■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）经营发展，满足其日常运营资金需求，提高资金使用效率，结合道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）发展规划，2026年度公司预计为上述公司提供担保，最高额度不超过人民币50,000.00万元。
　　本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准。本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月7日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议并通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》；公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　在全年预计担保总额范围内，同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限及担保方式等以相关合同约定为准。公司股东会授权董事长或公司管理层在上述额度范围内，根据公司实际经营需求办理具体担保事项，包括但不限于确定担保对象、担保金额、担保方式及签署相关法律文件等。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未就上述事项签订新的担保协议（以往已签署且仍在有效期的协议除外）。上述计划担保额度为公司拟于2026年度提供的担保总额，具体担保金额、担保期限及签署时间以实际与银行签订的担保合同为准。公司对全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）的担保安排主要通过与银行签订合同实施，由公司作为担保方提供担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　浙江志合新材料科技有限公司为本公司的重要生产基地，因项目建设投入较大，资产负债率超过70%。为保障该子公司资金运转，公司为其提供担保具有必要性，相关风险总体可控。
　　弈成新材料科技（上海）有限公司、道生材料科技（浙江）有限公司资产负债率均未超过70%，上述公司因业务发展需要向银行申请综合授信业务。公司为其提供担保，有助于其降低融资成本、顺利取得授信支持，具备必要性，风险总体可控。
　　TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU为公司通过TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.控股的公司，是公司重要的海外项目主体，本次担保主要用于其购买土地相关保函的开立，有助于项目顺利实施，具备必要性，风险总体可控。
　　上述被担保对象均为公司合并报表范围内主体，公司未要求其提供反担保。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，董事会认为：本议案是为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合各全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）担保需求而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司，担保风险总体可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司对控股公司担保余额为25,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.68%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：601026 证券简称：道生天合
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　2025年度可持续发展（ESG）报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于《道生天合2025年度可持续发展(ESG)报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《道生天合材料科技（上海）股份有限公司可持续发展（ESG）报告》全文。
　　2、本《道生天合2025年度可持续发展(ESG)报告摘要》经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会。□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式为战略委员会每年对年度ESG报告议案进行审议，并提交公司董事会审议。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为可持续发展（ESG）管理制度、《道生天合材料科技（上海）股份有限公司战略与可持续发展委员会工作规则》□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　说明：双重重要性仅列示报告中最重要的三项议题。
　　
　　证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-014
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易系公司的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.专门委员会前置审议情况
　　本次《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前，已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　2.董事会审议及表决情况
　　2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了上述议案。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.股东会审议权限
　　根据《公司章程》及相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度预计日常关联交易类别与金额
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、溧阳材生复合材料技术有限公司
　　■
　　2、吉林国兴道生科技有限公司
　　■
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格，保证不损害公司及全体股东的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，依据市场价格定价、交易。且上述交易占公司营业收入比重较小，公司主营业务不会因此依赖于关联方，对公司独立性不构成影响，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-013
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　关于使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。尽管上述投资总体风险较低，但受宏观经济形势及金融市场波动等因素影响，不排除投资收益受到一定影响。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，审慎开展现金管理业务，控制投资风险。但上述投资仍可能面临市场风险、政策风险、流动性风险及不可抗力等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用总金额不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟购买包括商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。
　　（五）投资期限
　　使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性存款及证券公司固定收益凭证等。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易，相关额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。尽管上述投资总体风险较低，但受宏观经济形势、金融市场波动及相关政策变化等因素影响，不排除投资收益存在一定波动。
　　（二）风控措施
　　1.公司财务部门负责现金管理的具体实施，建立资金使用台账，做好相关会计核算，并及时跟踪理财产品投向及运作情况，发现异常及时采取措施控制风险；
　　2.公司内部审计部门负责对资金使用情况进行日常监督和定期检查；
　　3.公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　根据财政部发布的企业会计准则相关规定，公司购买的理财产品将根据其性质计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益，最终会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-010
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，且在该类诉讼中存在承担民事责任的情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施18次，自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次，监督管理措施63人次，自律监管措施42人次，纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：吕安吉，2005年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：肖扬，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　公司2026年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年4月7日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力及独立性进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中能够遵守职业道德准则，勤勉尽责。审计委员会一致同意续聘其为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　（1 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。）
　　证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-008
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　第二届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月22日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月12日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告及摘要》
　　经审议，董事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，该报告真实、准确、完整地反映了公司在2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2、审议并通过《关于报出2025年度审计报告的议案》
