一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　截至报告期末，母公司未分配利润为-1,574,266,773.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司存在未弥补亏损，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。
　　1.发电业务是公司的核心业务。在加快大容量、高参数火电发展的基础上，大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。全年公司完成发电量383.82亿千瓦时，同比降低11.65%。
　　2.热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于山西地区，主要供热对象为公司所属各电厂所在地区的重点企业及居民。全年供热量完成4,398.01万吉焦，同比增幅5.32%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　注：本报告期在计算基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息235,630,000.00元。
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1）债券基本信息
　　■
　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　公司债券跟踪评级及主体长期信用等级为 AA+，评级展望稳定。本报告期无变化。
　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─004
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　十届二十四次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十四次董事会于2026年4月21日以通讯表决方式召开。会议通知于4月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
　　3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
　　4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
　　5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
　　6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。
　　7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。
　　8.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配议案》。（本议案需提交股东会审议）
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036号《晋能控股山西电力股份有限公司2025年度合并财务报表审计》确认，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为196,160,084.98元，期末累计未分配利润为-1,624,727,549.40元。2025年度母公司的未分配利润112,979,418.58元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,574,266,773.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
　　9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东会审议）
　　10.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
　　11.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理2026年度授信及融资的议案》。
　　董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国进出口银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中国银行、交通银行、中信银行、平安银行、农业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、山西银行、晋能控股集团财务有限公司、浙商银行、东亚银行、农商银行、招商银行办理2026年4月-2027年4月的授信及融资综合事项，授信额度555亿元。具体授信期限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。
　　12.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议案需提交股东会审议）
　　13.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
　　14.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
　　15.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公告》）（本议案需提交股东会审议）
　　16.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交股东会审议）
　　17.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案》。
　　在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告》。
　　本议案需提交股东会审议
　　18.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
　　董事会同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构，聘任费用为人民币170万元，其中，财务报告审计费用152万元，内部控制审计费用18万元。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）（本议案需提交股东会审议）
　　19.会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
　　在审议本议案时，所有3位独立董事回避了表决。
　　20.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　21.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　公司董事会提议2026年5月14日（周四）上午9:00在公司7楼709会议室召开2025年度股东会，审议以下议案：
　　1．审议《2025年度董事会工作报告》
　　2．审议《2025年度报告全文及摘要》
　　3．审议《2025年度利润分配议案》
　　4．审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
　　5．审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》
　　6．审议《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
　　7．审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》
　　8．审议《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》
　　9．审议《关于拟发行永续中票的议案》
　　10. 审议《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案》
