5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月07日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
　　截至股权登记日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案3和提案4需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　上述提案5-8为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　提案6和提案8关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票，应回避表决的关联股东为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东。
　　提案9关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票，应回避表决的关联股东为公司董事、高级管理人员或与其存在关联关系的股东。
　　独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
　　会务常设联系人：乔敏洋
　　联系电话：0755-23305764
　　传真：0755-83142771
　　电子邮箱：ir@emdoor.com
　　邮编：518000
　　2、登记时间：2026年5月8日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　3、登记办法：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书 (盖公章，附件一)办理登记手续。
　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件 及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。
　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2026年5月8日（星期五）下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。
　　4、注意事项
　　（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：361314
　　2、投票简称：亿道投票
　　3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2026年5月15日(现场股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年5月15日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：深圳市亿道信息股份有限公司
　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　■
　　委托人名称：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人签名（或盖章）：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：
　　注：
　　1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。
　　3、授权委托书按以上格式自制均有效。
　　4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
　　5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
　　6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-047
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月11日发出会议通知，2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年年度股东会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　公司2025年度利润分配预案：以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减1,505,000股后的总股数141,129,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-041）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-043）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
　　（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-039）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-046）及《公司章程》（2026年4月）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因陈粮先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-038）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　（十一）会议以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会委员在审议本事项时均回避表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-048）。
　　公司董事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-049）和《关于2026年度一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。
　　（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　董事会认为，报告期内，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-040）。
　　（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月15日（星期五）15:00在公司会议室召开2025年年度股东会。
　　有关本次股东会的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
　　（二）2026年第四次独立董事专门会议；
　　（三）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　（四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-041
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本50%，不再继续提取。母公司法定盈余公积期初累计金额为47,484,468.66元，本期提取法定盈余公积5,131,127.03元。公司不存在需要弥补亏损的情况。
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为196,749,760.66元，公司合并报表累计未分配利润为678,360,484.34元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为196,749,760.66元。
　　（三）截至本公告日，公司总股本为142,634,000股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为1,505,000股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为141,129,000股。
　　（四）根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：拟以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减回购专户中股份数量1,505,000股后的总股数141,129,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。剩余未分配利润结转以后年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。
　　（五）公司2025年度累计现金分红总额和股份回购情况
　　1.2025年度累计现金分红总额为25,403,220.00元。
　　2.2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份503,500股，成交总金额为22,999,826.80元。
　　3.2025年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为48,403,046.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的74.06%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　注：2025年度现金分红总额为预计数。
　　公司最近三个会计年度的年平均净利润为76,084,748.76元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为84,989,460.43元，不低于2023一2025年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1.利润分配预案的合法性、合规性
　　本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
　　公司最近两个会计年度（2024年度、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均未超过50%。
　　2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
　　公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着与所有股东共享公司发展的经营成果，为积极回报全体股东而提出的，本分配预案的制定与公司成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-041
　　深圳市亿道信息股份有限公司关于
　　举行2025年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露2025年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于2026年5月20日（星期三）15:00至17:00举行2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。
　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理及董事会秘书乔敏洋女士、独立董事饶永先生，保荐代表人张勇先生。
　　为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月19日（星期二）15:00前访问东方财富路演平台（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/5205569），或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　■
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-043
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公司2025年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度财务报告审计费用共计120万元人民币，其中内部控制审计费用20万元，公司将根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度经审计的收入总额40.54亿元、审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
　　拟担任项目质量复核合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟签字注册会计师：孙玉巧女士，2021年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司2025年度审计费用共计120万元（含税），其中财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税）。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘请信永中和为公司2026年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会第十七次会议审议。
　　（二）公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司2026年度审计机构，承担年度审计工作。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议，并提请股东会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
　　四、生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。
　　五、备查文件
　　（一）第四届董事会第十七次会议决议；
　　（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　（三）信永中和相关资料。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-045
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次拟回购注销的A股限制性股票数量为40,000股，占回购前公司股本总额的0.0280%。
　　2、本次回购注销完成后，公司总股本将由142,634,000股变更为142,594,000股。
　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况说明如下：
　　一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
　　1.2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
　　2.2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
　　3.2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
　　4.2025年8月19日至2025年8月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
　　5.2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　6.2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。
　　7.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
　　8.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向28名激励对象授予预留部分限制性股票合计27.70万股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。
　　9.2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销；审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《激励计划（草案修订稿）》的预留权益相关条款进行调整。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
　　1.回购注销原因及数量
　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因合同到期、辞职等原因而离职的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。
　　鉴于公司4名限制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共40,000股。
　　2.回购价格和资金总额
　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购价格为26.27元/股，公司拟用于本次回购的资金总额约为106.03万元（含本金及利息（税前））。
　　3.回购的资金来源
　　本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由142,634,000股变更为142,594,000股，公司股本结构变动如下：
　　■
　　注：本次变动后，公司股本结构将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记数据为准。
　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　公司以自有资金对限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司激励计划的规定，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值，公司将继续按照相关规定实施本激励计划。
　　五、董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议核查意见
　　（一）董事会薪酬与考核委员会核查意见
　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划中4名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销，占回购前公司股本总额的0.0280%。
　　公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。
　　（二）独立董事专门会议核查意见
　　公司本次回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对公司经营业绩和财务状况不产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。
　　六、法律意见书结论性意见
　　广东华商律师事务所认为：
　　（一）公司本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计划调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
　　（二）公司本次激励计划回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　（三）本次激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项尚需经公司股东会审议通过，公司尚需就回购注销所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。
　　七、备查文件
　　1.第四届董事会第十七次会议决议；
　　2.2026年第四次独立董事专门会议决议；
　　3.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
　　4.广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-046
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》
　　并办理工商登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
　　一、变更注册资本的相关情况
　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划中4名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由142,634,000元变更为142,594,000元，公司总股本将由142,634,000股变更为142,594,000股。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
　　■
　　公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-048
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司经营实际情况及公司所处地区、行业和规模，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事作为利益相关方均需回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
　　一、本方案适用对象
　　公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
　　二、本方案适用期限
　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
　　三、薪酬标准
　　（一）独立董事薪酬方案
　　独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准为每人10万元/年（税前），按季度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
　　（二）非独立董事薪酬方案
　　1.在公司任职的非独立董事（含职工董事）根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　2.不在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按照其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
　　四、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
　　（三）对于非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或在子公司担任其他职务的，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
　　（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
　　五、备查文件
　　（一）第四届董事会第十七次会议决议；
　　（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-050
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司财务会计制度的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年一季度冲回前期计提资产减值准备金额为1,169.77万元，具体情况如下：
　　■
　　注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交股东会审议。
　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法
　　公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
　　（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法
　　本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　三、计提资产减值准备合理性说明和对公司的影响
　　（一）合理性的说明
　　本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，计提资产减值准备的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　（二）对公司的影响
　　公司2026年一季度冲回前期计提资产减值准备金额为1,169.77万元，计入公司2026年一季度损益，增加公司2026年一季度合并财务报表利润总额1,169.77万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应增加公司期末的资产净值。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
　　特此公告。
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日
　　证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-049
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年全年计提资产减值准备金额合计为10,502.88万元，具体情况如下：
　　■
　　注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
　　同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，核销应收账款金额共计53.95万元。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交股东会审议。
　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
　　（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法
　　本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　（四）预付款项减值准备的确认标准及计提方法
　　对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2025年计提各项资产减值准备金额为10,502.88万元，计入公司2025年度损益，减少公司2025年度合并财务报表利润总额10,502.88万元。公司2025年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　
　　深圳市亿道信息股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十三日