第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（不包括公司回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本为841,668,813股，扣除回购专户中的2,136,799股后，以839,532,014股为基数计算，本次合计拟派发现金红利41,976,600.70元（含税）。
　　鉴于公司已于2025年11月实施2025年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利58,767,240.98元（含税）。2025年度公司现金分红总额（含中期已分配现金红利）为100,743,841.68元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%。
　　如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司是一家专业性的矿业公司。自2001年成立以来，专注于从事国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。2021年以来，公司业务逐步拓展至下游氟化工、含氟锂电材料等领域，并在资源综合循环利用如伴共生萤石资源的开发利用、含锂细（尾）泥提取锂云母精矿等方面取得较大突破。
　　(1)公司所属行业情况说明
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A股上市公司。
　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。
　　根据《全国矿产资源总体规划（2016一2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。
　　欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。
　　萤石被中国、美国、欧盟同时列为战略性矿产或关键性矿种。
　　■
　　图1：中国、美国、欧盟战略性/关键性矿物图
　　(2)萤石产品简要介绍及应用领域
　　① 萤石产品：萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源，是被称为“黄金产业”的氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。
　　② 应用领域：无水氟化氢/氢氟酸是萤石下游最主要的产品，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。
　　■
　　图2：萤石的下游应用
　　(3)萤石资源的全球分布及我国萤石资源的特点
　　① 萤石资源的全球分布
　　根据2026年初美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，2025年底世界萤石总储量约3.3亿吨氟化钙，较2025年初公布的3.2亿吨增加约1,000万吨。根据该报告，萤石资源主要分布在中国、墨西哥、南非、蒙古等，而日本、韩国、印度、欧盟、美国几乎少有萤石资源储量，形成结构性稀缺。其中，中国的萤石储量从8,600万吨上升至11,000万吨，占比居全球第一。
　　■
　　图3：萤石资源的全球分布
　　（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2026）
　　②我国萤石矿产资源禀赋及分布特点
　　1）我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优，被大量用于高端产业，其他国家资源难以替代，在全球优质萤石资源中占有重要地位，是我国优质优势矿种；
　　2）我国萤石资源主要分布在内蒙古、湖南、浙江、江西、福建、新疆等地，这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%，矿床数占53%；
　　3）富矿少，贫矿多。在查明资源总量中，单一萤石矿的平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2品位大于65%的富矿（可直接作为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的7%；
　　4）单一型萤石矿床，数量多，储量少，资源品质优，开采规模小，开发程度高。伴（共）生型矿床，数量少，储量大，资源品质差（CaF2平均含量16%）。伴生（共生）萤石矿中湖南、内蒙古等地以铁、有色金属、稀有金属、稀土伴生萤石为主，云、贵、川等地主要以重晶石、稀土共生的萤石矿为主；
　　5）我国萤石资源开采过度，其储量约占全球的三分之一，而产量常年超过全球的60%。单一萤石矿山的储采比仅约16年，优质资源保障能力严重不足。
　　■
　　图4：我国萤石产量与世界产量比（单位：万吨）
　　（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2026）
　　(4)行业的周期性
　　作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、空调冰箱等以及新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。近年来，随着国家对矿山监管的日趋严格，以及下游需求应用领域的扩大，萤石整体价格中枢呈逐年稳步上升趋势，现阶段周期属性有所减弱。
　　■
　　图5：2010年以来我国酸级萤石精粉价格（含税）走势
　　■
　　图6：2010年以来无水氟化氢（AHF）价格走势图
　　(5)公司的主要产品
　　① 矿产品
　　1）酸级萤石精粉：用于制备氢氟酸的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制备氢氟酸（主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸）等基础化工品。随着下游氟化工技术的进步，目前较低品位的萤石精粉已用于制备氢氟酸。酸级萤石精粉是下游氟化工行业不可或缺的原材料。
