的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超8家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：彭岚，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：王晓康，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年财务报告审计费用245.00万元（含税），内控审计费用55.00万元（含税），合计人民币300.00万元（含税）。2025年财务报告审计费用及内控审计费用与2024年相同。
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　公司董事会提请股东会授权董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用，2026年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
　　审计委员会就公司关于续聘2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第五届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-027
　　债券代码：113682 债券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易确认及2026年
　　日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。
　　● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年日常关联交易预计履行的审议程序
　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》。对2025年与关联方九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”）发生的关联交易进行了确认，并预计公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司2026年发生的日常关联交易金额不超过11,600.00万元，并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。
　　公司独立董事专门会议对本事项进行了审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将2026年日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
　　2、2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司2025年发生的关联交易金额为9,043.70万元，该期间预估的关联交易金额为15,800.00万元。
　　金额：万元
　　■
　　注：向关联人销售商品金额未达到公司董事会审议与披露标准。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　金额：万元
　　■
　　二、关联人介绍与关联关系
　　公司名称：九芝堂股份有限公司
　　公司类型：其他股份有限公司（上市）
　　统一社会信用代码：91430000712191079B
　　注册地址：长沙市高新区桐梓坡西路339号
　　法定代表人：王立峰
　　注册资本：85,594.2012万人民币
　　主要经营范围：主要从事中药研发、生产和销售等，其他药品、食品等的销售。
　　控股股东及实际控制人：九芝堂股份有限公司的控股股东为黑龙江辰能工大创业投资有限公司，实际控制人为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形，公司原高管王永辉先生（2026年3月5日辞任）曾在九芝堂股份有限公司担任董事（2026年3月18日辞任），王永辉先生在过去十二个月内为公司关联自然人，因此，九芝堂被认定为公司关联法人，本次交易认定为关联交易。
　　履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　三、关联交易主要内容与定价政策
　　1、日常关联交易主要内容及《日常关联交易框架合同》主要内容
　　（1）关联交易的内容
　　预计2026年1月1日至2026年12月31日，甲方（九芝堂股份有限公司）及其控股子公司与乙方（益丰大药房连锁股份有限公司）及其控股子公司发生金额不超过11,600.00万元的日常关联交易。具体情况如下：
　　■
　　上述关联交易系日常经营业务，交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等，由甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在具体交易合同中确定。
　　（2）关联交易的定价原则和依据
　　根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。
　　（3）违约责任
　　任一方违反本合同，应对守约方承担违约赔偿责任，赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。
　　（4）争议的解决
　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　（5）合同生效及其他
　　经双方签字并加盖公章后，自双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。
　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响
　　本次日常关联交易预计额度事项系本公司及本公司控股子公司向九芝堂及其子公司采购、销售商品的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。
　　上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成不利影响。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2026-022
　　债券代码：113682 债券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用
　　情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,797.4320万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金179,743.20万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元(含税）后的募集资金为178,393.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币103.02万元后，公司本次募集资金净额为178,026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3号）。
　　(二) 募集资金基本情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异是实际结余募集资金中还余10.00万元应付未付的发行费用
　　二、募集资金管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年3月分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司先导区支行、中国建设银行股份有限公司常德市分行和招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、江西益丰医药有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司、广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司常德市分行、长沙银行股份有限公司先导区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金投资项目资金使用情况对照表
　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算；益丰数字化平台升级项目主要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物流数字化平台、财务数字化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大数据、云计算等数字技术与公司实际经营业务全面交融渗透，助力公司全面构建以顾客为中心的价值转化能力，实现有效的内外部生态环境资源整合，该项目产生的经济效益无法直接测算。
　　(二) 募投项目先期投入及置换情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：截止2026年4月14日，上表中用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还。
　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1. 募集资金现金管理审核情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2. 募集资金现金管理明细表
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　益丰药房管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了益丰药房募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐人认为：益丰药房2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1]江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目，其中湖北医药分拣加工中心自2023年3月开始投入，河北医药库房建设项目自2022年8月开始投入。江苏二期项目尚未开始投入，主要原因：为提升仓储物流效率，公司根据区域业务的实际情况，物流仓储规划由一省一仓转向一省多仓模式，通过优化仓网布局，打造符合公司业务发展的物流3C（成本更优，离客户更近，更加便捷）服务模型，2024年，公司在江苏宿迁投资建设地级仓库，满足了公司在苏北区域的物流配送业务，江苏二期项目因此延后投入。
　　[注2]本次募投“新建连锁药店项目”是对前次募投“新建连锁药店项目”的有序衔接及进一步深化和拓展，在前次募投项目建设完成且前次募集资金使用完毕后，于2024年4月底开始投入使用本次募集资金，建设期3年。
　　[注3]新建连锁药店项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。本项目经济效益根据公司历史数据预测，预计税后内部收益率10.51%，静态投资回收期(含建设期)7.14年，该项目还在建设。
　　[注4]经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，公司在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将可转换公司债券募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。
　　[注5]益丰数字化平台升级项目截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系使用账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额40.33万元。
　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-028
　　债券代码：113682 债券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。具体修订条例对比如下：
　　■
　　本事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。
　　二、修订及制定部分制度的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对部分制度进行修订：
　　■
　　修订后的制度同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-023
　　债券代码：113682 债券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 775,719,439.87 元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,212,392,331股，以此计算合计拟派发现金红利484,956,932.40 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额848,682,119.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.56%。