　　11. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力公告编号：2026临─006
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《十届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2026临-004）。本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配方案的基本情况
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036号《晋能控股山西电力股份有限公司2025年度合并财务报表审计》确认，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为196,160,084.98元，期末累计未分配利润为-1,624,727,549.40元。2025年度母公司的未分配利润112,979,418.58元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,574,266,773.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
　　■
　　（二）公司2025年度不进行利润分配的合理性说明
　　1.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
　　2.公司2025年度利润分配议案尚需提交年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。
　　四、备查文件
　　1.十届二十四次董事会决议；
　　2.审计委员会2026年第三次专门会议决议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─007
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损超过实收股本总额
　　三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:
　　一、情况概述
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,624,727,549.40元，实收股本为3,076,942,219.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。
　　二、亏损原因
　　公司作为山西省最大的发电上市公司，为山西省经济发展提供了稳定的电源保障，为山西电网安全和稳定供电发挥了重要作用，为地方经济的发展做出了重要贡献。但公司主营业务以火力发电为主，市场煤价和省内销售电价的波动对公司经营具有较大影响。自2022年以来，一是由于煤炭价格持续高位运行，致使公司燃料成本大幅升高；二是山西省电力市场竞争激烈，公司火电销售电价自2023年以来，连续两年持续下降，使公司火电营业收入下降。上述主要原因导致公司2022年和2023年分别亏损68063.89万元和51503.78万元。
　　三、应对措施
　　（一）强化安全管理，确保安全生产稳定。
　　公司将继续全面落实136安全管理模式，持续强化三基建设，将安全生产治本攻坚三年行动、高处作业百日专项整治行动、反三违专项行动等安全专项活动与日常工作结合起来，建立常态化工作机制，及时排查整治各类风险隐患，堵塞安全漏洞，确保安全工作万无一失。
　　（二）聚焦增收提效，拓宽利润增长渠道。
　　立足电力核心业务，主动对接市场、优化运营，最大限度挖掘增收潜力，以营收增长对冲成本压力。
　　1.全力争取发电量指标：密切跟踪电力市场供需变化、电网调度政策，加强与电网公司、电力交易中心的沟通对接，积极争取基数电量、优先发电权指标，确保机组利用小时数高于区域平均水平。针对峰谷电价差异，优化机组发电曲线，在用电高峰时段满发稳发，低谷时段合理安排检修或降负荷运行，提升电量收益含金量。
　　2.精准参与电力市场化交易：密切跟踪电力市场各项政策规则变化情况，及时掌握新政策、新规则，深入分析市场电价走势，科学制定交易报价方案，积极参与中长期交易、现货交易、辅助服务市场，争取更优交易电价，最大限度提升公司综合电价水平。
　　3.挖掘辅助服务收益潜力：依托机组调节能力，主动参与调峰、调频、备用等辅助服务市场，优化机组控制策略，提升辅助服务响应速度和质量，争取更多辅助服务补偿收入，弥补电量收益不足。
　　4.积极拓展热力市场：在进一步巩固现有居民供热业务的基础上，积极开发工业供热服务，提升供热量。积极推进批复热价未执行到位的单位加强与地方政府沟通，争取提升热价水平。
　　（三）严控燃煤成本，降低核心支出压力。
　　2026年燃料管理继续围绕“保供控价”的目标，通过燃料“供耗存、量质价”全过程的精细化管理，控降燃料成本。
　　1.合理调整煤比结构：充分发挥长协煤“稳定器”作用，提前锁定高热值、低硫分优质煤源。各电厂实时做好周边煤矿市场调研，并做好到厂采购成本与长协煤采购成本测算对比工作。综合分析后及时调整采购策略，适时逢低采购市场煤。
　　2.严控厂矿、入厂入炉煤热值差：通过深化“穿透式+数字化”监管模式，运用智能监控系统，强化燃料在途运输动态跟踪，煤场存煤有序按质堆放、入炉煤精准掺配等措施，力争使“厂矿热值差”，“厂炉热值差”影响燃料成本的因素降低到最低值。
　　3.继续做好运费控降工作：做好高挥发份、低硫煤拉运协调工作，使“国铁运费优惠”落到实处，加强各条公路煤运费对标、竞价工作，力争做到按区域、按运输区间的吨公里最低。
　　4.合理控制燃煤库存：根据迎峰度夏、迎峰度冬燃煤保供要求，结合煤炭市场情况，合理控制煤场存煤，保供的同时，尽可能减少资金占用。
　　（四）优化生产运营，降低能耗物耗成本。
　　1.提升机组运行效率：加强机组日常运维管理，定期开展设备巡检、维护保养，及时排查治理设备隐患，确保机组处于最佳运行状态，降低非计划停机率。推进节能技术改造、新一代煤电技术改造，持续优化机组低耗、高效、稳定运行，降低发电煤耗、厂用电率，提升机组经济性。
　　2.严控环保成本：优化环保设施运行方式，根据环保排放标准和机组负荷变化，合理调整脱硫、脱硝、除尘系统运行参数，在确保达标排放的前提下，减少药剂消耗、电力消耗。同时加强环保副产品回收及综合利用，降低固废处置成本。
　　3.降低修理环节成本：机组等级检修严格执行发电企业设备检修导则、公司发电设备检修管理办法等相关规定，实施等级检修定额管理，严控检修计划变更备案，合理把控检修工期，严把检修质量，持续降低修理费用，确保全年修理费用不超计划，确保机组等级检修后安全、可靠、稳定运行。
　　4.降低采购环节成本，严格按照物资采购新规流程执行，充分发挥规模采购量大价优的优势，全面降低采购成本。同时加强废旧物资回收利用，对废旧设备、零部件进行修复改造，减少新物资采购支出。
　　5.降低用工环节成本：加强工资总额管理，规范各类用工管理，依法合规使用必需的劳务派遣工，逐步减少业务外包用工。
　　6.降低非生产性支出：严格审核各单位报送资金计划，做到无计划不支出。严格控制办公费、差旅费、业务招待费、会议费等非生产性支出，推行无纸化办公，减少不必要的公务出行和接待活动，各项费用支出较上年实现一定比例压降。
　　7.降低财务费用：加强资金统筹管理，合理安排资金收支，提高资金使用效率，减少资金闲置。积极对接银行等金融机构，优化融资结构，置换高利率贷款，争取更低的融资利率和更宽松的还款条件，降低利息支出。严格控制对外担保、资金拆借，防范财务风险。
　　四、备查文件
　　1.十届二十四次董事会决议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─009
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于为下属子公司提供财务资助的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、财务资助事项概述
　　为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银行以委托贷款的方式为下属3家子公司提供额度不超过10亿元的财务资助，具体是：
　　1.向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）提供额度为人民币5亿元的财务资助。
