内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币20.00亿元或等值外币。
　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2026年度根据业务发展需要向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20.00亿元或等值外币（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-025
　　浙江正裕工业股份有限公司
　　关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的各级控股子公司（以下简称“下属公司”）的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关制度规定，公司拟在下属公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供相应担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为下属公司提供的担保额度合计不超过人民币70,000.00万元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在下属公司之间互相调剂。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东会，授权期限自2025年股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保预计事项尚需经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，截至本公告披露日，本次担保预计尚未签订具体担保协议。公司将根据股东会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司2026年担保额度预计主要是为了保障下属子公司日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展要求，具备充分的必要性和合理性。在担保期限内，公司有能力防控被担保公司的经营管理风险及决策风险，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项已经通过公司第五届董事会第二十七次会议审议，董事会认为本次担保事项可满足下属公司经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对被担保的下属公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为34,000.00万元（不含本次），担保总额占最近一年经审计净资产的23.15%。其中逾期担保金额为0元。
　　七、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司2026年度为子公司提供担保预计额度事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　综上所述，保荐人对公司2026年度为子公司提供担保预计额度事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-026
　　关于浙江正裕工业股份有限公司
　　开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《开展外汇衍生品交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为有效规避汇率风险，降低风险敞口，防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
　　公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲汇率下跌风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵消被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
　　（二）交易金额
　　公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过8,000.00万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80,000.00万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司出口合同预期收汇及手持外币资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。
　　2、交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务包括但不限于远期业务、掉期（互换）业务、期权等金融工具产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
　　3、交易场所：交易场所为境内的场外。场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
　　（五）交易期限
　　公司2026年度开展外汇衍生品交易业务期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关授权代表签署相应法律文件。
　　二、审议程序
　　该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：
　　1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率行情走势与预计发生偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。
　　2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。
　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司拟采取以下风险控制措施：
　　1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
　　2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　3、公司相关部门密切关注外汇套期保值业务合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。
　　4、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
　　5、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
　　6、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司生产经营需要，公司开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　（二）相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》和《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务将依据上述会计政策执行和披露。
　　■
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐人认为：公司开展外汇衍生品交易事项已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司开展外汇衍生品交易系有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　综上所述，保荐人对公司本次开展远期结售汇等外汇衍生品交易事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-027
　　浙江正裕工业股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。
　　● 本次预计的公司日常关联交易为公司日常经营所需，此交易不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议及表决情况
　　2026年4月21日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事郑念辉、郑连平已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司法定代表人签署相关交易文件。
　　2、独立董事专门会议审议及表决情况
　　2026年4月21日，公司独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，独立董事认为：公司拟向关联方借款，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。综上所述，独立董事同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第二十七次会议审议。
　　（二）2025年日常关联交易预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：1、 2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　2、2025年10月13日，浙江正裕投资有限公司（以下简称为“正裕投资”） 变更为浙江正裕企业管理有限公司（以下简称“正裕企业管理”）。
　　3、浙江正裕投资有限公司以存续分立的方式，分立为正裕投资（存续公司）和台州于乐控股有限公司、台州豪享控股有限公司及台州至高君合控股有限公司（新设公司，以下分别简称“于乐控股”、“豪享控股”及“至高君合控股”）。分立前正裕投资对正裕工业的其他应收款325万元、350万元、325万元分别归于乐控股、豪享控股及至高君合控股所有。 详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东存续分立暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-083）。
　　4、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、浙江正裕企业管理有限公司
　　公司名称：浙江正裕企业管理有限公司
　　统一社会信用代码：9133102157932752XY
　　成立日期：2011年07月20日
　　注册地址：玉环市玉城街道双港路422号
　　法定代表人：郑连平
　　注册资本：1000万人民币
　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%
　　最近一年一期财务数据（未经审计）：
　　■
　　浙江正裕企业管理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　2、台州豪享控股有限公司
　　公司名称：台州豪享控股有限公司
　　统一社会信用代码：91331021MA2MCFRF1D
　　成立日期：2025年10月13日
　　注册地址：浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1101室
　　法定代表人：郑连平
　　注册资本：350万人民币
　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%
　　最近一年一期财务数据（未经审计）：
　　■
　　台州豪享控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　3、台州于乐控股有限公司
　　公司名称：台州于乐控股有限公司
　　统一社会信用代码：91331021MA2MCFRD5P
　　成立日期：2025年10月13日
　　注册地址：浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1102室
　　法定代表人：郑连平
　　注册资本：325万人民币
　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%
　　最近一年一期财务数据（未经审计）：
　　■
　　台州于乐控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　4、台州至高君合控股有限公司
　　公司名称：台州至高君合控股有限公司
　　统一社会信用代码：91331021MA2MCFRE3J
　　成立日期：2025年10月13日
　　注册地址：浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1103室
　　法定代表人：郑连平
　　注册资本：325万人民币
　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%
　　最近一年一期财务数据（未经审计）：
　　■
　　台州至高君合控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　5、林忠琴先生
　　姓名：林忠琴
　　性别：男
　　国籍：中国国籍
　　是否拥有永久境外居留权：无
　　（二）与公司的关联关系
　　1、浙江正裕企业管理有限公司
　　公司董事长兼总经理郑念辉先生持有浙江正裕企业管理有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为浙江正裕企业管理有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。
　　2、台州豪享控股有限公司
　　截止本公告披露日，台州豪享控股有限公司持有公司12.50%股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州豪享控股有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为台州豪享控股有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。
　　3、台州于乐控股有限公司
　　截止本公告披露日，台州于乐控股有限公司为公司控股股东，持有公司11.61%股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州于乐控股有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为台州于乐控股有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。
　　4、台州至高君合控股有限公司
　　截止本公告披露日，台州至高君合控股有限公司持有公司11.61%股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州至高君合控股有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为台州至高君合控股有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。
　　3、林忠琴先生
　　林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的拆入资金。
　　（二）关联交易定价依据
　　公司由于向各关联方申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订借款合同。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与各关联方发生的日常关联交易有利于满足公司日常周转资金需求，提高资金使用效率。该项关联交易实质等同于公司与其他金融机构发生的日常存贷款业务，具备充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易具有非排他性，公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司预计2026年度日常关联交易事项已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司上述日常关联交易不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。
　　综上所述，保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-029
　　浙江正裕工业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日13点00分
　　召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注： 本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》 以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www. sse. com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、9
　　应回避表决的关联股东名称：5：台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、郑念辉、郑连平；9：台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、郑念辉、郑连平
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　①法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件1）。
　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。（详见附件1）。
　　③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月19日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　（二）登记地点：浙江正裕工业股份有限公司证券投资部
　　地址：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
　　邮编：317600
　　联系人：李幼萍
　　联系电话：0576-87278883
　　邮箱：add@addchina.com
　　（三）登记时间：2026年5月19日
　　上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
　　（二）参会代表请携带有效身份证件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江正裕工业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-028
　　浙江正裕工业股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体修改如下：
　　一、公司注册资本的变更
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，本次发行新增股份35,685,963股已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由240,033,268股增加至275,719,231股，公司注册资本由240,033,268.00元增加至275,719,231.00元。
　　二、《公司章程》部分条款的修订情况
　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
　　本次修订事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。
　　修订后的《公司章程》将于公司股东会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
　　修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司章程（2026年4月修订草案）》。
　　特此公告。
　　浙江正裕工业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日