第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东净利润为人民币-4.79 亿元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币33.97亿元。根据相关法律法规及《公司2024-2026年度股东回报规划》，因本年度实现的净利润为负，为保障公司正常生产经营，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营需要，2025年度不进行利润分配。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，国民经济在稳增长政策支撑下保持平稳运行，但国内需求不足制约仍在，行业经济运行仍面临较大压力。LCV市场整体向绿色化、智能化加速转型，结构性转变进一步深化。
　　2025年，LCV市场全年汽车（不含皮卡）销售186.3万辆，同比增长6.8%。一方面，国内市场销售157.3万辆，同比增长6.1%。其中新能源对燃油的结构性替代愈发显著，全年新能源销售51.5万辆，同比增长53.3%，渗透率提升至32.7%；燃油市场销售105.8万辆，同比下滑7.7%。另一方面，随着我国品牌竞争力提升及主流车企海外布局深化，出口市场继续保持稳定增长，全年增速10.8%。
　　（一）主营业务
　　公司是国内领先的轻型车整体运营解决方案提供商。公司主要从事汽车、发动机的开发、设计、生产和销售业务，产品平台覆盖轻卡、小卡、VAN车、专用车、客车及底盘等全系列油电并举的产品平台；产品品牌包括东风乾坤、东风多利卡、东风途逸、东风御风、东风睿立达、东风天翼等。发动机产品包括东风康明斯系列柴油发动机、东风及日产系列轻型柴油发动机。公司主要产品如下：
　　■
　　■
　　（二）经营模式
　　在商品研发方面，公司拥有自己独立的研发中心，聚集全价值链资源赋能车型开发，加速战略产品布局；推动“五化”技术创新，开展纯电平台车型、氢燃料卡车以及滑板底盘等技术前瞻研究与开发，实现自动驾驶物流车和智能环卫车的示范运营。
　　在制造方面，公司以“绿色环保、数字贯通、柔性制造、平台共享”为目标，通过集聚制造领域先进技术，建立新一代科技制造、平台化、模块化、数字化制造的整车综合制造平台，打造LCV数智化标杆工厂，以更好的制造品质、更高的制造效率满足市场多样化需求。
　　在销售方面，公司在国内市场建立轻卡、小卡、VAN车、大客户四个销售事业部，通过从品牌建设、网络布建、明星车型打造、重点市场开拓、数字营销创新等方面全面提升营销能力；出口市场与中国东风汽车工业进出口有限公司开展合作，通过“产品协同、资源共享、品牌强化”等方面协同，实现公司海外商品更快速地进入新市场，扩大市场份额。
　　在服务方面，公司以客户满意为引领，持续焕新“真美满”服务品牌，致力于为客户提供覆盖车辆全生命周期的无间隙智能服务。通过持续推动服务创新、挖掘服务管理潜能，公司努力为客户带来更轻松、更顺畅的服务体验，助力客户专注高效地驶向美好未来。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入8,858,062,241.72元，归属于上市公司股东的净利润-479,572,267.09元。报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为7,787,257,523.50元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600006证券简称：东风股份公告编号：2026-026
　　东风汽车股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第2项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和本人身份证。自然人股东凭身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
　　授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。
　　公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2025年年度股东会”字样，并附有效联系方式。
　　登记时间：2026年5月18日9：00至11：30、13：00至17：00。
　　登记地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部。
　　六、其他事项
　　（一） 会议联系方式
　　联系人：公司综合管理部
　　联系电话：027-84287896
　　联系邮箱：dfac@dfac.com
　　（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　东风汽车股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026-024
　　东风汽车股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业上市公司审计客户3家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士。傅奕女士于2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
　　签字注册会计师为谭亮先生。谭亮先生于2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务。谭亮先生拥有近10年执业经验，涉及的行业包括制造业、医药流通业。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药等。
　　项目质量控制复核人为陈晓祥先生。陈晓祥先生于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括道路运输业，黑色金属冶炼及压延加工业，智能制造装备、电力、热力生产和供应业等行业。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司董事会拟提请股东会授权公司经营层基于2026年审计业务变化并结合公司固定费用管控要求，确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险（监督）委员会审议意见
　　对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解和审查，认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，同意授权公司经营层确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第七届董事会第二十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--020
　　东风汽车股份有限公司
　　第七届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年4月21日在公司105会议室召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9名，现场出席会议的董事6名，视频连线出席会议的董事1名，以通讯表决方式参会的董事1名，董事詹姆斯·库克先生委托董事段仁民先生出席会议并代为行使表决权。公司半数以上董事共同推举董事段仁民先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年总经理工作报告》
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（二）《公司2025年度财务决算报告》
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为公司2025年度财务决算报告所载信息真实、准确、完整，公允反映了公司经营结果和财务状况，对报告内容无异议，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）公司2025年度资产减值准备计提的议案
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意提交董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026--021）。
　　（四）公司2026年度经营计划
　　公司2026年经营计划：汽车销量18.40万辆，销售收入146.26亿元。
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（五）公司2025年度利润分配方案
　　经审计，公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-47,957.23万元，母公司2025年度实现净利润-49,587.83万元，母公司累计可供分配利润339,763.07万元。