　　2.向宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化源和公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助。
　　3.向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫顺达公司”）提供额度为人民币2亿元的财务资助。
　　以上委托贷款额度有效期限三年,利率不低于当月公司融资利率，由接受财务资助的各单位以收费权质押提供担保，或由其参股股东向公司提供担保。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　1.企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司
　　成立日期：2013年12月27日
　　法定代表人：刘文军
　　注册地址：山西省永济市中山东街20号
　　经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
　　注册资本：人民币56400万元
　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%
　　陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
　　2.企业名称：宣化源和新能源有限公司
　　成立日期：2021年7月20日
　　法定代表人：张峰革
　　注册地点：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村
　　注册资本：人民币11620万元
　　主营业务：太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
　　3.企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司
　　成立日期：2010年9月19日
　　法定代表人：张峰革
　　注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东200米
　　主营业务：电力业务：发电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　注册资本：人民币7000万元
　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
　　（二）最近一年经审计的主要财务指标
　　截至2025年12月31日，主要财务数据如下：（单位：万元）
　　■
　　无或有事项。
　　（三）非全资子公司其他股东基本情况
　　1.蒲洲热电公司参股股东基本情况
　　名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司
　　法定代表人：吴兆军
　　注册资本：505200万元人民币
　　经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）；矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及 修理；地质勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工； 工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限 自用铁路专线内）；五金交电与汽车配件销售；电力生产、供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建 筑材料生产与销售；物资采购与销售；石油运输及销售（仅限分支机构）；汽车货运（危险品除外)；矿山救护与培训（仅限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿、会议、餐饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消防服务；旅游服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
　　（四）非全资子公司股东结构图
　　1.蒲洲热电公司股权结构图
　　■
　　（五）2025年向子公司提供的财务资助余额为64.21亿元，均不存在财务资助到期后未偿还的情况。
　　（六）被资助对象均未被列入失信被执行人。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　1.公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容
　　公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民币5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，蒲洲热电公司将以电费收费权质押提供担保，或由其参股股东向公司提供担保。
　　2.公司与宣化源和公司财务资助协议的主要内容
　　公司拟通过商业银行向宣化源和公司办理额度为人民币3亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，宣化源和公司将以电费收费权质押提供担保。
　　3.公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容
　　公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民币2亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，万鑫顺达公司将以电费收费权质押提供担保。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　本次财务资助的目的是为了解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　1.公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。
　　2.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2026年全年预计销售收入12亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。
　　宣化源和公司未来收益及还款能力测算：2026年全年预计销售收入3300万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。
　　万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算：2026年全年预计销售收入2000万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。
　　3.在上述财务资助中，被资助对象资信情况正常，具备偿还能力，上述财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计担保数量和逾期担保数量
　　截止本公告日，公司实际财务资助余额合计为人民币67.94亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计归母净资产的61.71%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额1.04亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例0.94%。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─010
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于下属子公司开展融资租赁业务
　　并为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、交易概述
