3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-014号
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限
　　公司第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年4月10日发出。2026年4月21日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事14人，亲自出席会议董事14人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下事项：
　　1.《公司董事会2025年度工作报告》；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　2.《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　3.《公司董事会审计委员会对2025年度年报审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　4.《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　5.《公司董事会关于独立董事2025年独立性情况的评估专项意见》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　公司全体独立董事回避表决。
　　表决结果：同意9票，回避5票，反对0票，弃权0票。
　　6.《关于公司2025年度财务决算的报告》；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　7.《关于公司2025年度计提减值准备的议案》；
　　根据相关会计制度的要求，会议同意公司2025年计提各项减值准备23,385.16万元，转回各项减值准备1,142.01万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润共计20,594.08万元。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（临2026-015号）。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　8.《关于公司2025年度资产损失核销的议案》；
　　根据相关会计制度的要求，会议同意公司2025年度资产核销损失1,849万元，主要系报废固定资产损失以及应收账款核销损失。上述损失核销减少公司2025年归属于上市公司股东净利润291万元。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　9.《公司2025年度内部控制审计报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　10.《公司2025年度内部控制评价报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　11.《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　12.《关于公司2025年度利润分配的预案》；
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润584,124,501.01元，按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后，母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元，加上母公司2024年末未分配利润1,475,436,008.73元，扣除根据股东会决议支付2024年度普通股股利75,727,652.52元，支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后，年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。
　　会议同意公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日，公司总股本1,912,142,904股，扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,951,591股后为1,893,191,313股，以此计算预计共计派发现金红利141,989,348.48元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减股份回购专用证券账户中持股数量为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。同时，会议同意提请股东会授权总经理办公会具体实施公司2025年度利润分配事项。内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（临2026-016号）。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　13.《关于公司2026年度经营计划的议案》；
　　会议决定，2026年度公司计划完成售电量153.20亿千瓦时。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　14.《关于公司2026年度预算报告的议案》；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　15.《关于核定2026年度公司融资余额的议案》；
　　会议核定，2026年度公司融资余额不超过148亿元，适用期限为2026年1月至下一次股东会重新核定融资余额之前。公司的融资主体为公司及子公司（含控股子公司），融资方式包括贷款、票据、信用证、保理融资、融资租赁（含售后回租）及债券融资等。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　16.《关于明确公司2025年度担保计划适用期限的议案》；
　　鉴于公司2024年年度股东会审定的2025年度担保计划适用期限为2024年年度股东会批准之日至下一次股东会重新核定担保额度之前，结合公司2026年度无担保计划的实际情况，为进一步规范公司年度担保计划管理，闭环年度担保计划适用期限，会议同意提请股东会明确2025年度担保计划适用期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起终止。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　17.《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》；
　　为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度工作总体安排，会议同意公司2026年度固定资产投资计划，投资总额为42,695万元。项目包括：乌江电网发变电集控工程6,332万元、巨木岭220千伏变电站扩建工程2,364万元、农村电网巩固提升工程10千伏及以下项目4,551万元、万州长坪35千伏变电站增容改造工程1,071万元、秀山三角滩至湘西110千伏输变电工程671万元、电网类前期项目742万元、技改及购置项目26,964万元。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　18.《公司2025年年度报告正本及摘要》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　19.《公司2026年第一季度报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　20.《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案2025年度执行情况评估报告》（详见2026年4月23日上海证券交易所网站）；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　21.审议《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价结果的议案》；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　22.审议《关于公司2026年度全面风险评估结果的议案》；