　　由于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司正常生产经营，同时考虑公司处于转型期，需要加大商品投入、渠道及新商品能力建设，为确保充裕的现金流,公司2025年度不进行利润分配。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详见公司《2025年年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026--022）。
　　（六）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案
　　为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币12亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2026年5月1日至2027年4月30日。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　详见公司《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2026--023）。
　　（七）关于续聘公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案
　　同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。
　　同时提请股东会授权经营层确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过。审计与风险（监督）委员会认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，同意授权公司管理层确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026--024）。
　　（八）关于公司《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》暨开展外汇衍生品交易的议案
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票： 9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026--025）。
　　（九）《关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》
　　本议案为关联交易，关联董事张小帆、张浩亮、樊启才回避表决。
　　本议案已经公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见：《东风汽车财务有限公司风险评估报告》全面、真实地反映了财务公司的基本情况、内部控制及风险管理情况，财务公司风险控制体系不存在重大缺陷，财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，公司与财务公司的金融业务风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事应当回避。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　全文见公司同日披露的《关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　（十）《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十一）公司2025年年度报告全文及摘要
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过。公司审计与风险（监督）委员会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司2025年年度报告全文及摘要全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司2025年年度报告及摘要》。
　　（十二）《公司2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过。公司审计与风险（监督）委员会认为《公司2025年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况，未发现财务报告内部控制和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十三）《公司2025年度可持续发展报告》
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　（十四）公司2025年法务合规内控工作总结及2026年工作计划
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（十五）公司2025年内部审计、风险管理工作报告暨2026年工作计划
　　本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（十六）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　全文见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十七）关于召开公司2025年年度股东会的议案
　　定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，将上述第二、五、七、十、十六项议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
　　详见《东风汽车股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026--026）。
　　三、董事会报告事项
　　1、《关于独立董事独立性情况的专项评估意见》
　　2、《审计与风险（监督）委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　3、《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--025
　　东风汽车股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为防范汇率波动风险，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司拟根据具体业务情况，适度开展不以投机为目的外汇衍生品交易。
　　● 交易类型：外汇远期合约结售汇。
　　● 交易金额：公司及下属控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币3亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币3亿元（或等值外币）。
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈开展外汇衍生品交易可行性分析报告〉暨开展外汇衍生品交易的议案》。本次交易无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司及下属控股子公司于2025年8月对出口业务进行整合协同，由东风汽车集团股份有限公司下属中国东风汽车工业进出口有限公司（以下简称“东风进出口公司”）全面承接公司及下属控股子公司的海外营销业务，对于历史订单需要进行公司交易闭环。在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。
　　（二）交易金额
　　公司及下属控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币3亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币3亿元（或等值外币）。
　　因公司和东风进出口公司开展海外业务合作，2026年起海外相关业务全部由东风进出口公司进行核算。公司2026年远期合约结售汇预算仅考虑对于公司及下属控股子公司原海外历史订单需要在公司完成交易闭环，故需在2026年进行远期锁汇的部分。
　　（三）资金来源
　　公司及下属控股子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易类型：公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期合约结售汇。
　　2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
　　（四）交易期限
　　本次董事会授权额度的使用期限为：自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈开展外汇衍生品交易可行性分析报告〉暨开展外汇衍生品交易的议案》。公司本次开展外汇衍生品交易履行的审议程序符合法律法规及公司内部制度的有关规定
　　公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。
　　本次交易无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险
