一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司自2000年12月设立至今，主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售，主营业务未发生重大变化，主要产品包括玉米、小麦、蔬菜、水稻等种（苗）。
　　公司长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作，是国内最早实施育繁推一体化的试点企业，现已形成稳定发展的产业模式，符合国家产业发展支持政策的要求。主要业绩来源于玉米杂交种业务的贡献，近几年来玉米种子业务收入占公司营业收入的90%左右，主推品种为“登海”“先玉”系列等玉米杂交种。
　　（一）目前，公司主要经营模式如下：
　　1．新品种研发模式
　　（1）公司主要农作物育种程序
　　玉米育种程序：组配基本材料→通过自交、回交、单倍体诱导等方式培育自交系→自交系配合力测定→按照育种目标组配杂交种→品比试验、区域试验、生产试验→审定→推广应用
　　（2）育种条件和育种周期
　　公司拥有国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家认定企业技术中心、山东省企业重点实验室等国家级、省级研发平台。育种试验田3000多亩，温室20000多平米，仪器设备100多台套。能够满足育种需要。
　　玉米育种周期分为两个阶段，一是自交系选育阶段，二是杂交种组配与试验阶段。自交系选育阶段主要应用常规育种和单倍体诱导两种方式，常规育种一般需要6-8代选育过程，利用南繁北育需要3-4年的时间；单倍体诱导一般2代就可完成选育过程，需要1-2年时间。杂交种组配与试验阶段一般需要6-7年时间，其中组配需要1年，测比1年，品比1年，预试1年，区试2年，生产试验1年。
　　（3）研发活动实施主体
　　“登海”系列自育品种研发主体为公司玉米研究所。
　　（4）研发成果的所有权归属方
　　研发成果所有权归公司所有。
　　2．生产模式
　　（1）生产模式及过程
　　公司种子生产主要采取“公司+农户”、委托代繁、“公司+承包户”相结合的模式。具体生产组织过程如下：公司根据销售计划制定当年种子生产计划，包括生产数量和制种面积，并合理分配各区域制种基地。对于种子委托代繁模式，公司与各区域受托制种商签订种子生产合同，约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等，受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等大田制种工作，确保生产的种子达到合同约定标准；采取“公司+农户”“公司+承包户”模式的，公司负责提供制种亲本，对整个制种过程进行监督、管理与指导，种植户/承包户负责按照技术要求生产种子，种子成熟后，由公司统一收购并运送至公司在当地设立的种子加工厂。
　　（2）生产模式的风险
　　由于种子生产整个过程都在田间进行，种子的产量质量受异常气候、旱涝、早霜等自然灾害的影响较大。
　　此外，受托制种商的技术指导是否得当，种植户是否严格按照技术要求落实到位等,也会对种子生产造成一定影响。按照行业规则，如果是气候原因造成的损失，由公司、受托制种商和种植户三方协商，共同承担损失；如果是受托制种商或种植户管理问题造成的损失由其自行承担。
　　3．采购模式
　　公司所采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂主要是根据全年销售计划分别制定采购计划，供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定，确保优质优价。
　　4．销售模式
　　（1）销售模式及其运作方式
　　公司种子销售采取的主要是县级经销商销售模式。当年的7月份至次年的6月份为一个种子销售季，每年下半年，公司与各区域经销商签订销售协议。经销商根据公司规定的提货价预付货款后提货，县级经销商在乡镇设立签约零售商，向农户销售。整个种子销售季结束后，公司根据销售协议及相关销售政策与经销商进行结算。
　　（2）销售模式的风险
　　受利益驱动，部分经销商在销售公司产品的同时，可能会销售同行业其他公司产品，影响公司产品的推广。部分经销商跨区域窜货，影响公司产品市场秩序，影响其他经销商的积极性。
　　（3）销售模式的变化
　　近几年来，种植大户、家庭农场、农业合作社等种业新型客户群体明显呈上升趋势，公司改进和完善营销模式，为客户提供产前、产中、产后全程化服务以适应销售模式的变化。
　　5．仓储管理模式
　　公司本着供货及时，节约仓储费用和运输成本的原则，在种子生产集中地、成品供货集中区域、成品供货中心地点，设立相应种子仓库，实现半成品种子收储、精加工后的种子收储及待销种子周转。
　　（1）种子入、出库管理
　　按照公司种子调拨计划，生产加工部开具内部调拨单据，生产基地粗加工的半成品种子直接发往加工厂，种子到达加工厂后，经保管员、质检员核实办理种子入库。
　　生产加工部接到销售部发货通知后，通知加工厂。加工厂履行相关手续，办理种子出库。
　　（2）贮藏期间的管理
　　坚持防火、防盗、防雨雪、防虫蛀、防混杂的五防工作原则，重点做好种子入库前虫害检查和熏库工作。质检部在熏蒸前后取样做芽率对比试验，并检查熏蒸后的库房情况确认熏蒸质量，出具熏蒸报告。种子贮藏期间定时定期检查，做到五无：无虫、无霉变、无鼠雀、无事故，无混杂。恒温库采用除湿机或（和）放生石灰块来降低仓库的湿度。常温库随着气候的变化，采用通风和密闭的方法控制仓库温度和相对湿度，降低种温和水分，排除有害气体。
　　（二）公司获得的品种权、专利情况：
　　1.品种权情况
　　2025年申请植物新品种权30项，其中杂交种15项，自交系15项；获得授权植物新品种权11项，其中玉米杂交种9项，玉米自交系1项，小麦1项。截至报告期末，公司累计获得授权植物新品种权204项。
　　2.专利情况
　　2025年申请国家专利0项，其中申请发明专利0项；获得授权专利3项，其中授权发明专利3项，无授权实用新型专利及授权外观设计；截至报告期末，公司共拥有有效专利29项，其中发明专利22项，实用新型专利7项。
　　（三）报告期内制种产量及其变化及销售退回情况：
　　2025年度，公司制种产量为7,220.32万公斤，同比上一年度减少4,382.02万公斤。
　　发生的销售退回总额为5,295.39万元，主要为玉米种，占销售退回总额的96.49%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年11月21日召开的公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于在海南省东方市投资设立全资子公司的议案》，详见2025年11月22日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的公告。
　　山东登海种业股份有限公司
　　董事长：唐世伟
　　2026年4月21日
　　证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2026-013
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2025年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月30日(星期四)15：00-17：00在全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net)参与本次说明会。
　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事长唐世伟女士、独立董事刘海英女士、总经理于洪发先生、财务负责人邓丽女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月29日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-003
　　山东登海种业股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月11日以传真、电子邮件方式发出，2026年4月21日上午8：00，在公司会议中心二楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2025年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告全文》。2026年4月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《2025年年度报告摘要》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司2025年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务报告之审计报告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　五、审议通过了《2025年度利润分配预案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本预案需提交公司2025年度股东会审议。
　　已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的审计机构，年度审计费用为80万元。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为15万元。
　　详见2026年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　七、审议通过了《公司董事会关于2025年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
　　九、审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十一、审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十二、审议《关于确认董事2025年度薪酬的议案》。
