一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,033,040,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　1.特品主要涵盖轻型武器装备，产品实现谱系、口径、市场“三个全覆盖”，外贸产品出口全球数十个国家和地区，目前公司正致力于武器装备机械化、信息化、智能化“三化”融合发展，着力新域新质装备研发条件建设，助推武器装备现代化。
　　2.民品主要包括汽车零部件和战略性新兴产业，主要涵盖汽车动力系统、传动系统、转向系统、安全系统，公司主动适应汽车电动化、智能化、轻量化发展趋势，新能源汽车零部件产业稳步发展，形成了机械转向器、脚踏板、转向轴、中间轴、驱动半轴、连杆、电机轴、商用车钢活塞、减速机齿坯等核心产品，与国内一流汽车主机厂、国外汽车零部件供应商建立长期合作关系，汽车连杆产品市场占有率处于领先地位。战略性新兴产业主要涵盖反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金制品、高强度粉末冶金制品等，聚焦新型特种装备、新能源汽车、新材料、光电信息、新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳等领域，进一步加快战略性新兴产业的培育步伐。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比减少10.48%，主要原因是2024年地方医保政策调整，公司对设定受益计划中医保补差的计划变动确认为过去服务成本并在当期损益中反映，影响2024年损益4,513万元。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　具体请参见公司2025年年度报告全文。
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-005
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议于2026年4月10日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2026年4月21日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年年度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，其摘要具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。本议案已经公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（六）审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2026年是“十五五”规划的开局之年，公司年度投资将围绕“12961”总体规划和特品、民品产业“1+2+3”战略规划，2026年计划总投资13,870万元，主要用于提高工艺能力和质量保障水平，提升新域新质研发和制造能力，推进数字化工程项目建设，优化汽车零部件供给能力。本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（七）审议通过了《关于2026年度经营计划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于2026年度定点帮扶计划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　（十）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-012）。
　　（十一）审议通过了《关于经理层成员2026年度绩效合约的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（十二）审议通过了《关于2025年薪酬分配情况分析及2026年总额分解预示计划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（十三）审议通过了《关于公司〈薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司薪酬管理办法》。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过了《关于公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　（十五）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（十六）审议通过了《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（十七）审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。本议案已经公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（十八）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-008）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（十九）审议通过了《关于2025年度兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。
　　本议案已经公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十一）审议通过了董事会审计委员会《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-007）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十二）审议通过了董事会审计委员会《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十四）审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。本议案已经公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十六）审议通过了《关于2025年审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十七）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（二十八）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司于2026年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　本次会议还听取了2026年第一季度总经理报告。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-007
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　2025年度募集资金存放
　　与实际使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金的存放和使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共11家特定对象发行人民币普通股（A股）84,530,853股，发行价格为每股人民币11.83元，共募集资金总额为999,999,990.99元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元，募集资金总额981,999,991.02元，已于2023年4月12日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为978,273,575.92元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第010032号）。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金873,614,296.62元，收到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28元。2025年12月31日募集资金余额为人民币141,303,927.69元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。
　　根据《募集资金管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经相关人员审批后方可执行。
　　（二）三方监管情况
　　2023年5月12日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户50050103360000003445）。该账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币141,303,927.69元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　本年度支付流动资金9,391,662.05元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币141,303,927.69元（含利息收入及手续费）。具体情况如下：
　　■