　　外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
　　2、流动性风险
　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
　　3、履约风险
　　不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
　　4、客户违约风险：
　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
　　5、其他风险
　　在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
　　（二）风险防控措施
　　1、公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
　　2、公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
　　3、公司已制定严格的《管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
　　4、公司及下属控股子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。
　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司及下属控股子公司将严格按照客户回 款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及下属控股子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
　　6、公司纪检监审部门负责定期对衍生品交易情况进行审查。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇衍生品业务以减少汇率波动影响，借以规避汇率风险为目的，有利于增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不会对公司及下属控股子公司的流动性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026-022
　　东风汽车股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币-47,957.23万元，母公司2025年度实现净利润为人民币-49,587.83万元，母公司累计可供分配利润为人民币339,763.07万元。
　　由于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司正常生产经营，同时考虑公司处于转型期，需要加大商品投入、渠道及新商品能力建设，为确保充裕的现金流，公司2025年度不进行利润分配。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）公司未触及其他风险警示情形的说明
　　由于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--021
　　东风汽车股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2025年度资产减值准备计提的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、2025年度计提资产减值准备概述
　　为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司2025年度计提各类资产减值准备共计33,044.40万元，转回各类资产减值准备共5,919.4万元，转销各类资产减值准备共计5,984.9万元。
　　二、计提各项资产减值准备的情况说明
　　（一）坏账准备
　　本期计提坏账准备29,618.5万元，转回5,919.4万元。其中：应收账款坏账准备计提29,618.5万元，转回5,866.5万元；其他应收款坏账准备转回52.9万元。
　　计提依据：公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。
　　对于应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试并确认坏账准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备
　　本期计提存货跌价准备3,425.9万元，转销5,917.0万元。
　　计提依据：公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　转销原因：相关存货进行了折价销售。
　　（三）固定资产减值准备
　　本期转销固定资产减值准备67.9万元。
　　转销原因：相关资产已经进行报废处置。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响及说明
　　公司2025年度各项资产减值准备计提及转回、转销使得本年度利润总额减少27,125.0万元。
　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　四、计提减值准备事项的审议程序
　　公司于2026年4月21日召开的公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议审议通过了《公司2025年度资产减值准备计提的议案》，全体审计与风险（监督）委员会委员、董事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　（一）公司第七届董事会第二十四次会议决议；
　　（二）公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600006证券简称：东风股份
　　东风汽车股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。
　　2、公司2025年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会_□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年发布可持续发展报告□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司持续完善可持续发展治理体系，由董事会全面领导、监督、统筹可持续发展工作；公司将可持续发展理念融入日常运营及决策过程，定期识别并评估公司面临的ESG相关风险和机遇，持续提升ESG治理水平，为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：根据本年度双重重要性议题分析结果得出，对公司不具有重要性的议题包括污染物排放、水资源利用、平等对待中小企业、员工权益保障、反不正当竞争、反商业贿赂及反贪污，但公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》进行详尽披露，无需进行解释说明；对公司不适用的议题包括科技伦理，已在报告中进行解释说明。
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--023
　　东风汽车股份有限公司
　　关于使用自有资金购买结构性存款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于授权公司经营层进行结构性存款的议案》。具体情况如下：
　　一、基本情况
　　1、目的
　　为提高公司资金收益，为公司和股东谋取较好的回报，在保证营运资金及金融业务支持前提下，公司拟使用自有资金购买银行结构性存款。
　　2、品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好的银行结构性存款。
　　3、额度及期限
　　公司董事会授权经营层使用最高额度不超过人民币12亿元（时点余额）的自有资金购买银行结构性存款，授权期限自2026年5月1日一2027年4月30日。
　　4、实施方式
　　公司董事会授权管理层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对公司结构性存款事项进行决策，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
　　二、资金来源
　　公司购买结构性存款的资金为自有资金，合法合规。
　　三、风险控制措施
　　公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行交易，风险在可控范围之内。董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司在保证营运资金及金融业务支持的前提下使用自有资金购买结构性存款，不影响公司运营资金，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于合理提升公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　公司代码：600006 公司简称：东风股份