第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的审计结果，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-492,117,327.29元，母公司实现净利润为-595,627,482.87元。基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司发展战略经营情况等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业一计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业为专业无线通信设备制造行业。公司主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。
　　新修订的《军队装备科研条例》自2025年3月1日起施行，确立“高质量、高效益、低成本、可持续”的装备发展理念，推进装备科研自主创新、自主研制、自主可控，规范装备科研全流程、全要素、全周期管理，加快实现军队装备科技自立自强，全面提升装备科研对打赢未来战争的支撑能力。
　　军用无线通信领域，随着军用通信技术的发展，战术通信系统在实现了网络化建设之后，向着侦―干―探―通―导―识多模态、综合化、数智化、陆海空天一体化方向发展，即综合利用传统通信手段和智能化信息技术，构建多手段、多层次、立体化的综合通信系统，将战场各类智能感知终端系统（如情报侦查、预警探测等）、武器平台系统和指控系统有效地互联在一起。随着航空电子系统的发展，机载通信设备已经形成了从单一功能向多信道、多模式和模块化演变。系统集成从模块化正在向先进综合化方向演进，架构开放化、硬件通用化、功能配置化、管理智能化是新一代综合化系统的技术特征。
　　民用无线通信行业，专网通信行业朝着数字化、宽带化趋势发展。用户业务需求在语音调度、数据传输的基础上，拓展到图像传输、视频传输及大数据分析，现有的窄带数字通信系统无法满足高速数据传输要求，须借助于宽带通信系统。因此将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合，组成集语音、数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网，能够更好地满足行业用户需求，也是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。
　　公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,拥有国家级技术中心及国家级工业设计中心，是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无线通信行业发展，主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。
　　军用无线通信领域：主要包括无线通信终端产品和系统产品。
　　公司是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，拥有完整的科研生产资质，是该领域无线通信装备的主要供应商，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载、弹载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。公司紧跟装备信息化发展趋势，在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上，多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时公司着眼于未来五到十年的装备需求，从终端到综合化系统，从单网通信到协同通信，从传统装备到数智化应用等形成了技术体制领先、新质新域拓展的装备科研生产体系，更好地满足用户信息化建设需求。
　　公司通过稳步布局，实现了传统领域装备占有率稳中有升，不断扩大用户数量，同时通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等领域，另外经过近年来深厚的技术积累，公司系统承研能力得到大幅提升，在多领域实现了多种系统产品的新客户开拓，拓展了客户边界和产品边界，未来将逐渐成为公司的业绩增长点。
　　民用无线通信领域：主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。
　　公司持续发挥技术研发的优势，根据民用专网通信技术演进和用户需求，迭代开发。公司是我国铁路无线通信设备定点企业和行业标准的主要制定者，自主研发的无线通信设备成功应用于“复兴号”、“和谐号”等高铁列车和新型重载机车。公司积极研制新一代轨道交通无线通信产品，参与了多个城市无线通信系统项目的方案设计，为后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入214,798.15万元，同比下降0.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,211.73万元，同比下降97.78%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-010
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月13日 14点
　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述提交2025年年度股东会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详见2026年4月23日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
　　2、特别决议议案：议案九
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案四、议案五
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案五
　　应回避表决的关联股东名称：庞辉、张金波、白耀东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
　　4、登记时间：2026年5月7日（上午8：00一16：30）
　　5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室
　　电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力
　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津七一二通信广播股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-006
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月21日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月11日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
　　（一）通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）通过《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过。全体委员认为：《公司2025年年度报告及摘要》编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2025年年度报告》《天津七一二通信广播股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致认为公司管理层编制的2025年度财务决算报告客观、全面，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）通过《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的审计结果，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,211.73万元，母公司实现净利润为-59,562.75万元。
　　基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司稳健、可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-007号）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过。全体委员认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，并同意将该预案提交公司董事会审议。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次董事会审议的2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司稳健、可持续发展。同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（七）通过《关于〈公司董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（八）通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致认为公司2025年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（九）通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员认为：公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案合理，薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，人员实际工作绩效制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交董事会审议。