　　2）高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、水泥等的生产，具有助熔、除杂质、降低熔体粘度等作用。高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。
　　3）锂云母精矿：是一种含锂元素的云母矿物精矿，主要应用于碳酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业等领域。公司的锂云母精矿主要系从含锂细泥（尾泥）中提取。
　　②化工产品
　　1）无水氟化氢（AHF）：是氟化工的基本原料，广泛应用于原子能、化工、石油等行业。是强氧化剂，还是制取元素氟、各类氟制冷剂、氟化液、无机氟化物、各种有机氟化物的基本原料，可配置成各种用途的有水氢氟酸，用于金属、集成电路、显示屏、光伏等行业的清洗和蚀刻，新能源领域（新能源电池、风光电）的应用，新能源电池石墨电极制备，以及制造各种有机化合物的催化剂等。
　　2）无水氟化铝：是一种重要的无机化合物，在铝冶炼、陶瓷工业、防腐蚀剂、磨料和焊剂等领域有着广泛的应用，其优异的化学稳定性和广泛的用途，使其成为工业生产中不可或缺的重要原料。无水氟化铝是通过氢氟酸和氢氧化铝化学合成的方式制备的，制备过程包括净化、反应、结晶等环节。
　　公司控股子公司金鄂博氟化工拥有年产30万吨无水氟化氢/无水氟化铝柔性化生产线。
　　3）六氟磷酸锂：是锂离子电池电解液的核心电解质盐，决定锂电池的核心性能。
　　(6)公司的经营模式
　　公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工、下游氟化工产品深加工以及最终产品的销售展开。
　　■
　　图7：公司经营模式流程图
　　①生产模式
　　1）单一萤石矿山
　　公司自有单一矿山的生产主要由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山除蒙古项目采用露天开采外，其余矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业部分采用外包模式，部分为自营，并正逐步由外包向自营模式过渡。外包模式下，由具备专业资质的矿山工程施工企业承包，公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等。为更好地进行管理，公司正在逐步扩大自行组建采掘施工队伍进行井巷作业。目前，兰溪金昌、龙泉砩矿、正中精选已实行自营，其他自有矿山企业正在推进向自营模式转变。二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石，剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。
　　公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则，确定各单一矿山年度生产计划，并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则，组织生产。公司与各子公司签订责任书，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。
　　■
　　图8：萤石采矿开拓系统示意图
　　■
　　图9：萤石选矿工艺原则流程图
　　2）资源综合利用
　　公司近年来在“难处理资源”的综合利用业务方面加快扩张，在共伴生萤石矿以及锂矿尾泥的综合利用上取得突破性进展。主要生产模式是通过和资源方合作，以轻资产的模式间接控制或取得资源，同时负责项目的经营管理。目前公司在内蒙古包头地区与包钢合作开发白云鄂博共伴生萤石矿，以及在江西宜春与九岭锂业合作的江西金岭尾泥提锂项目均为此模式。
　　3）氟化工项目
　　公司控股子公司金鄂博氟化工拥有“低品位超细萤石粉制备无水氟化氢”专有核心技术，使用内蒙古白云鄂博矿共伴生萤石资源生产的低品位超细萤石粉生产AHF，以“选化一体”盘活伴生萤石资源。
　　② 采购模式
　　公司主要产品的原料为萤石原矿，单一萤石主要来源为自有矿山开采及部分外购。日常萤石生产耗用的辅助材料主要包括：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等；无水氟化氢生产所需主要是硫酸等，这些材料一般为通用产品，不需要定制，较易从市场采购。包头“选化一体”项目中，无水氟化氢生产所需的萤石精粉主要来源于包钢金石，包钢金石的原料来自于包钢股份的尾矿；江西金岭的原料含锂尾泥合作初期主要来自于九岭锂业以及面向市场采购，现由于九岭锂业销售给合资公司的含锂尾泥品位降低，近年来主要面向市场采购，并视碳酸锂市场价格的变动安排生产。
　　大宗材料的采购由公司统一负责；小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为：由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划，提出采购申请报公司采购中心，经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式；供应商确定后，由公司与供应商签订采购协议，商品直接送至各子公司，验收后入库。
　　③ 销售模式
　　1）酸级萤石精粉：主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户武义三联、中瑞化工、山东飞源东泰、永和股份、增氟科技以及部分海外客户等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户，保持密切沟通。
　　2）高品位萤石块矿：在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业，由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始，因机选产品质量稳定，公司开始直接销往终端用户，目前南方地区直销给终端客户的占比较高，北方地区主要是翔振矿业自产的高品位块矿暂以中间贸易商销售渠道为主。
　　除销售自产产品外，公司会根据市场供求关系的变化，适时、适当地开展萤石精粉贸易业务，这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。
　　公司产品销售采取市场定价方式，由公司营销中心负责与客户进行价格谈判，根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。
