第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币448,418,150.52元。除2025年度已实施的股份回购外，经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份527,000股，累计支付的资金总额为13,797,999.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所处行业基本情况
　　公司是中国高科技制造产业知名的绿色科技服务商，于2021年4月在上海证券交易所主板上市（股票代码：603324）。根据中国上市公司协会2023年发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为C35，专用设备制造业。
　　公司的主要下游行业为集成电路、半导体显示等半导体产业领域以及新能源领域。下游客户制造环节产生的工艺废气治理需求，不仅符合国家环保政策要求，更是与自身正常生产息息相关。工艺废气治理系统及设备是其生产工艺不可分割的组成部分，工艺废气需要与生产工艺同步进行收集、治理和排放，其安全稳定性直接关系到客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境。
　　公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于集成电路、半导体显示及新能源行业的领军企业，积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了公司在国内半导体产业工艺废气治理领域的领先地位。
　　（二）行业政策情况
　　半导体产业是目前国内“卡脖子”的战略关键领域，我国政府颁布了一系列政策法规，将半导体产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持半导体行业的发展；新能源行业对于社会经济可持续发展起到促进作用，国家对新能源行业的支持政策由“加快技术进步和机制创新”变化为“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”；新时代下新质生产力作为推动高质量发展的重要着力点，以科技创新为核心，以绿色发展为导向，不断塑造着发展新动能新优势。总体而言，推动公司所处行业或下游行业发展的重要政策节选如下：
　　■
　　（一）主要业务情况
　　公司专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务，以“致力于美好环境”为企业使命，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的经营方针，已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。
　　公司深度布局中国半导体产业集聚区，下设华东、华中、华南等制造及服务中心，长期服务众多集成电路、半导体显示、新能源等高科技产业的知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。历经多年产业深耕，积累了深厚的项目经验、赢得了良好的行业口碑并夯实了稳固的行业地位。
　　（二）主要产品及服务
　　公司在集成电路、半导体显示、新能源等高科技制造产业绿色科技服务领域具有领先的竞争优势和自主创新能力，拥有多项自主研发的核心技术成果，产品和服务主要包括绿色厂务系统解决方案、装备及核心零部件类产品、电子化学品材料等。绿色厂务系统解决方案包括半导体工艺废气系统解决方案、化学品供应与回收再生系统解决方案等；装备及核心零部件类产品包括半导体附属装备及核心零部件（包括L/S、LOC-VOC、真空设备、温控设备等）、工艺排气管道、中央废气治理设备等；电子化学品材料主要包括光刻胶剥离液、蚀刻液、清洗液等。公司产品矩阵各环节间的关联性、协同性具体表现如下：
　　■
　　（1）绿色厂务系统解决方案
　　1）半导体工艺废气系统解决方案
　　公司针对半导体生产工艺环节持续产生的复杂废气，依据这些废气的特性，提供系统解决方案。公司的工艺废气治理系统覆盖了客户的生产工艺过程，与其生产工艺同步进行废气收集、处理及排放，有力保障了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺不可分割的组成部分。工艺废气治理系统按照处理废气种类，分为酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、VOCs处理系统、一般排气系统等，并可按照废气成分进行综合配置，下游领域包括集成电路、半导体显示等。
　　2）化学品供应与回收再生系统解决方案
　　化学品供应与回收再生系统包括两个相关联化学品系统，即化学品供应系统和化学品回收再生系统。化学品供应系统主要作用是将化学品自包装容器输送至使用点的工艺系统，包含充装、加压、存储、调配、纯化及分配等功能。适用于无机酸碱类和有机溶剂类化学品；化学品回收再生系统利用化学分离工程基本原理，将半导体制程所排放废液中有效成分回收并提纯利用，同时确保回收提纯后品质达到原液标准。
　　（2）装备及核心零部件类产品
　　公司装备及核心零部件类产品包括半导体附属装备及核心零部件、工艺排气管道、中央废气治理设备等。
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　　1）半导体附属装备及核心零部件
　　半导体附属装备及核心零部件作为公司的核心战略业务之一，公司围绕该领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。上述设备共同作用于对半导体制程设备反应腔的辅助控制，可使反应腔满足刻蚀、离子注入、扩散及薄膜沉积等工艺所需的环境条件，是半导体附属装备及核心零部件中不可或缺的重要组成部分。
　　公司研发、设计、制造的半导体附属装备及核心零部件包括LocalScrubber、LocalVOC、真空设备、温控设备等。
　　■
　　LocalScrubber是半导体工艺设备PFCS污染物处理装置，用于对制程过程中产生的含氟、氯、硅等元素为代表的成分复杂的有毒有害废气进行源头处理，该设备一端与半导体工厂工艺设备相连，通过真空泵抽取工艺设备内产生的废气并进行分解；另一端与中央治理系统相连，将分解后的尾排气体排至中央处理装置并进行后续处理。L/S属于半导体工艺制程设备的一部分，其运行稳定性及气体处理效率要求高。
　　LocalVOC是一种半导体洁净室EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的VOCs气体。半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的VOCs，排至VOCs中央处理装置，集中处理达标排放。
　　■
　　真空设备广泛应用于单晶拉晶、LL、Etching、CVD、ALD、封装、测试等清洁或严苛制程，可使反应腔体内部形成发生反应所必需的真空环境，并抽离工艺废气，传输至工艺废气处理设备中进行无害化处理。
　　温控设备能够不间断地提供温度可控的循环液，在半导体制程工艺中多环节对温控有不同的需求，需要用到相关设备来控制反应温度。
　　2）工艺排气管道
