2、累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）内部决策程序
　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）担保预计基本情况
　　为加强公司资金统筹管理，提升资金和票据资产使用效益，支持子公司正常经营及融资安排，保障公司整体资金运作安全高效，公司在2026年度内为浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）、浙江耐司康药业有限公司（以下简称“耐司康”）、杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝”）、浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称“销售公司”）、江西康恩贝中药有限公司（以下简称“江西康恩贝”）、云南康恩贝希陶药业有限公司（以下简称“云南希陶”）、浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）、浙江英诺珐医药有限公司（以下简称“英诺珐”）、浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药”）、浙江金康医药有限公司（以下简称“金康医药”）、内蒙古康恩贝药业有限公司（以下简称“内蒙古康恩贝”）、浙江浙产药材发展有限公司（以下简称“浙产药材”）、江西康恩贝天施康药业有限公司（以下简称“江西天施康”）等下属13家全资子/孙公司（以下统称“子公司”“全资子公司”）向金融机构贷款提供总额为187,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　2026年公司拟为前述子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。融资事项包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为187,000万元，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本事项经公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止的时间区间内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计是结合公司2026年度经营计划和资金预算、子公司的经营情况及资金需求计划的情况下做出的合理预计，有助于满足下属子公司的生产经营资金需求，降低整体融资成本，保障业务持续、稳健发展；被担保人均为公司全资子公司，经营状况均良好，资产质量优良，除金康医药2025年资产负债率为83.61%外，其他12家子公司的资产负债率均低于70%，担保风险可控。综上，本次担保具有充分的必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次担保预计事项考虑了公司及下属子公司的日常经营需求，符合公司经营发展需要；被担保对象均为公司全资子公司，且经营状况良好，资产质量优良，担保风险可控；本担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意将本担保预计事项提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及公司子公司对外担保总额84,171.10万元（分别为银行借款担保30,000万元、票据池下的担保54,171.10万元），占公司经审计的截至2025年12月31日合并净资产（不含少数股东权益）704,697.15万元的11.94%。
　　公司对控股股东和实际控制人及其关联人不存在提供担保的情形；公司及下属子公司不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-026
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　关于公司2026年度银行综合授信及融资相关事项授权
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》，有关内容公告如下：
　　一、2025年银行授信及融资额度和实际使用情况
　　2025年4月23日召开的公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》，同意在公司及子公司融资总额不超过50亿元（人民币，下同）范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自第十一届董事会第七次会议审议批准后起一年内有效。截至2025年12月31日，公司（含下属子公司）银行授信总额度75.35亿元，实际银行贷款余额2.7亿元，在授信额度内的贷款及运用情况合理。
　　二、2026年银行融资额度及授权情况
　　根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，同意2026年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超过35亿元；同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自公司第十一届董事会第十六次会议审议批准后起一年内有效。
　　为提高工作效率，公司董事会同意在公司及子公司融资总额不超过35亿元范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自第十一届董事会第十六次会议审议批准后起一年内有效。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2026-030
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘的会计师事务所的机构信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元（人民币，下同），其中审计业务收入234,862.94万元，证券业务收入123,764.58万元。容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过华盛锂电（688353.SH）、兴业股份（603928.SH）、长信科技（300088.SZ）等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：梁子见，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过君实生物（688180.SH）、兴业股份（603928.SH）等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：荆艳茹，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过君实生物（688180.SH）、长信科技（300088.SZ）等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科华生物（002022.SZ）、卫宁健康（300253.SZ）、澳华内镜（688212.SH）等上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　容诚事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　（三）审计收费情况
　　公司（包括公司本级及有关子公司）2025年度审计费用总计210万元（含税，下同）：其中财务报告审计费180万元、内部控制审计费30万元。
　　提请股东会同意董事会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与容诚事务所协商确定2026年度审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
　　公司于2026年4月20日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司董事会会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2026-031
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月13日 14点00分
　　召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1-5
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续。
　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（三）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
　　（四）授权委托书格式见附件。
　　（五）登记地点及授权委托书送达地点：
　　1、地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号康恩贝中心
　　2、联系人：王洁、朱丹凤
　　3、电话：0571-87774827、87774828
　　4、邮箱：wangjie@conbapharm.com、zhudf1@conbapharm.com
　　5、邮政编码：310052