　　3）无水氟化氢：控股子公司金鄂博氟化工基于自有核心技术，使用内蒙古白云鄂博矿共伴生萤石资源所产的低品位超细萤石粉，生产正常品质的AHF产品并对外销售。公司的AHF产品主要以直销模式销售给下游氟化工企业。报告期内，主要销往下游行业的一线厂家，如鲁西化工、梅兰化工、旭安能源等。
　　（7）公司的行业地位
　　公司通过持续不断地进行萤石成矿规律研究、开展探边摸底增储等勘查工作，以及加大充填采矿和选矿研究等措施，单一萤石矿山的资源利用率得以提高，故近年来萤石保有资源储量持续稳定在2,700万吨左右，对应矿物量约1,300万吨。作为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业，公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是最新行业标准《萤石》修订（YB/T 5217-2019）的承担单位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入388,750.72万元，同比增长41.25%；主营业务收入387,678.97万元，同比增长41.25 %；实现归属于上市公司股东的净利润32,576.27万元，同比增长26.74%；实现扣除非经常性损益后归母净利润32,078.49万元，同比增长23.63%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-013
　　金石资源集团股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）。（公司于2025年11月实施2025年中期分红时向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币（含税），故2025年度实际每10股派发现金红利1.20元人民币（含税））
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 2026年中期分红规划：如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。
　　一、2025年年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为人民币325,762,731.23元；母公司2025年度实现净利润354,236,741.90元，加上年初未分配利润435,392,926.86元，根据公司章程的规定提取10%法定盈余公积金35,423,674.19元，扣除已分配的2024年度现金红利29,983,286.20元、2025年度前三季度利润分配派发现金红利58,767,240.98元及转作股本的普通股股利239,866,290.00元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币425,589,177.39元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本841,668,813股，扣除公司回购专用证券账户中的2,136,799股，即以839,532,014股为基数，以此计算合计拟派发现金红利41,976,600.70元（含税）。鉴于公司已于2025年11月实施2025年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 58,767,240.98元(含税)。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额100,743,841.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额93,595,360.11元，现金分红和回购并注销金额合计194,339,201.79 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.66%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、2026年中期分红规划
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体如下：
　　（一）中期现金分红金额上限
　　以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　（二）中期分红的前提条件
　　1.公司当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　（三）关于2026年中期分红的相关授权事项
　　为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的中期分红方案。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　三、公司履行的决策程序
　　董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期分红规划的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　金石资源集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-012