　　公司生产的工艺排气管道以不锈钢涂层风管为主，其管道内壁喷涂具备高度抗腐蚀性的氟涂料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等特性，常用于半导体产线中有酸碱排风需求和防火要求较高的洁净室内或外部室外区域。公司生产的ECTFE涂层风管和ETFE涂层风管先后通过FMApprovals关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，可被广泛应用于半导体、石油化工、生物制药等行业的排气系统。
　　3）中央废气治理设备
　　工艺废气治理系统由中央废气治理设备、管道、仪表等组成，中央废气治理设备作为废气治理系统的核心组件，主要包括沸石转轮、蓄热式/直燃式焚化炉、洗涤塔、预过滤器、深度冷凝器等，核心设备均由公司自主设计或生产制造。
　　（3）电子化学品材料
　　■
　　基于化学品供应与回收再生系统解决方案技术的积淀，公司发展电子化学品材料业务具备独特的竞争优势，如长期积累的丰富半导体客户资源，并在循环回收工艺和项目经验方面有先发优势，为开展该业务奠定了坚实的基础。公司内部已组建研发团队，设立实验室和生产线，进行电子化学品材料的研发、制备工作；以开放的模式寻求与外部优秀技术、产业资源加强合作，引进国际先进的光刻胶剥离液和蚀刻液技术。主要规划产品聚焦于剥离液、蚀刻液、清洗液等。下游应用领域包括集成电路、半导体显示等，用于显影、蚀刻、清洗等制造工艺。
　　此外，公司将半导体领域积累的先进技术、项目经验拓展应用至烟气净化、非半导体行业VOCs减排等领域的系统、关键设备、零部件及原材料研制。
　　（三）经营模式
　　公司专注于为高科技产业提供绿色科技服务，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的经营方针，长期服务众多集成电路、半导体显示、新能源等高科技产业的知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。围绕项目开展的定制化设计是公司的业务核心，贯穿了销售、采购、生产的各个环节。公司的主要业务模式如下：
　　1、销售模式
　　公司采取直销模式，客户以集成电路、半导体显示、新能源等高科技制造企业及其工厂建设的总承包方为主。公司的绿色厂务系统解决方案业务主要通过招投标、竞争性谈判获取，装备及核心零部件类产品业务主要通过竞争性谈判、招投标获取，电子化学品材料采用直接面对终端客户的直销模式。
　　2、采购模式
　　在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制，潜在供应商通过管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术实力和质量管理水平等在内的综合评审，在产品样品经检测合格后纳入合格供应商名单。针对已有合格供应商，公司定期组织评审，根据评审结果进行名单更新。
　　公司采购的内容主要包括材料、设备及配件和劳务服务，其中采购的设备及配件和劳务服务主要用于绿色厂务系统，采购的材料主要用于设备及关键零部件、化学品材料。
　　3、生产模式
　　公司的绿色厂务系统解决方案业务大多为非标定制产品，以设计和管理为核心，通过系统集成的方式进行生产。公司的电子化学品材料、装备及核心零部件类产品具体型号、规格较多，主要采用以销定产的生产模式。
　　同时，公司会根据未来市场预期、原材料价格波动、生产计划排期等因素，进行适量的备货。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司营业总收入为112,562.81万元，营业利润为-2,804.11万元，利润总额为-2,876.83万元，归属于母公司股东的净利润为-1,710.96万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-013
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）（以下简称“《解释第19号》”）相关规定和要求进行的合理变更。
　　● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）本次会计政策变更的主要内容
　　2025年12月5日，财政部发布《解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，自2026年1月1日起实施。根据《解释第19号》要求，公司对原会计政策进行相应变更。
　　（二）本次变更前后采用的会计政策
　　1、本次会计政策变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、本次会计政策变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603324证券简称：盛剑科技公告编号：2026-011
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
　　● 本次日常关联交易预计对公司的影响：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计关联交易为公司日常关联交易，为正常生产经营所需，依据市场定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。独立董事认为：在前期同类关联交易中，各方能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动需要，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟明先生回避表决。本议案无需提交股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：根据市场及业务需求情况对可能发生关联交易的金额进行评估与测算，实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：上述预计及实际发生金额均为合同金额（含税）口径。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　名称：上海原力芯辰科技有限公司
　　统一社会信用代码：91310114MADATN5R3F
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：张伟明
　　注册资本：人民币5,000.00万元
　　成立日期：2024年2月1日
　　住所：上海市嘉定工业区叶城路912号J
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　财务状况：截至2025年12月31日（未经审计），总资产合计为1,960.74万元，净资产合计为1,283.29万元，资产负债率为34.55%；2025年1-12月（未经审计）营业收入为537.17万元，净利润为-979.65万元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海原力芯辰科技有限公司（以下简称“原力芯辰”）是公司控股股东、实际控制人张伟明控制并担任执行董事、财务负责人的企业，为本公司关联方。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。原力芯辰依法存续经营，履约能力良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易的主要内容
