　　多年来，公司先后荣获 “贵阳市十大民营企业”、“贵州省重合同守信用企业”、“安全生产标准化三级企业”、“贵州省文化产业示范基地”等多项荣誉称号，产品及服务深受客户信赖。
　　在管制药品业务领域，TB Pty荣获澳大利亚地区2024年度“Cultivator of the Year 年度种植商”、“Manufacturer of the Year年度生产商”和“Company of the Year年度公司”等多项荣誉。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年1-12月，公司实现营业收入88,090.74万元，同比减少2.68%；实现归属于上市公司股东的净利润8,222.03万元，同比下降48.62%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-022
　　转债代码：113646 转债简称：永吉转债
　　贵州永吉印务股份有限公司第六届
　　董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
　　（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。
　　（三）公司第六届董事会第二十三次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。
　　二、 董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度总经理工作报告》。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告及其摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
　　（六）审议通过《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（七）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（八）审议通过《关于公司2025年日常关联交易情况以及2026年度拟发生关联交易的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：
　　1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。
　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
　　4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。
　　因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年日常关联交易确认及2026年拟发生关联交易情况的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《2025年内部控制评价报告》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司董事会审计委员会已对北京德皓国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需要提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
　　董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：公司2026年度非独立董事、高级管理人员的报酬确定将依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度结合公司所处行业的薪酬水平制定；2025年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　本议案尚需要提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于确认公司独立董事2025年度津贴及2026年度津贴的议案》
　　表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（十五）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
　　表决结果：同意 4票，反对 0 票，回避 3 票
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期，公司层面业绩考核已达到考核目标；首次授予的14名激励对象第三个解除限售期及预留授予的5名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核结果均为优秀，当期解除限售比例为100%，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为上述19名激励对象办理限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　公司董事余根潇、王忱、吴天一为2022年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　（十六）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形，同意将公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格的相关议案提交董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
　　（十七）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《贵州永吉印务股份有限公司章程》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　贵州永吉印务股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-028
　　转债代码：113646 转债简称：永吉转债
　　贵州永吉印务股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将《公司章程》修订相关事宜公告如下：
　　一、公司注册资本的变更
　　公司于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元，债券期限为发行之日起六年（自2022年4月14日起至2028年4月13日止），并于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为公司股票。
　　2025年11月14日，公司注销回购专用证券账户中已回购股5,233,000股，注销完成后公司的股本总数变更为414,662,147股。
　　截至2026年3月31日，永吉转债累计转股数量为1,022,005股，公司的股本总数为414,687,605股。具体内容详见公司于2026年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-017）。
　　由于公司可转债处于转股期间，截至2026年4月21日，公司总股本为414,687,605股。
　　综上所述，公司注册资本由41,988.6584万元变更为41,468.7605万元，公司股份总数由41,988.6584万股变更为41,468.7605万股。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合生产经营实际情况及发展需要，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下表：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　《公司章程》的修改涉及到工商行政管理部门核准的内容，将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求，上述内容的变更将提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　贵州永吉印务股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-027
　　转债代码：113646 转债简称：永吉转债
　　贵州永吉印务股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号），公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145,868,000.00元，扣除发行费用人民币4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。
　　上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注1：公司于 2022 年暂时补充流动资金 3,000 万元整，已于 2023 年内归还。
　　注2：截至2025年12月31日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计投入募集资金金额为135,513,437.07元，尚未使用的金额为5,987,036.56元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）已用于永久补充流动资金，募集资金专户实有余额0.00元，并已完成账户注销，具体内容详见公司2025年5月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-074）。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　2022年4月20日，公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。
　　2022年5月19日，公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
　　■
　　截至报告期末，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司及子公司就上述募集资金专户与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入，截至2022年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为72,457,387.18元，以自有资金预先支付发行费用2,263,949.81元，合计为74,721,336.99元。
　　公司于2022 年4月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745号）。
　　截至2022年12月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,457,387.18元及已支付发行费用的自筹资金2,263,949.81元，合计为74,721,336.99元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币3,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
　　2023年10月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全额归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2023-082)。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司没有使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　公司不存在超募集资金的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年公开发行可转换公司债券全部募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　报告期内，公司已完成所有募集资金专户的销户手续，并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。具体内容详见公司2025年5月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-074）。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司董事会编制的《2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　贵州永吉印务股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已于2023年上半年度达到预定可使用状态，且已于2023年上半年度转固。该项目预计达产后每年产能为680万件，2023年预计实现净利润1,584.10万元，2024年度预计实现净利润3,166.98万元，2025年度预计实现净利润4,973.04万元。投产后，2023年度实际实现净利润610.25万元，2024年度实际实现净利润-331.44万元，2025年度实现净利润179.74万元。
　　累计实现收益低于预计20%（含20%）以上的原因：产能利用不足。主要系酒盒需求不足，具体表现为市场经济不景气，下游企业白酒产量持续下滑，导致酒盒的市场需求量减少，竞争加剧，公司市场开拓不及预期。后期公司将加大客户开发力度，加强销售，逐步提高产能利用率以实现预期效果。
　　注2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-025
　　转债代码：113646 转债简称：永吉转债
　　贵州永吉印务股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易确认及2026年拟发生关联交易情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本日常关联交易预计事项需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易情况以及2026年度拟发生关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东会批准，关联股东需回避表决。
　　独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见如下：
　　1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。
　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
　　4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易情况以及2026年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：元
　　■
　　注1：2025年4月28日，张海先生实施减持计划后，张海先生由公司持股5%以上的股东变为持股5%以下的股东。由于张海先生为贵州三力制药股份有限公司（以下简称“三力制药”）的董事长及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年4月28日起，三力制药及其子公司不再是公司关联方。
　　注2：2025年3月3日，公司与贵州众鑫合商业管理有限公司（以下简称“众鑫合”）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“西牛王”）22.131%的股权转让给众鑫合。2025年3月10日，西牛王完成股权转让的相关工商变更登记手续，公司不再持有西牛王股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-018）、《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-029）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起，西牛王不再是公司关联方。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联方基本情况和关联关系
　　1、贵州黄果树立爽药业有限公司
　　■
　　2、贵州瑆珑智创科技有限公司
　　■
　　3、贵州三力制药股份有限公司

　　公司代码：603058 公司简称：永吉股份
　　(下转B286)