　　金石资源集团股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年4月12日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年4月22日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　2.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　3.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事认为，公司 2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　5.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期分红规划的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年4月22日公司总股本841,668,813股，扣除公司回购专户中的2,136,799股,以839,532,014股为基数计算，合计拟派发现金红利41,976,600.70元(含税)。鉴于公司已于2025年11月实施2025年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利0.70 元（含税），合计派发现金红利58,767,240.98元(含税)。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额100,743,841.68元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%。
　　如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并予以实施。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划公告》（公告编号：2026-013）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　6.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
　　7.审议通过了《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　8.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币700,000万元（含截至2025年年度股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。
　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。以上授权有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　10.审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
　　11.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　12.审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　13.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　14.审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　独立董事程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生已回避表决；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　15.审议《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
　　表决结果：
　　子议案15-1《公司2025年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其2026年度薪酬方案的议案》：全体董事回避表决；
　　子议案15-2《公司2025年度高级管理人员（非董事）薪酬及其2026年度薪酬方案的议案》：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。
　　同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其薪酬标准按照在公司任职的职务与岗位责任确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定；考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付；绩效薪酬的占比需符合监管相关规定；绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。绩效薪酬占基本薪酬与该绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。
　　不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）实行津贴制度，其中独立董事津贴标准为每人 13.2万元人民币/年（税前），已经公司2021年年度股东会审议通过；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
　　上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　以上各项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、“责、权、利”统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事和高级管理人员的报酬。
　　因子议案15-1涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司 2025年年度股东会审议。
　　16.审议通过了《关于〈公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　为完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　17.审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-015）。
　　18.审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东会通知为准。
　　特此公告。
　　金石资源集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-014