　　由于本议案涉及部分董事薪酬，关联董事庞辉、张金波、孙杨、郝珊珊回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十）通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。
　　为补充流动资金，满足公司及下属子公司生产经营资金需要，2026年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：
　　1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；
　　3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币伍亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；
　　6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的流动贷款额度，授信期限壹年；
　　7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币陆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民壹亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；
　　10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿陆仟万元整的综合授信额度，授信期限贰年；
　　12、向中国建设银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　13、向国家开发银行天津市分行申请不超过人民币贰拾亿元整的综合授信额度，授信期限不超过伍年；
　　14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
　　15、向天津银行股份有限公司申请不超过人民币伍仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，肆仟万元综合授信额度，授信期限壹年；
　　16、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年。
　　2026年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币709,000.00万元（人民币柒拾亿零玖仟万元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。
　　公司董事会授权公司法定代表人庞辉先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十一）通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
　　公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务 负责人负责具体办理相关事宜。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：临2026-008号）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十二）通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度〉的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》的有关规定要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事、高级管理人员薪酬和考核制度》进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十三）通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》。
　　为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十四）通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。
　　公司同意控股子公司津移通信申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：临2026-009号）。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与发展委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十五）通过《关于公司独立董事独立性情况评估报告的议案》。
　　董事会对公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件进行核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
　　公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十六）通过《关于公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。
　　公司审计与风险控制委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十七）通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。
　　公司董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十八）通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　公司将于2026年5月13日召开2025年年度股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东会通知。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-009
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”或“七一二”）控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“津移通信”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
　　● 津移通信存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
　　公司控股子公司津移通信自2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市事项”）。公司于2026年4月21日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、津移通信基本情况
　　1、基本情况
　　■
　　2、截至目前主要股东及持股比例
　　津移通信总股本为152,000,000股，其中，公司持有津移通信100,000,000股股份，占津移通信总股本的65.79%，为津移通信控股股东；津移通信员工持股平台天津众程智达科技发展合伙企业（有限合伙）持有津移通信11,000,000股股份，占津移通信总股本的7.24%；其他股东合计持有津移通信41,000,000股股份，占津移通信总股本的26.97%。
　　3、其他情况说明
　　（1）津移通信已按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立了规范的公司治理体系，制定并完善各项内部管理制度，并严格参照《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件对拟上市公司的要求进行规范运作，具备相应的规范运作能力。
　　（2）津移通信满足《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.2条第一款第（七）项及第2.1.3条第一款第（一）项规定的市值及财务指标，津移通信目前拟选择第2.1.3条第一款第（一）项财务标准作为本次发行上市的申报标准。津移通信本次发行上市事项符合有关法律法规以及中国证监会、证券交易所相关规范性文件的规定。
　　二、津移通信发行方案基本情况
　　1、发行股票的种类
　　人民币普通股（A股）。
　　2、每股面值
　　人民币1元。
　　3、发行股票的数量
　　津移通信拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过50,666,667股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过58,266,667股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况），且发行完成后公众股东持股比例不低于津移通信股本总额的25%。津移通信及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（未考虑超额配售选择权的情况下）的15%（即不超过7,600,000股）。最终发行数量经北交所审核通过并经中国证监会注册同意后，由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
　　4、发行对象
　　已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
　　5、发行价格和定价方式
　　定价方式为通过津移通信和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；每股发行价格以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
　　6、募集资金用途
　　津移通信本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：
　　■
　　上述拟使用募集资金的项目均投资于津移通信主营业务。在本次发行募集资金到位前，津移通信将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需要，不足部分津移通信将通过自有资金或自筹方式予以解决；若实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目的资金需要，超过部分将根据中国证监会及北京证券交易所的有关规定用于其他与主营业务相关的营运资金。