　　经审议，董事会认为该审计报告客观、公允地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及现金流量，全体董事一致同意通过该议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　3、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年度董事会工作报告》
　　为保障公司及股东合法权益，促进公司持续健康发展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会认真落实股东会各项决议，勤勉履职，积极推进各项工作，有效保障公司稳健运营。经审议，董事会一致同意《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　4、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年度总经理工作报告》
　　总经理季刚先生向公司董事会汇报了2025年度工作情况，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理2025年度的工作情况。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5、审议并通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　董事会认为公司审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作规则》的规定，勤勉尽责，充分发挥监督审查职能，切实履行了审计委员会的各项职责以及承接的监事会职责。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　6、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，始终坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地完成了年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告内容客观、信息完整。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　7、审议并通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　董事会认为，审计委员会在2025年度认真履行了对会计师事务所的监督职责，通过对会计师事务所资质审查、审计计划沟通、审计过程跟踪、审计结果评估等环节的全程监督，有效保障了年度审计工作的顺利开展和审计质量。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　8、审议并通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
　　经核查，董事会认为公司独立董事杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　9、审议并通过《关于〈道生天合2025年度可持续发展（ESG）报告〉及摘要的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。
　　10、审议并通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，董事会认为，该议案充分考虑了公司的实际经营状况和长远发展需要，兼顾了股东合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。具体议案内容为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），不实施送红股及资本公积金转增股本。按董事会召开当日公司总股本659,400,000股计算，预计合计派发现金红利约151,662,000.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　公司于2025年12月5日实施完成了2025年前三季度利润分配方案，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利98,910,000元（含税）。2025年累计拟分配现金红利金额为250,572,000元。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　11、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　经审议，董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质和专业能力，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘该所为公司2026年度审计机构。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　12、审议并通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
　　经审议，董事会认为，公司2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　13、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
　　经审议，董事会认为，公司出具的内部控制评价报告真实、客观反映了报告期内公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　14、审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　经审议，董事会认为公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，一致同意公司编制的2025年度财务决算报告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议和第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。
　　15、审议并通过《关于2026年度财务预算报告的议案》
　　经审议，董事会认为该报告综合考虑了宏观经济形势、行业发展趋势及公司实际经营情况，一致同意公司制定的2026年度财务预算报告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议和第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。
　　16、审议并通过《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
　　为满足公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过25亿元人民币的综合授信及用信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等，具体业务内容以银行实际审批为准。授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过起12个月内有效，授信期限内额度可循环滚动使用。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　17、审议并通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》
　　为了进一步满足公司经营需求，公司预计2026年度对外担保额度为人民币5亿元，担保额度范围内的担保情形包括：公司为全资及控股子公司（包括直接及间接持股的控股子公司，以下统称为“子公司”）提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保。其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为1亿元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为4亿元，担保期限自2025年年度股东会审议通过起12个月内有效。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　18、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会认为，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　19、审议并通过《关于确认公司2025年度关联交易的议案》
　　经审议，董事会认为，公司2025年度发生的关联交易均遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　关联董事季刚、张婷回避表决，本议案有效表决票为7票。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议第一次会议和第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　20、审议并通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
　　经审议，董事会认为，2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议第一次会议和第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　21、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　22、审议并通过《关于确认公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　经审议，董事会同意确认公司非董事高级管理人员2025年度薪酬，并同意公司2026年度非董事高级管理人员薪酬方案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　23、审议并通过《关于修订〈道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　为进一步加强对募集资金的监管，规范募集资金的管理和使用，董事会一致同意修订《募集资金管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　24、审议并通过《关于制定〈道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，加强和规范董事、高级管理人员薪酬管理，推动董事、高级管理人员与公司长期战略相契合，增强公司可持续发展能力，董事会一致同意通过《董事和高管薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　25、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第二届董事会将于2026年5月17日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算。
　　本议案采用逐项表决，各子议案表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会逐项审议。
　　26、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第二届董事会将于2026年5月17日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算。
　　本议案采用逐项表决方式，各子议案表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会逐项审议。
　　27、审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　董事会一致同意于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-016