　　因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告》。
　　十三、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告》。
　　已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。
　　于洪发先生、程励先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
　　十五、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-005
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年4月21日，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案基本情况
　　经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润91,653,351.83元，母公司实现净利润76,814,582.77元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润76,814,582.77元提取10%的盈余公积金7,681,458.28元，加上年初未分配利润2,027,001,170.48元，扣除2025年派发2024年度现金红利25,520,000元，截至2025年末，可供股东分配的利润为2,070,614,294.97元。
　　公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为57,200,000.00元， 未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　基于公司战略规划与未来发展考量，结合公司发展的实际需要，加大科研投入，保障公司持续发展，同时兼顾全体股东的长远利益，本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司2025年盈利状况、整体财务状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素，符合公司及全体股东的利益。
　　四、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-011
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于公司董事会秘书辞职
　　暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书原绍刚先生提交的书面辞职报告。原绍刚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至2028年5月13日止。原绍刚先生辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
　　原绍刚先生辞职不会对公司日常经营与管理运作产生影响。截至本公告披露日，原绍刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　原绍刚先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对原绍刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司总经理于洪发先生代行董事会秘书职责。
　　公司总经理于洪发先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
　　联系电话：0535-2788597
　　电子邮箱：Hongfa007@163.com
　　联系地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026 年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-008
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、计提存货跌价准备情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司2025年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对截止12月31日期末的各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备17,275.95 万元，详见下表列示：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　以上数据经会计师事务所审计确认。
　　二、计提存货跌价准备对公司的影响
　　本期计提存货跌价准备3,949.19万元，减少公司2025年度净利润3,949.19万元。
　　三、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）存货跌价准备计提的原因
　　因公司部分玉米种滞销积压、质量不合格等因素，造成存货成本高于可变现净值，公司对该部分存货计提存货跌价准备。
　　（二）公司存货可变现价值的计算依据
　　直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　四、董事会审计委员会关于公司2025年末计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-010
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于聘任公司总经理、副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于聘任总经理、副总经理的情况
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来发展的需要，董事会对部分高级管理人员进行工作调整，解聘程励先生总经理职务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年4月21日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任于洪发先生担任公司总经理，同意聘任程励先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
　　二、备查文件
　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；
　　2、公司提名委员会2026年第一次会议决议；
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　于洪发先生：中国国籍，1967年1月生，毕业于山东师范大学历史系，大学本科学历，中共党员。具有上市公司董事会秘书任职资格证书，上市公司独立董事任职资格证书。1987年7月-1994年7月，莱州六中教师；1994年8月-1997年7月，莱州市第二职业中专，教师、办公室主任；1997年8月-1998年8月，中共莱州市委办公室秘书；1998年8月-2000年12月，莱州市西由镇政府副镇长，莱州登海种业集团有限公司总裁助理（挂职）；2001年1月-2008年2月，山东登海种业股份有限公司（SZ002041） 董事会秘书；2008年3月-2009年5月，青岛亚星实业上市办主管，主办青岛亚星实业有限公司借壳深大通（000038）上市；2010年2月-2015年9月，玲珑轮胎董秘，主办山东玲珑轮胎股份有限公司（SH601966）IPO。2015年10月-2021年5月，青岛洁神科技股份有限公司董事、总经理。2021年5月-2022年4月，蓝鲸控股集团副总裁。2022年4月-2025年1月，华夏安健物联科技（青岛）有限公司董事，副总经理。2025年2月-2026年2月莱州金生水环保科技有限公司，董事长助理、融资顾问。
　　于洪发先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
　　程励先生：中国国籍，1972年2月出生，大学本科学历，农艺师。1994年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的销售、生产工作，曾任山东登海种业股份有限公司营销中心副经理、山西登海种业有限公司董事长、山东登海种业股份有限公司副总经理、山东登海种业股份有限公司第七届董事，山东登海种业股份有限公司第八届董事、总经理。
　　程励先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-006
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明
　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。
　　该会计师事务所自2024年受聘为本公司的审计机构，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2014年1月2日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层 1316-1326
　　首席合伙人：张先云先生
　　2.人员信息
　　截至2025年度末，中证天通拥有合伙人67人，注册会计师377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师107人。
　　3.业务信息