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　23.《关于注册发行债务融资工具的议案》；
　　为切实满足公司生产经营周转、投资项目推进及存量贷款到期置换对融资金额、融资成本的管控要求，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具，并提请股东会授权公司董事会负责制定及调整发行方案等事项，由公司总经理办公会在董事会审议通过的发行方案内负责具体实施和执行注册发行相关事宜。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于注册发行债务融资工具的公告》（临2026-018号）。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　24.《关于修订〈规章制度管理规定〉的议案》；
　　为持续提升公司制度管理水平，进一步优化公司规章制度的决策和管理流程，会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　25.《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　会议提议召开公司2025年年度股东会，关于会议时间及相关事项的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。
　　表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　三、董事会专业委员会审议意见情况
　　（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审计委员会对第三、第四、第七至十和第十八、第十九、第二十一、第二十二项议案进行了审议，审议意见如下：
　　1.《董事会审计委员会对2025年度年报审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　（1）公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规、制度规章和公司内控制度的规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计过程中认真尽责,以公允、客观的态度和工作方式进行独立审计,较好地完成了年度审计工作。
　　（3）董事会审计委员会委员一致同意将《董事会审计委员会对2025年度年报会计师事务所履行监督职责情况的报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　2.《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　（1）大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2025年度财务和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定, 董事会审计委员会委员认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作中,遵行独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度各项审计任务。
　　（2）大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　（3）董事会审计委员会委员一致同意将《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　3.《关于公司2025年度计提减值准备的议案》
　　（1）公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分合理,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后,财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性。
　　（2）董事会审计委员会委员一致同意将《关于公司2025年度计提减值准备的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　4.《关于公司2025年度资产损失核销的议案》
　　（1）公司本次年度资产损失核销事宜符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分合理,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次损失核销后,财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性。
　　（2）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年度资产损失核销的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　5.《公司2025年度内部控制审计报告》
　　（1）《公司2025年度内部控制审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。
　　（2）公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年度内部控制审计报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　6.《公司2025年度内部控制评价报告》
　　（1）《公司2025年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。
　　（2）《公司2025年度内部控制评价报告》公允、全面、真实地反映了公司2025年度内部控制情况,未发现重大缺陷。
　　（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年度内部控制评价报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　7.《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价结果的议案》
　　（1）公司2025年度合规管理体系有效性评价的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。
　　（2）董事会审计委员会委员一致认为公司2025年度合规管体系评价结果整体有效，并同意将《关于公司2025年度合规管理体系有效性评价结果的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　8.《关于公司2026年度风险评估结果的议案》
　　（1）公司2026年度风险评估结果重点清晰，目标明确，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。
　　（2）董事会审计委员会委员一致同意将《关于公司2026年度风险评估结果的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　9.《公司2025年年度报告正本及摘要》
　　（1）《公司2025年年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
