涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域。化学药主要产品包括注射用洛铂、银杏达莫注射液；中成药主要产品包括抗肿瘤类（复方斑蝥胶囊、艾愈胶囊）、心脑血管类（心脉通胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸）、男科类（疏肝益阳胶囊）、妇科类（妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、妇科调经滴丸和岩鹿乳康片）、儿科类（金莲清热泡腾片）、其他（金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊和克咳家族产品）；生物药主要产品包括注射用瑞替普酶、科博肽。
　　2、医疗服务板块
　　主要业务包括综合性医院、肿瘤专科医院、肿瘤放疗中心的运营与管理，包括绵阳富临医院、辽阳中奥肿瘤医院、德阳肿瘤医院等。
　　3、大健康产业板块
　　公司大健康板块致力于开发、研制、生产及销售以苗药为特色的大健康产品，产品涵盖糖果、植物饮料、膏滋等，公司一直努力探索依托公司自营销售团队和电商销售相结合的模式，提高大健康产品的销售规模和市场份额。
　　（二）经营模式
　　1、医药制造板块
　　（1）采购模式
　　公司通过运用先进技术和科学管理体系的构建确保采购质量与效率。在体系上，完善供应商筛选以及跟踪制度等，重点把控原材料的质量和价格招标，规范原材料、辅料和包装材料的招标采购，并强化对子公司物料招标采购的管理；同时，公司构建集团价格审核中心，联合多部门共同询价并对价格体系进行监督，增加与生产系统日常交流互动以随时满足采购需求，并通过加大招标力度，按量论价，签署年度协议等方式最大程度降低采购成本。
　　（2）生产模式
　　公司严格按照GMP常态化的要求组织规范生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量检验及包装运输等方面，严格执行国家药品GMP规范，践行“四个最严”监管理念。公司增设药品安全委员会，并对产品的制造过程、工艺纪律、卫生环保规范等执行情况进行监督管理；除了加强生产现场的监控考核，确保整个生产过程处于受控状态之外，药物警戒为独立的部门，药品上市许可持有人对药品安全负主体责任，各分公司设置专职专岗专员，每天检测疑似药品聚集性不良事件信号，定期更新药品安全性报告，对药品不良反应组织定期评价。
　　在整个生产过程中，由质量中心对生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。与此同时，公司始终将“不断创新”贯穿在生产管理过程中，持续对在研产品进行大生产工艺参数摸索，为企业新产品的顺利上市做好工艺技术准备，助力公司进一步丰富产品线，提升公司的市场竞争力。
　　（3）销售模式
　　报告期内，公司秉承“以市场需求为导向，以客户服务为中心”的市场销售原则，围绕“专业专注、专业成就未来”的营销理念，开展营销相关工作，并持续加强以自营模式为主的核心产品队伍和营销队伍建设。公司不断进行销售模式的转型与升级，销售团队采取事业部制推进专业化销售，以省为单位建立管理区，成立院外市场事业部和控销事业部、管理区等，加强院外和民营医院板块开拓，多结构多层级地深入拓展市场，充分发挥综合优势，省内资源互补，在存量中找增量，持续完善终端市场建设，强化终端管控，提升产品拓展能力。
　　2、医疗服务板块
　　公司利用长期建立的医生资源作为技术支撑，建立起高效的内部管理和激励机制。在综合性医院方面积极调整布局，在肿瘤专科医院方面努力开拓业务，在肿瘤放疗中心方面控制费用以增强盈利能力，最终为病患提供优质高效的医疗服务。
　　3、大健康板块
　　公司大健康板块致力于开发、研制、生产及销售以苗药为特色的大健康产品，产品涵盖糖果、植物饮料、膏滋等，公司一直努力探索依托公司自营销售团队和电商销售相结合的模式，提高大健康产品的销售规模和市场份额。
　　（三）主要业绩驱动因素
　　公司报告期内主要业绩驱动因素为以下四个方面：
　　一是公司不断推动产品结构的升级转型，公司正在从现代中药制剂企业转型为化学药、现代中药制剂和生物药并举发展的综合性制药企业；
　　二是坚持以研发创新为公司核心价值，不断通过自主研发、合作研发、并购等手段获得新品种；
　　三是坚持“一舰双翼”战略，以医药工业板块为基础，同时积极拓展医疗和大健康板块业务，驱动公司持续发展；
　　四是持续推进精益求精的生产管理体系和智能制造，加强成本管控，提升产品盈利能力。
　　未来，公司将坚持创新驱动，巩固强化核心业务优势，稳步推进研发创新、生产技术创新、销售创新、管理创新等，积极拓展延伸产业链，寻求新的增长点，不断提高公司核心竞争力，实现公司的可持续发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-007
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　● 本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的原因
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）本次会计政策变更的日期
　　根据《企业会计准则解释第19号》通知的要求，公司自2026年1月1日起开始执行新会计政策。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》通知的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　2026年4月21日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更事项，该议案无需提交股东会审议。
　　二、对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2026-008
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　关于续聘公司2026年年度审计机构的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2014年1月2日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
　　首席合伙人：张先云
　　（2）2025年年度末合伙人为67人，注册会计师为377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为107人；
　　（3）2025年年度经审计的收入总额为53,813.21万元，审计业务收入为33,771.58万元，证券业务收入为8,197.10万元；
　　（4）2025年年度上市公司审计客户家数为33家。
　　2025年年度上市公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　2025年年度上市公司审计收费为3,944.00万元，其中与贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）同行业的上市公司审计客户家数为23家。
　　2、投资者保护能力
　　中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币20,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中证天通近三年未因执业行为承担过民事诉讼责任。
　　3、诚信记录
　　中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
　　10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施4次和纪律处分0次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　本次项目合伙人及年报审计签字注册会计师为李朝辉、肖缨，质量控制复核人为邵富霞，相关情况具体如下：
　　（1）签字注册会计师
　　李朝辉，项目合伙人，1998年注册为执业注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2014年至今在中证天通从事审计工作，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
　　肖缨，注册会计师，1995年注册为执业注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2014年至今在中证天通从事审计工作，2025年起为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
　　（2）质量控制复核人
　　邵富霞，2009年注册为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2006年至今在中证天通从事审计工作，2014年至今从事质量控制复核工作，2021年至2022年、2024年至2025年负责公司年审项目质量控制复核工作，近三年复核的上市公司7家，挂牌公司24家。
　　2、诚信记录情况
　　签字注册会计师肖缨和质量控制复核人邵富霞最近三年因执业行为未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
　　项目合伙人李朝辉近三年因执业行为受到贵州证监局行政监管措施1次。除此之外，李朝辉未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人具备相应专业能力和丰富的从业经验。李朝辉处罚情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　中证天通及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人严格按照《中国注册会计师职业道德守则》进行审计工作，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　中证天通审计费用定价原则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。公司2026年年度审计费用共计人民币168万元，其中2026年年度财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费用为人民币53万元,本期审计费用较上一期审计费用无变化，该事项需提交公司2025年年度股东会审议决定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年4月20日召开第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》。