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《道生天合材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
　　经董事会提名委员会审核，公司董事会提名季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生为公司第三届董事会非独立董事；提名闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士为公司第三届董事会独立董事。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事。公司第三届董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
　　公司董事候选人经股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事陈剑先生共同组成公司第三届董事会。
　　二、其他说明
　　公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为各董事候选人的任职条件、教育背景及工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。
　　其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和能力。公司3名独立董事候选人均已参加相关培训并取得上海证券交易所认可的培训证明，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料，并已取得上海证券交易所无异议的审核意见。
　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　1、季刚先生：1983年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年毕业于东南大学，本科学历。2006年7月至2008年6月任中国中化集团上海公司业务经理；2008年7月至2011年11月任江苏中联电气股份有限公司董事；2011年12月至今担任上海易辟电子商务有限公司监事；2012年1月至2020年11月任弈成新材执行董事；2015年12月至今担任易成实业执行董事；2017年1月至2018年6月任道生天合材料科技(上海)有限公司（以下简称“道生有限”）董事长、总经理，2018年7月至2019年3月任道生有限董事长，2019年3月至2020年5月任道生有限董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长、总经理。
　　季刚先生间接持有公司26.4832%的股份，与张婷女士共同构成公司实际控制人，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
　　2、姜磊先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于巴黎高等电子与电工技术工程师学院，硕士研究生学历。2009年9月至2013年1月任上海贝尔股份有限公司高级项目经理；2013年5月至2015年1月任菲尼萨光电通讯（上海）有限公司产品总监；2015年1月至今任上海珂磊医疗器械有限公司董事；2015年1月至今任上海诚来总经理；2015年6月至2020年5月任道生有限董事；2019年5月至2024年1月任江苏道达总经理；2022年10月至今任浙江道生总经理；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2020年5月至今任公司副董事长、副总经理。
　　姜磊先生间接持有公司2.5943%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
　　3、张婷女士：1982年8月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005年6月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2006年12月至2008年12月任江苏金智科技股份有限公司销售助理；2012年1月至今任弈成新材监事；2015年12月至今任易成实业监事；2016年12月至2019年9月任道生有限监事；2020年8月至今任公司董事。
　　张婷女士间接持有公司15.2835%的股份，与季刚先生共同构成公司实际控制人，除此以外与其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
　　4、施永泉先生：1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于中南财经政法大学，本科学历，注册会计师、注册税务师。2010年10月至2014年3月任上海沪鑫铝箔有限公司财务负责人；2014年3月至2016年12月任上海雪榕生物科技股份有限公司高级财务经理；2016年12月至2020年5月任道生有限财务负责人；2020年5月至今任公司副总经理、财务负责人；2020年8月至2023年4月任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2025年7月至今任TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2026年1月至今任道恒弈芯科技（安徽）有限公司财务负责人；2023年4月至今任公司副总经理、财务负责人。
　　施永泉先生间接持有公司0.4858%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
　　5、金贵松先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于天津大学，本科学历。2006年4月至2016年12月任欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司销售经理；2018年1月至2022年12月任公司风能事业部副总经理；2023年1月至今任公司风能事业部总经理；2024年至今任江苏道达复合材料科技有限公司执行董事；2025年1月至今任道恒弈芯科技（安徽）有限公司（原名：道恒弈芯科技（上海）有限公司）董事；2024年8月至今任公司风能事业部总经理、战略主材采购总监。
　　金贵松先生间接持有公司0.4097%的股份，与公司持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
　　独立董事候选人简历
　　1、闵诗阳先生：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于浙江大学，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1999年8月至2015年11月历任坤元资产评估有限公司项目经理、部门经理、总经理助理；2015年12月至2016年3月任杭州聚有财金融服务有限公司副总裁、财务总监；2016年至今任杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）合伙人、风控总监。
　　2、刘裕龙先生：1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。1990年7月毕业于财政部财政科学研究所研究生部，硕士研究生学历。1990年8月至1993年2月于杭州市财政局任职；1993年3月至2013年12月历任浙江物产中大集团股份有限公司会计、财务经理、财务总监、副总裁；2015年6月至2021年6月任黄山仁达置业有限公司董事长；2008年6月至2011年6月任浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事；2017年3月至2023年8月任诺力智能装备股份有限公司独立董事；2021年7月至2024年7月任喜临门健康睡眠科技股份公司独立董事；2022年5月至2025年5月任浙江正泰电器股份有限公司独立董事；2025年5月至今任浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事；2025年7月至今任万控智造股份有限公司独立董事。
　　3、邓爽女士：1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2011年6月至2019年11月任北京市惠诚律师事务所上海分所合伙人律师；2019年11月至今任上海众华律师事务所合伙人律师。
　　截至本公告披露日，闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同时符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所规定的独立董事任职资格和独立性要求。
　　证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-015
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，公司全体董事对《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平等，制订2026年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
　　三、薪酬方案
　　1.独立董事
　　独立董事薪酬方案为每人每年人民币10万元（含税）。
　　2.非独立董事
　　在公司担任具体职务的非独立董事（包括担任公司高级管理人员或其他具体职务的董事及职工代表董事），其薪酬按照公司高级管理人员薪酬标准或专职岗位薪酬标准执行，不另行领取董事薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不领取董事薪酬，如需领取，应由股东会决定。
　　3.高级管理人员
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本薪酬根据区域经济水平、行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定，并按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入与公司年度经营业绩挂钩，依据公司薪酬管理制度考核后确定，实际发放金额以考核结果为准。
　　非独立董事（含职工董事）与高级管理人员薪酬均遵循上述结构与比例安排，确保与公司整体经营业绩和个人履职表现相匹配。绩效评价应以经审计的财务数据为依据，由董事会下设薪酬与考核委员会负责组织，公司可委托第三方机构开展绩效评价。
　　四、其他规定
　　1.递延支付与追索扣回：公司非独立董事、高级管理人员实行绩效薪酬递延支付机制，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。若公司发生财务造假等错报进行追溯重述，或董事、高管违反义务给公司造成损失及对违法违规行为负有过错的，公司将相应减少、停止支付或追回已发放的绩效薪酬和中长期激励收入。
　　2.上述薪酬或者津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从薪酬或津贴中代扣代缴个人所得税以及各类社会保险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
　　3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬，并予以发放。
　　4.公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
　　5.上述方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定不一致的，按国家有关法律法规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的规定执行。
　　特此公告。
　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日