　　（2）《公司2025年年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果；
　　（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2025年年度报告正本及摘要》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　10.《公司2026年第一季度报告》
　　（1）《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
　　（2）《公司2026年第一季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2026年第一季度财务状况和经营成果；
　　（3）董事会审计委员会委员一致同意将《公司2026年第一季度报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　（二）按照《公司章程》《董事会战略与ESG委员会实施细则》的规定，董事会战略与ESG委员会对第十一项议案进行审议，审议意见如下：
　　《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》公允、全面、真实地反映了公司在环境、社会及治理（ESG）等方面所作的努力以及成果。报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定。董事会战略与ESG委员会一致同意将《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》提交公司第十一届董事会第三次会议审议。
　　上述第一、第十二、第十五、第十六、第二十三项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-015号
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限
　　公司关于2025年度计提减值准备
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》及重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）相关内部控制制度规定，为真实准确地反映公司2025年度财务、资产和经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认公司2025年共计提各项减值准备23,385.16万元，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　（一）计提情况
　　2025年，公司对合并报表范围内的商誉、应收款项、存货、长期资产等共计提各项减值准备23,385.16万元，转回1,142.01万元，核销1,510.76万元，转销459.80万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　（二）计提减值准备情况说明
　　1.商誉减值准备
　　（1）计提方法
　　根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号--商誉减值》和公司相关会计政策，公司每年都对企业合并所形成的商誉进行减值测试。将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
　　（2）计提情况
　　贸易锰业业务资产组计提商誉减值准备的原因及测试情况：公司下属控股子公司贵州武陵矿业有限公司矿山开采及经营分为两期，因资金不足，2025年并未按照计划进行二期分段投入，故本次预测仅考虑一期开采及经营，未考虑二期分段投入及二期开采经营，导致含商誉资产组可收回金额减少，存在减值迹象。根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购原重庆长电联合能源有限责任公司形成的商誉资产组组合可收回金额》（京坤评报字〔2026〕0153号），采用未来现金流量折现法估算，贸易锰业业务资产组组合的可收回金额低于含商誉资产组组合的账面价值，评估减值8,744.87万元，其中商誉减值准备 5,790.01万元（归属于母公司股东的商誉减值准备 3,958.08万元）、长期资产减值准备 2,954.86 万元（其中，固定资产减值准备2,148.30万元、无形资产减值准备694.12万元、在建工程减值准备112.44万元）。至此，贸易锰业业务资产组并购形成的商誉9,015.82万元（本年计提3,958.08万元，2024年已计提3,866.86万元，2021年重庆武陵锰业有限公司因政策性关停产生的商誉转销1,190.88万元）已全额计提减值准备。
　　重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）经营性资产组计提商誉减值准备的原因及测试情况：2025年在国家暂缓部分省份地方基建投资的背景下，业主投资计划滞后及市场化优质项目锐减，公司下属全资子公司长兴电力之控股子公司两江城市电力建设有限公司收入及利润大幅下降，且预计 2026 年其经营状况难以有效改善，收入与利润水平较历史年度亦无明显提升，进而导致包含商誉的资产组可收回金额减少，相关资产存在减值迹象。根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购重庆两江长兴电力有限公司形成的商誉资产组组合可收回金额》（京坤评报字〔2026〕0124号），采用未来现金流量折现法估算，长兴电力经营性资产组合可收回金额低于含商誉资产组组合的账面价值，评估减值3,790.35万元。基于谨慎性原则，对该资产组全额计提商誉减值准备3,959.53 万元。
　　2.应收款项坏账准备
　　公司应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收账款融资等。
　　（1）计提方法
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司按照单项认定与按账龄划分信用风险特征组合相结合的方式，分别开展预期信用损失测试及估计，其中账龄组合采用账龄计算法测算预期信用损失，并据此计提坏账准备。
　　（2）计提情况
　　2025年度，公司采用单项认定和账龄组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试和估计，计提坏账准备8,502.51万元。
　　3.长期资产减值准备
　　（1）在建工程减值准备计提情况：一是全资子公司重庆两江长兴热力有限公司持有的龙兴赣锋分布式能源站项目的用能方重庆赣锋锂电科技有限公司的用能计划出现较大变化，项目存在不确定性。根据北京金开中天资产评估有限公司出具的《重庆两江长兴电力有限公司以财务报告为目的进行减值测试涉及的该公司相关龙兴赣锋分布式能源站在建工程项目资产评估报告》（金开中天〔2026〕资评字第80092号），采用资产的公允价值减去处置费用后净额的方法进行评估，按在建工程形象进度测算整体可回收金额小于账面价值，据此计提在建工程减值准备122.66万元。二是全资子公司重庆万州燃机热电有限公司建设的燃机项目等后续推进可能性极小，计提在建工程减值准备618.32万元。上述项目合计计提在建工程减值准备740.98万元。
　　（2）固定资产计提减值准备情况：因设备超过规定使用年限、产品技术升级淘汰等原因，计提固定资产减值准备1,380.84万元。
　　（3）长期股权投资减值准备情况：公司全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）拟处置重庆中孚能源开发有限公司（以下简称“中孚能源”）股权，根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《重庆涪陵聚龙电力有限公司拟转让股权所涉及重庆中孚能源开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2025)第1086号），选择资产基础法确定公允价值。鉴于中孚能源20%股权在首次产权交易所挂牌转让期间，未征集到合格意向受让方，聚龙电力依规调整转让方案，以首次挂牌披露转让底价的90% 作为新转让底价，再次通过产权交易所公开挂牌转让，且已就该笔股权转让签订正式转让协议，最终以本次调整后的90%挂牌底价、转让协议约定价格作为股权处置作价依据。经测算，该协议转让价格低于对应长期股权投资账面价值的差额部分，公司依规计提长期股权投资减值准备119.18万元。