　　公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化源和公司”）拟向信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资人民币不超过1.5亿元，期限不超5年。该融资方案需公司提供保证担保。
　　上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
　　二、交易对方情况介绍
　　名称：信达金融租赁股份有限公司
　　法定代表人：任志强
　　注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号2单元26层001室
　　经营范围：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　注册资本：350,524.8838万元
　　三、被担保方基本情况
　　名称：宣化县源和新能源有限公司
　　法定代表人：张峰革
　　注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村
　　经营范围：太阳能发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　注册资本：人民币11,620万元
　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
　　被担保公司主要财务数据
　　截至2026年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：
　　（单位：万元）
　　■
　　上述公司不是失信被执行人。
　　四、交易标的基本情况
　　宣化源和公司与信达金融租赁股份有限公司1.5亿元融资租赁项目，交易标的物为宣化源和公司发电及附属设备,信达金融租赁股份有限公司购买宣化源和公司发电设备后将以融资租赁方式出租给宣化源和公司继续使用，宣化源和公司利用资产融资取得人民币1.5亿元。
　　■
　　五、交易合同的主要内容
　　宣化源和公司与信达金融租赁股份有限公司1.5亿元融资租赁项目主要条款如下：
　　1.融资公司：信达金融租赁股份有限公司；
　　2.融资方式：售后回租融资租赁；
　　3.融资金额：不超过1.5亿元人民币；
　　4.融资期限：不超过5年（60个月）；
　　5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归信达金融租赁股份有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价1元支付款项后，租赁设备所有权归宣化源和公司；
　　6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
　　六、担保合同主要内容
　　1.债权人：信达金融租赁股份有限公司；
　　2.债务人：宣化县源和新能源有限公司；
　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
　　4.保证方式：连带责任保证；
　　5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。
　　七、董事会意见
　　1.公司本次为宣化源和公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
　　2.董事会认为，被担保公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。宣化源和公司未来收益及还款能力测算: 预计年收入3,128.38万元，折旧费用2,527.75万元，计划融资1.5亿元。具备偿还能力。董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
　　八、累计担保数量和逾期担保数量
　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币125.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的123.29%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币28.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.43%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　九、备查文件
　　1.十届二十四次董事会决议；
　　2.融资租赁合同；
　　3.担保协议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─011
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于为下属公司融资提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向诚通融资租赁有限公司进行融资业务，融资人民币不超过3亿元，期限不超4年。该融资方案需公司提供保证担保。
　　公司拟为其提供担保。
　　上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
　　二、被担保公司基本情况
　　名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司
　　法定代表人：李振江
　　注册地址：山西省朔州市怀仁市新家园镇王坪村
　　经营范围：售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建；电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　注册资本：人民币39161.94万元
　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%
　　国电电力发展股份有限公司 40%
　　被担保公司主要财务数据
　　截至2026年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　以上数据未经审计。
　　以上公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　1.债权人：诚通融资租赁有限公司；
　　2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
　　4.保证方式：连带责任保证；
　　5.保证范围：借款合同项下不超过3亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；
　　6.担保金额：30,000.00万元；
　　7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
　　四、董事会意见
　　1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
　　2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。晋控电力山西国电王坪发电有限公司二股东国电电力发展股份有限公司未能按持股比例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因公司对王坪发电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
　　4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入6.24亿元，其中电量销售资金收入5.34亿元，供热收入0.90亿元，折旧费用0.97亿元，计划融资3亿元。具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为王坪发电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
　　五、累计担保数量和逾期担保数量