　　7、发行前滚存利润的分配方案
　　若津移通信本次发行成功，则截至其本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的津移通信股东按各自持股比例享有。
　　8、承销方式
　　本次发行的股票由承销商以余额包销的方式承销。
　　9、发行完成后股票上市的相关安排
　　本次发行完成后津移通信股票将在北京证券交易所上市，上市当日津移通信股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
　　10、决议有效期
　　自津移通信股东会审议通过议案之日起24个月内有效。若在此期间内津移通信通过北京证券交易所发行上市审核，则本次决议有效期自动延至本次发行完成。
　　本次发行的具体方案需上报中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准。
　　三、津移通信本次发行上市事项对公司的影响
　　津移通信本次发行上市，有利于其拓宽融资渠道，提高融资灵活性与融资效率，为其后续发展提供有力保障，促进产能提升与市场拓展力度，进一步提升其民用通信领域的产品布局，夯实其市场地位。有利于增强七一二品牌影响力，深化七一二在专网无线通信领域的战略布局，提升公司综合实力及整体竞争力。
　　津移通信本次发行上市后，不影响公司对津移通信的控制权，公司仍为津移通信的控股股东，津移通信仍纳入公司合并报表范围。
　　津移通信与公司及其他子公司的主营业务存在差异，不存在构成重大不利影响的同业竞争；津移通信有独立的业务体系，具备独立完整的生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司实际控制人控制的企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。
　　四、风险提示
　　1、津移通信本次发行上市申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
　　2、津移通信存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
　　公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。
　　关于津移通信本次发行上市事项的具体情况详见津移通信在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者查阅。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-013
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年5月19日（星期二）13:30-14:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
　　●投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月19日（星期二）13:30-14:30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年5月19日（星期二）13:30-14:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：庞辉先生
　　董事会秘书、副总经理：马海永先生
　　董事、财务负责人、总会计师：孙杨女士
　　独立董事：李姝女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月19日（星期二）13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：712ir@712.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室周力
　　电话：022-65388293
　　邮箱：712ir@712.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　2026年4月23日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-008
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2026年4月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
　　● 特别风险提示：
　　本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含伍亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。
　　（四）理财产品品种
　　投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
　　（五）实施方式
　　在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币5亿元（含伍亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部门、独立董事、审计与风险控制委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-012
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后， 公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测 试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2025年度公司计提（含转回）资产减值准备合计人民币13,227.96万元，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提的资产减值准备已经公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）资产负债表日，将存货各项目的成本与其可变现净值进行比较，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2025年计提存货跌价准备7,609.98万元。
　　（二）公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备。公司依据信用风险特征将金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失，对合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产等计提资产减值准备。2025年计提合同资产减值准备5,612.84万元、计提一年内到期的非流动资产减值准备2.72万元、计提其他非流动资产减值准备2.42万元。
　　三、本期计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2025年度计提资产减值准备共计13,227.96万元，相应减少公司2025年度合并利润总额13,227.96万元。
　　公司2025年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、本期计提资产减值准备履行的审议程序及相关意见
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-007
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配。
　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,211.73万元，母公司实现净利润为-59,562.75万元。
　　基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司稳健、可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交2025年年度股东会审议。
　　（二）独立董事专门会议意见
　　公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司稳健、可持续发展。全体独立董事同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　（三）审计与风险控制委员会意见
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，并同意将该预案提交公司董事会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配预案尚须提交2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2026-011
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）和财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答相关规定进行的变更，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　2025年7月8日，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
　　根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。公司自2026年1月1日起执行上述会计政策的变更。
　　（二）本次变更前采用的会计政策
　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）本次变更后采用的会计政策
　　会计政策变更后，公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。
　　（四）本次会计政策变更履行的决策程序
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东会审议。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　公司代码：603712 公司简称：七一二