　　2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　1、董事会会议的召开、审议与表决情况
　　公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了2025年度利润分配预案。董事会认为公司2025年利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将2025年利润分配预案提呈2025年度股东会审议批准。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司现金流、经营状况产生重大影响。
　　2、 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2026-025
　　债券代码：113682 债券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年4月22日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，主要内容如下：
　　一、向银行申请综合授信额度的基本情况
　　为满足经营发展的需要，公司及旗下子公司拟向48家银行申请总额不超过2,013,500.00万元人民币的综合授信额度，具体授信额度如下：
　　币种：人民币单位：万元
　　■
　　公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东会授权公司管理层办理具体授信手续。
　　二、抵押担保物情况
　　以上银行提供的授信额度均无需担保。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-021
　　债券代码：113682 债券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　第五届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事均亲自出席本次董事会。
　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
　　● 本次董事会全部议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2026年4月22日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
　　1.《关于2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3.《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年年度报告》及其摘要。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4.《关于2025年度独立董事履职报告的议案》
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年度独立董事履职报告》。
　　独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　5.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，董事会对独立董事独立性进行了自查并形成了专项报告。即《独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　6.《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会编制了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　7.《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司审计委员会提交了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　8.《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026号〕2-246号），中信证券出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
　　9.《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2025年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》（天健审〔2026号〕2-245号），本议案经审计委员会审议并全票同意通过。
　　10.《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司母公司报表期末未分配利润为人民币775,719,439.87元。
　　公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发放现金红利0.40元（含税）。如在董事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等事项使公司总股本发生变动，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　11.《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　12.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付2025年度审计报酬245.00万元，2025年内部控制审计报酬55.00万元。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足日常经营发展的需要，公司及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行等48家银行申请总额不超过2,013,500.00万元人民币的综合授信额度，以上授信均不提供担保，具体授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时提请公司股东会授权公司管理层办理具体授信手续。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　14.《关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　2025年度董事、高级管理人员薪酬共计2,637.51万元（含税）。
　　表决情况为：6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。
　　2025年公司董事、高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》之第四节公司治理。本议案经薪酬与考核委员会审议并全票同意通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　15.《关于2025年度环境、社会与公司治理报告的议案》
　　为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会、公司治理管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，特制订《2025年度环境、社会与公司治理报告》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年度环境、社会与公司治理报告》，本议案经战略与可持续发展委员会审议并全票同意通过。
　　16.《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
　　为提高公司闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币950,000.00万元自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月有效，在上述额度与有效期限内，购买理财产品资金可循环滚动使用。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　17.《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》
　　为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要，确认了公司及公司子公司与九芝堂股份有限公司及其控股子公司2025年日常关联交易金额9,043.70万元，预计2026年发生的日常关联交易金额不超过11,600.00万元，公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及日常关联交易具体实施事宜。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此议案进行了审议并全票同意通过。
　　18.《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水平，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益，增强投资者回报，公司结合公司经营情况和发展战略，在总结2025年度提质增效重回报行动的基础上，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　19.《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司的治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的激励与约束机制，确保公司薪酬管理的科学性、规范性和透明度，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决情况为：6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案经薪酬与考核委员会审议并全票同意通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　20.《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《公司章程（2026年4月修订）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　21.《关于修订公司部分制度的议案》
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对部分制度进行修订。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于修订〈公司章程〉及修订公司部分制度的公告》。
　　部分制度尚需提交股东会审议。
　　22.《关于2026年第一季度报告的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2026年第一季度报告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。
　　23.《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2026年5月22日14:00在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开公司2025年年度股东会，并授权公司董事会筹办公司2025年年度股东会相关事宜，该次股东会审议如下议案：
　　(1)《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
　　(2)《关于2025年度报告及其摘要的议案》；
　　(3)《关于2025年度利润分配预案的议案》；
　　(4)《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；
　　(5)《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；
　　(6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
　　(7)《关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　(8)《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
　　(9)《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　(10)关于修订《公司章程》的议案；
　　(11)关于修订《董事会议事规则》的议案；
　　(12)关于修订《独立董事工作制度》的议案；
　　(13)关于修订《股东会议事规则》的议案。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日