术后回访等方面，均有广泛的应用空间。未来AI在医美领域的应用将从营销延伸至诊疗全流程，推动行业向个性化、精准化、智能化方向发展，整个行业将迎来新一轮的转变。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　3、
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.1
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入103,783.10万元，同比下降9.60%；归属于母公司股东的净利润为18,422.09万元，同比下降46.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,304.22万元，同比下降50.31%。截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为211,578.50万元，基本每股收益0.43元/股。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-029
　　深圳普门科技股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。现将具体情况公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
　　经核算，公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况如下：
　　■
　　注：1.根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，因公司治理结构调整，2025年12月23日，李大巍先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理；同日，公司召开职工代表大会，选举刘敏女士为第三届董事会职工代表董事。上表中刘敏女士的税前薪酬总额包含其任监事期间获得的薪酬。
　　2.上表中报告期内从公司获得的税前薪酬总额，除独立董事领取津贴外，其他董事、高级管理人员的部分绩效薪酬待年度报告披露之后发放。
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬标准
　　1．公司董事薪酬
　　（1）非独立董事薪酬
　　①不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
　　②公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事，按下述第2部分公司高级管理人员2026年度薪酬方案执行，不另行领取董事薪酬。
　　（2）独立董事津贴
　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准为税前10万元/年，按年发放。
　　2.高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中：基本薪酬根据岗位职责、工作内容、个人能力情况，并结合市场薪资水平确定；绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。
　　3.其他规定
　　（1）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。
　　（2）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事因换届、改选等原因任期内离任的，按照实际任期计算津贴。
　　（3）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。
　　（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
　　三、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于2026年4月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，由于《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，因《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议；以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-024
　　深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十三次会议。本次会议通知已于2026年4月10日以电话、邮件等形式送达公司全体董事，并于2026年4月17日以电话、邮件等形式发出增加临时提案的补充通知，本次新增提案取得全体与会董事的认可。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：《公司2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年年度报告》及其摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》客观、真实地反映了公司2025年度在环境、社会及公司治理等方面的成效。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》及《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，贯彻执行股东（大）会的各项决议，积极有效地开展工作，持续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　2025年，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断提升公司产品和品牌在医疗器械行业市场的核心竞争力。因此，董事会同意通过其工作报告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》
　　董事会审阅了2025年度任职的独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕的《2025年度述职报告》。报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，董事会同意公司独立董事向董事会提交的《公司独立董事2025年度述职报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（蔡翘梧）》《深圳普门科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（杨光辉）》《深圳普门科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（邹海燕）》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　非独立董事认真核查独立董事出具的《公司2025年度独立董事独立性自查报告》后认为，公司现任独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕与公司之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕回避表决。