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2025年4月22日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
　　公司于2025年5月13日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第028号），按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为141,303,927.69元，其中140,803,927.69元以协定存款方式存放。
　　（六） 节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（七） 超募资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
　　■
　　（九） 募集资金使用的其他情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
　　特此公告。
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附表一：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司 单位： 人民币元
　　■
　　
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-008
　　建设工业集团（云南）股份有限公司关于
　　以协定存款方式存放募集资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。相关情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共11家特定对象发行人民币普通股（A股）84,530,853股，发行价格为每股人民币11.83元，共募集资金总额为999,999,990.99元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元，募集资金总额981,999,991.02元，已于2023年4月12日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为978,273,575.92元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第010032号）。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金873,614,296.62元，累计收到银行利息收入（已扣除银行手续费净额）14,918,233.32元。2025年12月31日募集资金余额为人民币141,303,927.69元。
　　根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《募集资金管理办法》本次募集资金使用事项如下：一是购买股权支付现金对价700,000,000.00元；二是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用（含税）共计23,029,999.97元；三是补充流动资金276,969,991.02元。本年度使用募集资金9,391,662.05元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币141,303,927.69元（含利息收入及手续费）。
　　2025年4月22日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，2025年5月13日，公司与中国建设银行重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第028号），协定利率为0.55%，合同有效期一年，2025年公司募集资金专户当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28元。
　　二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金正常使用的情况下，在协定存款合同到期后，公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
　　三、对公司经营的影响
　　公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、决策程序及相关意见
　　（一）董事会会议审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。
　　（二）独立财务顾问意见
　　独立财务顾问认为：公司将募集资金的余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。
　　六、备查文件
　　1.第七届董事会第十四次会议决议；
　　2.中信建投证券股份有限公司关于建设工业集团（云南）股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-011
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、关于向银行申请综合授信额度的情况
　　公司拟向银行申请综合授信额度27.4亿元，授信的业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种（具体业务品种以公司与银行签订的业务合同为准），本次综合授信额度期限为一年，最终以银行实际审批的授信额度与期限为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　由于融资业务每月到期续办发生频繁，且各笔业务之间间隔时间短，根据金融机构信贷管理要求，公司在向金融机构申办借款、签发票据等融资业务时，在年度预算范围内，董事会授权公司及子公司法定代表人书面签批后进行办理，授权期限为一年。
　　二、对公司的影响
　　本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营资金需求，优化现金资产情况，有利于公司及子公司持续、健康、稳定发展，风险可控，不会对其日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-012
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”
　　行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”决策部署，落实新“国九条”明确指出的“推动上市公司提升投资价值”要求，积极回应“质量回报双提升”专项行动倡议，于2024年4月制定了“质量回报双提升”行动方案（公告编号：2024-011）。2025年，为促进公司高质量发展和投资价值提升，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，结合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等最新政策文件要求，公司持续实施该方案，取得如下进展：
　　一、聚焦主业，强化核心竞争力
　　报告期内，公司推动产业向上向新，“十四五”战略规划高质量完成。特种产品方面，聚焦特品装备机械化、信息化、智能化“三化”融合发展，精益制造体系不断优化，柔性数字化示范生产线投入运营，系统提升武器装备实战化能力；圆满完成纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式专项保障任务，公司10余型装备接受检阅。民品方面，主动适应行业变化，加快推进向新能源汽车领域转型，研发制造转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆、新能源汽车电机轴等汽车零部件；新能源电机轴收入逐步增长，铝合金和钛合金锻件进入民用航空与低空经济装备领域，铝合金压铸正式投产上量（新能源电机轴、铝合金和钛合金锻件、铝合金压铸产品营收占比还较小）。战略性新兴产业方面，加强新产品合作开发，强化市场拓展，特品配套、医疗器械、绿色环保等产业得到进一步发展。
　　2026年，公司将继续聚焦主责主业，围绕重点市场拓展、重大产品开发、重大项目策划、重要能力建设、重要改革举措、重要资源保障，全力构建“技术先进、能力强健、布局合理、反应敏捷”的特品装备供给体系和“生态圈”，加快无人化智能化装备研发技术成果转化，全力建设世界一流军民协同型科技企业集团。公司将用好上市平台，主动适应行业变化，推进向新能源汽车领域转型，加快数字化产线、智慧仓储和自动配送系统建设，强化生产管理系统ERP深度运用，不断增强核心功能、提升核心竞争力，提升全员劳动生产率。
　　二、创新驱动，加快科技转型
　　报告期内，公司坚持科技创新引领，加快向科技企业转型，全年研发投入2.94亿元，同比增长5.64%。加强国家级创新平台策划，创新平台建设取得新进展，获批国防科工局“特品制造学科与技术中心”，并联合重庆大学、重庆智能机器人研究院共建“特种机器人设计与控制技术重庆市重点实验室”。数字化赋能产业焕新，实施研发、制造、运营、数字底座4个方面20个项目，软件开发工具链建成使用，司库体系、大安全智能监控系统等全面启动建设。创新人才队伍建设有力加强，聚焦“三化”转型重点领域人才布局、重大项目开展和关键技术突破，硕博士联合培养取得新成效。
　　下一步，公司将持续加大科技创新和数字化投入力度，加快关键核心技术攻关，以科技创新增强核心竞争力。一是突出科研市场和产品市场信息需求牵引，强化需求收集。二是优化科技创新体系，建好用好创新平台，打通“基础研究一应用开发一成果转化”链条。三是强化关键核心技术攻关，持续深入关键技术、基础性技术、共性技术及原创性技术研究，探索前沿技术成果转化路径，加快科技成果转化，推进无人智能产品软硬件平台架构的深化和应用推广。四是加快构筑科研核心能力，持续提升先进试制保障、试验验证实施、数字化手段支撑等十大核心能力。五是推进多项激励机制，加大项目工资占比，针对型号项目竞标、新域新质装备拓展、关键技术突破、民品新产品开发等，分批次实施项目跟投、项目分红等中长期激励，激发创新活力。