　　（六）登记时间：2026年5月7日、5月8日、5月11日、5月12日9:30至11:30；13:00至16:00。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议者食宿、交通费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　附件：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　浙江康恩贝制药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-023
　　浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年4月21日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2026年4月10日以书面、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长应徐颉主持。公司副总裁、财务总监谌明，副总裁、董事会秘书金祖成列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
　　会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
　　一、审议通过《公司总裁2025年度工作报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2026一024号《关于计提2025年度资产减值准备的公告》）
　　根据财政部有关资产减值规定及公司会计政策，依据减值测试结果，同意公司计提2025年度各项资产减值准备共计6,519.80万元（人民币，下同），具体为:
　　1、计提固定资产减值准备合计2,077.06万元，其中，对全资子公司云南康恩贝希陶药业有限公司计提固定资产减值准备1,079.62万元, 对全资子公司云南云杏生物科技有限公司计提固定资产减值准备620.08万元，对全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司计提固定资产减值准备148.37万元，对全资子公司江西康恩贝中药有限公司计提固定资产减值准备228.99万元。
　　2、计提全资子公司云南云杏生物科技有限公司无形资产减值准备604.25万元。
　　3、计提长期股权投资减值准备合计3,838.50万元，其中，对参股公司珍视明（江西）药业股份有限公司计提长期股权投资减值准备2,504.16万元，对参股公司芜湖圣美孚科技有限公司计提长期股权投资减值准备1,199.80万元，对参股公司云南康麻生物科技有限公司计提长期股权投资减值准备134.54万元。
　　以上计提减值准备影响2025年度合并报表归属于母公司净利润和净资产分别减少6,519.80万元。
　　本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　四、审议通过《公司2025年度利润分配的预案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2026一025号《公司关于2025年度利润分配预案的公告》）
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为575,256,008.66元。同意公司2025年度利润分配预案如下：
　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为2,536,993,291股（按2026年4月21日公司总股本计），以此计算预计派送现金红利380,548,993.65元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如本利润分配预案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　五、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事周璠、叶剑锋回避表决。
　　本项议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
　　六、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事应徐颉、金军丽、周璠、叶剑锋、吴律文、王桃芳回避表决。
　　本项议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
　　鉴于除独立董事津贴按公司2014年第二次临时股东大会确定的每人12万元／年（含税）标准发放，应徐颉董事长不在公司领取薪酬、不额外领取董事津贴外，在公司担任日常性工作岗位（包括兼任高级管理人员）的董事，根据其在公司担任的日常性工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴， 故本项议案不需提交股东会审议。
　　七、审议通过《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　八、审议通过《康恩贝2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　九、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　十一、审议通过《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　十二、审议《关于公司收购康恩贝中药少数股权有关2025年度业绩承诺完成情况的确认意见》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2024年7月公司受让集义（德清）企业管理合伙企业（有限合伙）、徐建洪（以下合称“股权转让方”）持有的公司控股子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药”）合计20.161%股权。公司与股权转让方签订《股权转让协议》，并就业绩承诺作出安排，公司将对康恩贝中药2024年度、2025年度和2026年度业绩进行考核，若未完成业绩承诺，股权转让方应向公司支付相应的业绩补偿款。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江康恩贝中药有限公司2025年度业绩承诺完成情况的报告》，康恩贝中药“当期实际扣非后净利润完成额”为20,436.48万元，超过2025年度承诺数20,287.07万元，超额149.41万元。
　　公司董事会确认：根据相关协议，康恩贝中药完成了2025年度业绩承诺，股权转让方不需要对本公司就2025年度做出业绩补偿。
　　十三、审议通过《关于公司2026年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2026一026号《公司关于2026年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告》）
　　根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，同意2026年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超过35亿元。同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准后起一年内有效。
　　为提高工作效率，同意在公司及子公司融资总额不超过35亿元范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准后起一年内有效。
　　十四、审议通过《关于公司与英特集团2026年度新增日常关联交易预计的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事应徐颉回避表决。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2026一027号《关于公司与英特集团2026年度新增日常关联交易预计的公告》）
　　经2026年2月9日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司2026年度发生日常关联交易金额合计不超过117,131万元，包含公司与关联方浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”）预计发生日常关联交易金额不超过101,200万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过1,200万元。
　　因业务经营拓展需要，2026年公司向英特集团有关医药产品采购量相应增加，预计高于原有预计的额度，同意公司与英特集团2026年度新增日常关联采购交易金额预计不超过28,800万元。
　　本次新增金额后，预计2026年度公司与英特集团发生日常关联交易金额不超过130,000万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过30,000万元。
　　本项议案已经公司第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议全票通过。
　　十五、审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一028号《公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》）