　　（七）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，在监督评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制有效性、审阅公司财务信息等方面充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，积极协调内外部审计机构及公司管理层之间的有效沟通，推动了公司内控建设和规范运作，帮助董事会作出了科学性的决策。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的过程中进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，较好地履行了对会计师事务所的监督职责。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》
　　董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，坚持以严谨敬业、客观公允的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质，确保了审计工作的质量和独立性。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　2025年度，公司聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，根据《2025年度“提质增效重回报”行动方案》积极开展和落实相关工作，始终坚持“质量·效率·积累·求变”四大经营关键举措，在产品研发创新、优化公司治理结构、保障投资者权益等方面取得了一定成效。公司持续评估具体举措，在2025年度方案基础上进一步优化制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-028）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相关规定。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了专项审计报告。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于深圳普门科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》
　　董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币2.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本428,485,730股，以此计算合计拟派发现金红利120,832,975.86元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.59%。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份自主行权/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-025）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议并回避表决《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事2026年度薪酬方案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。
　　本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》的相关规定，对公司2025年度高级管理人员薪酬予以确认，并制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。
　　（十六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理与本次续聘相关的事项，包括但不限于根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善深圳普门科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳普门科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
　　全体董事一致同意于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
　　董事会认为：《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2026年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2026年第一季度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
　　出席会议的非关联董事经审议后一致认为，本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由交易双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定，交易条件及定价公允、合理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的行为。因此，出席会议的非关联董事一致同意本议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事刘先成回避表决。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-027
　　深圳普门科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月13日 14点00分
