一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要产品为螺杆、机筒、哥林柱等塑料成型设备的核心零部件，主要应用于注塑机、挤出机等塑料成型设备。注
　　塑成型设备（又称注塑机）是塑料机械行业的重要分支，是我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的产品。注塑成型设备生产的塑料制品可广泛应用于汽车、家用电器、3C产品、塑料包装、塑料建材等领域。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　2025年度董事会审计委员会履职报告
　　2025年，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策提供了有力保障。现将董事会审计委员会2025年度履职情况作如下汇报：
　　一、审计委员会基本情况
　　公司第二届董事会委员会由独立董事余毓先生、独立董事董杰先生、独立董事何和智先生组成，并由余毓先生（会计专业人士）担任主任委员。
　　二、审计委员会会议召开情况
　　2025年审计委员会共召开6次会议，具体如下：
　　■
　　三、审计委员会2025年度履职情况
　　（一）监督及评估外部审计机构工作情况
　　1、监督年度审计工作情况
　　公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事业所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）在2024年度为公司提供的审计服务工作进行了审核及评估，通过与公司管理层沟通形成以下意见：天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　2、评估外部审计机构的独立性和专业性
　　报告期内，公司董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年8月6日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
　　报告期内，审计委员会通过线上线下结合方式，与天健所就公司2025年年度财务报告的审计工作进行了充分沟通与协商，重点讨论审计工作的人员安排、审计范围、关键时间节点及审计重点等内容。审计委员会持续跟进并监督审计工作进展情况，围绕2025年度审计结论等相关事项与会计师保持积极沟通，在天健所出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行交流，深入了解审计情况。
　　报告期内，公司董事会在听取公司管理层对公司2025年财务状况和经营成果的汇报，经审阅公司编制的公司2025年度财务报告，形成以下意见：
　　公司年度财务报告严格按照企业会计准则及公司财务制度规定编制，所载内容真实、准确、完整地反映了公司实际财务状况、经营成果和现金流量。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、重大会计差错调整等其他将导致公司被出具非标准无保留意见审计报告的情况。经审议，公司董事会审计委员会一致同意将2025年度报告（含财务报告）提交公司董事会审议。
　　（三）监督及评估内部审计工作
　　报告期内，董事会审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
　　（四）监督及评估公司内部控制
　　公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，并围绕管理重点领域和主要风险控制流程，有效开展内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，形成以下意见：
　　报告期内，公司的内部控制实际运作情况良好，募集资金使用、提供担保、关联交易等重大事件的实施情况合法合规，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关要求，不存在重大缺陷、重要缺陷，亦不存在违法违规或运作不规范等情形。
　　四、总体评价
　　2025年，公司董事会审计委员会积极发挥专业职能作用，勤勉尽责地履行了监督和审查职责，有效防范经营管理风险，促进公司内部控制体系完善和公司治理水平提升，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。
　　2026年，审计委员会全体委员将继续秉持认真勤勉、忠实谨慎的工作精神，严格遵守法律法规及规范性文件的相关要求，深入公司了解生产经营管理实情，充分发挥专业职能，切实履行监督审查职责，为董事会决策提供科学、合规、有效的意见和建议。
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　董事会审计委员会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-018
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2026年4月10日通过书面方式送达。会议于2026年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
　　1.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　2. 审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　审计机构就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　3. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　经审议，董事会认为：《2025年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司经营管理层落实公司董事会、股东会的战略部署及各项决议等方面的工作成果。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　4. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　公司独立董事何和智先生、余毓先生、董杰先生、黄海波先生分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》，经过认真审查，董事会出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　5. 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会积极发挥专业职能作用，勤勉尽责地履行了监督和审查职责，有效防范公司经营管理风险，促进公司内部控制体系完善和公司治理水平提升，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　6. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　7. 审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　经审议，董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》真实准确地体现了公司2025年度的内部控制制度体系的建设及运行情况。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　审计机构就上述事项出具了内部控制审计报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制审计报告》《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　8. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年度，董事会严格履行法定职责，勤勉尽责、规范履职贯彻落实股东会各项决策，有效推动公司各项经营管理工作有序开展，工作报告全面总结了董事会全年履职情况。
　　公司第二届董事会独立董事何和智、董杰、余毓、黄海波分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　9. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　经审议，董事会决定：同意公司2025年年度利润分配预案，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施分配方案的股权登记日前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等情形导致公司总股本发生变化的，公司拟按照每股分配比例不变的原则对分配总数相应调整，具体金额以实际派发情况为准。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　10. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　经审议，董事会决定：为保障公司分红决策的灵活性、及时性，健全股东回报机制，切实维护全体股东合法权益，同意提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　11. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　经审议，董事会决定：公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度将与关联方发生总金额不超过人民币5,233.00万元的日常关联交易。2026年度的日常关联交易预计是基于公司经营及业务发展需要的正常商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　保荐机构已就上述事项出具核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　12. 审议通过《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