　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币125.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的123.29%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币28.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.43%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　六、备查文件
　　1.十届二十四次董事会决议；
　　2.担保协议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─012
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于拟发行非公开可续期公司债的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请注册发行非公开可续期公司债，总额度不超过20亿元。
　　一、融资方案
　　本次非公开可续期公司债的具体方案如下：
　　1.发行规模（注册额度）
　　不超过人民币20亿元（含20亿元）。
　　2.募集资金用途
　　公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
　　3.发行期限
　　期限不超过5+N年期，依照市场利率灵活调整。
　　4.发行方式
　　面向专业投资者非公开发行方式的发行，可以采取一次发行或分期发行。
　　5.发行利率
　　根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最终确定。
　　6.发行流程
　　本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等各中介材料制作。
　　7.募集资金用途
　　本次债券募集资金将用于偿还借款、补充流动资金及适用的法律、法规及规章制度允许的其他用途，以优化债务结构和补充营运资金等。
　　二、授权事宜
　　为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债的工作，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1.决定非公开发行可续期公司债的具体条款、条件及相关 事宜。
　　2.决定并聘请参与本次发行的中介机构。
　　3.组织实施本次可续期公司债注册及发行事项，根据有 关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相 关事项。
　　4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
　　5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
　　6.上述授权事项经公司股东会审议通过后，在本次非公开发行可续期公司债的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。
　　三、其他强调事项
　　公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
　　本次发行事项尚需经公司股东会审议通过，并获得深圳证券交易所的批准，发行最终方案以深圳证券交易所的无异议函为准。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─013
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于拟发行永续中票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟注册发行不超过人民币35亿元（含35亿元）的永续中票。
　　一、发行方案
　　1.发行规模及发行方式
　　本次发行的永续中票规模不超过人民币35亿元（含35亿元）。
　　2.发行对象
　　全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
　　3.债券期限
　　本次发行的永续中票期限不超过5+N年，依照市场情况适当调整。
　　4.发行利率
　　根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最终确定。
　　5.担保方式
　　本次永续中票是否采用担保及具体的担保方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
　　6.发行方式
　　本次永续中票在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　7.募集资金用途
　　本次债券募集资金将用于偿还借款、补充流动资金及适用的法律、法规及规章制度允许的其他用途，以优化债务结构和补充营运资金等。
　　8.承销方式
　　本次债券由主承销商以余额包销方式承销，承销方式具体视情况而确定。
　　二、授权事宜
　　为高效、有序地完成公司本次发行永续中票的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行永续中票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次的具体发行方案以及修订、调整本次发行永续中票的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障与发行条款有关的一切事宜，以及在股东会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜。
　　2.决定并聘请参与本次发行的中介机构。
　　3.办理本次永续中票发行申请的申报、发行、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次永续中票发行相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
　　4.如发行永续中票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行永续中票的具体方案等相关事项进行相应调整。
　　5.办理与本次发行永续中票有关的其他事项。
　　6.在上述授权获得股东会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次永续中票发行相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、其他强调事项
　　公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
　　本次发行事项尚需经公司股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会的批复为准。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─014
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联担保情况概述
　　（一）基本情况
　　同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司(以下简称 “上海融资租赁公司”)为公司参股子公司，其中：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司持股占比48%、公司持股占比32%、晋能控股山西煤业股份有限公司持股占比20%。
　　为支持上海融资租赁公司业务发展，晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）拟为上海融资租赁公司提供50亿元担保额度。公司拟按持有上海融资租赁公司股比向煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过人民币16亿元。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起至2027年5月14日。
　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因晋能控股煤业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临-005
　　（下转B086）