　　为继续支持子公司经营发展，加强资金管理与贷款风险控制，同意2026年公司为下述全资子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。
　　1、为浙江金华康恩贝生物制药有限公司提供总额度不超过60,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　2、为浙江耐司康药业有限公司提供总额度不超过20,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　3、为杭州康恩贝制药有限公司提供总额度不超过15,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　4、为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过35,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　5、为江西康恩贝中药有限公司提供总额度不超过2,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　6、为云南康恩贝希陶药业有限公司提供总额度不超过2,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　7、为浙江康恩贝健康科技有限公司提供总额度不超过4,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　8、为浙江英诺珐医药有限公司提供总额度不超过30,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　9、为浙江康恩贝中药有限公司提供总额度不超过7,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　10、为浙江金康医药有限公司提供总额度不超过2,500万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　11、为内蒙古康恩贝药业有限公司提供总额度不超过5,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　12、为浙江浙产药材发展有限公司提供总额度不超过2,500万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　13、为江西康恩贝天施康药业有限公司提供总额度不超过2,000万元的银行综合授信及融资事项担保。
　　以上与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为187,000万元，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本事项经公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止的时间区间内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025-029号《关于公司2026年度开展票据池业务的公告》）
　　同意2026年公司及子公司共享用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过15亿元的票据池额度，在业务期限内该额度可滚动使用，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；在上述15亿元额度及业务期限内，提请股东会同意董事会授权公司总裁签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　十七、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025-030号《公司关于续聘会计师事务所的公告》）
　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。提请股东会同意董事会授权公司管理层与容诚事务所协商确定2026年度审计费用。
　　本项议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　十八、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十九、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一031号《公司关于召开2025年度股东会的通知》）
　　决定于2026年5月13日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2025年度股东会，会议议程如下：
　　1、审议《公司董事会2025年度工作报告》；
　　2、听取公司独立董事述职报告；
　　3、审议《公司2025年度利润分配预案》；
　　4、审议《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》；
　　5、审议《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》；
　　6、审议《关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案》。
　　会议其他有关事项在召开股东会的通知中明确。
　　二十、审议通过《公司2026年第一季度报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-027
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　关于公司与英特集团2026年度新增日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、公司2026年度新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
　　2、公司2026年度新增日常关联交易预计事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
　　一、新增日常关联交易基本情况
　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序
　　1、经2026年2月9日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司2026年度发生日常关联交易金额合计不超过117,131万元（人民币，下同），包含公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”,指英特集团下属有关子公司，下同）预计发生日常关联交易金额不超过101,200万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过1,200万元。
　　因业务经营拓展需要，2026年公司向英特集团有关医药产品采购量相应增加，预计高于原有预计的额度，经2026年4月21日召开的公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司与英特集团2026年度新增日常关联采购交易金额预计不超过28,800万元。对于本项议案，除关联董事应徐颉回避表决外，其他董事均投了同意票。
　　2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于2026年4月20日召开第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过前述新增日常关联交易预计事项，三名独立董事均投了同意票。独立董事邱保印、曾苏、牛宇龙认为：本次公司与英特集团2026年度新增日常关联交易预计事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
　　3、本次新增关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易制度》等有关规定，本项议案经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
　　（二）本次新增日常关联交易预计金额、类别
　　公司与英特集团2026年度新增日常关联采购交易金额预计不超过28,800万元。本次新增金额后，预计2026年公司与英特集团发生日常关联交易金额不超过130,000万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过30,000万元。具体如下：
　　金额单位：万元
　　■
　　注：以上1-3月关联交易发生金额未经审计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本信息
　　英特集团（深交所上市公司，股票代码000411），成立于1995年12月14日，注册资本50,545.972万元，法定代表人为汪洋；注册地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号16层；经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（二）最近一年一期主要财务数据（2024年度、2025年度数据已经审计）
　　金额单位：万元
　　■
　　（三）关联关系构成说明