　　金石资源集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　公司2025年度审计费用共计135.00万元(含税)，其中财务报告审计费用115.00万元(含税)，内部控制审计费用20.00万元(含税)。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。
　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月22日，公司召开第五届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　金石资源集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　证券代码：603505 证券简称：金石资源
　　金石资源集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于金石资源集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为决策机构：董事会，管理机构：战略与可持续发展委员会，执行机构：战略与可持续发展部 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为战略与可持续发展部定期向战略与可持续发展委员会汇报ESG工作进展，董事会定期听取战略与可持续发展委员会 ESG 汇报，一年一次。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会审议、决策 ESG 相关事项，战略与可持续发展委员会对具体事项的实施进行检查、识别评估管理 ESG 相关议题的风险与机遇，战略与可持续发展部统筹完善 ESG 管理工作。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：公司主营业务不涉及可能引发科技伦理争议的相关科研或应用活动，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-015
　　金石资源集团股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“金石资源”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，始终将提高上市公司质量、增强投资者获得感作为自身发展的应有之义与对投资者的应尽之责。基于对公司未来发展的信心及长期价值的认可，公司于2025年8月21日发布了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。
　　行动方案发布以来，金石资源坚持以投资者为本，紧扣“提质增效重回报”的核心目标，积极主动与市场对话，在主业拓展、技术创新、公司治理、投资者回报、投资者关系及信息披露等方面稳步推进各项工作，以务实举措践行对投资者的承诺，助力公司保持稳健发展态势。现将“2025年度行动方案执行评估情况”及“2026年度行动方案主要举措”报告如下：
　　一、聚焦主业提质增效，价值引领行稳致远
　　2025年，公司聚焦主业、提升经营效率和盈利能力方面成效显著。公司持续深化“资源+技术”两翼驱动战略，坚持稳中求进的工作总基调，各项业务稳步推进：下属七家国内单一萤石采选企业作为“基本盘”，在严峻的安全生产形势和外部监管下，扎实有序推进生产经营，全年生产萤石精矿41.64万吨，基本完成既定生产任务；包头“选化一体”项目持续发力，规模与协同效应日益凸显，两项目累计创造利税约9亿元，成为金石资源与包钢股份两家上市公司的重要利润支撑和突出亮点，“尾矿重生”亦带来良好的社会和环境效益；蒙古国项目在艰苦条件下有序推进选厂及基础设施建设，为2026年投产奠定了坚实基础。
　　2025年，公司坚定聚焦“资源为王，技术至上”的主业发展战略，实现营业收入38.88亿元，同比增长41.25%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长26.74%；加权平均净资产收益率达18.78%，较上年提升3.12个百分点。上述成绩彰显了公司核心业务的强劲增长态势与经营质量的持续优化。
　　在稳步推进现有业务经营的同时，公司在产业链延伸方面迈出了关键一步一一投资下游氟化冷却液龙头企业浙江诺亚氟化工，成为其第二大股东，成功切入AI算力液冷赛道，开启了在“微笑曲线”另一端的战略布局。这一举措不仅彰显了产业链延伸的协同效应，也为公司未来的可持续发展拓展了广阔空间。
　　站在新的起点上，2026年，公司将秉承“向善而为，共益共生”的核心价值观，坚守“创造利润之上的价值”的初心，更加聚焦内在价值的创造与提升，持续与投资者真诚对话，追求有意义的盈利。
　　加快矿山数字化建设，提高安全及精细化管理水平。针对公司旗下的单一萤石矿山，加快矿山智能化、绿色化及数字化、无人化建设进程，统筹推进公司总部数据集成平台建设，实现数据高效整合，提高精细化管理水平，进一步推动“开源节流、降本增效”。2026年计划生产各类萤石产品40万- 45万吨，通过技术改造、流程优化等举措以及智能化、数字化建设，提高采选作业的安全性与效率，持续推进日常经营管理的降本增效工作；同时，通过探边摸底、增储挖潜等手段，强化资源保障，加快翔振矿业矿山扩大生产规模相关的开发利用方案手续办理，推进江山金菱“探转采”手续办理。此外，蒙古国项目推进尾矿库及取水工程建设，全力推动年内选矿厂开工生产，力争生产萤石产品10万-15万吨（含预处理至45%品位的中间产品）。
　　技改赋能包头尾矿资源综合利用，超计划达成产量目标。包头选矿项目三条尾矿选别萤石生产线工艺技术持续创新，选矿回收率较可研指标提升9个百分点以上。2025年全年实施工艺技术改造十余项，主要包括包钢选区尾矿水就地回收及细粒线流程改造、白云选区水系统及清水循环利用改造、中矿浓缩再磨再选工艺改造等。其中，淘洗机溢流矿泥萤石回收攻关取得成功并实现工业化应用，有效助力降本增效及管理水平再上新台阶。项目提前实现投资协议要求的分三期建设的产量目标，核心竞争力显著增强。2026年，包头“选化一体”项目计划生产萤石粉70万-75万吨，持续巩固选矿环节的降本增效成果。