　　召开地点：深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案的说明。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案1-3、5、6已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案4因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，相关公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、王红、项磊、刘敏，应对议案4回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件以及法定代表人证明书；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（由法定代表人签字并加盖法人单位公章）办理登记手续。
　　3.异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2026年5月12日17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附有效身份证复印件，邮件主题请注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带有效身份证原件。
　　4.登记时间：2026年5月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
　　登记地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室
　　5.注意事项
　　5.1.凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
　　5.2.股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　5.3.公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1.出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2.参会股东请携带签署登记材料原件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3.会议联系
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0755-29060052
　　电子邮箱：bod@lifotronic.com
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳普门科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-026
　　深圳普门科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）
　　● 本事项尚需提交深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
　　一、拟聘任审计机构的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　■
　　2．投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3．诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　■
　　2．诚信记录
　　签字注册会计师吴韩志一、项目质量控制复核人赖兴恺近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人、签字注册会计师李联近三年受到行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：
　　■
　　3．独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4．审计收费
　　2025年度审计费用80万元人民币（含税），较上一年持平，其中：财务报告审计费用为60万元人民币（含税），内部控制审计费用为20万元人民币（含税）。公司2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与本次续聘相关的事项，包括但不限于根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定公司2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等。
　　二、拟续聘审计机构履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　2026年4月10日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，经过对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了解和审查，全体委员一致认为其具备为上市公司提供审计服务的相关资质，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，各委员一致同意本议案，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理与本次续聘相关的事项，包括但不限于根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-025
　　深圳普门科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例
　　A股每10股派发现金红利人民币2.82元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币424,444,371.62元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本428,485,730股，以此计算合计拟派发现金红利120,832,975.86元（含税）。2025年度公司现金分红总额120,832,975.86元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计120,832,975.86元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.59%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计120,832,975.86元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.59%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份自主行权/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司于2026年4月10日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。审计委员会认为：公司《2025年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，董事会同意本次利润分配预案。