　　4.存货跌价准备
　　公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品。
　　（1）计提方法：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
　　（2）计提情况：2025 年度，受国际环境、行业周期和市场需求变化影响，公司金属硅、高碳铬铁等库存商品的价格水平处于下行态势。公司对库存商品进行了减值测试，考虑持有存货目的并参照目前市场价格和存货销售情况，按照存货成本高于其可变现净值的差额，计提库存商品存货跌价准备1,530.29万元。部分备品备件过期失效或老旧，计提原材料存货跌价准备237.54万元。合计计提存货跌价准备1,767.83万元。
　　二、本次计提减值准备对公司的影响
　　2025 年度，公司计提各项减值准备23,385.16万元，转回各项减值准备1,142.01万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润共计20,594.08万元，对当期经营性现金流无影响。
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，真实、客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　上述计提减值事宜及数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　三、本次计提减值准备履行的审议程序
　　2026年4月21日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年计提减值准备的议案》，会议同意公司2025年度计提各项减值准备23,385.16万元。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意将《关于公司2025年度计提减值准备的议案》提交董事会审议。
　　特此公告。
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-016号
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.075元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司股份回购专用证券账户持股数量后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则相应调整利润分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 本次利润分配预案不存在触及上海证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，具体情况公告如下：
　　一、利润分配预案的内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润584,124,501.01元，按《公司章程》提取法定盈余公积金58,412,450.10元后，母公司当年实现的可供分配利润为525,712,050.91元，加上母公司2024年末未分配利润1,475,436,008.73元，扣除根据股东大会决议支付2024年度普通股股利75,727,652.52元，支付2025年前三季度普通股股利94,659,565.65元后，年末累计可供股东分配的利润为1,830,760,841.47元。为切实保障投资者利益，分享公司发展成果，经公司第十一届董事会第三次会议审议，拟定公司2025年度利润分配预案为：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2026年4月22日，公司总股本1,912,142,904股，扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,951,591股后为1,893,191,313股，以此计算预计共计派发现金红利141,989,348.48元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.57%。本次拟派发的现金红利和2025年前三季度已派发的现金红利共计236,648,914.13元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的54.29%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数 量发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不存在触及上海证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会全体董事参与表决并一致通过。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　公司2025年度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展的需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-017号
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限
　　公司关于“提质增效重回报”专项行动方案2025年度执行情况评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量、保护投资者合法权益的有关工作部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，以实际行动切实提升重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司战略发展规划和经营发展实际，编制并发布了《“提质增效重回报”专项行动方案》。现将方案2025年度执行情况公告如下：
　　一、聚焦主责主业，提升规范运营质效
　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。这一年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记对能源领域的重要讲话和指示批示精神，积极践行国家绿色低碳转型和数字化转型发展变革目标。在股东方大力支持和董事会正确领导下，公司紧密围绕“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，上下齐心、攻坚克难、向新求质，持续巩固配售电基本盘，战略推进市场化新业务，经营业绩同比较大幅提升，公司整体呈现稳中有进、进中提质的良好发展态势。
　　2025年公司实现营业收入101.73亿元，比上年103.22亿元下降1.44%；营业成本88.97亿元，比上年同期92.58亿元下降3.89%；截至2025年12月31日,公司总资产251.69亿元，总负债137.00亿元，归属于上市公司股东的净资产112.97亿元，比年初上升2.42%。资产负债率54.43%，同比下降0.94个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，同比上升40.75%。2025年，公司持续巩固配售电基本盘，自有电源装机保障能力稳步增强，自发电量同比较大幅提升，完成配售电量142.70亿千瓦时，创同期历史新高，电力保供和极端天气应急抢险任务圆满完成。
　　二、持续高比例分红，切实回报投资者