　　本公司和英特集团的控股股东同为浙江省医药健康产业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，英特集团为本公司关联方，本公司与英特集团的交易构成关联交易。
　　（四）履约能力分析
　　英特集团经营及信用状况良好，长期、持续与本公司发生正常经济往来，具备履约能力，按合同约定向本公司提供拟采购的医药产品不存在障碍。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　因业务经营拓展需要，公司对与英特集团新增关联采购金额进行合理预计。董事会授权经营层根据经营中具体的业务与英特集团签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。
　　（二）关联交易定价政策
　　本公司与关联方英特集团新增日常关联交易以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联关系输送利益或侵害上市公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　近年来，本公司与英特集团形成了较为持续和稳定的业务合作关系，有日常性持续进行的医药产品购销交易。本次公司与英特集团新增关联采购事项在公司经营业务范围内，符合公司实际情况及经营发展需要，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。关联采购遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性、公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-029
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　关于2026年开展票据池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年开展票据池业务的议案》，同意2026年公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过15亿元（人民币，下同）的票据池业务。该事项尚须提交公司股东会审议通过。具体情况公告如下：
　　一、票据池业务情况概述
　　（一）业务概况
　　集团票据池是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
　　（二）集团票据池管理特点和优势
　　1、降低票据管理成本
　　集团票据池可形成票据管理和结算平台。票据管理平台，解决集团票据信息孤岛问题，实现全集团票据数据、票据信息、票据资源的集中统一管理。票据结算平台，提高票据运作效率，消化集团票据存量，尽可能的对外支付票据，最终降低集团整体的资金成本。
　　2、整合票据资源
　　公司及子公司票据入池后，公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据，将各公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，实现集团公司内部票据的统一管理和统筹使用。公司可按需进行额度调剂，解决子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，盘活部分票据资产，降低财务成本，减少货币资金占用。
　　3、充分利用票据时间价值
　　公司和子公司可将已持有的票据通过票据池，在票据的金额、期限上进行一些拆分，满足支付需求。入池单位可以在“票据池额度”内，实现“票据增信”“短票拆长票”“大票拆小票”，延长支付期，发挥票据的时间价值，提升票据资产的盈利能力。
　　4、降低资金成本
　　公司统筹票据使用，可以消除部分子公司为开立银行承兑汇票需要全额缴纳保证金的情况，减少资金占用，优化财务结构。此外，公司通过集中大量的企业票据分期限进行统一管理后，在和银行办理贴现业务时获取较优势的地位，可在票据贴现利息低点时统筹安排票据贴现，并进行现金管理，增加流动资金和资金收益。
　　二、公司2026年拟开展票据池业务的情况
　　（一）票据池业务额度
　　公司及子公司共享不超过15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过15亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
　　（二）合作银行
　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。
　　（三）担保方式
　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用保证担保、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式，票据池最高担保金额不超过15亿元。
　　（四）业务期限
　　因票据池业务涉及到担保事项，业务期限按照股东会审议通过的对子公司担保期限设定，即自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　三、票据池业务的风险与风险控制
　　（一）流动性风险
　　开展票据池业务，需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司及子公司将通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　（二）担保风险
　　公司及子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司财务管理部门将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
　　四、决策程序和组织实施
　　（一）该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）在上述15亿元额度及业务期限内，提请股东会同意董事会授权公司总裁签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施，包括但不限于确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
　　（三）公司财务管理部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-025
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、每股分配比例：每10股派发现金股利1.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　3、本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为575,256,008.66元（人民币，下同）。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为分配基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为2,536,993,291股（按2026年4月21日公司总股本计），以此计算预计派送现金红利380,548,993.65元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
　　2、2025年度公司拟现金分红总额为380,548,993.65元；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为0元，现金分红和回购金额合计380,548,993.65元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润474,363,102.69元的比例为80.22%。以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为299,924,144.18元，现金分红和回购并注销金额合计680,473,137.83元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为143.45%。本次分红符合《公司章程》、上海证券交易所有关上市公司分红指引对现金分红比例的要求。
　　3、由于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及授予预留股票期权第一个行权期的行权期间为2025年11月28日至2026年11月27日，因此该期间激励对象通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份将带来公司总股本的增加。若在本次利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因上述行权或发生回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等其他情形引起公司总股本发生变化，则按照权益分派股权登记日当日的相应股本为分配基数，按每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和2025年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本项议案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司现阶段经营及财务状况、业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日