　　本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技
　　深圳普门科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告
　　摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会以及由董事会办公室牵头、各业务部门及子公司负责人组成的ESG工作小组。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次，由董事会战略与ESG委员会统筹复盘报告期内环境、社会及公司治理绩效，并向董事会汇报。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　说明：平等对待中小企业、生态系统和生物多样性保护、社会贡献、乡村振兴对公司不具有重要性，公司已在报告正文中披露相关内容，分别详见可持续供应链、气候变化与能源管理、人才吸引与留任以及安徽马鞍山体外诊断试剂产业化项目：产业布局与区域发展的双向赋能章节内容。
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-028
　　深圳普门科技股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，增强投资者对公司的信心与信任，公司于2025年4月制定并披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年度，公司聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，坚持“质量·效率·积累·求变”四大经营关键举措，在产品研发创新、优化公司治理结构、保障投资者权益等方面取得了一定成效。
　　2026年度，公司将围绕全年的经营目标，继续秉承“质量·效率·积累·求变”四大核心经营理念，积极应对国内外环境变化，扎实稳健推动公司长期可持续发展，结合自身发展战略和经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2026年4月21日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。主要举措如下：
　　一、聚焦做强主业，提升核心竞争力
　　2025年，面对复杂多变的国内外环境，公司作为研发智造和市场营销双轮驱动的高科技医疗器械企业，继续坚持“质量·效率·积累·求变”四大核心经营理念，围绕全年的经营目标，以积极的态度应对各种不确定性，保持研发投入、深化市场渠道建设，持续推进科学化精细化管理，不断提升公司经营效率和盈利能力。
　　2025年度，公司通过聚焦有限的资源，基于体外诊断、临床医疗、皮肤医美、消费者健康四大业务板块布局，坚持在已有的业务平台上进行技术研发和市场营销的积累和投入，不断根据市场需求推出对终端市场有价值的产品。市场营销方面，公司深耕市场渠道建设，持续深化品牌战略，以“品牌驱动营销”为目标发力，通过多平台和渠道，扩大品牌宣传力度。国内营销系统持续优化营销体系结构，加强市场品牌能力建设，积极发起并参与展会、学术会、沙龙会，开展精细化的学术推广和渠道创新，以提升品牌专业形象；国际营销系统重点推进“本土化”策略，让“Lifotronic”品牌在全球快速覆盖，推动产品在全球市场稳步扩张。
　　2025年度，公司实现营业收入103,783.10万元，归属于上市公司股东的净利润18,422.09万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,304.22万元。截至2025年12月31日，公司资产总额280,952.63万元，归属于母公司的所有者权益为211,578.50万元，资产质量良好，财务状况稳健。
　　2026年，是公司的“质量年”，公司将继续坚持“质量·效率·积累·求变”四大核心经营理念，通过提升产品质量铸就竞争壁垒、通过提高经营质量积累长期信任。公司将继续保持对研发高投入的节奏，强化国内营销精细化运营，加快国际重点国家本土化建设进度，推动国内外业务高质量发展；以“专业端深耕、消费端激活、生态端协同、渠道端整合”四维策略全面推进品牌建设；全力推进公司产业基地建设，为公司长期发展筑牢根基。
　　二、聚焦研发创新，加快发展新质生产力
　　研发投入是公司长期发展的核心驱动力之一，公司始终保持高强度研发投入，根据“特色化、专业化、差异化”的产品研发战略，通过不断开发契合市场需求的“人无我有，人有我优”的高价值产品，巩固市场竞争力，支撑公司长期可持续发展。2025年，公司研发费用为2.29亿元，较上年度同期增长13.45%，占营业收入的22.03%。2025年，公司新增授权专利21项，其中发明专利10项；新增计算机软件著作权证书25项；新增注册证书34项，其中：国内注册证32项，国内一类备案1项；47项产品获得CE认证；FDA认证证书1项。
　　体外诊断领域核心技术平台持续研发创新，不断完善产品布局。电化学发光免疫分析技术平台实现低速、中速、高速及流水线的全系列产品布局；在试剂端，多项电化学发光试剂产品取得医疗器械注册证书，掌握了小分子夹心法技术，在灵敏度、精密度及抗干扰能力等方面持续优化，进一步提升了公司在免疫诊断领域的市场竞争力。国际注册方面，IVDR CE认证产品数量及覆盖领域的持续扩展，进一步增强公司体外诊断产品在欧盟及高标准国际市场的综合竞争力，为海外市场拓展奠定了坚实基础。
　　治疗与康复领域双线升级，强化产品临床价值与用户体验。在临床医疗产品线，公司聚焦现有技术平台，依据不同客户及市场竞争需求，持续迭代升级临床医疗产品，使产品创造更大的临床价值。报告期内，公司对多功能清创治疗仪、超声多普勒血流分析仪进行升级，推出了一次性使用负压引流护创材料，并牵头推进体外冲击波在治疗糖尿病足领域的专家共识编写。在精准医疗领域，报告期内，公司获得电子内窥镜图像处理器、电子支气管镜和电子膀胱肾盂内窥镜的医疗器械注册证，进一步完善精准医疗解决方案。在皮肤医美产品线，报告期内，红蓝光治疗仪、光谱治疗仪、二氧化碳激光治疗机获得国内医疗器械注册证，进一步完善了医美产品布局，为客户提供了更丰富的治疗方案；此外，半导体激光脱毛仪获得了美国FDA认证，进一步优化海外业务产品结构，有助于提升公司海外市场拓展能力。
　　同时，公司借助AI技术的驱动，持续推进产品研发，不断攻克关键技术并实现创新突破，加速产品迭代与升级，从而为终端市场提供更高质量、多元化、精准且安全的产品解决方案与服务。2025年，我们基于多年核心技术积累，研发出能精准分离和报告α-地中海贫血等变异体的“血红蛋白分析仪”，结合AI技术的深度融合，该产品成功入选国家级“2025年人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅”名单。