　　公司董事会审计委员会对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：中证天通在公司2025年审计工作中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，体现出良好的执业水平和职业道德，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同时，中证天通及相关审计人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。因此，中证天通能够满足公司2026年年度财务报告及内部控制审计工作要求，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2026年年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月21日，公司召开第八届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2026年年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-009
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　关于计提2025年年度相关资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备概述
　　为客观、公允地反映贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营状况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕64号)及公司会计政策等相关规定，公司以2025年12月31日为资产负债表日，判断相关资产是否存在减值迹象，并进行资产减值测试，根据减值测试结果，计提相关资产减值准备共计16,228.00万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
　　该事项已经公司于2026年4月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。
　　二、资产减值准备计提情况
　　（一）商誉和固定资产减值损失计提情况
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定，公司于资产负债表日对固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资等长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。2025年度，公司聘请专业资产评估机构对商誉进行减值测试，对存在减值迹象的固定资产自行进行减值测试，经测试本期计提商誉减值准备13,126.27万元，计提固定资产减值准备6.38万元。
　　（二）存货跌价损失计提情况
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》规定，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。对于直接用于出售的存货，以预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2025年度公司计提存货跌价准备2,815.87万元。
　　（三）信用减值损失计提情况
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，应收账款、其他应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。2025年度公司计提应收款项坏账准备279.48万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　2025年度公司计提各项资产减值准备16,228.00万元，合计减少合并报表利润总额16,228.00万元。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而做出的，依据充分、合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-010
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　关于变更回购股份用途并注销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更回购股份用途：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
　　● 公司拟注销回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份，占公司总股本的0.95%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股，注册资本将由791,927,400元变更为784,393,900元。
　　● 本次变更回购股份用途并注销事项需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司分别于2026年4月20日、4月21日召开公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份的用途进行变更，将原用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更事项提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。具体情况公告如下：
　　一、回购股份方案及实施情况
　　（一）回购股份方案概述
　　公司于2023年11月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购股份资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购股份价格不超过人民币8.65元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。经2023年年度权益分派除权除息后，公司股份回购价格由不超过人民币8.65元/股（含）调整为不超过人民币8.58元/股（含）。
　　具体内容详见公司于2023年11月30日、2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2023-034）和《贵州益佰制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-031）。
　　（二）回购股份方案实施情况
　　2024年7月10日，公司首次实施回购股份，并于2024年7月11日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。
　　2024年11月28日，公司回购股份期限届满，公司已完成股份回购，公司以集中竞价交易方式实际回购公司股份7,533,500股，已回购股份占公司总股本的比例为0.95%，回购成交的最高价格为4.10元/股，最低价为2.89元/股，回购均价3.32元/股，已支付的总金额为人民币24,991,703元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-048）
　　截至本公告披露之日，前述已回购股份7,533,500股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施员工持股计划或股权激励。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因
　　为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
　　三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股，公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，拟注销的股份数占公司当前总股本的0.95%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序
　　公司分别于2026年4月20日、4月21日召开公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述回购股份注销的相关手续，并在本次回购股份注销完成后，根据注销结果办理注册资本变更相关的工商变更登记。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2026-011
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月21日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：
　　一、减少注册资本情况
　　公司于2026年4月21日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份的用途进行变更，将原用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股，注册资本将由791,927,400元变更为784,393,900元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：
　　■
　　除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
　　本次拟减少注册资本及修订《公司章程》事宜需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续事宜。修订后的《公司章程》请参见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州益佰制药股份有限公司章程》(2026年4月修订)。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-012
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年5月20日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会将听取公司独立董事2025年年度述职报告、公司除董事以外的高级管理人员2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年4月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：窦啟玲、窦雅琪、汪志伟、姜韬
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。