　　做大做强氟化工板块，深耕市场版图。金鄂博氟化工是公司氟化工板块的核心企业，其无水氟化氢产能规模位居行业前列。2025年，萤石提质增效选矿生产线建成并投入运营，显著提升了萤石精粉品位，有效降低了无水氟化氢生产过程中的萤石粉单耗。同时，实施的废水分质分类改造、硫酸深度除砷项目及氟化铝冷却机改造等举措，有力赋能生产经营。2026年，公司计划生产无水氟化氢22万-26万吨（含柔性化生产氟化铝所需的无水氟化氢，无水氟化铝产量视市场销路、价格等安排生产），力争无水氟化氢产能利用率达到80%以上；计划生产自用硫酸30万吨左右。全面提升氟化工板块的核心竞争力，为下一步市场拓展及产业链延伸发展奠定坚实基础。
　　深化资源整合与产业链协同发展。积极扩充自有资源储备，突破单一资源瓶颈，持续做大做强资源端。巩固与包钢等企业的合作关系，深化共伴生资源及尾矿资源的开发利用。通过技术创新与管理优化，提高伴生萤石资源、含锂尾泥的回收率与利用效率，实现资源综合利用最大化。优化内部资源配置，强化绿色低碳技术研发，加强各业务板块间的协同合作，以资源综合循环利用、技术创新、市场协同为核心，深化一体化联动，打造从上游资源掌控到下游高附加值产品的全链条竞争力。
　　未来，公司将贯彻“人、资源、环境和谐共生绿色发展”理念，围绕“资源+技术”两翼驱动战略，强化资源布局与全球化布局；以创新驱动激活工艺效能，持续推动工艺革新，同时培育全员创新文化，形成良性循环；以协同理念构建产业生态，深入推进业务一体化，多维度共同推动企业发展。总体而言，公司将不断迎接挑战，积蓄动能，实现跨越，围绕资源、技术、产业链、资本及持续强化组织能力，构筑“金石飞轮”，加速拓展市场份额，强化竞争优势，提升产业链话语权，全力实现2026年各项经营计划目标。
　　二、聚焦研发创新，持续培育新质生产力
　　2025年，公司研发投入6,591.73万元，占营业收入的比例为1.70%，金额同比增长302.11万元；专利申请量持续增加，报告期内新增专利45项，累计获授及在报专利280余项，为创新驱动发展提供有力支撑；同时，公司大力推进各子公司参与高新技术企业申报工作，目前已有常山金石、兰溪金昌、翔振矿业、江西金岭、金石智造、金石新材料共6家高新技术企业。供应链数智化项目成果显著，有力推动了大物流、库管与财务管理的协同。通过地磅系统物联网改造，取代手工填写出入库单据的模式，实现单据自动生成，减少人为失误，保障出入库数据的准确性。在大宗平台实现形态转换功能，既满足营销中心区分子规格的需求，又确保传输至U8C系统的存货编码大类统一，规避了子规格存货单价异常问题。此外，通过大宗平台自动生成报表和结算单，最大程度降低人为因素导致的数据不准确风险。
　　新形势下，科技创新对战略性矿产的影响愈发复杂而深刻。一方面，战略性矿产的科技属性日益突出；另一方面，重大创新成果在矿产开发中的产业化突破，有可能打破特定矿产的供需平衡格局。因此，仅控制原矿资源远远不够，还必须具备下游研发与应用能力，方能维持产业链的整体优势。2026年，公司将持续加大研发与创新投入，重点聚焦战略性矿产及氟化工下游产业的技术突破，进一步加快新质生产力的培育。
　　三、完善公司治理，助力可持续发展
　　2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，持续推进公司治理体系建设，完成了取消监事会的一系列工作，确立了股东会、董事会、经营管理层的分层治理结构，不断完善股东会、董事会及各专门委员会运作机制，并依据法律法规以及规章制度的有关要求，制定及更新了《公司章程》等32项与公司治理相关的制度，通过制度修订和职能优化提升决策效率，通过规范信息披露和合理利润分配机制保障股东权益，整体治理水平实现稳步提升。
　　公司高度重视内部控制与风险管理，强化安全生产和信用风险防控措施，积极履行社会责任。同时，积极构建环境友好型运营模式，通过尾矿资源化利用推动绿色转型，在绿色矿山建设和节能减排方面取得显著成效。公司秉持“人资源环境和谐共生绿色发展”理念，在做好经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，特别重视企业与社会、环境的协调发展，积极回应利益相关方诉求。公司重视双碳工作，与包钢股份合作开发白云鄂博矿山伴生的萤石尾矿，既实现资源综合利用，又带来可观的经济效益和环境效益。报告期内，委托权威第三方中环联合认证中心对包头“选化一体”项目的减排效应和产品碳足迹进行评价和核查，报告显示，该项目具有资源和技术双重优势，测算年减排量预计可达12.9万 tCO2；项目生产的无水氟化氢产品，全生命周期碳足迹水平仅为常规技术路线的14%，减碳效应极为显著。公司藉此获评中国上市公司协会2025年可持续发展最佳实践案例。
　　传统矿山的节能降耗和设备改造也稳步推进。具体包括：储能与避峰用电落地，完成大金庄矿业、龙泉砩矿建设低压分布式储能电站项目，通过“谷充峰放”享受峰谷电价差；各子公司开展避峰用电，矿山排水避开峰时、集中在谷时段进行，有效降低用电成本。高耗能设备管控到位，全面排查各子公司高耗能设备，建立专项台账，为后续设备更换计划打下基础，同时对关键设备优化升级。
　　2026年，公司将进一步规范治理，完善内部控制，同时深入践行可持续发展理念，推动ESG工作再上台阶。
　　以治理“微创新”推动公司治理升级。公司将以“内控提升、治理优化”为目标，以“提质增效重回报”行动为抓手，健全完善公司治理制度，强化内部控制。一是在合规基础上追求“优秀治理”；二是推动治理要求与业务运营深度融合，逐步实现流程标准化；三是坚持渐进改善与问题闭环，在动态优化中提升治理效能；四是对标学习与知识积淀并重，吸收行业先进经验。2026年，公司董事会将继续探索治理改善路径，以治理“微创新”积累“大进步”，在规范中创新，在发展中完善治理，力求实现治理与价值的协同共进。
　　深度践行ESG理念，赋能公司可持续发展。积极响应国家“双碳”目标，持续关注技术创新与节能减排；切实加强员工关怀，推进矿地和谐，助力乡村振兴；以扎实的经营业绩和回报，提升投资者获得感，承担更大社会责任。做好ESG信息披露工作，将ESG议题、指标与体系贯穿到日常生产经营业务中，增强公司在资本市场和行业内的影响力和美誉度。推广包头“选化一体”项目碳盘查及减排效应的成功经验，力争形成资源综合循环利用领域碳减排评价的“方法论”。
　　四、强化“关键少数”责任，以履职实效促长远发展