　　公司始终坚持以人为本的核心价值理念，高度重视研发人才队伍建设，持续加大人才引入力度、完善培养体系，聚力打造高水平研发人才队伍。截至2025年12月31日，公司研发人员共计537人，占公司总人数的比例为30.58%，为公司技术攻坚提供扎实的人才支撑。
　　2026年，公司将持续保持产品研发高投入的节奏，不断丰富产品矩阵，推出更多契合市场需求的产品，积极拥抱AI技术，在AI与产品的深度融合上持续突破，不断提升公司产品的创新力和竞争力，全力推动公司的高质量发展；同时，公司将持续引进高端研发人才，加强与高校、科研院所的合作，构建并完善高效的产学研体系，加快新产品研发和现有产品升级换代，保持技术领先优势。
　　三、优化公司治理机制，强化关键少数责任
　　2025年，公司不断健全治理结构与合规管理体系，全面推进治理体系升级，严格遵循新《公司法》及上市公司监管要求，有序推进治理架构调整，完成取消监事会、由董事会审计委员会承接监督职权的治理改革以及设置职工代表董事，并以此为契机对以《公司章程》为核心的“1+N”治理制度体系进行系统性地梳理和完善，进一步厘清治理主体职责，提升内部监督效能与决策运行效率。
　　2025年，公司股东大会、董事会等治理主体各司其职、有效制衡，召开股东大会会议2次，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务（即“一键通”）向每一位投资者主动推送年度股东大会参会邀请、议案情况等信息，以便于中小投资者通过股东会等合法途径，平等参与公司重大事项的决策；召开董事会会议7次，董事会下设各专门委员会共召开11次会议，其中：审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，战略与ESG委员会召开1次会议。公司独立董事勤勉履职，始终坚持独立性原则，独立性自查、现场工作常态化开展，通过参加股东大会、董事会及其专门委员会、现场调研交流等深度参与公司治理决策，充分发挥其独立判断与专业指导作用，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司召开独立董事专门会议2次。
　　2025年，公司披露了《深圳普门科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》，并入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例、“循环节能齐发力，绿色转型见实效”案例荣誉入选《中国企业绿色转型实践报告2025》，荣获第四届国际绿色零碳节暨ESG领袖峰会“2025 ESG创新引领奖”、价值在线“2025年度上市公司最佳ESG实践奖”、首届中国“ESG与企业价值增长”高峰论坛“2025年度最佳A股ESG实践奖”。截至目前，公司已连续四年主动披露ESG报告，积极将ESG理念和要求融入日常经营和管理体系，持续提升可持续发展信息披露质量，回应投资者等利益相关方对于公司可持续发展的关切。
　　2025年，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职规范与责任担当，筑牢合规底线。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递监管法规、案例以及监管动态等信息；组织董事、高级管理人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所的系列合规培训活动，强化相关主体的合规意识，提升专业素养和履职能力；同时，结合公司的实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，进一步完善了董事、高级管理人员的行为管理，提升公司规范运作水平。
　　2026年，公司将持续完善法人治理与内部控制体系，加强董事会建设，提升决策效率；将ESG理念融入发展战略，提升可持续发展信息披露质量；常态化开展董事、高级管理人员以及相关业务部门合规培训，加强审计委员会和内审机构履职，强化内部监督，发挥独立董事作用维护中小股东权益；进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，促进公司可持续发展。
　　四、提升信披质效，加强投资者沟通
　　公司注重提高信息披露质量、强化投资者沟通，致力于在资本市场树立负责任的优质主体形象、在投资者群体中建立起稳固的信任基础。
　　信息披露方面，公司始终依法履行信息披露义务，提升信息披露质量，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，自愿披露公司取得医疗器械注册证等研发进展内容，有效提升信息对称度，保障全体股东特别是中小股东知情权。2025年度，公司披露公告及上网文件合计134份，上海证券交易所2024-2025年信息披露评价结果为“B”，并于2025年11月荣誉入选“2025大湾区上市公司信息披露TOP20”。为便于供投资者更加直观、形象地了解公司的业绩情况、运营情况以及社会责任履行情况，公司通过“普门科技”公众号等展示“一图读懂定期报告”系列图文简报，以简明清晰、通俗易懂的方式向投资者展示公司的情况。此外，公司2025年度共披露投资者关系活动记录表14份，切实保障所有股东获取信息的公平性和平等性。
　　投资者沟通方面，公司始终高度重视与投资者特别是中小投资者的沟通。公司多元化开展投资者关系活动，通过定期报告业绩说明会、科创板集体业绩说明会、网上集体接待日活动、上证e互动、机构策略会、分析师会议、路演与反路演、现场调研交流、投资者关系电话、投资者关系邮箱等多种渠道和方式，与投资者保持多层次、常态化的良性互动，增强市场认同。公司董事长、总经理、财务负责人、独立董事及董事会秘书等“关键少数”积极出席会议，以网络文字互动、电话等方式与广大投资者进行交流互动。2025年度，公司通过“上证路演中心”平台举办了4次业绩说明会，共回答问题19次；参与科创板集体业绩说明会1次、深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动1次，共回复问题20次；通过“上证e互动”回答投资者问题94条，回复率100%。
　　2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，提升信息透明度与披露质量；继续常态化开展定期报告业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，提升财务数据的可读性；通过多种渠道和方式，不断提升投资者参与公司交流沟通频次和效率，将公司价值有效传递给资本市场，增进投资者对公司的信任与支持。
　　五、现金分红持续稳定，切实维护投资者权益价值
　　公司始终高度重视投资者回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制，在兼顾公司可持续发展的同时，实施持续稳定的利润分配政策。2025年4月，公司制定《深圳普门科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。