　　三、完善治理，夯实规范运作基础
　　报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，深化“两个一以贯之”，确保制度体系与最新监管要求衔接，在完善公司治理中全面加强党的领导。修订完善《公司章程》等制度27项，公司治理体系逐步健全，监事会改革全面完成，建立了服务支撑保障外部董事履职机制，完善了独立董事专门会议流程，各治理主体权责边界进一步清晰；检查并指导子公司修订完善相关治理制度，全级次子公司治理体系逐步完善，各级子公司规范运作得到保证，集团化管控一体化穿透式管理深入推进。
　　2026年，公司将根据上级监管部门要求，坚持“合法合规、权责清晰、有效制衡、规范透明”的原则，持续完善“1618N”现代企业治理制度体系，提升上市公司科学决策、合规经营能力，确保各决策主体规范运作，实现制度、决策事项、授权事项等清单化管理，为股东特别是中小股东的合法权益提供有力保障；强化董事会定位和董事履职支撑，提升决策与监督效能，加强控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的风险共担、利益共享约束，落实高管薪酬与经营绩效要求，充分发挥独立董事的监督制衡作用；开展第八届董事会换届选举工作。
　　四、重视回报，增强股东获得感
　　公司高度重视股东特别是中小股东利益，致力于完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性。贯彻落实《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，建立健全公司市值管理机制，适时采用合法合规的市值管理措施。
　　2025年，公司发布了《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》，在规划期内满足现金分红条件情况下，将积极采取以现金分红为主的方式进行利润分配。公司将综合考量业绩发展与股东回报的动态平衡，根据公司经营发展的实际情况，积极提供稳定、及时、可持续的现金分红，为投资者带来长期的投资回报，吸引长期资本和耐心资本。
　　五、加强沟通，提升信息披露质量
　　报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到“应披尽披”。全年发布公告及文件112份，发布ESG报告等内容；通过线上互动平台回复问题160次，接待投资机构调研7次67人次；召开年度业绩说明会，参加了云南辖区投资者集体接待日活动。继2023一2024年度获A级后，公司2024一2025年度信息披露工作再次获深交所A级评价，展示了公司在信息披露方面的专业性和高效性。
　　下一步，公司将继续以投资者需求为导向，优化披露内容，持续提升信息披露质量，加强对公司主要业务、技术创新及战略规划等关键信息的解读，做到“应披尽披”，助力投资者更全面、深入地了解公司内在价值。此外，推动ESG治理能力专业化，进一步完善ESG管理架构和工作机制，尝试将关键ESG指标纳入相关管理流程，提升ESG报告的数据质量和叙事能力，回应利益相关方期望。同时，公司将进一步拓展投资者交流形式，拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，巩固投资者对公司的信任与支持。
　　公司将持续践行“质量回报双提升”，不断提升企业核心竞争力，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，不断提升规范运作水平，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-014
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议决议，公司决定于2026年5月15日（星期五）14:30在公司会议室召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.会议召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　现场会议时间为：2026年5月15日14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
　　于2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　除审议上述议案外，公司独立董事将在2025年度股东会上述职。
　　2.上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　2.登记时间：2026年5月13日（星期三）17:00前
　　3.登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
　　邮编：400054联系人：蒋伟
　　电话：023-66296173传真：023-66295555
　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
　　4.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席建设工业集团（云南）股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-009
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配预案为：以公司总股本1,033,040,407股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.76元（含税），预计派发现金78,511,070.93元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
　　1.分配基准：2025年度
　　2.公司2025年度利润情况
　　按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润232,702,514.68元，母公司实现净利润160,079,158.65元，提取盈余公积10,998,106.12元，加：年初未分配利润-50,098,097.44元，减：2024年度利润分配0元，公司期末实际可分配利润98,982,955.09元。
　　3.2025年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日的总股本1,033,040,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利78,511,070.93元。
　　4.公司2025年度累计现金分红情况
　　（1）在本次利润分配前，公司2025年度未以现金分红或其他方式进行利润分配。
　　（2）如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为78,511,070.93元。
　　（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
　　■
　　注：上表中2025年度现金分红总额为2025年前三季度和本次拟派发现金分红金额之和。
　　最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为 78,511,070.93元，占2023-2025年度年均净利润的30.05%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，未触及《上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　公司已召开独立董事专门会议及审计委员会会议，对本议案进行审议后认为：该方案合规、合理，符合公司财务状况，不存在损害公司全体股东特别是小股东利益的情形。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司经营现状、发展需要、未来的资金需求等因素，尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.2025年度财务报表审计报告；
　　2.第七届董事会第十四次会议决议；
　　3.2026年第二次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-010
　　建设工业集团（云南）股份有限公司关于
　　召开2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月23日披露《2025年年度报告》及相关文件，为让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及年度经营情况，公司将于2026年5月8日（星期五）召开2025年度网上业绩说明会。
　　一、网上业绩说明会的安排
　　1.召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15：00－17：00
　　2.出席人员：董事长/总经理、总会计师、独立董事、董事会秘书
　　3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
　　二、征集问题事项
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月6日（星期三）下午15：00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-006