　　（2）个人股东本人出席的，凭本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记。
　　（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2026年5月19日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东会”字样）。
　　2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。
　　3、登记时间：2026年5月14日至2026年5月19日，每个工作日的上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。
　　六、其他事项
　　1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
　　2、会议联系方式：
　　（1）联系人：蒋先洪、周光欣
　　（2）联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
　　（3）联系电话：0851一84705177
　　（4）传真：0851一84719910
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州益佰制药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2026-005
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年4月21日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
　　2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长窦啟玲女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。
　　3、公司全体高管列席了会议。
　　4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
　　1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度总经理工作报告》；
　　2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度董事会工作报告》；
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2025年年度述职报告》；
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》。
　　公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事独立性自查情况专项报告》；
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会2025年年度履职报告》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。
　　6、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告》。
　　7、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司对2025年年度会计师事务所履职情况评估报告》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司对2025年年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　8、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度内部控制自我评价报告》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　9、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度财务决算报告》；
　　10、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》；
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-20,713,413.04元。2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-329,562,325.95元。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2025年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　11、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。
　　12、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）。
　　13、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年年度报告审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，体现出良好的执业水平和职业道德，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年，公司2026年年度审计费用共计人民币168万元，其中2026年年度财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费用为人民币53万元。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　14、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
　　为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提相关资产减值准备共计16,228.00万元。
　　董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而做出的，依据充分、合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提2025年年度相关资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。
　　15、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》；
　　根据公司生产经营的需要，经协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币20亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　16、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及公司的实际情况，公司同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　17、会议审阅了《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》；
　　本议案在提交公司董事会审阅前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审阅，因本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案需直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　18、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司除董事以外的高级管理人员2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　公司除董事以外的高级管理人员2025年度薪酬总额为695.80万元。公司拟定2026年度除董事以外的高级管理人员薪酬总额为694.89万元至820.00万元，除董事以外的高级管理人员薪酬实际发放金额将结合公司经营业绩、年度经营目标完成情况及个人履职绩效考核结果予以核定。
　　19、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　20、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　21、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
　　公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，以期推动公司高质量发展，提升公司投资价值，履行公司的责任和义务，切实保障和维护投资者合法权益，促进资本市场平稳健康发展。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　22、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年第一季度报告》；
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　23、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　公司拟定于2026年5月20日下午14点召开2025年年度股东会。
　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-006
　　贵州益佰制药股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　●公司2025年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-20,713,413.04元。2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-329,562,325.95元。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2025年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1条所规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开公司第八届董事会第十六次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2026年4月23日