　　为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，公司已制定《市值管理制度》，积极探索符合公司价值体现的市值管理渠道，合规性、科学性开展公司市值管理工作，积极向投资者传递公司锐意进取、共享发展的理念，为公司营造良好的资本市场环境。同时，公司制定的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，在延续稳定的现金分红政策的同时也进一步提高了现金分红比例，将每年现金分红比例由10%大幅提高至30%。公司已连续17年进行现金分红，上市以来累计现金分红总额超19亿元，近10年现金分红金额占当期合并报表归母净利润比例远超30%。特别是自2020年完成重大资产重组以来，公司结合自身发展，为更好回馈投资者，进一步加大了现金回报力度，6年间已累计分红超过13亿元。公司第十一届董事会第三次会议提出了《2025年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），扣除回购账户后，预计共计派发现金红利141,989,348.48元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.57%。本次拟派发的现金红利和2025年前三季度已派发的现金红利共计236,648,914.13元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的54.29%。上述分红措施，切实回报投资者，有效提升投资者获得感。
　　三、对内提质对外赋能，加快发展新质生产力
　　根据中共中央关于深化能源管理体制改革、建设全国统一电力市场的部署，聚焦构建新型电力系统的关键任务，在做好区域能源保供基本盘业务的同时，聚力向“新”，加快发展新质生产力。
　　对内提质。增加网内电源配置，逐步实现多能互补，持续提高自有发电能力。重庆市级重点项目涪陵白涛1×49万千瓦热电联产项目及其配套送出工程按期建成，万州武陵（二期）15.6兆瓦分布式光伏并网投运。充分发挥梯级电站调度和集控管理的优势，不断强化电力保障要素。同时，聚焦重点区域、重要行业，开发有产业协同效应的能源站（岛）、能源托管等项目。本钢板材高压作业区2x135兆瓦余气资源综合利用发电项目正式投运；万州经开区九龙园8万千瓦热电联产二期项目主体工程基本完工；重庆市第九人民医院两江分院天然气分布式能源项目基本具备供能条件。深入研究“零碳园区”“零碳企业”区域性配套政策，挖掘园区企业绿色、低碳能源需求，发挥虚拟电厂聚合调节功能，累计接入多类型资源91.85兆瓦，覆盖资源场站59个，连续两年通过重庆市负荷管理中心能力校核。
　　对外赋能。多措并举，克服报告期内高温天气和强对流天气等不利因素影响，充分发挥地方电力要素保障平台作用。压紧压实各级主体责任，抓牢抓细水电调度、外购电协调、电煤采储、电力设备设施检修维护等多项保供举措，自有水电发电量同比提升12.66%，配售电量创同期历史新高，迎峰度夏期间连续返送重庆电网电力达52万千瓦，展现了负责任地方电力企业社会责任担当，获重庆市相关部门高度肯定。在此基础上，公司针对性提高对供电区域内新产业、新模式、新动能企业的服务质量，通过坚强可靠的服务保障、精益求精的服务态度和与时俱进的服务理念，促进和带动当地及周边产业高端化、智能化、绿色化发展。
　　四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理
　　公司始终坚持以高质量信息披露和高水平的投资者关系管理向投资者传递公司价值，提升公司透明度，建立公司与投资者互信共赢的良好关系；始终遵循实事求是的原则，确保相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。2025年，面对强监管的常态化趋势，公司主动作为，将合法、合规、有效贯穿于信披工作的全过程，以中国证监会、上海证券交易所要求为纲，逐步完善“四位一体”的信息披露机制一信息收集智能化、职能分工明晰化、审核流程标准化、内容覆盖全面化。在深度吃透规则和深刻理解公司业务的基础上，让每一份公告合法合规有效，提高了披露信息的可比性与可读性，充分保障投资者知情权。
　　在高质量完成信披工作的同时，公司深耕“大投关”格局，逐步构建“走出去+请进来”双轮驱动的沟通生态以及“精准推介+广泛沟通”双管齐下的投关工作机制。通过召开业绩说明会，股东会，邀请投资者实地考察等活动，与投资者进行良好的沟通交流。公司已连续四年以视频录播+图文的方式召开年度业绩说明会并通过延续性地发布诚挚且有深度和温度的《致股东书》以及“一图读懂年报”等方式积极宣传公司经营发展情况，并在此过程中充分传递公司价值，实现公司与投资者立体式、多元化的良好互动。
　　五、坚持企业规范运作，持续提升治理水平
　　公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作，提高公司质量。公司通过近年来富有成效的内控制度和体系建设，完善股东会、董事会、审计委员会、经营层议事规则等一系列内控制度，在股东会作为公司权力机构的基础上，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用和董事会“定战略、做决策、防风险”作用以及经营层“谋经营、抓落实、强管理”作用，逐步构建权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制并有效运行。
　　2025年，公司一是根据新《公司法》及证券监管新规并结合治理实际，及时完成了包括《公司章程》《股东会议事规则》等在内的十余项公司核心法人治理制度的全面修订工作。同时，顺利完成董事会换届、监事会取消和董事会审计委员会职能衔接等重大治理工作，进一步优化股东会、董事会、经理层运作机制，公司治理体系不断完善，规范化运营质量切实提高。二是充分发挥战略主导作用，全面评估“十四五”战略发展规划落地成效及存在问题，统筹开展“十五五”战略发展规划编制。重点专题研究储能、虚拟电厂等新业务领域，探索下一阶段新业务发展方向。三是持续深化改革，高质高效完成法人户数及层级压降专项工作。健全法治合规风险管理制度体系和组织体系，报告期内公司合规管理体系顺利通过中国质量认证中心认证。加强审计监督、预算管控、综合计划执行和项目全过程管理。公司治理机制持续完善，管理体系更加精细，人才建设多点发力，各项专业管理全面升级，管理效能持续提升。公司于2024年、2025年连续两年荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”，公司经营质量、治理水平、信息披露等工作持续提升。
　　六、牢固树立合规意识，强化“关键少数”责任
　　2025年，公司持续高度重视并压实控股股东、单独或合计持股比例超过5%的大股东及公司董事和高级管理人员等“关键少数”责任，在建立良好、畅通的沟通机制基础上，通过董事会审计委员会、独立董事专门会议、审计及合规部门等多层级多维度对关键少数在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，帮助公司“关键少数”牢固树立合规意识和责任意识，确保相关方合法行使权利，勤勉履行义务和承诺。公司建立了“突出业绩导向并与公司经营业绩相匹配”的高级管理人员薪酬与考核体系，将净资产收益率、净利润等与投资者利益关系紧密的指标纳入高级管理人员考核指标，切实保障公司和中小投资者的合法权益。2025年，针对“关键少数”，公司组织开展或组织参加各类培训及警示教育，加强“关键少数”与中小投资者利益风险共享共担的约束意识和责任意识；按照“强激励、硬约束”原则，严格执行《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，完成了2024年度考核工作，相关结果如实反映公司管理层和员工为2024年度经营成果付出的努力。
　　七、持续评估和完善