　　公司预计的2026年度关联交易主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方之间发生的采购商品、销售商品等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。
　　公司预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币1,100.00万元。在上述预计总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。
　　（二）关联交易的定价政策
　　公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方发生的日常关联交易，可保证公司正常的经营业务开展；关联交易遵循平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不会损害公司及中小股东的利益。
　　公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-008
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
　　一、本年计提资产减值损失情况
　　为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2025年度计提各类资产减值损失及信用减值损失（损失以“-”列示，下同）共-1,123.34万元（经会计师事务所审计），具体如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、信用减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
　　2025年度确认信用减值损失-776.40万元，其中：应收票据坏账损失36.52万元，应收账款坏账损失-818.86万元，其他应收款坏账损失5.94万元。
　　2、资产减值损失
　　（1）合同资产减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
　　（2）存货跌价损失及合同履约成本减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备。确定可变现净值的依据为：以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。
　　2025年度确认资产减值损失-346.94万元，其中：合同资产减值损失-118.36万元，存货跌价损失及合同履约成本减值损失-228.57万元。
　　三、本次计提资产减值损失对公司利润的影响
　　本期计提资产减值准备共计-1,123.34万元，减少公司2025年度合并报表利润总额1,123.34万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：603324证券简称：盛剑科技
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于上海盛剑科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海盛剑科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年发布年度ESG报告。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《上海盛剑科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　注：《14号指引》规定的议题“生态系统和生物多样性保护”“平等对待中小企业”“社会贡献”“尽职调查”“利益相关方沟通”对公司不具有重要性，已在本报告中披露相关内容；议题“乡村振兴”“科技伦理”不适用本公司，已在报告中进行解释说明。
　　证券代码：603324证券简称：盛剑科技公告编号：2026-010
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、申请银行综合授信额度情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过40亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
　　二、相关期限及授权
　　在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东会授权管理层在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审议本议案的股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603324证券简称：盛剑科技公告编号：2026-009
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
　　一、公司董事薪酬方案
　　（一）非独立董事
　　1、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，基本薪酬按其在公司担任实际工作岗位，根据职务、个人能力、地区及行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据个人绩效评价、公司经营情况等确定。
　　3、未兼任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别，依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
　　4、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事（不包括公司董事长），不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效评价；
　　（二）独立董事
　　公司独立董事领取固定津贴12万元/年（税前），独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效评价。
　　二、公司高级管理人员薪酬方案
　　1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
　　2、基本薪酬按其在公司担任实际工作岗位，根据职务、个人能力、地区及行业薪酬水平等因素确定；
　　3、绩效薪酬根据个人绩效评价、公司经营情况等确定。
　　三、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际任职时间和绩效评价结果按此方案计算并予以发放；