　　经审议，董事会认为：为保证公司及子公司生产经营及发展需要的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过16亿元的综合授信额度，公司拟为子公司提供担保额度预计为2,000万元人民币。公司2026年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况，有利于保证公司及子公司业务发展和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有相应的偿债能力，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，且在额度范围内可循环使用。
　　本次申请综合授信额度及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意2026年度申请授信额度及担保额度预计事项，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　13. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意在不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案现金管理额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
　　保荐机构已就上述事项出具核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　14. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案现金管理额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项将增加公司资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
　　保荐机构已就上述事项出具核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　15. 审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》
　　经审议，董事会认为：公司本次拟在新加坡开展境外投资是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司开拓海外市场，提升公司综合实力。本次境外投资资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况及未来经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小投资者利益的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　16. 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会认为：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的制定符合相关法律法规、监管要求及公司实际情况，该制度能够有效激励董事及高级管理人员履职尽责，保障公司长远发展。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　17. 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会认为：《董事及高级管理人员离职管理制度》的制定符合公司治理规范，明确了离职情形与程序、离职董事及高级管理人员的责任及义务、离职董事及高级管理人员的持股管理等相关内容，能够规范董事及高级管理人员离职管理，防范离职相关风险。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　18. 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　经审议，董事会认为：为强化权责统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，确认了高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，具备激励性与合理性。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员夏增富回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、许炜炜回避表决，该项议案获审议通过。
　　19. 审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　经审议，董事会认为：基于谨慎原则，全体董事均回避本次议案的审议及表决，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　20. 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　经审议，董事会决定：兹定于2026年5月15日召开2025年年度股东会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十六次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
　　4、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-017
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、公允地反映浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况和经营成果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司根据减值测试结果，对相应资产计提相关减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计9,408,743.58元，具体如下：
　　■
　　注：以上计提的资产减值损失数据已经会计师事务所审计。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　(一)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
　　1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
　　（1）境内客户组合
　　■
　　（2）境外客户组合
　　■
　　注：应收账款逾期天数自合同约定的信用期到期日起算。
　　3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明
　　公司2025年度计提各项资产减值损失合计金额为9,408,743.58元，计入公司2025年度损益，公司2025年度合并报表利润总额减少9,408,743.58元。
　　公司本次资产减值准备计提是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司财务状况和2025年度的经营成果。本次2025年度计提资产减值损失已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-012
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营及发展需要的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过16亿元的综合授信额度，公司拟为子公司提供担保额度预计为2,000万元人民币。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，授权期限与授信额度有效期一致。现将具体情况公告如下：
　　一、2026年度申请授信额度情况概述
　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过16亿元的综合授信额度，授信额度、生效期限和业务品种均以银行实际审批结果为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　二、2026年度担保额度情况概述
　　（一）本次担保额度预计
　　为满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026年度公司拟向子公司提供担保额度预计为2,000万元人民币，具体担保额度预计情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、银行票据、信用证等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