　　2025年度，中证天通业务收入总额53,813.21万元，其中审计业务收入33,771.58万元，证券业务收入8,197.10万元。2025年度，中证天通服务的上市公司年报审计项目33家，挂牌公司审计客户51家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，金融业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业等；2025年度上市公司审计收费3,944.00万元，2025年度挂牌公司审计收费958.40万元。中证天通2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数2家，2025年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数2家。
　　4.投资者保护能力
　　中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截止2025年末职业风险基金1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。
　　中证天通职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
　　5.诚信记录
　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
　　10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：庞勇，2007年成为注册会计师，2000年开始从事审计，2002年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告3份。
　　签字注册会计师：傅振索，2006 年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2007年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023年开始在中证天通执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告0份。
　　项目质量复核合伙人：张桂香，2002年成为中国注册会计师， 2013年开始从事上市公司审计工作，2024年10月开始在中证天通执业，近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计费用
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本期审计费用。经双方协商，2026年度审计费用95万元，其中财务会计报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为15万元，审计费用与2025年度审计费用保持不变。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中证天通进行了审查，认为中证天通满足为公司提供审计服务的资质要求，具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，我们同意公司继续聘任中证天通为公司2025年度审计机构，并提请董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）山东登海种业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-007
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于运用自有闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
　　2．投资金额：规定期限内任一时点不超过6亿元。
　　3．特别风险提示：虽然投资产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金融机构理财产品投资，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）投资金额：公司拟利用单笔不超过6亿元的自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）中低风险金融机构理财产品投资。该笔资金在获得股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。
　　（三）投资方式：公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品，中低风险，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
　　（四）投资期限：自获股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源：在保证母公司、登海先锋及其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，母公司、登海先锋及其他子公司拟进行上述投资的资金来源为自有暂时闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
　　二、审议程序
　　2026年4月21日，公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、投资品种的价格因受经济、政治、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作风险。
　　（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施
　　1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　3、独立董事应当对中低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
　　4、公司将依据深交所的相关规定，披露公司投资中低风险金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品的情况。
　　四、对公司的影响
　　（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有暂时闲置资金适度进行短期中低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　（二）通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、审计委员会意见
　　在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　审计委员会同意公司使用不超过6亿元自有暂时闲置资金投资短期金融机构中低风险理财产品，该6亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东会通过该议案之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
　　（二）公司审计委员会2026年第一次会议决议；
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-012
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月13日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月30日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年4月30日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）董事会邀请的其他嘉宾。
　　8、会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城山路农科院南邻)
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　2、上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
　　上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件2）等办理登记手续；
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月8日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
　　2.登记时间：2026年5月8日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00
　　3.登记地点：山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业证券部
　　4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
　　联 系 人：于洪发 王潇
　　联系电话：0535-2788597 0535-2788889
　　传 真：0535-2788875
　　联系地址：山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业证券部
　　邮政编码：261448
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《山东登海种业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东登海种业股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东登海种业股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-004