　　2025年，公司“关键少数”切实履行职责，严格遵守公司治理规则，维护公司及股东利益。董事均按规定参与会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况，积极审议并通过利润分配、关联交易、对外投资等重要议案，推动公司重大事项决策落地。高级管理人员主导推进重点项目，包头“选化一体”项目成为重要利润来源；针对业绩问题成立“降本增效”专项攻坚小组，推动成本优化；推进蒙古国项目建设，拓展海外资源布局；关注技术研发，在萤石选矿、提锂等领域取得进展，助力公司技术优势巩固。
　　公司始终重视“关键少数”的职责履行和风险防控，2026年公司将持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。
　　筑牢合规底线，保障稳健运营。公司将组织“关键少数”参与专业合规培训，内容聚焦最新资本市场政策法规，结合行业违规案例深度解析，强化其规则与红线意识。“关键少数”需主导完善合规制度，建立多层级审查机制，对重大决策、项目投资及信息披露等关键环节严格把关，从源头规避违规风险，为公司稳健发展筑牢根基。
　　优化考核激励，激发创新动能。公司将优化考核机制，将战略目标、业绩增长、合规管理等核心指标与激励绑定，通过多元化激励撬动“关键少数”的管理与创新潜能，驱动其聚焦价值创造。
　　内部监督提效，深化业务协同。公司将强化“关键少数”监督体系，监控全业务流程，及时处置风险并优化流程，为市场拓展夯实管理基础；责任落实并聚焦关键业务领域，形成示范引领效应，主导市场布局与内外合作，畅通沟通渠道，融入“风险共担、利益共享”理念凝聚合力，推动公司价值提升。
　　五、多举措推动投资者回报，共享企业发展红利
　　公司秉承“向善而为，共益共生”核心价值观，始终将股东回报作为企业发展的核心要务，通过持续稳定的分红政策构建了完善的投资者回报体系，以实际行动践行对股东回报的承诺。自2017年上市以来，公司每年进行现金分红，以实际行动积极回报中小投资者，目前累计已发放现金分红6.82亿元；两次回购公司股份累计2.51亿元；历次股价波动期间，董事长、董事、高管积极增持公司股票累计1.51亿元。截至目前，公司现金分红、回购、增持金额累计达10.84亿元，超IPO净融资额的5倍。
　　根据公司《2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划公告》，如经股东会审议通过，若公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，以进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感。
　　公司制定并严格践行《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，将在保障公司持续稳健经营和股东长远利益、确保主营业务可持续发展的基础上，综合考量行业态势、经营效益、股东意愿及发展规划等因素，与股东分享经营发展成果，提供持续稳定的投资回报，切实增强投资者获得感。
　　六、加强投资者沟通，与投资者主动对话，提高信息披露质量
　　公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。坚持以投资者需求为导向，及时规范向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性。
　　在确保信息披露工作的规范运作的基础上，公司通过数据及可视化内容，提升信息披露的专业性和可读性；2025年，公司举办业绩说明会3场，电话及现场交流活动37余场，累积近360余家次机构参与，自愿发布调研纪要11份。公司连续四年荣获中国上市公司协会“上市公司年报业绩说明会最佳实践”奖项，还荣获中上协上市公司董事会最佳实践案例、董事会办公室最佳实践案例等奖项。
　　未来，公司将不断完善制度建设，制定专项工作细则，优化信息披露流程，确保沟通工作的规范性和专业性；同时，还将持续通过系列举措搭建高效互动桥梁，切实保障投资者沟通的顺畅、高效及透明。
　　深化投资者沟通交流机制建设。公司以制度完善为基础，搭建多层次、常态化的投资者沟通体系。一方面，严格遵循信息披露规范，建立健全定期报告与临时公告联动的信息传递机制，确保经营动态、财务数据、战略调整等重要信息及时、准确触达投资者；另一方面，通过常态化举办业绩说明会，直面投资者关切，系统解读经营逻辑与发展规划，同时畅通日常沟通渠道，确保信息传递的全面性和时效性。此外，通过接待投资者调研、专属热线、邮箱及互动平台，实现投资者疑问“受理-反馈-跟进”的闭环管理，保障沟通的持续性与有效性。
　　创新投资者关系管理模式与方法。在传统沟通方式基础上，积极探索更贴合投资者需求的互动形式。信息披露层面，进一步推动内容的“决策有效性”和可读性，将专业数据转化为简明图表、可视化报告，帮助投资者多维度理解公司价值；互动形式层面，通过线上+线下活动形式，通过“六大载体”直观、全面呈现公司经营状况与技术优势，增强投资者对业务的具象认知。
　　优化股东参与体验。公司将着力提升股东，尤其是中小股东在公司治理中的参与感。在股东会组织方面，多渠道、多形式开展会议，在过程中为中小股东参会提供系列便捷指引及咨询服务，提高中小股东参会的意愿与广度，同时降低中小股东参与门槛，切实增强股东对公司治理的认同感与信任感。
　　公司始终将“提质增效重回报”作为企业发展的核心使命，通过深耕主业、强化创新、优化治理、深化股东回报等多维度举措，持续推动公司高质量发展。2025年，公司在海外资源布局、产业链协同、技术研发等方面取得显著成效，为长期可持续发展奠定了坚实基础。2026年，公司将继续以“资源+技术”两翼驱动战略为引领，聚焦“资源、技术、产业链、资本”，通过主业提质、创新增效、治理优化和投资者回报，推动规模扩张向盈利能力的加速转化，实现有质量、有效益的增长。
　　同时，公司坚持“以投资者为本”的理念，通过稳定的分红政策、高效的沟通机制和透明的信息披露，切实增强股东获得感；以技术创新驱动产业升级，以ESG实践赋能可持续发展，不断提升公司内在价值和市场竞争力。公司将以更加务实的态度、更加有力的行动，践行对投资者的承诺，在与股东共享发展成果的同时，为股东、员工和社会创造更大价值。
　　本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　金石资源集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月23日
　　公司代码：603505 公司简称：金石资源
　　金石资源集团股份有限公司