　　2、公司董事长及在公司担任实际工作岗位职务的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放。独立董事津贴每年视情况决定具体发放次数；
　　3、公司董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。
　　四、董事会审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》时，全体董事已回避表决，相关议案将直接提交公司股东会审议；会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事许云、聂磊回避表决。
　　五、公司薪酬与考核委员会审核意见
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司治理准则》等有关规定，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅，发表如下审核意见：
　　2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合法律法规及公司相关薪酬政策、考核标准的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将以上议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技公告编号：2026-007
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币448,418,150.52元。除2025年度已实施的股份回购外，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份527,000股，累计支付的资金总额为13,797,999.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　另外，公司2025年将2022年回购股份剩余未使用部分用途变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销50.90万股回购股份，以此计算的回购注销金额为18,124,277.92元。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　注：公司2025年将2022年回购股份剩余未使用部分用途变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销50.90万股回购股份，以此计算的回购注销金额为18,124,277.92元。
　　二、本年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份527,000股，累计支付的资金总额为13,797,999.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述金额视同现金分红金额。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除本章程另有约定和特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配”。鉴于公司2025年度出现亏损，结合公司未来生产经营、研发投入等资金需求，为维护股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　三、授权董事会制定2026年中期分红方案
　　为提升公司投资价值，与广大投资者共享发展成果，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，提请股东会授权董事会在符合以下前提条件及金额上限的情况下，有权根据届时情况制定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
　　1、中期现金分红的前提条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；实施现金分红不影响公司正常经营和持续发展的需要。
　　2、中期分红金额上限：分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　授权期限自《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排提交公司2025年年度股东会审议。该方案与授权安排符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　五、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603324证券简称：盛剑科技公告编号：2026-014
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月12日14点30分
　　召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月12日
　　至2026年6月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东出具的书面授权委托书；
　　3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。信函、电子邮件以2026年6月11日17点以前收到为准。
　　（二）现场登记时间
　　2026年6月11日13:00-15:00
　　（三）会议登记地点
　　上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会议联系人：吴先生
　　联系电话：021-60712858
　　邮箱：ir@sheng-jian.com
　　地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼
　　2、与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海盛剑科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技公告编号：2026-006
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月11日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
　　（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
　　（七）审议通过《2025年度利润分配方案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
　　董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