　　上市以来，公司每年坚持现金分红、积极回馈股东，2019年至2024年度，公司每年现金分红金额占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率分别为50.38%、52.21%、39.48%、40.11%、36.61%、34.98%。为切实贯彻股东回报规划，基于2025年度经营业绩及财务状况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.82元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本428,485,730股，以此计算合计拟派发现金红利120,832,975.86元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为65.59%。该利润分配方案尚需股东会审议通过后方可实施。
　　2026年，公司将结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等因素，严格执行公司股东分红回报规划，坚持现金分红为导向，与广大投资者分享经营成果，提升广大投资者的获得感，实现公司与投资者的互利共赢。
　　六、其他事项
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续提升公司核心竞争力、盈利能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，积极履行上市公司责任和义务，加强与投资者沟通交流，维护公司良好市场形象。
　　本“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-030
　　深圳普门科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）成都分公司拟与关联人刘先成先生签订房屋租赁合同，租赁其位于成都市高新区吉泰五路118号的房屋，作为普门科技成都分公司的办公场所，租赁房屋建筑面积共计417.19平方米，租赁期限自2026年6月1日至2031年7月31日止（其中装修免租期限为自2026年6月1日至2026年7月31日，共2个月），按照49元/m2每月计算租金，合同总金额共计122.6539万元（不含保证金）。
　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
　　● 本次交易已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议以及第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘先成先生回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 相关风险提示：本次交易以最终签署的正式房屋租赁合同为准，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　为满足普门科技成都分公司日常经营办公及实际业务发展的需要，普门科技成都分公司拟与公司关联人刘先成先生签订房屋租赁合同，租赁其位于成都市高新区吉泰五路118号的房屋，作为普门科技成都分公司的办公场所。本次租赁房屋建筑面积共计417.19平方米，租赁期限自2026年6月1日至2031年7月31日止（其中装修免租期限为自2026年6月1日至2026年7月31日，共2个月），按照49元/m2每月计算租金，按半年为一期支付，合同总金额共计122.6539万元（不含保证金）。作为履行合同的担保，普门科技成都分公司支付第一期租金时一次性交付合同保证金3万元。
　　刘先成先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，刘先成先生为公司的关联自然人。本次签订房屋租赁合同构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人发生或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上，故本次关联交易事项无需提交股东会审议。
　　二、关联人基本情况
　　（一）关联关系说明
　　刘先成先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，刘先成先生为公司的关联自然人。
　　（二）关联人情况说明
　　■
　　（三）其他关系说明
　　除上述关联关系外，公司与关联人刘先成先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的的名称和类别
　　交易标的为位于成都市高新区吉泰五路118号的房屋，本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租入资产。
　　（二）交易标的的基本情况
　　1．标的位置：成都市高新区吉泰五路118号
　　2．房屋所有权人：刘先成
　　3．拟承租建筑面积：417.19平方米（其中房屋面积398.45平方米，公摊面积18.74平方米）
　　4．权属状况：本次交易标的房屋的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　5．运营情况：房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态,并适用于合同约定的办公用途。
　　四、关联交易的定价情况
　　本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。
　　本次交易条件及定价公允，通过市场询价、比价，以市场价格为依据，交易定价遵循公平、合理的原则，并按照相关法律法规及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的规定履行审批程序，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排
　　（一）关联交易协议的主要内容
　　1．合同主体
　　出租方（甲方）：刘先成
　　承租方（乙方）：深圳普门科技股份有限公司成都分公司
　　2．房屋地址：成都市高新区吉泰五路118号
　　3．房屋建筑面积：417.19平方米（其中房屋面积398.45平方米，公摊面积18.74平方米）
　　4．租赁期限：自2026年6月1日至2031年7月31日止
　　其中装修免租期限为：自2026年6月1日至2026年7月31日，共2个月。乙方逾期完成装修不影响租金起始计算。
　　5．租金、保证金及其他费用支付：
　　（1）租金：按照49元/m2每月计算租金，租金按半年为一期支付。
　　（2）保证金：作为履行合同的担保，乙方在支付第一期租金时一次性向甲方交付合同保证金3万元整。合同终止时，该合同保证金在乙方不违反本合同规定并交清租赁期间所产生的包括但不限于物业管理费以及水、电、采暖等费用的前提下无息全额退还，乙方若未交清物管、水、电、采暖等费用，甲方有权从保证金中扣除，保证金不足时，乙方应予以补足。