　　（二）被担保人基本情况
　　1、浙江华鼎机械有限公司（以下简称“浙江华鼎”）
　　■
　　被担保对象为公司全资子公司，经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力。公司对该全资子公司有充分的控制权，公司为其提供担保能有效监督和管控，担保风险可控。
　　（三）担保协议主要内容
　　相关担保协议尚未签署（以往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议内容将由公司及子公司与业务相关方协商确定，担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。
　　三、额度有效期限及授权
　　本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，且在额度范围内可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
　　四、董事会意见
　　经审核，董事会认为：公司2026年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况，有利于保证公司及子公司业务发展和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有相应的偿债能力，担保风险可控。本次申请综合授信额度及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意2026年度申请授信额度及担保额度预计事项，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止公告披露日，公司担保均为公司与子公司之间的担保，实际发生额合计1,000万元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.58%。公司及子公司未发生对合并报表外的单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-009
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审核，公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。
　　公司2025年度利润分配预案尚需2025年年度股东会审议通过。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为196,826,677.69元，其中母公司实现的净利润为169,238,079.48元。根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，公司提取法定盈余公积13,521,768.65元，加上历年结存未分配利润314,698,518.86元，减去已实际分配的2025年半年度现金股利32,000,000.00元后，本期合并报表累计未分配利润为466,003,427.90元，母公司累计未分配利润为312,808,512.32元。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》要求，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。由上，公司2025年度可供分配的利润为312,808,512.32元。根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的相关规定，本着回报全体股东，与股东共享经营成果的原则，公司在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年度利润分配预案内容如下：
　　公司拟以现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利32,000,000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的16.26%。
　　根据公司2025年半年度权益分派方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），共计派发现金红利32,000,000.00元（含税）。公司本年度累计现金分红总额预计为64,000,000.00元（含税），占年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.52%。本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价或要约方式实施的股份回购。
　　如在实施分配方案的股权登记日前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等情形导致公司总股本发生变化的，公司拟按照每股分配比例不变的原则对分配总数相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形：
　　■
　　公司于2025年3月27日在深交所创业板上市，截止公告日上市未满三个会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.8.1条第（九）项关于其他风险警示的规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。公司2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素后制定的，有利于公司与广大投资者共享公司经营成果。实施本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配事项符合公司经营发展需求，满足公司的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
　　（三）其他说明
　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、2025年年度审计报告；
　　2、公司第二届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-011
　　浙江华业塑料机械股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联
　　交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度将与关联方郑国金、浙江金欣贸易有限公司、舟山市金基物资有限公司、舟山市华寅企业管理有限公司发生总金额不超过人民币5,233.00万元的日常关联交易。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币6,160.89万元，实际发生金额为人民币4,393.19万元。
　　公司第二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需经公司股东会审议通过，关联股东夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立、舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）、舟山玺阳华国股权投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　2026年度，公司及子公司与关联方的关联交易预计情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本公告中若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍及关联关系
　　（一）关联人的基本情况及关联关系
　　1、郑国金
　　关联关系：公司实际控制人、董事长夏增富妹妹夏增飞的配偶之兄弟，根据实质重于形式认定为关联方。
　　履约能力分析：财务状况及资信状况良好，双方交易能正常结算，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。
　　2、浙江金欣贸易有限公司
　　成立日期：2016年09月20日
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：翁辉
　　注册资本：3,000万元人民币
　　注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区山潭路25号
　　经营范围：金属材料、金属制品、五金交电零售批发；机械设备制造、加工、销售；废品回收；普通货物仓储服务（除危险品外）；普通货物运输代理、装卸服务
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年末，浙江金欣贸易有限公司总资产为13,267.72万元，净资产为6,056.04万元，2025年度实现营业收入23,452.93万元，净利润377.70万元。
　　关联关系：公司实际控制人、董事长夏增富表弟翁辉、外甥郑钧元分别持股51%、49%。
　　履约能力分析：财务状况及资信状况良好，双方交易能正常结算，能够按照合同约定正常履行合同
　　证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-007
　　（下转B135版）