　　第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为2026年度董事薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　（十）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为2026年度高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十一）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
　　（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》和《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司战略与ESG委员会审议通过。
　　（十五）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技公告编号：2026-012
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，结合公司发展战略、实际经营情况制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容如下：
　　（一）聚焦主营业务，推动公司高质量发展
　　公司专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的经营方针，已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。2025年，面对下游市场波动加剧、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司对市场策略实施针对性优化调整，持续深耕核心市场、聚焦重点客户，积极培育增量业务新动能，不断夯实差异化竞争优势，实现营业收入112,562.81万元。
　　2026年围绕经营计划，公司将继续聚焦高质量发展，加强全面预算管理、强化市场推广、持续优化客户结构，通过降本增效、生产流程及工艺优化等举措，推动公司高质量发展。
　　（二）坚持创新驱动，发展新质生产力
　　作为一家以科技创新为驱动力的上市企业，公司始终注重技术创新突破，紧扣产业动态与行业趋势，扎根基础研究、聚焦关键技术、引领产品升级。通过研发平台搭建、实验室升级、深化产学研合作，强化前沿技术专利挖掘与前瞻性布局，促进创新链与产业链的精准对接与协同。2025年，公司研发投入9,748.90万元，通过知识产权合规管理体系认证，实现知识产权全生命周期规范化管理；获得CNAS实验室认可证书，检测能力覆盖材料成分分析、性能测试等12大类，达到国际互认水平；完成L/S双腔机型、除尘设备开发；完成多级爪式、多级罗茨真空设备系列产品开发；完成多款温控设备样机开发。
　　2026年，公司将不断完善公司的研发体系，研发出更多拥有自主知识产权的产品，提高设备国产化率；持续推进L/S、真空设备、温控设备等机型升级、品类扩充和市场推广，完善半导体附属装备及关键零部件业务版图，努力提升产品价值。
　　（三）完善公司治理，提升规范运作水平
　　2025年，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和最新监管政策要求，落实取消监事会、选举职工代表董事相关事项，优化公司治理结构，提升决策效率；全面梳理公司现行治理制度，结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》等30余项制度进行修订、制定，进一步提升公司规范运作水平；基于规范透明的信息披露工作以及完善的治理体系，荣获上市公司金牛奖“2024年度金信披奖”、“公司治理奖”。
　　2026年，公司将基于由股东会、董事会、高级管理层组成的公司治理框架，结合监管最新要求与公司实际情况，不断完善权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制；以强化经营管理效益和效率为导向，进一步完善内部控制体系；紧随发展战略，梳理、优化、动态调整ESG目标并有效执行，完善ESG体系建设。
　　（四）强化“关键少数责任”，夯实合规履职根基
　　公司高度重视董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人等“关键少数”行为在经营发展、治理运行等方面的引领作用，2025年及时向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人传达最新监管动态及市场动向，组织“关键少数”参加相关专项培训，不断强化其合规履职意识和履职能力；与独立董事建立常态化沟通机制，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。
　　2026年，公司将加强与“关键少数”沟通，组织相关人员参加监管机构等举办的专题培训，为公司规范运作提供坚实保障；根据最新监管要求，结合公司实际情况，完善并执行董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制。
　　（五）坚持以投资者为本，提升投资者回报
　　2025年，公司合理配置自有资金与银行回购专项贷款实施回购，提升资金使用效率，于2025年2月13日完成回购，合计回购公司股份120.59万股，使用资金总额3,023.99万元（不含交易费用）；将2022年回购股份剩余未使用部分用途变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销50.90万股回购股份，增强投资者信心，提升股东价值；于2025年7月完成2024年年度权益分派实施，合计现金分红1,841.99万元（含税）。
　　2026年，公司将根据《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等制度规定，结合经营实际与发展需求，科学制定并执行分红方案。在保证公司稳健运营的前提下，多措并举强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
　　（六）加强投资者沟通，传递公司价值
　　公司高度重视投资者关系维护工作，严格遵守相关法律法规、公司信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2025年，公司通过上市公司公告、业绩说明会、接待现场调研、“‘我是股东’投资者走进沪市上市公司活动”、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。
　　2026年，公司将按照相关法律法规要求，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高公司信息披露质量，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地向资本市场传递公司价值；及时、深入了解投资者诉求，多渠道回复投资者的关注，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
　　本方案基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　公司代码：603324 公司简称：盛剑科技