　　（3）其他费用：该房屋租赁期间产生的水、电、采暖、物管等所有费用由乙方自行向相关部门支付。乙方负责租赁期间的房屋内设施的维修，如因乙方人为使用不当造成房屋或设施损坏的，乙方应经济赔偿给甲方。由乙方自行到相关政府部门开具房租发票，并由乙方承担相关税费。
　　6.违约责任
　　（1）甲方违约责任：
　　①合同履行期间，如甲方提前收回房屋租赁，须提前三个月书面通知乙方。在乙方搬离房屋前交清租赁期间所产生的包括但不限于物业管理费以及水、电费用等费用时，甲方一次性全额无息退还乙方所交纳的合同保证金，甲方须退还截止到乙方搬离房屋当日止的剩余全部租金。
　　②有以下情形之一发生的，乙方可以无条件解除合同：
　　(i)在乙方按本合同约定时间内按时支付相应租金的情况下，甲方不能以任何理由延迟交付该房屋，如甲方按约定房屋交付日期逾期15日内仍不能交付该房屋的，乙方可以单方面解除该合同，在结清应交费用后，甲方应在接到乙方书面提出的解除合同要求之日起5日内，全额无息退还乙方所支付的全部房租费用（含合同保证金）。
　　(ii)该房屋的主体结构因甲方原因损坏（非甲方主观、非甲方人为因素除外），致使乙方连续30日无法使用该房屋的。在结清应交费用后，甲方应在接到乙方书面提出的终止合同要求之日起5日内，全额无息退还乙方预定搬离房屋之日起以后剩余的全部租金费用（含合同保证金）。
　　③甲方保证该房屋产权无任何民事或刑事的纠纷，无任何与该物业相关的债权和债务关系，并保证该房屋在本租赁合同履行期间，乙方能正常的使用，如若因甲方原因导致乙方不能正常使用该房屋，乙方有权利解除合同，甲方应全额无息退还截止到乙方搬离房屋当日止的剩余全部租金，并赔偿乙方的装修损失，装修损失的确定须双方协商。乙方依据上述情形解除合同时，须提前15日以书面形式通知甲方，解除合同时，乙方在交清应交费用并搬离房屋后，甲方须全额无息退还乙方交纳的合同保证金。
　　（2）乙方违约责任：
　　①如乙方未按本合同约定时间向甲方交清费用，每逾期一天须向甲方支付所拖欠费用总额的千分之三的逾期交费违约金。如拖欠时间超过30日，甲方有权停止乙方对租赁物的有关设施（包括但不限于水、电设施）的使用以及其他一切服务直至欠费结清。
　　②在合同履行期间，如乙方中途退租，须提前三个月书面通知甲方，付清所欠甲方的款项和租赁期间所产生的包括但不限于物业管理费以及水、电费用等费用，合同保证金作违约金处理不予退回，所有装修物品归甲方所有，且须另外赔偿甲方两个月租金的经济损失。
　　③当发生下述情形之一时，甲方可以无条件解除合同，并且乙方交纳的合同保证金不予退还，乙方应付清欠款后3日内迁离，恢复房屋原状，若未将房屋内物品迁离，视为乙方放弃遗留物所有权，甲方有权自行处理遗弃物，若由此产生占用期间的场地使用费、保管费、预期租金收益等费用，甲方有权按照租金双倍向乙方收取：
　　(i)乙方违反消防安全管理规定，经相关政府部门通知仍不整改；
　　(ii)乙方在该房屋内存放易燃、易爆、有毒、有放射性等危险物品和法律禁止的其他物品；
　　(iii)乙方签订本合同后未及时交清相关费用；
　　(iv)乙方半个月未交该房屋租金、水电费、物业管理费以及其他应交费用或累计欠费达半个月，经书面通知后仍然不履行交费义务；
　　(v)乙方违规使用该房屋及配套设施、设备，致使该房屋及其配套设施、设备受到损害的；
　　(vi)乙方有损甲方利益的行为，给甲方造成损失等；
　　(vii)乙方在房屋内从事违反国家法律法规的行为；
　　(viii)未经甲方同意，乙方转租。
　　④因乙方办公需要，在不影响该房屋承重及结构的情况下，对房屋结构进行装修改造，必须提前通知甲方和合同房屋的物业管理部门，经甲方和合同房屋的物业管理部门同意之后方可进场装修。合同终结后，乙方改造装修部分需完整留下（或恢复原样），不能带走和破坏，否则，需赔偿由此带来的损失。
　　7．生效条件：本合同经双方签章后生效。
　　8．争议解决：本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，由该房屋所在地人民法院行使司法管辖权。
　　公司尚未就本次租赁事项签署正式合同，具体内容将以交易双方签订的正式房屋租赁合同为准。
　　（二）关联交易的履约安排
　　房屋租赁合同中已就双方的违约责任做出明确规定，就租赁房屋日后无法交付的情况做出适当的保护公司利益的合同安排，公司与交易关联人将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
　　本次关联交易系满足普门科技成都分公司日常经营办公及实际业务发展的需求。普门科技成都分公司拟承租的房屋位于成都市高新区吉泰五路118号，交通便利，地理位置、租金均具有一定的竞争力，普门科技成都分公司可以根据实际业务需要开展装修改造，有利于建立良好的企业外部形象，推动公司经营业务的发展。
　　本次关联交易遵循了市场原则，交易条件及定价公平、公正、合理，并按照相关规定履行审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
　　七、关联交易的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。全体独立董事经审议后一致认为，公司本次签订房屋租赁合同系基于公司日常经营办公及实际业务发展的正常需要，有利于推动公司相关业务的顺利开展。房屋租赁价格以市场行情为依据，遵循公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
　　（二）审计委员会审议情况
　　2026年4月17日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。各位委员认为，公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项系公司业务发展及日常经营的正常所需，该交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于推动公司相关业务的顺利开展，切实符合公司与全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。因此，全体委员一致同意本次关联交易事项并同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
　　（三）董事会审议情况
　　2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事刘先成回避表决。出席会议的非关联董事经审议后一致认为，本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由交易双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定，交易条件及定价公允、合理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的行为。因此，出席会议的非关联董事一致同意本议案。本事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日