　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”专项行动方案的落实情况，按照相关要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主责主业创新发展，增强核心功能，提升核心竞争力。坚持向改革要动能，锻造公司新业务发展新能力；坚持向管理要效益，打造公司高质量发展硬实力；坚持向转型要增长，提升全方位价值创造力，以公司高质量发展应对激烈市场竞争的挑战。同时，公司将坚守“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的初心，以高质量发展为舵，以优良业绩为锚，以现金分红为桨，以透明沟通为桥，以信息披露为笔，书写与投资者和谐共赢、共同成长的新篇章！
　　以上内容是基于方案执行情况和实施效果作出的判断及评估。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-18号
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限
　　公司关于注册发行债务融资工具
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月21日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于注册发行债务融资工具的议案》，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具，并提请股东会授权公司董事会负责制定及调整发行方案等事项，由公司总经理办公会在董事会审议通过的发行方案内负责具体实施和执行注册发行相关事宜，具体情况如下：
　　一、发行方案框架
　　（一）发行种类
　　发行种类为债务融资工具，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续票据等监管机构许可发行的债务融资工具。
　　（二）发行主体、规模和发行方式
　　以本公司为债务融资工具发行主体，发行规模合计不超过人民币40亿元。具体发行种类根据董事会审议通过的发行方案确定，包括但不限于：超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。其中：超短期融资券发行期限为270天以内（含270天）；短期融资券发行期限为1年；中期票据最长期限不超过5年（含5 年）。发行方式为在注册期内一次或分期、公开发行。
　　（三）发行对象
　　发行对象为符合认购条件的投资者，具体配售安排根据发行时发行方案确定。
　　（四）利率
　　具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。
　　（五）资金用途
　　主要用于新增贷款、置换存量贷款和补充公司生产经营资金。
　　（六）决议有效期限
　　自交易商协会接受注册通知书落款之日起2年内。
　　二、授权事项
　　提请股东会授权公司董事会负责本次债务融资工具注册发行有关事宜，包括但不限于以下事项：
　　1.制定及调整本次公开注册发行债务融资工具的具体发行方案。
　　2.修订、调整本次债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券品种、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式、发行安排（包括是否分期发行、发行期数、各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、登记机构及债券发行上市等与本次债务融资工具发行方案有关的相关事宜
　　同时，由公司总经理办公会在董事会审议通过的发行方案内负责具体实施和执行注册发行相关事宜，包括但不限于：（1）确定并聘请主承销商、专项法律顾问、信用评级机构等中介机构，并签署相关协议；（2）负责具体实施和执行本次债务融资工具注册及发行上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次债务融资工具注册及发行上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；（3）在本次债务融资工具发行完成后，办理本次债务融资工具的上市、还本付息等事宜；（4）办理与本次发行债务融资工具有关的其他实施和执行事项。
　　3.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、对公司的影响
　　本次拟发行债务融资工具有利于公司进一步优化融资结构，更好地满足公司发展需要，符合公司及全体股东整体利益。
　　本事项尚需经公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-019号
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简
　　称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　● 本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释的相关要求对公司
　　会计政策和相关财务信息进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）本次会计政策变更的内容
　　2025年12月5日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
　　（二）变更时间
　　公司自2026年1月1日起执行《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）的相关规定。
　　（三）变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司执行《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）本次会计政策变更的审议程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　董事会审计委员会审议意见：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）的相关规定。执行上述相关规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
　　特此公告。
　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临2026-020号
　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月30日(星期四) 下午 13:00-14:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　●投资者可于2026年4月23日(星期四) 至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月30日下午 13:00-14:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年4月30日下午13:00-14:30
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长林峰、总经理江建峰、独立董事王本哲、财务总监邓义虹和董事会秘书车亚平。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月30日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月23日(星期四) 至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（sxsl600116@163.com）向公司预提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司董事会办公室
　　电话：023-63801161
　　邮箱：sxsl600116@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
　　2026年4月23日